조세포탈 검색결과, 41페이지

검색결과 총976건

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검찰, ‘CJ 비자금’ 미국법인도 연루…수백억 이동 포착

검찰은 이 회장이 국내외 비자금 운용을 통해 510억원의 조세를 포탈하고, 1998년부터 2005년까지 CJ제일제당의 경비를 허위 계상하는 방법으로 600여억원을 횡령한 혐의가 있다고 보고 있다. 이 회장은 또 일본 도쿄의 빌딩 2채를 구입하는 과정에서 회사에 350여억원의 배임 등을 저지른 혐의에 대해서도 수사하고 있다.

2013-06-17 08:26
전두환 며느리 박상아, 이런 때도 있었다니! [배국남의 X파일]

그리고 전씨 장남 재국(54)씨가 2004년 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세워 국민의 곱지 않은 시선이 쏠리고 있습니다. 또한 페이퍼컴퍼니 설립 시기가 차남 재용(49)씨가 비자금 은닉 문제로 검찰 수사를 받다 증여세 포탈 혐의로 구속 수감된 때와 맞물려 큰 파장이 일고 있습니다. 자연스럽게 재용씨의 결혼시기도 석연찮다는 주장마저 제기되면서 부인 박상아(41)씨...

2013-06-10 08:08
이재현 CJ회장 이르면 이번주 피의자 신분으로 소환

검찰은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의 등으로 구속한 신모 부사장을 조사하면서도 이 회장의 횡령 의혹을 집중 추궁했다고 한다. 신 부사장은 이 회장의 고려대 법대 선배로 10년 가까이 이 회장의 해외차명재산 관리를 전담하는 등 오너 일가의 ‘금고지기’로 일해 왔다. 2002년부터 그룹 재무담당 상무와 부사장을 거쳤고 지금은 CJ차이나 법인장도 맡고...

2013-06-10 07:51
검찰, CJ그룹 비자금 관련 신모 부사장 구속 영장 청구

검찰 등에 따르면 신 부사장은 지난 2007년부터 2010년경 CJ그룹이 수백억원의 세금을 탈루하는데 관여한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈) 등을 받고 있다. 검찰은 전날 오후 신 부사장을 출석시켜 조사하던 중 저녁 늦게 긴급체포해 신병을 확보한 뒤 이날 오후까지 조사를 벌였다. 한편, 신 부사장은 CJ그룹이 홍콩에서 운영하는 여러 특수목적법인의 설립을...

2013-06-07 17:57
[상보]검찰, ‘CJ 비자금 관리인’ CJ글로벌홀딩스 부사장 긴급체포

검찰은 신 부사장을 이날 밤늦게까지 조사한 뒤 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 등의 혐의로 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 신 부사장은 CJ그룹이 홍콩에서 운영하는 여러 특수목적법인의 설립을 대부분 주도한 것으로 알려졌으며 현재 홍콩에 있는 사료사업 지주회사인 CJ글로벌홀딩스의 대표이사를 맡고 있다. 검찰은 신 부사장을...

2013-06-07 14:10
[전두환 비자금 드디어 꼬리 잡히나-4] 꼬리 드러내는 전두환 비자금

특히 전 대표가 페이퍼컴퍼니를 설립한 2004년은 동생 재용씨가 조세포탈 혐의로 검찰 수사를 받으면서 전 전 대통령의 비자금 추징 여론이 거세던 시점이기 때문에 더욱 눈길을 모은다. 4일 뉴스타파에 따르면 전 대표는 2004년 7월28일 영국령 버진아일랜드에 ‘블루 아도니스’라는 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 이 과정에서 필요한 공증서류가 배송 중에 분실돼 작업이...

2013-06-04 15:30
전두환 장남 페이퍼컴퍼니, 1672억 비자금 유입?...네티즌 "시공사 불매운동"

특히 전씨가 페이퍼컴퍼니를 설립한 2004년은 그의 동생 재용씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로 전두환 전 대통령의 비자금 은닉 문제가 불거진 와중이어서 비자금이 페이퍼컴퍼니로 흘러들어갔을 가능성도 제기되고 있다. 전두환 장남 페이퍼컴퍼니 설립 소식을 접한 네티즌들은 "전두환 전 대통령이 내지 않고 버티는 추징금만 1672억원, 후손을...

2013-06-03 21:58
전두환 비자금, '장남 유령회사 때문에 꼬리 잡히나'…추징금 1673억 미납 중

2004년에는 검찰이 전 전 대통령의 차남 전재용씨에 대한 조세포탈 재판 중 재용씨 명의로 보관된 73억5000만원의 채권을 찾아낸 시기다. 채권 발견 등으로 당시 전 전 대통령의 비자금 은닉 문제가 전면에 부상했다. 그러나 현재 73억5000만원과 유령회사와의 연관성은 알 수 없다는 것이 뉴스타파 측의 입장이다. 전 전 대통령은 재임 시절 비자금을 조성한 혐의로...

2013-06-03 13:45
“전재국씨 페이퍼 컴퍼니 보유… 싱가포르 비밀 계좌 개설”

특히 뉴스타파는 전씨의 페이퍼컴퍼니 설립 시점인 2004년이 동생 재용씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로, 전두환 전 대통령의 비자금 은닉 문제가 다시 불거진 시기였던 점을 주목했다. 단, 전씨의 싱가포르 계좌가 전 전 대통령의 비자금 은닉 통로로 활용됐는 지에 대해서는 알 수 없다고 밝혔다. 한편, 뉴타파는 지난 4월 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와...

2013-06-03 11:29
페이퍼 컴퍼니 설립, 전두환 장남 전재국 누구?

전 씨는 최소 6년 이상 이 회사를 보유했으며 이와 연결된 해외은행 계좌를 통해 자금을 움직였다는 정황도 포착됐다. 특히 전 씨가 페이퍼컴퍼니를 설립한 시기가 동생 전재용 씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로 전두환 전 대통령의 비자금 은닉 문제가 다시 불거진 시기와 일치해 파장이 예상된다.

2013-06-03 11:28
검찰 ‘CJ차명계좌’ 수사 관련, 외국계 은행·증권 5곳 계좌추적

조세포탈 혐의의 공소시효 범위인 2004년부터 현재까지 10년간 이뤄진 자금·주식 거래가 대상이다. 명의 개설자들은 외국인 이름으로 돼 있지만 이들이 실제로 외국인(개인·법인)인지 아니면 외국인을 가장한 한국인, 즉 ‘검은머리 외국인’인지를 파악할 방침이다. 검찰은 CJ그룹이 은행·증권사에 개설한 계좌 신청서를 토대로 개인 또는 법인 명의자와 거주지...

2013-05-31 17:16
쏟아지는 역외탈세 방지 방안...“국세청 조사만으론 안돼”

새누리당 송광호 의원은 조세포탈에 대해 국세·관세청이 고발하지 않을 경우 검찰이 수사할 수 없는 현행 제도를 이번 기회에 고쳐야 한다는 입장이다. 송 의원은 “공정거래위원회의 전속고발권을 폐지한 취지를 원용해 조세포탈범과 관세법에 적용되는 전속고발권도 폐지하는 내용의 입법을 검토 중”이라고 전했다. 박용대 참여연대 조세재정개혁센터 부소장 역시...

2013-05-31 08:15
금·은·보석도 양도차익 등 과세 추진

이런 탓에 무자료 금 거래 등이 성행해 정상거래가 위축되고 조세포탈로 과세 질서가 저해되는 등 부작용이 적잖았다. 과세 사각지대에 놓였던 귀금속 등에 대한 과세 근거가 마련될 경우, 조세의 형평성을 추구하고 지하경제 재원 마련 등의 효과를 얻는다는 게 김 의원 측 설명이다. 주얼리 업계 등에 따르면 2011년 기준 한국 주얼리 시장의 규모는 5조3000억원이고...

2013-05-29 08:58
[특징주]OCI, 조세포탈 피난처 발표 이후 나흘째 약세

조세포탈 의혹에 휩싸인 OCI가 보도 발표 이후 주가가 연일 약세다. 27일 오전 9시29분 현재 OCI는 전일보다 2500원(-1.70%) 내린 14만4500원을 기록하며 22일 이후 나흘 연속 하락세를 이어가고 있다. 지난 22일 비영리 독립 언론인 뉴스타파는 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 국내 인사들을 공개했다. 공개된 자료에 따르면 이수영 OCI 회장과 부인 김경자 OCI...

2013-05-27 09:30
전두환 비자금채권, 검찰 73억원 찾고도 묵인?

검찰이 전두환(82) 전 대통령의 차남 재용(49)씨의 조세포탈 사건 재판 과정에서 전 전 대통령의 비자금 73억원5500만원을 찾고도 이를 추징하지 않은 사실이 새롭게 주목받고 있다. 전 전 대통령은 내란·뇌물죄 등으로 기소돼 1997년 대법원에서 추징금 2205억원을 선고받았으나 “재산이 29만원밖에 없다”며 현재까지 1672억2651만원을 내지 않고 있으며, 이에...

2013-05-24 16:11
이재현 회장 홍콩서 비자금 3500억 운용…차명 재산 3200억

검찰은 CJ그룹이 홍콩에 있는 특수목적법인을 통해 비자금을 관리한 의혹과 해외 페이퍼 컴퍼니를 통해 비자금을 조성한 뒤 국내로 유입해 사용하고 이를 다시 국외로 유출해 온 조세포탈 의혹 등을 중점적으로 파헤치고 있다. CJ그룹의 전 재무팀장 이모씨에게서 이 회장의 비자금 170억원을 받아 운영했던 박모씨는 2008년 이씨의 살인교사 의혹 사건과 관련한...

2013-05-24 08:12
검찰, CJ그룹 소득세 탈루 정황 포착…편법증여 등 수사 확대

검찰은 CJ그룹이 임직원 명의의 차명계좌를 통해 계열사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기고 양도소득세를 포탈한 정황과 단서를 잡는데 수사를 집중하고 있다. 또 CJ그룹이 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 차려놓고 자사 주식 90억원 어치를 매입한 뒤 주식을 팔아 치워 60억원 상당의 부당이득을 얻은 것으로 의심하고 있다. 이...

2013-05-23 17:11
검찰, CJ 전체 비자금 규모 수천억대 추정

검찰은 그룹 측이 2008년께 홍콩의 한 특수목적법인 명의로 CJ 주식 70억여원을 매입했으며 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금이라는 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 검찰은 그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 이와 관련, CJ그룹은 2008년께 거액의 차명 재산이...

2013-05-22 19:46
[상보]CJ그룹 비자금의혹 대기업 비리 첫 수사… 재계 초긴장

검찰은 법원으로부터 특정범죄가중처벌법상 조세 포탈 혐의로 영장을 발부받아 그룹의 회계장부와 자금 관리 보고서, 내부 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 전해졌다. 또 자금담당 고위 임원과 전 재무팀장 등 2명을 출국금지한 것으로 알려졌다. 검찰은 CJ그룹이 해외에 특수목적법인 등을 설립하고 국내 계열사에 물품을 납품한 것처럼 위장 거래해...

2013-05-22 08:54
[국회 상임위 대해부]국토교통위, 철도 경쟁체제ㆍ입국장 면세점 도입… 6월 국회 쟁점

그러나 조세 포탈이 더 심각해질 수 있는 데다 관세청, 법무부 출입국관리소, 국가정보원, 농림축산식품부 검역소 등은 입국장 면세점이 테러 물품이나 마약, 총기류 등 밀수품의 은닉 장소로 활용되는 등의 보안문제가 있다고 지적한다. 항공업계도 공항 혼잡과 입출국 절차 지연으로 인해 여행객 불편이 가중된다며 강하게 반대하고 있어 논의가 본격화되면 적잖은...

2013-05-16 14:16

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