조세피난처 검색결과, 8페이지

검색결과 총484건

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역외탈세 잡겠다는 국세청, 내년도 추가요구예산은 ‘1억’ 뿐

역외탈세는 박근혜정부에서 근절의지를 천명한 지하경제의 핵심 분야인데다 재벌들의 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 사실이 드러나면서 주목도가 높아진 사안이다. 이에 대응하기 위해선 인력과 예산을 현재보다 더 투입해야 한다는 게 국세청 안팎의 공통된 견해다. 김덕중 청장도 지난 4월 국회 업무보고에서 “역외탈세 정보매입 등 특수정보활동을 적극...

2013-07-26 08:27
뉴스타파 "김우중 전 회장 아들, 베트남 600억원 골프장 소유"

노블에셋은 뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 최근 공개한 조세피난처 유령회사 목록에 포함된 회사로, 김 회장의 최측근 인사가 경영권을 행사해온 것으로 파악됐다. 이후 옥포공영이 노블에셋의 지분을 모두 인수함으로써 골프장의 소유권을 갖게 됐다. 즉 반트리 골프장은 지난 1993년 김 전 회장이 최초로 사업권을 획득한 후...

2013-07-25 20:01
전두환 장남, 아랍은행에 100만 달러 직접 예치

전두환 전 대통령의 장남인 재국 씨가 조세피난처인 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세우면서 싱가포르를 직접 방문해 계좌를 개설했다고 KBS가 24일 보도했다. KBS에 따르면 전 씨는 지난 2004년 싱가포르에 있는 아랍은행 지점을 직접 방문해 계좌를 만들고 100만 달러를 입금했다. 이후 그는 이 돈을 모두 다른 곳으로 이체한 것으로 드러났다. 전 씨는 싱가포르...

2013-07-25 06:59
[종합] 이재현 CJ회장 양형 얼마나…최소 5년 넘을 듯

◇비자금 6200억, 546억 조세포탈·1532억 횡령·배임= 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)에 따르면 이 회장은 해외 조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니 19곳과 차명 주식 거래를 통해 비자금을 불리면서 세금을 탈루했다. 2005년부터 지난해까지 영국령 버진아일랜드에 차명으로 설립한 7개 페이퍼컴퍼니 명의로 주식 등을 사고 팔며 세금 546억원을 내지 않은 것으로...

2013-07-19 07:42
[전두환 재산 압류-4] 드러나는 '비자금 저수지'...은닉 재산 1조원대

형성됐다는 점을 입증해야 환수가 가능한 만큼, 연결 고리를 찾는 것이 관건입니다. 한편 장남 재국씨는 지난 2004년 조세피난처인 버진아일랜드에 설립한 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 유령회사)를 통해 해외로 자금을 빼돌렸을 가능성도 제기되고 있다. 앞서 민주당은 재국씨가 페이퍼컴퍼니를 통해 빼돌린 자금이 30억원 이상이라고 주장한 바 있다.

2013-07-17 09:39
[종합2보]검찰, 전두환 前대통령 일가 10여곳 압수수색

특히 재국씨의 경우 조세피난처인 버진아일랜드를 통해 페이퍼컴퍼니를 세워 세금을 탈루된 의혹이 제기된 만큼 이번 압수수색에서 정황이 발견되면 이에 대한 수사도 추진할 방침이다. 또 연천에 위치한 ‘허브빌리지’ 역시 전 전 대통령의 비자금이 유입된 의혹을 받아온 곳으로 재국씨는 2004~2005년 가족 명의로 인근의 땅을 매입한 것으로 알려졌다. 이 곳은...

2013-07-16 17:07
금감원, 조세피난처 통한 불법외환거래 혐의자 184명 조사

금감원은 이들이 버진아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 있어 조사에 나선 것으로 알려졌다. 금감원이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 이처럼 대규모로 조사하기는 이번이 처음이다. 금감원은 외국환은행으로부터 내국인의 조세피난처 거래 내역을 받은 뒤 대면을 통해 실체를 파악하는 작업을...

2013-07-16 07:08
[미리보는 조간경제지] 버냉키 훈풍에 코스피 급등 外

가겠다” - 조세피난처로 6조 샜다 - 한울 원전 5호기 재가동…전력 숨통? △금융·재테크 - ‘보험료 배달사고’ 정신적 피해도 보상 - ‘지하벙커형’ 금융 백업센터 만든다 - 기업은행 부행장에 이상진·임상현 △기업·증권 - 협력사 전문성 높이고 무사고 ‘채찍질’ - “환경·안전이 경영 제1원칙…필요하다면 라인도 멈춰라” - “출세하고 싶나? 네 가지...

2013-07-11 20:29
한은 "기업·개인, 5년간 조세회피처 3곳에 5조7000억원 송금"

11일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 정성호 민주당 의원에 제출한 '조세피난처에 대한 외화송금 내역' 자료에 따르면 2008년 부터 지난해까지 국내 법인과 개인은 케이만군도, 버뮤다, 버진아일랜드 등 조세회피처 3곳에 총 7813억원을 송금했다. 지난해 기준으로 법인은 175개, 개인은 20명이었다. 송금 규모는 지난해가 1조5480억원으로 가장 컸으며...

2013-07-11 14:37
[종합] 검찰, 대우인터내셔널 본사 등 압수수색

당시 거래는 중개업체 대우인터내셔널을 퇴직한 직원들이 담당했다. 검찰은 이들이 인도네시아 업체로부터 중개 대가로 수십억원의 리베이트를 챙겨 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니(법인명, 콘투어 퍼시픽)를 통해 자금 세탁한 뒤 국내에 들여온 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 한편, 대우인터 측은 “관련 내용을 확인 중”이라고 밝혔다.

2013-07-10 12:03
오정현 SSCP 전 대표, 개인계좌로 회사돈 830억원 빼돌려

앞서 지난달 13일, 뉴스타파는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 조세피난처 자료를 통해 오정현 전 대표가 영국령 버진아일랜드에 4개의 페이퍼컴퍼니를 만들었다고 보도했다. 부도 당시 SSCP는 만기 어음 11억원을 막지 못했고, SSCP의 갑작스런 부도로 소액 주주들은 2000억원 넘는 손해를 입었다. 뉴스타파가 SSCP의 법정관리인이 지난 4월 법원에 제출한...

2013-07-05 15:52
“버진아일랜드와 조세정보교환협정 늦어지는 이유 ‘사소한 문안수정’”

조세피난처인 영국령 버진아일랜드(BVI)에 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨를 비롯한 국내 기업인들의 페이퍼컴퍼니 운영 사실이 밝혀진 가운데, BVI의 조세정보교환협정 체결이 사소한 문안 수정을 이유로 늦어지고 있다는 주장이 제기됐다. 외교부는 4일 무소속 박주선 의원에 제출한 자료에서 “BVI와의 조세정보교환협정은 2011년 5월 가서명 이후 국내절차를...

2013-07-04 13:43
[글로벌리더] 쿡, 버핏과 손잡고 태양광사업 본격화?

지난 5월에는 조세피난처를 이용해 1000억 달러 이상의 탈세 혐의로 의회 청문회에 출석해 곤욕을 치렀다. 애플은 성명서를 통해 네바다 태양광센터가 완공되면 NV에너지 자회사인 시에라퍼시픽파워 배전관에 한해 43.5킬로와트의 전력을 공급하게 된다고 밝혔다. 이를 통해 전력 과다소비기업이라는 오명을 벗고 기업 이미지에 나설 방침이다. 애플은 이미...

2013-07-02 18:43
미 재무부, 북한 금융기관 2곳ㆍ개인2명 제재 대상에 추가

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 27일(현지시간) 핵개발과 탄도 미사일 등 핵 무기 확산에 관여한 북한 대동신용은행과 조세피난처인 버진아일랜드에 등록된 북한의 금융회사 DCB파이낸스를 금융기관 제재 대상에 추가했다. 미국 정부는 대동신용은행이 주요 무기를 거래해 유엔과 미국의 제대 대상으로 지정된 조선광업개발무역회사와 단천상업은행와...

2013-06-28 07:27
페이퍼컴퍼니 설립 김병진 전 대림산업 회장은 누구?

비영리 독립언론 '뉴스타파'가 27일 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 보유한 한국인 9차 명단을 발표했다. 여기에는 김병진 전 대림산업 회장과 배전갑 전 대림코퍼레이션 사장 등 대림그룹의 CEO 출신 2명이 포함됐다. 김 전 회장은 대림산업 회장과 대림엔지니어링 대표이사를 지냈다. 대림산업 회장으로 재직하면서 플랜트엔지니어협회장을 겸임하는 등 관련...

2013-06-27 17:51
조세피난처 9차 명단, 더클래스효성 2대 주주 김재훈씨 등 4명 포함

조세피난처에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 설립한 한국인 9차 명단이 공개됐다. 인터넷 언론 뉴스타파는 27일 홈페이지를 통해 효성그룹 계열사인 더클래스효성 2대 주주 김재훈씨와 김병진 전 대림산업 회장, 배전갑 전 대림코퍼레이션 사장, 남용아씨 등이 영국령 버진아일랜드(BVI)에 페이퍼컴퍼니를 보유한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 이날...

2013-06-27 17:44
[2보] 더 클래스 효성 2대 주주ㆍ전 대림산업 회장 등 조세피난처 법인 설립

인터넷 언론 뉴스타파는 27일 조세피난처 9차 명단을 발표하고 효성 계열사 '더 클래스 효성'의 2대 주주인 김재훈 씨와 김병진 전 대림산업 회장, 배전갑 전 대림코퍼레이션 사장, 남용아 씨 등 4명이 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

2013-06-27 16:38
[1보] 조세피난처 9차 명단…'더 클래스 효성' 2대 주주 김재훈 씨 등 4명

인터넷 언론 뉴스타파는 27일 조세피난처 9차 명단에 효성 계열사 '더 클래스 효성'의 2대 주주인 김재훈 씨 등 4명이 포함됐다고 밝혔다.

2013-06-27 16:35
CJ그룹주, CEO리스크에 연일 내리막길

검찰은 차명재산으로 조세피난처와 페이퍼 컴퍼니를 통해 수백억원의 조세를 포탈하고 회삿돈을 횡령한 혐의를 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 일본 도쿄의 빌딩을 구입하는 과정에서 회사에 350여억원의 배임을 저지른 의혹 등도 조사했다. CJ그룹은 이 회장의 검찰 소환으로 초비상체제에 돌입, 경영 공백을 메운다는 방침이지만 단기적인 하락장세는...

2013-06-26 07:17
[미리보는 조간경제지] "QE3 마침표…세계시장은 '물음표' 대혼란" 外

은행간 금리 보름새 3배 폭등 -조세피난처 탈세 돌체앤가바나 나란히 징역형 -나일강에 무슨 일이 -의회예산처 "미 이민 늘면 더 부유해질 것" △경제 -여성 뚱뚱해지고 남성은 홀쭉해졌다 -김상훈 새누리 의원 "전력수요 엉터리 예측하고 위원들 70% 자리지켜" -전경련 "투자 가로막는 잘못된 세제 264건 바꿔야" △금융 -김석진...

2013-06-20 19:50

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