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[진화하는 금융사기] 대포통장 과다발급 금융사 제재

일정기간 거래가 없는 장기 미사용 통장의 ATM 현금 인출한도도 현재 하루 600만원에서 200~300만원으로 낮아진다. 사기범들이 ATM에서 빼낼 수 있는 돈을 제한하겠다는 취지다. 텔레뱅킹 규제도 대폭 강화됐다. 올 하반기부터 전화번호 지정제가 의무화되고 미지정 소비자의 이체한도도 축소된다. 또 텔레뱅킹으로 일 100만원 이상을 이체할 때는 문자메시지나 자동응답...

2015-01-21 11:02
대포통장 명의자, 은행 계좌개설 1년간 금지

대포통장 근절 후속대책에는 △대포통장 명의자인 개인뿐 아니라 법인도 1년간 신규 은행계좌 개설 금지 △휴면통장의 대포통장화 방지 △요주의 법인리스트를 만들어 시중은행에 배포하고 비대면 인출거래 제한 △법인 명의로 된 장기미사용 통장에 대해 현금인출 한도 축소 등이 담길 예정이다. 대포통장 명의자 금융거래 제한은 현재 개인에 대해서만 이뤄지고...

2015-01-07 10:32
대포통장 만든 법인, 1년간 은행계좌 개설 금지

금융위는 이와 함께 은행연합회의 주도로 요주의 법인리스트를 만들어 시중은행에 배포하고 비대면 인출거래를 제한키로 했다. 또 법인 명의로 된 장기미사용 통장에 대해 현금인출 한도를 축소하는 방안을 검토할 예정이다. 대포통장은 금융권의 자발적 신고와 정부의 각종 대책에도 불구, 적발건수가 2012년 4만3천건, 2013년 5만1천건 등으로 증가했다....

2014-12-25 19:31
금융실명제 강화, 서민들 과세·처벌 대상될까?

일부 PB들은 예금을 인출해 현금 또는 금을 보유하는 편이 낫다는 조언을 하고 있는 실정이다. 금융실명제 강화가 부유층의 현금보유 성향을 부채질한다는 지적도 나온다. 2012년 61.7%에 이르던 한은의 5만원권 환수율은 올해 1∼9월 24.4%로 급감했다. 초저금리 시대에 얼마 되지도 않는 은행 이자를 바라고 차명계좌 보유의 위험을 감수하느니 차라리 현금을 갖고...

2014-11-28 15:38
하나은행, 사학연금평생안심통장 출시

현금인출수수료를 월 10회 면제받는 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. ‘하나 사학연금평생안심통장’ 은 사학연금을 수령하는 개인이 1인 1계좌만 개설 가능한 계좌로 매월 사학연금법 등 관계법령에서 정하는 사학연금 수급권자 보호금액인 150만원 한도로 연금 입금이 가능하고, 연금 입금 외 다른 입금은 불가하며 타인에게 양도 또는 질권 설정도 제한된다. 한편...

2014-09-22 18:08
금소처, ‘추석연휴 알아두면 유용한 금융정보’ 안내

공공기관, 금융회사, 통신사 등을 사칭해 현금인출기로 유도하거나 개인정보, 금융정보를 요구하는 경우는 100% 금융사기며, 인터넷뱅킹을 위해 정상적인 인터넷사이트에 접속하더라도 가짜 사이트로 유도하여 보안카드 번호 등을 탈취하는 파밍 등에도 주의해야 한다. 이를 막기 위해선 최신 백신프로그램을 사용, 주기적으로 컴퓨터 보안점검을 실시하고 OTP등 안전성...

2014-09-02 11:43
금융위 "인터넷 전문 은행 설립ㆍATM 출금한도 상향 검토"

현금인출기 출금한도는 높아지고 헤지펀드 최소 가입금액도 낮아진다. 24일 금융위원회는 1700개에 달하는 금융규제 제안 내용을 공개하고 이같은 내용을 중장기 개혁과제로 삼겠다고 밝혔다. 금융위는 지난 3월부터 금융현장 간담회와 수요자 조사, 30여개 관계기관 제안 등을 통해 3100건의 규제 목록 중 1659건에 대한 개선 제안을 받았다. 이 가운데 703건은...

2014-07-24 16:38
KB국민카드, '고객 중심' 신상품 출시…사은행사 진행

한도 제한없이 모든 가맹점에서 0.5% 포인트 적립 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다. 주말ㆍ공휴일에 이용 시 0.3%가 포인트로 추가 적립되고 음식점ㆍ커피전문점, 대중교통ㆍ택시, 이동통신요금 자동납부 시 0.3%가 추가 적립되는 등 주요 생활 밀착 업종 이용 시 포인트가 추가 적립된다. 적립된 포인트는 KB국민은행 자동화기기에서 1만원 단위로 현금 인출도...

2014-05-18 11:42
삼성카드, 전산센터 화재 금전적 피해 전액 보상

체크카드 승인이 거절돼 물품 구입을 못 했는데도 계좌에서 돈이 빠져나간 경우는 승인 거절된 매출이 계좌에서 현금인출 됐을 경우 전액 환불 보상이 가능하다. 혜택 누락금도 전액 보상된다. 아울러 이번 서비스 이용 제한 사고와 관련한 부정 매출 발생시에도 사고 매출 전액을 보상할 계획이라고 삼성카드는 밝혔다. 고객 피해 접수는 삼성카드 콜센터(주간...

2014-04-24 18:13
우크라이나 시위대 충돌 3명 사망...크림자치공화국 러 귀속 투표 앞두고 긴장 고조

투표는 러시아계 주민이 다수여서 통과가 점쳐지고 있다. 비 러시아계 주민들은 투표를 인정하지 않는 분위기다. 이곳에선 현금인출 사태에 대비해 하루 은행 인출한도를 한화 3만5000원 정도로 제한하기 시작했다. 주민들은 아직 크게 동요하지는 않는 분위기이지만 이번 투표가 자칫 전쟁으로까지 번지는 것 아니냐는 불안감이 커지고 있다. 우크라이나

2014-03-15 23:22
정성호, 아파트입주자대표회의 수익사업 부가세 면제법 발의

국회 기획재정위원회 소속인 정 의원은 3일 시설 및 장소 임대, 재활용품 매각 등 입주자대표회의의 수익사업도 부가세 면제 규정에 포함되도록 조세특례제한법 개정안을 국회에 제출했다. 국세청에 따르면, 현재 아파트 관리비를 뺀 광고물 부착 및 이동통신중계기·현금인출기 설치, 알뜰시장 임대 등이 과세대상으로 국세청은 이에 대해 입주자대표회의가...

2014-02-03 15:42
내달 3일 MS현금카드 현금인출 전면 제한

다음달 3일부터 IC칩이 없는 마그네틱(MS) 현금카드를 이용한 현금 인출이 전면 제한된다. 다만 MS신용카드·MS체크(직불)카드를 이용한 카드대출 및 신용구매 거래의 경우 내년 1월부터 이용이 제한된다. 금융감독원은 카드복제 사고로 인한 소비자 피해 방지를 위해 MS현금카드를 이용한 현금 인출을 내달 3일부터 전면 금지한다고 27일 밝혔다. 이달...

2014-01-27 12:00
내달부터 MS카드로 현금입출금기 사용 못해...IC카드로 교체 발급받아야

금융당국은 지난 2004년 이후 카드 불법복제로 인한 소비자 피해가 지속됨에 따라 2012년 5월 ‘MS카드의 IC전환 종합대책’을 발표, 지난해 2월부터 MS카드를 이용한 ATM 현금인출을 일부 제한하고 있다. 금감원은 현재 특별대책반을 설치해 IC전환업무를 총괄하고 있으며 각 금융회사에서도 별도의 대책반을 운영해 금융당국과 긴밀히 공조하고 있다. 특히...

2014-01-07 14:10
롯데카드, 9일 차세대 시스템 오픈

이번 차세대 시스템 오픈 작업에 따라 오는 9일 00시30분부터 03시까지 현금서비스ㆍ카드론 자동화기기 인출, 인터넷 전자상거래, 체크카드ㆍ기프트카드 이용 등이 중단된다. 또 6일 오후 6시부터 9일 오전 9시까지는 인터넷 홈페이지ㆍ모바일 서비스, ARS상담 서비스 등이 부분적으로 중단된다. 롯데카드 관계자는 “2012년 4월부터 착수해 총 21개월이 소요된 이번...

2013-12-02 10:09
부산은행, 현대백화점 제휴 체크카드 출시

결제계좌를 BS지역사랑통장으로 지정하면 통합 월 5회까지 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 모바일뱅킹 이체 수수료와 자동화기기 현금인출 수수료 등도 면제된다. 박세호 부산은행 카드사업부장은 “이번 현대백화점 제휴 체크카드는 체크카드 연말 소득공제 확대에 따라 고객 편의를 높이고자 출시됐다”며 “앞으로도 부산은행은 고객의 입장에서 다양한 카드상품을...

2013-11-28 17:42
경남은행, 연금수급자 특화‘KNB연금우대통장’판매

여기에 연금 이체를 하거나 경남은행 신탁연금·퇴직연금(개인형 IRA 가입자)·역모기지론 대출금을 수급하면 경남은행 자동화기기(CD/ATM) 현금인출 수수료를 비롯해 자동화기기,인터넷뱅킹,텔레뱅킹,모바일뱅킹 이체 수수료(10회)·통장증서 재발행 수수료·제사고신고 수수료·제증명서 발급 수수료가 면제된다. 또 환전 및 송금 최대 50% 환율 우대혜택과 일부...

2013-11-28 17:34
[비트코인이 뭐길래] 전용 ATM·우주여행 결제…“활용범위 점점 늘 것”

ATM에 손바닥을 스캔해 본인 인증을 받은 다음 비트코인을 현금으로 인출하거나 예금할 수 있다. 돈 세탁이나 사기를 방지하기 위해 하루 거래한도는 1000달러로 제한된다. 신용카드를 사용하는 것과 비슷해 결제가 간편하고 다른 나라의 화폐로 바꾸기 쉽다는 것도 장점이다. ATM 제조사 로보코인의 조던 켈리 대표는 “일반적으로 온라인 환전은 이틀이 걸리지만...

2013-11-27 11:03
수협은행, 2030세대 전용 신상품 출시

결제전용종합통장은 결제금액 부족에 따른 연체와 신용도 저하를 방지하고자 개발된 상품으로 대출이용 가능한도에서 현금인출 기능은 제한된다. 강신숙 수협은행 마케팅본부장은 “고객의 라이프 사이클에 맞는 맞춤형 상품을 지속적으로 개발하고 고객 편의 증대에 최선을 다하겠다”고 말했다.

2013-10-28 14:33
우리은행, 내달 맞벌이 부부 겨냥 ‘부부 공동 통장’ 출시

또한 현금카드와 체크카드를 각자의 개인 명의로 발급받을 수 있고 부부가 공동이 아닌 배우자 한 사람도 인출이 가능하다. 기존의 커플통장은 개인별 입출금이 불가능할 뿐 아니라 현금 및 체크카드 발급에도 제한이 있어 불편함이 컸다. 다만 우리은행은 부부간 증여 한도, 민법상 일상가사 대리권 등을 고려해 입금 한도를 월 1000만원으로 제한키로 했다. 계좌...

2013-10-17 19:53
[머니앤라이프]소득공제서 부가서비스·할인 혜택까지… 체크카드 ‘전성시대’

현금 인출이 가능한 은행도 신한, 우리, 하나, 우체국, KDB산업은행 등 6곳에 이른다. 대표 상품인 ‘롯데 체크플러스카드’는 30만원의 신용카드 일시불 사용한도를 제공하며 결제 계좌의 잔액이 부족할 경우 신용한도 내에서 신용결제가 이뤄진다. 연말정산 시 신용·체크카드의 사용액이 각각의 소득공제율로 적용돼 소득공제 효과를 극대화할 수 있다. 이 밖에...

2013-08-21 11:10

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