내용을 확인할 수 있는 전자문서 형태의 전자 지급보증서를 도입해 허위·위조 발급 등을 통한 금융사고를 방지할 예정이다.
이밖에 연결기준 분·반기보고서 공시대상을 자산총액 2조원 이상 법인에서 연결재무제표 작성대상 법인 전체로 확대하는 한편, 자금세탁방지의무 위반에 대한 기관제재를 신설하는 등 관련 제재를 강화하는 방안도 내년부터 적용된다.
유럽 최대 은행인 HSBC홀딩스가 미국에서 돈세탁방지법 위반 혐의로 19억2000만 달러의 벌금을 지불하는데 동의했다고 블룸버그통신이 10일(현지시간) 보도했다.
HSBC는 이날 성명을 통해 미국 사법부와 기소유예 합의를 마쳤다고 밝혔다.
성명에 따르면 HSBC는 조만간 영국 재정청과도 이 문제에 대해 마무리 지을 것으로 예상하고 있다.
스튜어트 걸리버 HSBC...
금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 국제 자금세탁 방지기구(FATF) 신(新)국제기준에 관한 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍을 개최한다고 2일 밝혔다.
오는 3일부터 5일까지 3일간 한국거래소 서울 사옥에서 열리는 이번 워크숍은 아·태 자금세탁방지기구(APG) 측 요청에 따른 것으로 우리나라를 포함해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 등...
스탠다드차타드(SC)은행은 금융위원회 산하 금융정보분석원이 개최한 ‘제6회 자금세탁방지의 날’ 기념 행사에서 자금세탁방지에 기여한 공로를 인정받아 국무총리표창을 받았다고 30일 밝혔다.
이번 표창수상은 지난 2010년 금융위원회 위원장표창 수상에 이은 것으로 2010년 ‘자금세탁방지의 날’ 단체 표창이 시작된 이래 외국계은행 가운데 국무총리와...
금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 ‘제6회 자금세탁방지의 날’과 ‘금융정보분석원 설립 11주년’ 행사를 은행회관에서 개최했다고 29일 밝혔다. FIU는 매년 개최되는 자금세탁방지 행사를 통해 투명한 금융거래 정착에 관심을 집중시키고 있다.
이날 행사에서 우리은행은 대통령표창을 외환은행과 한국SC은행은 총리표창, 신한은행과 하나은행 준법감시...
자금세탁방지 금융대책기구(FATF·Financial Action Task Force on Money Laundering)의 국제기준을 이행하고자 전신을 통해 해외로 돈을 보낼 경우 성명·계좌번호·주민번호 또는 주소 등의 송금인증 정보를 의무 제공한다.
단 국내 전신송금 거래 시에는 성명과 계좌번호를 우선적으로 제공하고 금융회사나 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 여부의 확인을 요청할 경우...
금융정보분석원(FIU)이 미얀마 금융정보분석원에 자금세탁방지 시스템 기술 연수를 실시한다.
23일 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 금감원과 합동으로 23일과 25일 이틀 동안 미얀마 금융정보분석원 관계자(Soe Myiang·미얀마 금융정보분석원 대표 외 2인)를 초청해 자금세탁방지 시스템에 대한 기술연수를 실시한다고 밝혔다.
이번 연수는 우리나라의 자금세탁...
국민은행과 SC은행은 각각 ‘자금세탁방지 업무 신개념 도입(효율적 교육기법개발로 임직원 인식전환)’ 및 ‘고객의 자금세탁 위험 통제(고객 정보·사례중심 고위험고객분석 기능 강화)’ 사례로 우수 기관에 이름을 올렸다.
작년에 이어 두 번째로 개최된 이번 발표대회에는 은행·증권·보험 등 총 26개 금융회사가 참여했으며 고객확인의무(CDD) 이행 활성화·고객의...
금융위원회 금융정보분석원은 10일 ‘자금세탁방지 2011년 연차보고서’를 발간했다고 밝혔다.
김석동 금융위원장은 “자금세탁방지 제도는 우리 금융시장의 투명성과 신뢰성을 제고하는데 큰 기여를 해왔다”며 “글로벌 경제위기를 겪는 과정에서 투명하고 신뢰받는 선진 금융질서 확립의 중요성이 재차 확인됐다”고 인사말을 전했다.
연차보고서에는 2011년...
또 HSBC의 미국 지점을 통해 북한과 이란 등 금융제재 대상 국가의 자금이 이동했는지 여부도 조사 대상이라고 NYT는 덧붙였다.
HSBC는 지난달 자사의 멕시코 지사가 돈세탁 방지법을 위반해 멕시코 당국에 2750만달러(약 312억원)의 벌금을 냈다고 밝혔다.
일부 미국 의원들은 HSBC가 마약상인은 물론 테러집단이나 이란이 미국의 금융서비스를 이용할 수 있도록...
이 회사 관계자는 “그룹 지주사 차원의 법무지원을 위해 지주회사 변호사도 추가 충원 할 예정”이라며 “올 상반기는 거래소의 시장감시위원회 불공정 거래 감시 협조를 통한 모니터링팀 인력 5명을 포함해 자금세탁 방지 관련 적출시스템 업그레이드 관련 직원교육 등 컴플라이언스 업무를 강화했다”고 밝혔다.
KDB대우증권도 최근 법률적인 이슈 증대에 따라...
또 보고서는 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구(FATF)가 북한의 자금세탁 의혹에 우려하고 있다고 전했다.
올해 보고서에는 동아시아 지역에서 중국·홍콩·마카오·인도네시아·남북한·말레이시아·필리핀·싱가포르·태국 등의 테러 관련 사항이 나왔다.
한국 항목에서 보고서는 “지난해 미 연방수사국(FBI) 서울 사무소가 국가정보원, 경찰청과...
돈세탁은 지난 2009년 12월부터 십여 차례 일어났고 150만달러 이상의 자금이 BOA 계좌를 통해 입출금됐다고 FBI는 설명했다.
BOA 대변인은 “우리는 정부의 규정에 따라 돈세탁을 방지하고 있다”면서 “문제의 계좌가 돈세탁에 이용되고 있다는 의혹을 알자마자 바로 정부에 보고했다”고 말했다.
올해 하반기부터 동네 빵집이나 세탁소 등을 운영하는 소상공인들도 정부로부터 연구개발(R&D) 자금을 지원 받을 수 있게 될 전망이다. R&D 자금 신청시 행정서류 작성도 간소화되고 참여기업 기술료도 대폭 완화된다.
중소기업청은 26일 이 같은 내용을 골자로 한 '중기청 R&D 지원구조 및 절차 개선방안'을 발표했다. 이 같은 중소기업 전용 R&D 사업의...
한편 경남은행은 개인정보를 악용한 보이스피싱과 대포통장 개설 등의 금융사기 차단 노력을 기울여 오고 있다.
지난해의 경우 폐업된 회사의 사업자등록증을 이용해 조직적으로 대포통장을 개설하려는 시도를 차단, 금융정보분석원 (FIU) 주최로 열린 ‘제5회 자금세탁방지의 날 및 FIU 설립 10주년 기념식’에서 국무총리 표창 수상을 수상한 바 있다.
국내 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합할 수 있도록 제도의 미비점을 보완하는 특정금융거래보고법 개정이 추진된다.
금융위원회는 12일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특정금융거래보고법) 개정안을 입법예고했다.
개정안에 따르면 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등)의 의심거래보고 기준금액을 폐지하고, 자금세탁...
해임된 테데스키는 로이터 통신과 가진 인터뷰에서 “IOR의 투명성을 높이고 국제적인 돈세탁 방지 규정에 맞추려는 노력에 대한 대가를 치른 것”이라고 밝혔다.
지난 2010년 이탈리아 수사당국은 이탈리아은행에 예치된 IOR의 자금 2300만유로를 동결하고 돈세탁 혐의 수사에 나섰다.
김 연구위원은 “선진국은 프라이버시를 지적하면서도 포지티브 정보를 축적하는 것에 대해 관용적이다”며 “자금세탁, 테러 등 사건들이 선진국 금융회사를 통해 발생하는 경우가 빈번하기 때문에 이를 방지 위한 노력을 하고 있는 것”이라고 말했다.
뿐만 아니라 은행권의 평가 시스템에도 일괄적인 기준이 필요하다는 지적도 나온다.
국민은행 관계자는...
자금세탁과 테러 자금조달, 대량살상무기 확산을 막고자 국제자금세탁방지기구(FATF)의 노력을 지지한다.
9. 우리는 지난해 G20 칸 정상회의에서 승인한 금융소외계층 포용을 위한 국제적 동반관계를(GPFI) 계속 추진할 것이다. 금융교육과 관련해서는 6월 정상회의에서 OECD와 금융교육 국제네트워크(INFE)가 금융교육 국가전략을 위한 상위원칙을 제시하기를...