차명투자 검색결과, 6페이지

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'라임 투자사' 주가조작 주범 1심서 징역 12년

에스모는 라임이 전환사채(CB)를 통해 100억 원 이상 투자한 회사다. 이 씨 등은 주가 부양을 위해 외국 정치인과 기업가를 섭외해 해외 기관들과 사업을 하는 것처럼 꾸민 것으로 나타났다. 이를 허위 보도자료로 만들어 배포하기도 했다. 이런 호재성 정보를 시장에 알린 후 주변인 명의로 만든 차명 증권계좌를 동원해 고가 매수 주문을 통해 주가를 올린 후 이를...

2021-02-03 17:35
비자금으로 해외부동산 매입 등 경제범죄 40여곳 적발…4600억원 빼돌리다 덜미

비밀(차명) 계좌를 이용한 자금세탁 302억 원, 허위의 해외매출 부풀리기를 통한 금융조달 및 주가조작 등 불공정거래 3410억 원 등을 적발했다. 관세청에 따르면 A사는 회계감사 시 거래 사실 확인이 어려운 해외 현지법인의 가공매출을 통한 매출 부풀리기로 투자금을 모집(유상증자,전환사채 발행)한 뒤, 대부분 소액주주들 자금인 해당 자금을 해외 현지법인 및...

2021-01-27 12:00
[종합] 기아, 모빌리티 서비스 기업으로 새 출발…1분기 첫 전용 전기차 공개

2018년에는 동남아시아 최대의 차량 호출 서비스 업체인 그랩(Grab)에, 2019년에는 인도에서 다양한 모빌리티 서비스를 제공하는 올라(Ola)에 투자를 단행했다. 그뿐만 아니라, 기아는 마드리드에서 스페인 에너지 기업인 렙솔(Repsol)과 협업해 위블(WiBLE)이라는 차량 공유 서비스도 제공하고 있다. 13만 명의 회원을 보유한 위블은 현재 500여 대의 니로...

2021-01-15 10:59
사모펀드 전담검사단 "일부 운용사 도덕적 해이 심각...밀착 감시"

운용펀드가 보유한 우량 비상장주식을 배우자 등 차명으로 헐값에 매수하고, 그중 일부를 매수한 가격의 2배 수준에서 매도해 차익을 가져가는 방식이다. 금융감독원은 전문사모운용사 전수검사 중 A운용사와 같이 자산운용 단계에서 심각한 도덕적 해이 사례를 발견했다고 27일 밝혔다. 전담검사반은 경각심 제공, 재발방지 도모 등을 위해 이른 시일 내 주요...

2020-12-27 12:00
정경심 딸 '7대 스펙' 전부 허위…조국 공모도 인정

2017년 5월 남편의 청와대 민정수석 취임 이후 공직자윤리법 위반을 피하고자 단골 미용사, 페이스북 친구 등 지인들의 차명계좌로 직접 투자를 한 혐의는 일부 유죄로 인정됐다. 재판부는 “피고인에게 공직자 재산 등록 또는 인사청문회 자료 제출 요구 등과 관련해 재산 내역을 은폐할 목적이 있었다고 판단된다”고 설명했다. 동양대 PC 은닉교사 무죄…검찰 공소권...

2020-12-23 17:56
정경심 오늘 1심 선고…사모펀드ㆍ입시비리 등 15개 혐의

정 교수는 조 전 장관이 청와대 민정수석에 취임하자 공직자 윤리 규정을 피하려고 사모펀드 운용사를 통해 차명으로 투자하고, 허위 컨설팅 계약을 통해 1억5000여만 원을 횡령한 혐의를 받는다. 1심은 조범동 씨에게 징역 4년을 선고했다. 재판부는 정 교수 남매가 조 씨에게 총 10억 원을 ‘대여’하고 이에 대한 이자를 받은 것으로 판단했다. 정 교수 남매가 이자를...

2020-12-23 11:10
'자녀 입시비리·사모펀드' 정경심, 이번 주 법원 첫 판단 나온다

또 사모펀드 운영사 코링크프라이빗에쿼티(PE)를 통해 차명으로 투자하고, 코링크PE와 허위 컨설팅 계약을 맺고 1억5000여만 원을 횡령한 혐의가 있다. 검찰 수사를 앞두고 자산관리인 김경록 씨를 시켜 자택과 동양대 연구실 PC를 빼내도록 한 혐의도 받는다. 검찰은 지난달 5일 결심 공판에서 이 사건을 '학벌의 대물림이자 부의 대물림'이라고 규정하며 정...

2020-12-20 12:42
검찰, '옵티머스 사기사건' 관련 투자사 관계자 4명 기소… '사기ㆍ횡령 혐의'

검찰이 '옵티머스 사기사건' 관련 투자사인 해덕파워웨이와 그 관계사 전·현직 임원들을 사기·횡령 등 혐의로 기소했다. 30일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 해덕파워웨이 박모 전 대표와 M사 오모 회장을 각각 구속기소하고, 김재현 옵티머스 대표를 추가로 기소했다. 아울러 해덕파워웨이 자회사 강모 총괄이사를...

2020-11-30 20:03
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극

절도죄 전과 이력 때문에 A 씨에게는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의가 적용됐다.#‘청담동 주식 부자’ 이희진 씨, 금융투자업 인가를 받지 않고 투자매매회사를 세워 1700억 원 상당의 주식을 팔고 시세차익으로 130억 원을 챙겼다. 이후 투자자들에겐 원금과 투자 수익을 보장하겠다며 240억 원을 끌어 모아 허위 정보를 제공하며 292억 원의...

2020-11-19 05:00
검찰, 라임자산운용 수사 검사 비공개 충원…주가조작 수사 확대

라임자산운용에서 투자나 인수합병을 한 해당 상장사 관련자들이 횡령과 불공정거래 등에 대해서는 혐의가 드러나 이미 기소됐다. 하지만 여기에서 더 나아가 주가조작을 하는 과정에서 정관계 등에 미리 정보를 줘 이득을 준 부분에 대해서도 들여다 보기 위해 검사를 충원한 것으로 알려지고 있다. 법조계 일각에서는 이미 내사를 진행해 상당 부분 파악한 것으로...

2020-11-12 07:31
[여의도 말말말] 고민정 "검찰 칼날 내게도 미치지 않을까 두려워"·진중권 "고민정, 대체 무엇을 두려워하느냐" 外

이어 "아니면 차명계좌로 주식투자 하고 계시는지, 대체 뭘 두려워하는 건지"라며 의문을 제기했습니다. 박범계, 대법관 향해 "의원님들 살려주십시오, 한 번 하세요" 더불어민주당 박범계 의원이 대법관인 조재연 법원행정처장에게 "의원님들 살려주십시오, 한 번 하세요"라고 발언해 논란이 됐습니다. 박범계 의원은 5일 국회...

2020-11-06 11:00
[출근길] ‘전남편 살해’ 고유정 무기징역 확정·마스크 없이 근무한 천안 콜센터서 21명 집단감염 外 (사회)

검찰은 5일 서울중앙지법 형사합의 25-2부 심리로 열린 정경심 교수의 결심 공판에서 ”징역 7년과 벌금 9억 원을 선고하고, 1억6000여만 원의 추징 명령을 내려달라”고 재판부에 요청했는데요, 아울러 조국 전 장관이 청와대 민정수석비서관으로 취임하자 공직자 윤리 규정을 피하려고 사모펀드 운용사 코링크프라이빗에 차명으로 투자하고 허위 컨설팅 계약을 통해...

2020-11-06 06:00
[종합2보] 정경심 “삶 발가벗겨져”…검찰 “헌법 가치 훼손한 중대범죄”

그는 조 전 장관이 청와대 민정수석에 취임하자 공직자 윤리 규정을 피하고자 사모펀드 운용사 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)에 차명으로 투자하고, 허위 컨설팅 계약을 통해 1억5000여만 원을 횡령한 혐의도 받는다. 검찰 수사를 앞두고 자산관리인 김경록 씨를 시켜 자택과 동양대 연구실 PC를 빼내도록 한 혐의도 있다. 정 교수의 1심 선고 공판은 다음 달 23일 열릴...

2020-11-05 19:57
[종합] 정 교수 측 “전형적인 표적 수사”…검찰, 징역 7년 구형

그는 조 전 장관이 청와대 민정수석에 취임하자 공직자 윤리 규정을 피하고자 사모펀드 운용사 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)에 차명으로 투자하고, 허위 컨설팅 계약을 통해 1억5000여만 원을 횡령한 혐의도 받는다. 검찰 수사를 앞두고 자산관리인 김경록 씨를 시켜 자택과 동양대 연구실 PC를 빼내도록 한 혐의도 있다.

2020-11-05 16:41
검찰 “헌법 가치 훼손한 중대 범죄”…정경심에 징역 7년 구형

그는 조 전 장관이 청와대 민정수석에 취임하자 공직자 윤리 규정을 피하고자 사모펀드 운용사 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)에 차명으로 투자하고, 허위 컨설팅 계약을 통해 1억5000여만 원을 횡령한 혐의도 받는다. 검찰 수사를 앞두고 자산관리인 김경록 씨를 시켜 자택과 동양대 연구실 PC를 빼내도록 한 혐의도 있다.

2020-11-05 15:31
증선위, 3Q 총 7건 불공정거래 관련 대표 등 검찰 고발 및 통보

명의(차명) 계좌를 통해 주식시장 마감 시간대 종가 관련 주문으로 시세조정을 했다. 3분기는 부정거래 행위도 적발됐다. D사의 경우, 최대주주 겸 대표이사가 보유주식의 주가 하락을 방지하고 고가에 매도할 목적으로 부정적인 특약 사항을 감췄다. 해당 기업의 최대주주 J씨는 전환사채 채권자와 주가에 부정적인 특약을 맺었고, 이를 투자자에게 알리지 않았다. D사가...

2020-11-01 12:00
“적자전환 공시 전에 팔자” 불공정거래 주요 제재 사례는?

B상장사 최대주주는 무자본으로 회사를 인수한 후, 주가가 하락하면서 담보로 제공한 주식이 반대매매 당할 위기에 처하자 타인 명의(차명) 계좌를 이용해 주식시장 마감시간에 종가관여 주문을 집중 제출하며 인위적으로 주가하락을 막아냈다. 이 역시 시세조종에 해당한다. 증선위는 “대규모 자금 및 다수의 계좌를 동원해 상장사 주식의 주가를 인위적으로 부양한...

2020-11-01 12:00
장대환 MBN 회장, 방통위서 "선처해 주세요"

한편 MBN은 2011년 종합편성채널 출범 때 최소 납입 자본금인 3000억 원을 충당하기 위해 약 550억 원을 은행에서 차명 대출받은 뒤 임직원 명의로 회사 주식을 사게 하는 등 차명 투자를 한 사실이 밝혀져 이에 대한 행정처분을 앞두고 있다. 또 이를 재무제표에 반영하지 않으며 회계부정을 저질렀다. 금융감독원은 이를 고의 분식회계로 결론 냈다. MBN은 최초 승인...

2020-10-28 19:04
검찰, 김재현 옵티머스 대표 200억 비자금 조성 진술 확보

2022년 2월 준공을 목표로 하고 있으며 현재 일반 투자자를 상대로 분양을 진행 중으로 알려졌다. 검찰은 김 대표 등이 구속 후에도 향후 재기를 노리면서 D법인의 수익권을 확보해 별도의 사업을 진행하려고 한 것으로 의심하며 사실관계를 확인하고 있는 것으로 알려졌다. 검찰은 또 이 관계자로부터 김 대표가 옵티머스의 영업정지에 대비해 자산관리회사를...

2020-10-28 14:33
‘입시 비리' 정경심 11월 5일 결심공판…연내 1심 선고 가능성

조 전 장관이 청와대 민정수석에 취임하자 직접 투자를 금지한 공직자 윤리 규정을 피하고자 사모펀드 운영사 코링크프라이빗에쿼티(PE)를 통해 차명으로 투자한 혐의와 코링크PE와 허위 컨설팅 계약을 맺고 1억5000여만 원을 횡령한 혐의 등도 있다. 정 교수는 재판에서 혐의를 전면 부인했다.

2020-09-24 16:13

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