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  • "중앙은행 은행검사권 부여 논의 실종"
    통합감독기구 확대와 관련해서는 지난 1월 스위스 보험감독청과 은행감독청, 자금세탁방지기구 등이 금융시장감독청으로 통합되었고, 올해 중으로 핀란드가 금융감독기구를 통합할 예정이며, 프랑스도 일부에서 통합 논의를 진행 중인 것으로 전해졌다. 또 금융회사정보 집중 데이터베이스(DB)를 구축해야 한다는 필요성도 제기됐다. 이는 금융감독 유관 기관들간...
    2009-06-17 16:30
  • "전문 심사역이 유독 많은데 다 이유가 있다"
    "전문 심사역이 유독 많은데 다 이유가 있다"
    유 본부장은 "당시 한미은행의 경우 컴플라이언스 부서는 부장 한 명과 행원 두 명에 불과했지만 씨티은행으로 재탄생하는 과정에서 리테일, 법인, 자금세탁방지 등 분야별로 세분화시켜 조직을 정비해 나갔다"고 회고했다. 유 본부장은 "합병을 계기로 본격적인 리스크 관리감독 강화를 위한 정비 작업이 당시 이뤄졌고 여신리스크 관리그룹도 총...
    2009-06-08 11:24
  • 우체국금융, 자금세탁 차단ㆍ보험사기 방지 강화
    이번에 구축되는 건전성관리시스템은 크게 3가지로, 종합수익관리시스템과 자금세탁방지시스템, 보험사기방지시스템이다. 종합수익관리시스템은 조직ㆍ상품ㆍ고객별 업무원가 측정 결과와 원인 분석 자료 제공을 통해 영업활성화와 수익을 극대화하기 위해 구축된다. 이에 따라 체계적이고 과학적인 손익관리가 가능해져, 우체국 금융사업의 재무건전성이 강화될...
    2009-05-18 16:34
  • 금융위 소속 금융정보분석원도 금감원으로 이전
    범죄자금 등 금융기관을 이용해 합법적인 자금인 양 세탁되는 행위를 방지함으로써 금융과 외환거래의 투명성 제고에 기여하는 것이 주요활동이다. 이러한 가운데 금융위는 3개층을 연속해 사용하길 바라지만 금감원은 자체 직원들의 이전을 최소하하기 위해 층수를 분리해 입주하는 것을 제안하고 있어 이견을 보이고 있는 것으로 전해진다. 일부 금융위...
    2008-12-12 14:58
  • 자금세탁방지의 날 기념식 개최
    자금세탁방지의 날 기념식 개최
    금융정보분석원은 '제2회 자금세탁방지의 날'기념식을 28일 오후 2시 기업은행 본점 강당에서 개최했다. 이창용 금융위원회 부위원장은 이날 기념사를 통해 "최근 금융시장 불안과 경제의 불확실성과 관련해 위기상황에 대처하는 전략적 사고와 기본에 충실할 것"을 주문했다. 또한 "자금세탁방지제도는 불법행위로부터 금융시스템을...
    2008-11-28 14:00
  • 테러 자금 조달자도 생계비 지출 등 금융거래 허용
    정부는 우리나라 자금세탁방지를 글로벌 스탠다드에 부합시키기 위해 OECD산하 자금세탁방지 국제기구의 권고 사항을 준수하는 내용의 입법을 추진하고 있다. 금융위는 공중 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 시행령안 추진배경은 테러자금 조달과 관련돼 금융거래 제한을 받은 자에 대한 제한 완화를 위해 구체적 절차를 규정하기 위해 이뤄졌다고...
    2008-11-04 09:00
  • 한국, 내년 자금세탁방지기구 정회원국 가입 추진
    금융위원회는 우리나라가 내년도 정회원국 가입을 목표로 추진중인 자금세탁방지 국제기구(FATF)에서 이달 3일부터 14일까지 가입 자격을 심사하기 위한 상호평가가 실시될 예정이라고 2일밝혔다. FATF 란 자금세탁 방지를 위해 1989년 G7 정상 합의로 출범한, OECD 산하 독립기구로 32개국 (OECD중 25개국) 가입한 기구다. 금융위에 따르면 미국, 일본, 스페인...
    2008-11-02 12:00
  • 전북銀, “잠자는 카드 깨우세요~”
    이밖에 20만원 이상 사용회원을 추첨하여 1등(1명) LCD TV(42인치), 2등(2명) 드럼세탁기(12kg), 3등(3명) 네비게이션, 행운상 100명에게 3만원권 주유(문화)상품권 등 푸짐한 사은품을 지급함으로서 회원의 경제적 이익을 도모하고 역외 소재 카드사의 사용을 줄여 도내 자금의 역외 유출을 방지하는 효과도 기대된다. 무실적 회원중 선정된 회원에 대해...
    2008-09-03 10:04
  • 금융위, 테러 · 카지노 등 위험군 금융거래 제한
    또 카지노사업자에 대한 자금세탁방지의무 부과, 금융기관에 대한 차등화된 고객확인의무 등을 규정한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'과 관련된 특정금융거래보고법 시행령 개정안도 시행된다고 덧붙였다. 공중협박자금조달금지법 시행령에 따라 금융거래 제한대상자로 지정된 자가 금융거래를 하기 위해 금융위의 허가를 받아야 하는 사유 및...
    2008-07-02 12:00
  • 금감원, 금융사 자금세탁 검사 강화
    금융감독원은 최근 FATF 등 자금세탁 관련 국제기구의 자금세탁 방지 기능 강화를 위한 요구 수준이 지속적으로 높아지고 있고 국가간 자본이동 심화 및 파생금융상품 거래 다양화 등 금융 환경 변화에 따라 자금세탁 위험이 더욱 증가될 것으로 예상됨에 따라 자금세탁방지업무에 대한 검사를 대폭 강화할 예정이라고 3일 밝혔다. 금감원은...
    2008-06-03 14:10
  • 한국오라클, 금융권 비즈니스 가치 극대화 위한 세미나 개최
    특히, 세미나에서는 컴플라이언스 및 효율적인 리스크ㆍ성과관리를 위한 AML(자금 세탁방지 솔루션), IFRS 국제회계기준 대응방안 및 자본시장통합법에 대한 효과적인 기업대응을 위해 웰스 매니지먼트, 마스터 데이터 매니지먼트 등에 대해서도 논의한다. 뿐만 아니라 AML, IFRS 등 오라클 금융기관 솔루션을 비즈니스 인텔리전 스 측면에서 활용, 통합하는 구체적인...
    2008-03-28 10:18
  • PCA생명, 자금세탁방지업무’ 부총리상 수상
    PCA생명은 자사의 준법감시팀이 재정경제부 금융정보분석원에서 수여하는 ‘자금세탁방지 업무’와 관련하여 부총리상을 수상했다고 3일 밝혔다. 재정경제부 금융정보분석원은 출범 6주년을 맞아 자금세탁방지제도의 정착을 도모하고 깨끗한 자금, 투명한 금융거래 및 신뢰받는 금융시스템 구축의 필요성에 대한 인식을 제고하기 위해 ‘자금세탁방지의 날’을...
    2008-01-03 09:32
  • FIU, 정보시스템 구축 완료... 돈세탁 원천 차단
    금융정보분석원(FIU)은 26일 "자금세탁방지 종합 정보분석체계 구축을 위해 그동안 추진해온 'FIU 정보시스템 5단계 사업'을 완료하고 이달 말부터 본격 가동한다"고 밝혔다. FIU는 "이번 시스템은 고객확인제도를 강화해 금융기관이 고객이나 거래유형별 혐의거래의 위험도에 따라 모니터링도 차등화할 수 있도록 정보 분석체계를 구축했다"며...
    2007-12-26 14:44
  • 권 부총리, "자금세탁방지 정착돼야 금융시스템 신뢰 구축"
    권오규 부총리 겸 재정경제부 장관은 28일 "자금세탁방지제도가 성공적으로 정착돼야 신뢰받는 금융시스템을 구축할 수 있다"며 "이는 궁극적으로 우리나라가 동북아 금융허브로 발돋움 하는데 초석이 될 것"이라고 말했다. 권 부총리는 이 날 오후 금융정보분석원(FIU)이 개최한 `자금세탁방지의 날` 선포식에서 기념사를 통해 이같이 말하고...
    2007-11-28 14:18
  • 심상정 의원 "삼성 비자금 관련 외화거래내역 검찰 통보"
    금융정보분석원 '자금세탁방지업무에 관한 연차보고서(2005년)'에 따르면 미화 5백만달러 이상의 외환거래가 불법재산이나 자금세탁으로 의심되는 혐의거래로 금융정보분석원에 보고 접수된 것은 2002년 4건, 2003년 3건 등 두 해동안 7건인 것으로 나타났다. 또한 FIU는 지난 2002년부터 2005년까지 검찰청에 1238건의 '혐의거래'를 제공했으며, 이 중...
    2007-11-22 18:41
  • FIU, 자금세탁방지기구 가입 TF 본격 활동
    금융정보분석원(FIU)이 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지기구(FATF) 정회원 가입을 위한 본격적인 활동에 들어갔다. 재정경제부 금융정보분석원(FIU)은 14일 정부과천청사에서 'FATF 가입준비 1차 관계기관 TF' 회의를 열고 FATF 정회원 가입을 위한 국내 이행상황을 점검하고 제도개선 방향에 대해 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 내년 하반기...
    2007-08-14 14:24
  • 2천만원 이상 고액현금거래 보고 시기 2009년으로 앞당겨
    금융정보분석원(FIU)은 8일 은행회관에서 제14차 자금세탁방지정책 자문위원회를 개최, 이같은 내용을 포함한 '자금세탁방지제도의 운용현황과 향후 과제'에 대해 논의했다고 밝혔다. FIU는 "이 날 회의에서는 자금세탁방지제도의 중요성이 날이 갈수록 강조되고 있다는 데에 참석자들이 인식을 같이 했다"며 "자금세탁방지제도의 궁극적 목적은...
    2007-08-08 13:36
  • 관세청, 무역기반 자금세탁 방지에 총력
    관세청은 "최근 자금세탁방지 국제기구(FATF)와 미국 등 국제사회에서는 '무역'이 불법자금을 세탁하는데 사용될 수 있음에 대해 활발히 논의하고 있다"며 "이에 따라 테러 등 각종 범죄자금이 세탁되거나 조달되는 수단으로 ‘무역’이 이용되지 않도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다. 관세청은 이에 따라 TBML대한 인식 제고 노력 및...
    2007-07-30 12:00
  • 정부, OECD 자금세탁방지 2009년 가입 추진
    정부가 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지기구(FATF) 가입에 적극 나설 예정이다. 이를 위해 재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)은 내달 14일 재경부ㆍ법무부ㆍ금융감독위원회ㆍ금융감독원ㆍ은행연합회ㆍ증권업협회ㆍ생명보험협회 등이 참여한 가운데 민관 태스크포스(TF) 첫 회의를 개최한다고 24일 밝혔다. TF 회의에서는 FATF가 신규 회원국 가입...
    2007-07-24 19:25
  • FIU, 혐의거래보고 통합연계분석 시스템 구축
    관계나 점조직 형태의 자금세탁범죄를 시스템적으로 발굴할 수 있을 뿐만 아니라 한 번에 여러 건의 일을 처리할 수 있게 됐다"고 강조했다. 한편 FIU는 '통합연계분석시스템'을 자금세탁방지의 핵심시스템으로 발전시켜나가고 올해 FIU정보시스템 5단계 정보화 사업을 통해 강화된 고객주의의무 시행 등 제도개선에 따른 전산화 업무를 확충할 계획이다.
    2007-07-01 12:00
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