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스위스은행권, 미국 부자탈세 벌금 폭탄…100억 달러 예상

스위스 은행권은 국제사회의 압박에도 비밀계좌 운영을 계속해 미국 부유층의 탈세를 방조했다는 혐의를 받고 있다. 스위스 정부는 그동안 미국 정부를 상대로 벌금과 예금주 정보 맞교환을 제안하는 등 자국 은행권을 구제하기 위한 정부 차원의 협상을 벌여왔지만 큰 효과를 보지는 못했다는 평가다. 미국 법원은 지난 3월 스위스의 가장 오래된 은행인 베겔린에...

2013-05-23 13:32
탈세 방조혐의 스위스 은행들, 미국에 직원명단까지 넘겨

미국인 고객의 탈세 방조 혐의로 조사받고 있는 스위스 은행들이 미 당국에 직원 정보를 넘겼다고 블룸버그통신이 16일(현지시간) 보도했다. 스위스 제네바에서 활동하는 더글러스 호넝 변호사는 블룸버그통신에 “최소 5개 은행이 최대 1만명의 명단과 이메일 및 전화통화 기록 등의 정보를 미 법무부에 제출했다”고 밝혔다. 그는 HSBC홀딩스의 스위스 부문과...

2012-08-16 15:11
올해 금융권 비리, 작년보다 2배…보험 1위

금융거래자 실명 확인과 같은 기본적인 업무를 소홀히 한 것은 물론 고객예금 횡령, 정보 유출, 탈제 방조 등 도덕적해이(모럴해저드)가 도를 넘어섰다. 12일 금융감독원에 따르면 올해 들어 이달 10일까지 은행, 증권, 보험, 신용카드, 저축은행 등 5대 금융권역에서 금감원 검사 이후 제재를 받은 임직원이 447명에 달했다. 징계 대상자는 임원 95명, 직원...

2012-08-12 15:18
전세계 부자들, 조세피난처로 21조달러 빼돌려

보고서는 각국 정부가 부자들의 세금탈루를 방조하고 있다고 지적했다. 주요 20개국(G20)은 2008년 금융위기 이후 조세피난처를 폐쇄하겠다고 거듭 강조했지만 아직 많은 국가가 세금 부과의 기준이 되는 개인 금융자산 내역을 공개하지 않고 있다. 보고서는 세계 인구의 0.001%에 불과한 9만2000명이 6조3000억파운드의 재산을 갖고 있다면서 개인 간 빈부격차가...

2012-07-22 18:37
글로벌 은행들, 美 부유층 고객 거부…탈세 방조 의혹 회피

미국 정부는 지난 2010년 3월 자국 부유층의 해외 탈세를 막기 위해 FATCA를 제정했다. FATCA에 따르면 미 정부는 해외 금융기관들에게 미국인이 소유한 계좌로 들어가는 소득과 이자에 대한 정보를 요청할 수 있다. 이를 지키지 않는 금융기관에는 벌금이 부과된다. 은행들은 이 법안을 지키는 데 따른 비용이 늘어나며, 해외에 거주하고 있는 모든 미국인들은 투자...

2012-05-09 14:47
"일정소득 이상 대상 세무검증제도 도입 필요"

보고서는 또 세무사의 탈세 방조ㆍ조장 예방, 사업자의 성실신고 간접 유도, 시간ㆍ비용 면에서의 실행가능성 등을 고려해 적정한 수준의 체크리스트를 작성할 필요가 있다고 밝혔다. 세무검증제도의 실효성을 높이기 위해서는 확인서 제출 후 세무조사를 통해 부실 세무검증이 밝혀질 경우 세무사에 대해 상응하는 징계를 부과하고 과실 정도에 따라 과태료, 직무정지...

2010-08-09 15:00
홈에버ㆍ뉴코아 500억 '쌀 카드깡' 의혹

이랜드 그룹의 경우, 뉴코아와 까르푸를 인수하며 심각한 자금난에 시달리자 점포별로 과도한 매출 목표를 설정, 강요하면서, 경영진이 직원과 깡업자와의 거래를 사실상 묵인, 방조하였기 때문이라는 주장이다. 이는 곧 매출목표만 달성되면 불법을 저질러도 문제 삼지 않는 관행이 형성됐기 때문에 가능한 일이라는 게 강 의원 주장이다. 더욱이...

2008-06-25 15:13
[칼럼] 상인정신, 기업가 정신

그런데 자신이 소유하고 있는 빌딩 회사에 자식을 위장 취업시켜 탈세를 해왔으니 이게 말이 되는가. 그는 그저 돈을 벌거나 아끼기 위해 탈법을 방조 내지는 묵인한 그런 사람이었다. BBK사건이나 위장취업 등 그 간 이후보를 둘러싼 여러 사건들을 관찰해보면, 그는 기업가 정신에 충실하기보다 상인정신에 투철한 ‘장사꾼’의 사고를 갖고 있다고 판단된다. 이...

2007-11-19 12:53
고소득 자영업자 세무조사 통해 2454억원 추징

또 세무대리인이 적극적으로 탈세를 조장ㆍ방조하거나, 모의 세무조사 등을 통해 고의적으로 장부를 은닉ㆍ폐기한 사실이 조사과정에서 확인되는 경우 관련 세무대리인에 대해서도 즉시 세무조사를 실시하고 불법사실이 드러나면 세무사징계양정규정에 의한 징계 및 검찰 고발 등의 조치를 할 예정이다.

2006-11-06 12:00
불성실 가산세 최고 100%까지 부과

현행법에는 일반적으로 △종합소득세, 부가가치세 10% △법인세 20%(법인 소득 50억원 초과시 30%)의 불성실 가산세율이 적용되고 있지만 다른 나라에 비해 가산세율이 낮아 고의적 탈세를 방조하고 있다는 비판이 제기됐었다. 신임 전군표 국세청장도 취임과 함께 "가산세율을 높이는 것은 단계적으로 검토할 일이며 세무조사를 줄이는 대신 페널티를 강화해야...

2006-07-26 10:13

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