역외탈세 검색결과, 20페이지

검색결과 총683건

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효성그룹 “비자금·횡령 없다” 해명

존재하는 유령회사)에 은닉하고, 이 자금으로 국내 상장 주식을 거래하면서 양도차익을 챙긴 뒤 다시 국외로 빼돌리는 수법으로 수 백억원의 세금을 탈루한 혐의를 포착했다. 검찰은 국세청 조사 자료와 이번 압수수색을 통해 혐의 입증에 주력하고, 해외 법인을 통한 역외 탈세 및 해외 재산 도피, 위장 계열사를 이용한 내부 거래 등에 대해서도 조사할 방침이다.

2013-10-11 16:26
[10월11일 주요뉴스]서울 택시 기본요금 3천원으로 인상·가수 수지 열애설 등

검찰은 최근 서울지방국세청으로부터 넘겨받은 효성 관련 자료를 바탕으로 자금흐름을 추적한 결과 역외탈세, 해외 자금 도피, 배임ㆍ횡령 등의 정황을 포착한 것으로 알려졌다. ◇ 케네스 배 모친 방북..."5일간 머물며 아들 만날 것" 북한에 억류 중인 한국계 미국인 케네스 배(45·한국명 배준호) 씨의 모친이 아들을 만나기 위해 북한을 방문했다....

2013-10-11 16:00
박원석, 역외탈세방지특별법 발의… 조세회피처 법인 ‘정기 세무조사’

현행 해외금융계좌신고제도를 국외재산신고제도로 확대하고, 역외탈세 집중관리지역을 선정해 해당 지역에 재산이 있는 개인·법인에 대해선 정기 세무조사를 실시토록 하는 등의 내용이 담긴 역외탈세방지특별법 제정안이 국회에 제출됐다. 국회 기획재정위원회 소속 정의당 박원석 의원은 11일 이 같은 내용을 골자로 한 역외탈세방지특별법안을 대표발의하고 “이번...

2013-10-11 15:13
효성 압수수색한 서울중앙지검 특수2부 어떤 곳?

특수2부는 이번 압수수색을 통해 효성의 분식회계 및 조석래 회장 일가의 비자금 조성 혐의 입증에 주력하고, 해외 법인을 통한 역외 탈세, 위장 계열사를 이용한 내부 거래 등에 대해서도 조사할 방침이다. 한편, 효성은 자산 규모 11조원 이상인 재계 26위 그룹이다. 조 회장 일가는 이명박 전 대통령과 사돈 관계다.

2013-10-11 13:00
효성, 검찰 압수수색에 당황… 경영진 긴급 대책회의

만큼 비자금 용도는 아니다”며 “분식회계 혐의의 경우 1998년 외환위기(IMF)로 발생한 대규모 손실을 공적자금이 아닌 자체적으로 해소하기 위한 방편이었다”고 해명했다. 한편, 검찰은 최근 서울지방국세청으로부터 넘겨받은 효성 관련 자료를 바탕으로 자금흐름을 추적한 결과 역외탈세, 해외 자금 도피, 횡령·배임 등의 정황을 포착한 것으로 알려졌다.

2013-10-11 10:55
탁상행정식 ‘차명거래 금지법’ 우려

주가조작, 역외탈세, 비자금 조성 등 차명거래를 이용한 비리가 잇따르고 있는 만큼 금융당국도 법 개정의 의지를 가지고 있지만 제대로 된 법안이 없다는 입장이다. 11일 정치권에 따르면 여야를 가리지 않고 차명거래 금지법(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률) 발의가 이어지고 있다. 이종걸·민병두 민주당 의원은 지난 7월에, 박민식 새누리당 의원은 지난 8월에...

2013-10-11 10:13
효성그룹 본사 등 압수수색 일지

검찰은 최근 서울지방국세청으로부터 넘겨받은 효성 관련 자료를 바탕으로 자금흐름을 추적한 결과 역외탈세, 해외 자금 도피, 배임ㆍ횡령 등의 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 다음은 검찰 압수수색까지의 일지다. △5월 29일= 서울지방국세청, 효성 특별세무조사 △9월 5일= 서울지방국세청 조세범칙조사 전환, 조석래 회장·이상운 부회장 등 3명 출국금지...

2013-10-11 09:47
[종합]검찰, 효성 본사·조석래 회장 자택 등 압수수색

검찰은 최근 서울지방국세청으로부터 넘겨받은 효성 관련 자료를 바탕으로 자금흐름을 추적한 결과 역외탈세, 해외 자금 도피, 배임ㆍ횡령 등의 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 앞서 서울지방국세청 조사4국은 지난 5월부터 효성에 대한 특별세무조사를 벌이던 중 1997년부터 1조원대의 분식회계를 통해 1000억여원의 비자금을 조성한 혐의를 포착했다. 또 효성이 해외...

2013-10-11 09:02
[2보]검찰, 탈세 의혹 효성그룹 압수수색

서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 11일 오전 7시30분경부터 효성그룹과 효성캐피탈 본사, 조석래 회장의 자택 등 10여곳에 대해 압수수색을 진행 중이다. 검찰은 최근 국세청으로부터 넘겨받은 효성 관련 자료를 바탕으로 자금흐름을 추적한 결과 역외탈세, 해외 자금도피, 배임ㆍ횡령 등의 정황을 포착한 것으로 알려졌다.

2013-10-11 08:14
국세청 국감 키워드는 ‘역외탈세’… 세무조사도 도마위

오는 21일부터 양일간 실시되는 국세청에 대한 국정감사의 키워드는 ‘역외탈세’가 될 것으로 보인다. 특히 민주당에서는 검찰, 경찰, 감사원과 함께 이른바 ‘4대 권력기관’으로 불리는 국세청에 대해 보다 강도 높은 감사를 벌이겠다는 의지를 밝히고 있어 관심이 고조되고 있다. 국회 기획재정위원회는 8일 올해 국세청 국감의 증인으로 전재국 시공사 대표...

2013-10-10 08:43
국세청, 과세정보 공유 확대…15개 기관 추가 제공

국세청은 지난 9월부터 관세 부과 목적의 법인세 신고서와 외환거래 단속을 위한 역외 탈세 조사자료 등을 관세청에 제공하고 있다. 한국은행의 총액한도 대출을 위한 폐업자료와 통계청이 국가통계작성을 위해 요청한 근로소득자료 등은 이달 안에 제공할 예정이다. 한국장학재단은 내년 1학기 학자금 심사 때부터 국세청에 학자금 지원을 위한 소득자료 제공을...

2013-10-09 15:01
[종합]검찰, 서울지방국세청에서 '효성 세무조사' 자료 확보

또 효성그룹은 해외 현지법인 명의로 국내 은행에서 수천만달러를 차입해 이를 1990년대 중반 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니에 대여한 것으로 드러났다. 국세청 자료에는 일본·미국 등 해외 법인을 통한 역외탈세나 국외재산도피, 위장 계열사를 통한 내부거래 의혹 등에 대한 조사 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

2013-10-07 19:38
[10월7일 주요뉴스]태풍 다나스 북상ㆍ기성용 귀국 공식 사과 등

이번 특별단속은 관세청의 지하경제 양성화 대책 일환으로, 영국령 버진아일랜드(BVI) 등 조세회피처 62개국을 이용한 지능적 역외탈세와 재산도피에 대응키 위해 추진됐다.관세청은 특히 인터넷 독립매체 ‘뉴스타파’가 공개한 BVI의 페이퍼컴퍼니 소유자 182명 가운데 현재까지 160명의 신원을 확인, 수출입 불법거래 혐의가 있는 26개 업체를 우선 조사해 13개...

2013-10-07 16:01
관세청, 조세회피처로 1조123억원 빼돌린 40개 업체 적발

이번 특별단속은 관세청의 지하경제 양성화 대책 일환으로, 영국령 버진아일랜드(BVI) 등 조세회피처 62개국을 이용한 지능적 역외탈세와 재산도피에 대응키 위해 추진됐다. 관세청은 특히 인터넷 독립매체 ‘뉴스타파’가 공개한 BVI의 페이퍼컴퍼니 소유자 182명 가운데 현재까지 160명의 신원을 확인, 수출입 불법거래 혐의가 있는 26개 업체를 우선 조사해 13개...

2013-10-07 14:35
불법 외환거래 기업 94곳·개인 98명 무더기 징계

금감원은 해외 재산도피, 역외탈세 등 외국환거래법 위반행위에 대한 조사를 강화하기 위해 불법외환거래 조사조직을 확대하고 인력 확충을 통해 지난 6월부터 3개월 동안 총 2339건에 대해 집중조사를 실시했다. 이중 1160건은 조치를 완료했으며 1179건은 제재조치 절차를 진행 중인 것으로 알려졌다. 조치완료된 1160건 중 192건은 외국환거래정지·경고 및 과태료...

2013-10-07 12:00
조세회피처 남용방지법안 나왔다…포탈액 50억이면 ‘5년 이상 징역’

최근 조세회피처의 페이퍼컴퍼니 등을 통한 역외탈세가 심각한 문제로 떠오른 가운데, 조세회피처를 이용한 조세포탈범을 가중처벌하는 내용이 담긴 법안이 국회에 제출됐다. 국회 기획재정위원회 소속 민주당 이인영 의원은 지난 4일 ‘조세회피처 남용 방지를 위한 특례법안’을 대표발의했다. 법안엔 민주당, 정의당 의원 14명이 공동발의로 이름을 올렸다. 법안은...

2013-10-07 11:17
금융실명제법 위반 3년새 6배 늘어

현재 금융실명제법을 위반했을 때 처벌은 과태료 500만원 이하로 약한 편이다. 이종걸 의원은 “최근 차명거래가 비자금 조성, 주가조작, 역외탈세 등에 광범위하게 이용되는 등 심각한 상황”이라면서 “금융감독 당국은 철저히 법 위반 사실을 가려내고 위반시 엄벌에 처해 금융실명제가 정착할 수 있도록 해야 한다”고 지적했다.

2013-10-07 10:17
국세청, 내년도 역외탈세 대응 예산 4% 넘게 깎였다

전두환 전 대통령의 자녀를 비롯해 일부 재벌 총수의 역외탈세 문제가 대두된 가운데, 정부가 역외탈세 적발을 위한 국세청의 내년도 예산을 올해보다 외려 깎은 것으로 확인됐다. 국회 기획재정위 소속 통합진보당 김재연 의원은 4일 정부가 제출한 내년도 예산안을 살펴본 결과, 국세청의 ‘역외탈세대응활동’ 예산이 75조7000억원으로 올해 79억원보다 4.2...

2013-10-04 17:19
[9월30일 주요뉴스]동양그룹 법정관리 신청ㆍ블랙야크 회장 폭행 사과 등

박근혜 정부 들어 고소득자영업자, 민생침해, 역외탈세와 함께 대기업·대재산가를 지하경제 양성화의 표적으로 삼고 집중 조사를 벌여온 국세청이 가시적 성과를 내고 있는 셈이다. ◇ 박 대통령 “차기전투기 가장 중요한 기준은 안보·국익” 박근혜 대통령은 30일 차세대 전투기 도입이 부결된 것과 관련 “새 전투기 도입 사업은 국가 안보를 위해서 대규모...

2013-09-30 15:58
국세청, 상반기 대기업·대재산가 ‘변칙탈세’에 7438억 추징

박근혜 정부 들어 고소득자영업자, 민생침해, 역외탈세와 함께 대기업·대재산가를 지하경제 양성화의 표적으로 삼고 집중 조사를 벌여온 국세청이 가시적 성과를 내고 있는 셈이다. 국세청은 사주일가 등 대재산가의 경우 지난해 771건을 조사해 1조1182억원을 추징했고, 2010년엔 869건에 대해 1조1408억원을 걷었다. 2010년엔 조사건수 595건에 추징세액 7817억원이었다....

2013-09-30 12:00

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