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국세청, 탈세제보 등 포상금…올 상반기 48억원 지급

신고 ▲해외금융계좌 신고의무 위반행위 신고 ▲ 부조리 신고 등 8종류에 달한다. 특히, 이 가운데 가장 활발하게 운영되는 것은 탈세제보 포상금인 것으로 전해졌다. 탈세제보 포상금은 탈루액 등을 산정하는데 중요한 자료를 제공한 경우가 대상이다. 국세청은 이를 토대로 조사를 벌여 세금을 추가로 부과한 뒤 5000만원 이상이 납부되고 불복절차가...

2014-11-26 08:33
[단독]‘정부 요구’ 예산부수법안 17개, 어떤 내용 담겼나

완화 - 해외금융계좌 미신고에 대한 제재 강화 ◇ 국세징수법 - 지방국세청장에게 관허사업의 제한 요구 및 체납자료의 제공 관련 권한 부여 - 압류재산 관련 질문, 검사의 대상자에 체납자의 재산을 은닉한 혐의 있는 친족 포함 ◇ 관세법 - 과세가격의 사전심사, 품목분류의 사전심사 및 품목분류 변경에 대한 재심사제도 각각 도입 - 해외여행자 반입 휴대폰 자진신고...

2014-11-24 16:29
1억원 이상의 거액 인출 급증… 차명거래금지법 영향

한편 지난 7월1일부터 시행된 미국 정부의 해외계좌납세순응법(FATCA)도 미국 시민권이나 영주권을 가진 자산가들의 예금 해지를 부추기는 요인으로 지적된다. FATCA는 미국 국세청이 세원 확보를 위해 해외에 5만달러 이상 자산을 보유한 미국 납세자에 대해 자진 신고 납세를 의무화한 것이다. 저금리 때문에 보다 수익률이 높은 금융상품에 투자하려는...

2014-11-20 08:39
[차명거래금지법 시행 눈앞]가족명의로 통장 쪼개기 불법…슈퍼리치 달라진 재테크 셈법

자산가들 사이에선 올 상반기 해외금융계좌납세협력법(FATCA)이 이슈였다. 하반기 들어서는 차명거래금지법이 최대 돌발 변수로 꼽히고 있다. 실제로 지난해 금융소득종합과세 기준 금액이 4000만원 초과에서 2000만원 초과로 강화되자 자산가들은 예금 명의를 분산하는 방법으로 금융소득을 줄여 과세 대상에서 빠져 나갔다. 차명계좌를 이용해 금융소득종합과세를...

2014-11-12 11:00
[2014 국감]오제세 “국세청 독점 해외금융계좌, 관세청 공유해야”

오 의원은 “관세청이 해외금융계좌를 활용한 수출입거래 조사 후 지득한 내국세 탈루 혐의정보를 국세청에 통보하면 국세청은 현재보다 효과적으로 역외탈세를 방지할 수 있을 것”이라며 “관세청이 수출입거래 관련 외환조사 시 필요하다고 인정되는 경우 국세청에 신고된 해외금융계좌를 요청할 수 있게 관련 법을 개정하겠다”고 밝혔다. 그는 “법 개정이 이뤄지면...

2014-10-24 16:20
국세청, 지하경제양성화 대상 분야 '조사' 대폭 강화

이밖에도 국제거래를 이용한 조세회피, 해외금융계좌거래 미신고, 조세회피처내 서류상 회사를 통한 지능적 역외탈세 등에 대한 조사를 통한 추징도 4천188억원(117건)에서 5천502억원(97건)으로 31.4% 증가했다. 한편 국세청은 올들어 기업들이 경영활동에 집중하도록 500억 원 미만 중소법인의 세무조사를 작년보다 축소하고 세무조사 기간도 최대 30...

2014-10-20 07:08
[종합]최수현-최종구, 불통 질타에 진땀…자살보험금 미지급 집중 추궁

이에 대해 금감원은 2007년에 1차 회계감리를 실시했으나 효성의 분식을 발견하지 못했고 2013년 국세청의 효성에 대한 세무조사과정에서 탈세 등 회계분식이 확인되고서 다시 2차 감리를 실시했다. 이 과정에서 조 회장 일가가 국내 및 해외 비자금을 조성해 빼돌리는 형태로 광범위한 횡령·배임·탈세 범행을 한 사실도 확인됐다. 국내 비자금의 경우 차명 증권계좌를...

2014-10-16 19:37
[2014 국감]최수현 "효성 카프로 실소유자 감리 당시 확인 안해"

2013년 국세청의 효성에 대한 세무조사과정에서 탈세 등 회계분식이 확인되고서 다시 2차 감리를 실시했다. 이 과정에서 조 회장 일가가 국내 및 해외 비자금을 조성해 빼돌리는 형태로 광범위한 횡령·배임·탈세 범행을 한 사실도 확인됐다. 국내 비자금의 경우 차명 증권계좌를 이용해 ㈜효성, 카프로 등의 주식을 거래해 137억원 상당의 조세를 포탈했다.

2014-10-16 15:28
국세청, 전재국·이수영·오정현씨에게 823억 '철퇴'

이에 대해 임환수 국세청장은 "개별 사안에 대한 세무조사 여부는 확인해주기 어렵다"며 "조세회피처에 금융계좌가 있다는 사실 하나만으로 세무조사에 착수할 수는 없다"고 전했다. 반면 국세청이 역외 탈세 혐의자에 대한 부실한 세무조사로 감사원의 특별감사를 받은 적이 있느냐는 박 의원의 질의에 임 청장이 "특감이 아니라 정기감사...

2014-10-08 13:36
이재현 회장 항소심 실형…검찰 수사 시작부터 선고까지

CJ 주식 보유 외국인 및 법인 명단 등 확보 △5월27일 = 검찰, 해외 비자금으로 자사 주식을 매입하고 차익 얻은 정황 포착. 2007년 지주회사 체제 전환 과정에서 이재현 회장 지분 늘리기 위한 주가조작 의혹 △5월28일 = 검찰, 홍콩과 싱가포르 금융당국에 차명계좌 6~7개에 대한 사법공조 요청 △5월28일 = 검찰, CJ일본법인장 배모씨 소유 ‘팬재팬’의 240억원...

2014-09-12 20:47
국세청, 내년 과태료 목표치 1000억 육박… 사상 최대

경찰청이 주로 질서위반 사범에 과태료를 부과한다면, 국세청은 조세범에 과태료를 매긴다. 면세유를 부정 유통시킨 사람에 대해 판매가액의 3배 이하, 해외금융계좌 신고의무 불이행자에게 미신고금액의 10% 이하 과태료를 물리기도 한다. 무엇보다 과태료 부과가 많은 건 현금영수증 발급의무 위반자인 것으로 알려져 있다. 국세청은 올해 초부터 귀금속...

2014-08-27 10:05
10억 이상 해외금융계좌 계속 증가 … 지난해 24조원 신고

국세청은 지난해 50억원을 넘는 금액을 신고하지 않거나 축소 신고한 사례에 대해서는 국세정보공개심의위원회를 거쳐 오는 12월 명단을 공개할 방침이다. 국세청 관계자는 "올해 해외금융계좌 미신고자 신고포상금 한도가 10억원에서 20억원으로 올라 제보도 증가할 것으로 보인다"며 "올해부터는 미신고 금액이 50억원을 넘으면 형사처벌도...

2014-08-05 18:55
작년 지하경제 양성화로 3.1조, 목표보다 16%↑…“세무조사 강화 탓”

예정처는 이처럼 지하경제 양성화의 실적이 계획 대비 높은 성과를 낸 이유로 FIU(금융정보분석원)법 개정, 해외금융계좌신고제 강화, 현금영수증 의무발급 기준 하향 조정 등 각종 제도개편을 들었다. 그러면서 또 다른 주요이유는 세무조사 강화라고 꼬집었다. 예정처는 고소득 자영업자 조사인원이 2012년 598명에서 지난해 712명으로 20.6%나 늘었고...

2014-07-01 08:44
'미국인 금융계좌정보 확인'에 금융권 뭉칫돈 이탈

25일 금융위원회에 따르면 한·미 간 조세정보자동교환협정 협상 타결에 따라 미국의 해외금융계좌납세협력법(FATCA)이 다음달 1일부터 국내에도 적용된다. FATCA는 미국이 자국 납세자의 해외금융정보를 파악하기 위해 만든 법이다. 이에 따라 내달부터 국내 금융사들은 신규 계좌를 개설할 때 실소유자가 미국인인지를 확인하는 절차를 거쳐야 한다. 이달 말 기준 잔액이...

2014-06-25 10:36
국세청, 해외금융계좌 미신고 175명 정밀검증 착수

국세청은 해외금융계좌을 보유하고 있음에도 불구하고, 지난해 국세청에 계좌 내역을 신고하지 않은 175명에 대해 정밀 검증을 벌이고 있다고 23일 밝혔다. 특히, 이들 가운데 탈루 소득을 외국은행 계좌 등에 숨긴 혐의가 확인된 17명에 대해서는 세무조사에 착수했다. 또 이들을 제외한 미신고 혐의자 158명에 대해서는 해외금융계좌 신고 안내문을 발송해...

2014-06-23 13:02
내달 해외금융계좌 정보교환 시행…IRS, 구제방안 제시

22일 금융업계에 따르면 미국 연방 국세청(IRS)은 지난 18일(현지시간) 그동안 고의로 해외금융계좌 신고를 하지 않았다는 것을 증명할 수 있다면 벌금 면제 혹은 감면이 가능하도록 제도를 바꾸기로 했다고 밝혔다. 다만, 고의성 있는 불이행자에 대한 처벌은 강화하기로 한 것으로 알려졌다. IRS는 그동안 대다수 고의성이 없는 불이행자에 대해서도 징벌적 벌금...

2014-06-22 19:37
금융사, 미국인 금융정보 국세청에 보고해야

이행 규정에 따르면 국내 은행·저축은행·상호금융 등 예금기관과 증권사 등 수탁기관, 펀드, 보험사 등은 미국인 계좌 정보를 국세청에 제공해야 한다. 다만 자산이 1억7500만 달러 이하 소규모 금융사나 해외에 고정 사무소가 없는 등 일정 요건을 충족하는 은행이나 협동조합은 대상에서 제외된다. 금융사는 예금·신탁·펀드계좌 뿐만 아니라 보험 해지 환급금이...

2014-06-18 16:44
[문답풀이]국세청 “해외금융계좌 신고는 소득세 신고와는 별개”

국세청이 이날 발표한 해외금융계좌 신고 유의 사항을 문답으로 정리해 본다. --신고해야 할 해외금융계좌 및 자산의 종류는. ▲올해부터 은행, 증권, 파생상품 계좌 등 모든 해외금융 계좌에 보유한 현금, 주식, 채권, 펀드, 보험 등을 신고해야 한다. 작년까지는 은행, 증권 계좌에 보유한 현금 및 상장주식만 신고하면 됐다. --펀드가 펀드 명의로...

2014-06-09 12:48
국세청 “해외금융계좌 10억 초과한 경우 이달안에 신고해야”

지난해 10억원 초과 해외금융계좌 보유자가 이달 내에 해당 내역을 국세청에 신고해야 한다. 국세청은 이를 신고하지 않을 경우에는 정밀 추적해 세무조사 등 강력 대응할 계획이라고 9일 밝혔다. 국세청에 따르면 그동안 은행, 증권 계좌에 한정됐던 해외금융계좌 신고 대상이 올해부터는 은행, 증권은 물론 채권, 펀드, 파생상품, 보험 등 모든 해외...

2014-06-09 12:48
국세청, 50억원 넘는 해외금융계좌 신고 안 하면 ‘형사처벌’

3일 국세청에 따르면 해외금융계좌 신고의무자가 미신고, 또는 적게 신고한 금액이 50억원을 초과할 경우 올해부터는 2년 이하의 징역, 또는 신고 의무 위반 금액의 최고 10%에 달하는 벌금이 부과된다. 또 대상 금액이 50억원을 초과한 경우에는 명단도 공개된다. 명단 공개는 국세청 내 국세정보공개심의위원회를 통과할 경우에 이뤄진다. 성명, 나이, 직업, 주소, 위반...

2014-06-03 08:08

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