환치기 검색결과, 4페이지

검색결과 총108건

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송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

4년차 송 검사가 디지털 저장 매체에 남아 있는 정보를 분석하는 '디지털 포렌식' 기법을 동원한 끈질긴 수사 끝에 비트코인을 이용한 신종 '환치기' 일당을 적발한 것으로 알려졌다. 환치기는 두 국가에 각각 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 돈을 넣고 다른 국가에 만들어 놓은 계좌에서 그 나라의 화폐로 받는 불법 외환거래 수법을 말한다. 은행에서 환전할 때...

2017-12-03 09:29
경찰, 판돈 3조원대 도박사이트 적발…1500억 챙긴 일당 검거

경찰 조사 결과, 이들은 영국과 일본에 서버를 두고 사법기관의 단속에 대비한 행동강령을 만든 뒤 우리나라와 대만에서 이른바 환치기 수법으로 돈세탁을 거쳐 현금화하는 치밀함을 보였다. 또한 환치기 수법은 국내 환전상에게 우리나라 돈을 주고 대만 환전상에게서 대만 달러를 받거나 역순으로 이뤄졌고, 거액은 대만 현지 은행에 보관한 것으로...

2017-10-18 10:53
세계로 가자… 해외로 진출하는 국내 스타트업

동대문 의류도매 거래 특성상 과거 2004년에는 중국을 비롯한 해외에서 불법 환치기가 문제가 됐다. 이를 바로잡고자 링크샵스는 2012년 7월 서비스를 시작하면서 합법적으로 문제가 없도록 결제시스템을 개선하며 서비스를 제공해왔다. 링크샵스의 거래는 카드와 현금 에스크로 서비스를 통해 결제가 이뤄지는 방식이다. 중국은 대형 간편결제 서비스인 알리페이까지...

2017-04-17 10:44
서일석 모인 대표 “해외송금 수수료 더 싸게…사람 중심의 금융 돼야”

논블록체인(non-blockchain)은 모두 ‘환치기’로 규정돼 불법”이라고 그는 말한다. 반면 영국에 기반을 둔 ‘트랜스퍼와이즈’와 같은 해외 핀테크 기업들은 모두 우리나라에서는 ‘환치기’로 규정되는 방식을 통해 해외송금 서비스를 제공하며 일찌감치 시장을 선점해왔다. 국내에서는 올해부터 뒤늦게나마 핀테크금융에 대한 해외송금 규제가 완화될 예정이다. 22일...

2017-02-24 10:20
中 차이나페이, 한국 금융서비스시장 진출…B2B 시장까지 영역 확장 계획

그간 재한 중국인 근로자의 중국 송금은 은행-은행 간 송금 또는 불법, 음성적 송금시장(일명 ‘환치기’)으로 이루어져 있었다. 하지만, 차이나페이를 기반으로 하는 한국 시중은행과 차이나페이 간 새로운 송금서비스는 기존 은행-은행을 이용하는 송금에 비해 저렴한 송금 수수료와 다양한 서비스를 경쟁력으로 확보하고 있다. 이는 불법, 음성적 송금 시장의...

2016-10-27 09:00
국세청, 유명인사 등 36명 역외탈세 혐의 ‘고강도’ 세무조사 착수

일례로 한 중대형 해운사의 사주 B씨는 조세회피처에 임직원 명의로 세운 특수목적회사(SPC)에서 선박 운용으로 벌어들인 회삿돈을 홍콩에 있는 해외 차명계좌로 빼돌린 뒤 환치기를 통해 국내로 들여와 멋대로 써버린 사실이 적발돼 소득세와 증여세 등 500억 원이 넘는 세금을 추징당했다. 해외 현지법인 배당금을 페이퍼컴퍼니로 빼돌려 은닉한 경우도 적발됐다....

2016-06-15 13:37
[설경진의 루머속살] 감별 필요한 왕서방 투자 행렬

이들 중 일부는 투자가 아닌 환치기 또는 중국 내 자금을 빼돌리기 위한 도피성 자금도 끼어 있을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 실제 상장사 관계자들 가운데는 이와 같은 자금을 직·간접적으로 접한 경험을 이야기하기도 한다. 이들 자금은 투자 이후 수익이 얼마가 되는지는 관심이 없다고 한다. 이들은 손해만 보지 않으면 된다는 것이다. 일부 상장사에서는...

2016-05-31 11:08
카톡으로 연 2만달러까지 외화송금 가능...새마을금고도 외환업무 허용

송금 규모도 환치기 위험 등을 고려해 건당 3000 달러 이하, 고객 1인당 연간 2만 달러 이하로 제한했다. 기재부 관계자는 “이번 개정안으로 외환송급 업체가 늘어나 현재 100만원당 3∼4만원 정도인 외환송금 수수료가 인하될 것으로 전망된다”고 밝혔다. 또한 개정안은 외환분야 규제를‘포지티브 방식’에서‘네거티브’방식으로 전환해 비은행 금융회사의...

2016-03-15 10:00
경찰, 판돈 1000억원대 도박사이트 운영 일당 100여명 적발

실제로 이들은 게임방식을 설명하는 콜센터, 서버를 유지 보수하는 호스팅팀, 범죄수익금을 관리하는 인출책과 대포통장 모집책을 두는 등 조직을 체계적으로 관리했으며, 수익금은 환치기 수법으로 또 다른 조직원이 있는 중국에 송금했다. 특히, 경북 소재 4년제 대학교 총학생회장(24)을 통해 같은 학교 학생 50여명에게 개당 100∼200만원을 주고 돈 세탁에...

2015-11-11 13:53
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

정부는 환전업의 대형화를 촉진해 ‘환치기’ 등 불법행위의 유인을 축소하고, 건전한 환전시장 여건을 조성한다고 29일 밝혔다. 기획재정부는 지난 6월 29일 발표한 ‘외환제도 개혁방안’의 후속 조치로 이 같은 내용의 환전업 개편을 추진한다. 1962년 외국환관리법 제정에 의해 환전업이 도입된 이래, 환전업자는 주로 외국인 관광객에 대한 환전 서비스를 제공해...

2015-10-29 14:07
[환전업 개편] 영세 환전업자 난립 ... 자금세탁ㆍ환치기 등 불법거래 급증

경찰청은 범죄수익금 환치기로 연간 4조원이 유출되고 있는 것으로 추정하고 있다. 이같이 환전업이 여러 문제점을 드러내고 있지만 관리 담당 기관인 한국은행의 검사 인력 부족 등으로 검사 기능에는 제약이 따르고 있다. 기재부에 따르면 조사인력 부족 등으로 전체 환전업자의 수검률은 연평균 20% 내외에 불과하며 본부 전담 인력도 2명에 불과하다. 제재수단도...

2015-10-29 14:03
경찰, 마카오 원정 도박 의혹…삼성 야구선수 2명 홍콩 여행기록 확인

제보자는 조폭이 환치기에 쓴 구체적인 은행 계좌 정보까지 경찰에 제공했으며, 경찰은 법원에서 계좌추적 영장을 발부받아 이 계좌를 분석 중이다. 경찰은 또 두 선수와 조폭 조직원간 전화 통화 내역도 조회하고 있다. 그러나 아직은 환치기 계좌 분석이나 통신 추적 등에서 두 선수가 연루된 정황은 발견되지 않은 것으로 전해졌다. 경찰의 한 관계자는...

2015-10-19 12:16
KEB하나은행, 외환 수수료 파격인하 예정… '업계 최초' 10분 1 수준

이번 외환 송금 수수료의 파격적인 인하는 최근 글로벌 핀테크 기업들이 ‘환치기’ 편법을 이용해 외환 거래 규모를 늘려가는 추세에 따른 것이다. 특히 대표적인 외환 거래 기업으로 성장한 영국의 트랜스퍼와이즈는 해외 송금과 환전을 핀테크의 영역으로 끌어들여 기존 은행의 해외 송금 수수료를 10분의 1 수준으로 줄였다. KEB하나은행의 경우 외환 거래...

2015-10-16 09:21
'보이스피싱' 범죄 수익 수십억 해외 반출 시도… 검찰, 40명 구속기소

구속 기소된 중국인 A(41)씨 등 3명은 중국 총책 2명과 짜고 국내에서 환전책을 맡아 보이스피싱 자금 등 20억원을 환치기 수법으로 중국에 보냈다. 이들은 올 5월 국내에서 보이스피싱으로 챙긴 돈을 환치기하려다 B(29·구속 기소)씨 등 중국·대만인 폭력배 6명에게 9억 4000만원을 빼앗기기도 했다. 검찰은 또 이번 단속을 통해 "돈을 걸어도 잃지 않고 이익만...

2015-08-13 09:49
"핀테크 오픈플랫폼 구축, 비용 없이 데이터·서비스 교환 가능"

새로운 비즈니스모델에 대한 과감한 수용의 중요성도 주문했다. 황 부서장은 영국 환전 비즈니스 핀테크기업 트랜스퍼와이즈를 사례로 소개했다. 그는 “우리나라에서는 환치기 개념이지만 영국에서는 새로운 핀테크 영역으로 발전시켰다”며 “진입장벽과 규제 환경을 뛰어넘는 핀테크 스타트업들의 혁신적인 아이디어가 필요하다”고 말했다.

2015-07-28 14:49
관세청, 동대문 일대 2조4000억원대 환치기 적발…사상 최대 규모

부산경남본부세관은 밀수출과 환치기로 2조4000억원대 불법 외환 외환거래를 일삼던 동대문과 남대문 일대 의류제조·수출업자, 환치기 브로커, 환전상 등 91명을 적발했다고 13일 밝혔다. 2조4천억원대의 불법 외환거래 적발은 단일 사건으로는 관세청 개청 이래 가장 큰 규모이다. 이에 따라 세관은 동대문과 남대문 일대 의류 수출업자 67명을 비롯해 운송 및 환치기...

2015-07-13 14:04
[해외송금 개방]외환규제 '네거티브'로 전환…금융사 해외진출 촉진

현재 핀테크 업체가 외환송금을 하는 것은 '환치기'로 불법행위다. 정부가 외환분야 규제를 정비하는 주요 목적 중 하나는 금융회사의 해외 진출을 촉진하는 데 있다. 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 "금융부문에서는 감독 관행을 근본적으로 개선하고 금융회사들이 해외 진출과 해외 투자를 확대하도록 유도하겠다"고 밝히는 등 금융산업의...

2015-05-24 09:56
[간추린 뉴스] 보이스피싱 돈세탁… 환전소 단속

경찰청은 보이스피싱 조직에 이용될 수 있는 국내 영세 환전소들의 ‘환치기’ 등 외국환거래법 위반 행위를 내달 중순까지 집중 단속한다고 6일 밝혔습니다. 이는 주로 중국에 근거지를 두고 있는 보이스피싱 조직이 국내에서 사기로 챙긴 돈을 해외로 빼돌리는 것을 차단하기 위한 것입니다. 경찰청에 따르면 일부 환전소는 인터넷뱅킹 등을 통해 자신들이 관리하는...

2015-05-06 10:27
경찰, 보이스피싱 조직 '돈줄' 옥죈다…환전상 집중단속

경찰청은 보이스피싱 조직에 이용될 수 있는 국내 영세 환전소들의 '환치기' 등 외국환거래법 위반 행위를 내달 중순까지 집중 단속한다고 6일 밝혔다. 이는 주로 중국에 근거지를 두고 있는 보이스피싱 조직이 국내에서 사기로 챙긴 돈을 해외로 빼돌리는 것을 차단하기 위한 것이다. 경찰청에 따르면 일부 환전소는 인터넷뱅킹 등을 통해 자신들이 관리하는 중국 내...

2015-05-06 07:58
코스닥 상장사 직원인 여자친구 시켜 회삿돈 60억원 빼돌려

박씨는 이씨를 통해 빼낸 59억원 중 25억원을 환치기 업자를 통해 태국 현지은행에 불법 송금한 뒤 태국인 부인 명의로 토지를 구입하고 여행사를 운영하는 비용으로 쓰기도 했다. 경찰은 지난해 1월 이씨를 특정경제가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속했고, 이씨는 법원에서 징역 8년이 선고돼 복역 중이다. 박씨는 수사망이 좁혀지자 일찌감치 태국으로 달아났다가...

2015-02-23 16:38

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