자금세탁방지 검색결과, 48페이지

검색결과 총989건

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[전문] G20 재무장관－중앙은행총재회의 공동성명서

우리는 FATF(Financial Action Task Force)의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달에 대한 대응과 고위험 지역(jurisdictions with strategic deficiencies)에 대한 정기적인 공표를 전적으로 지원한다. 우리는 FSB가 모든 지역에 대한 건전성 정보교환 및 국제협력 이행에 대한 평가 절차를 실시한 것을 환영하였다. *국제적인 기업 및 금융활동의 적절성(propriety), 신뢰성(integrity)...

2010-06-05 16:26
자금세탁행위 의심 1000만원부터 시작된다

23일 금융위원회에 따르면 자금세탁방지제도를 개선하기 위한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 시행령 개정안이 국무회의를 통과했다. 시행령이 개정됨에 따라 금융회사는 자금세탁행위로 의심되는 금융거래에 대해 기존 2000만원이 아닌 1000만원 이상부터 보고할 수 있다. 혐의거래보고는 불법적인 범죄자금 또는 자금세탁으로 의심되는...

2010-03-23 10:02
외환은행 해외지점 소홀 '기관경고' 확정

17일 금융감독원에 따르면 이날 열린 제재심의위원회에서 도쿄와 LA, 시드니 등 외환은행 해외지점에서 자금세탁방지법 위반 등의 문제가 발생한 점에 대해 외환은행의 내부통제시스템이 제대로 작동하지 않았다고 판단했다. 외환은행 도쿄 및 오사카지점이 일본 금융당국에게 영업정지 조치를 받으면서 지난 1월 금감원은 외환은행 본점과 일본지점에 대한...

2010-03-18 15:21
금융회사 자금세탁 의심 거래 신고 기준 강화

이에 대해 검찰측은 시행령 개정은 우리나라가 작년 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF)정회워능로 가입한 뒤 불법 금융거래 보고제도를 국제기준에 맞게 개선하기 위한 것이라고 설명했다. 검찰은 이어 현재 대부분 국가는 혐의거래 보고 기준 금액을 두고 있지 않다며 장기적으로 완전 폐지도 검토하고 있다고 밝혔다.

2010-02-15 11:40
자금세탁 금융거래 기준금액 1000만원 이상

28일 금융위원회에 따르면 우리나라가 지난해 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 정회원으로 가입하면서 국제 수준에 부합하는 자금세탁방지제도를 구축하고자 '특정거래보고법' 시행령 개정안을 마련했다. 개정안에서는 혐의거래보고 기준금액이 현행 2000만원에서 1000만원으로 인하했으며, 외국통화에 대해서는 현행 미국달러 1만달러에서 5000달러 이상으로...

2010-01-28 14:02
동양시스템즈-KTFDS, 4월에 합병

또한 IFRS (국제회계기준), AML(자금세탁방지) 등 금융IT 컴플라이언스 분야를 비롯해 소액결제, 유가증권분야 등 금융솔루션 분야에서 경쟁력을 보유한 기업이다. 그동안 보험, 증권 등 제2금융시장에서 역량을 발휘해 온 동양시스템즈는 은행권 SI, SM분야에서 독자적인 사업영역을 구축해 온 KTFDS와의 합병으로 모든 금융IT시장을 아우를 수 있을 것으로...

2010-01-25 18:20
외환銀, 일본지점 2곳 일부업무 영업정지

이번 징계는 지난 2007년 3월 외환은행 오사카지점이 자금 출처를 제대로 확인하지 않고 예금잔액증명서를 발급하는 등 자금세탁방지법을 위반한 점을 문제삼았기 때문이다. 외환은행 관계자는 "오사카 전 지점장이 일본의 불법세력으로부터 예금을 받아 다른 고객의 계좌에 입금하면서 예금잔액증명서를 발급해준 사실이 2008년 일본 금융당국의 검사...

2010-01-05 20:49
금융위원장, "자금세탁 혐의보고 기준금액 폐지"

진동수 위원장은 이날 한국거래소(KRX) 국제회의장에서 '제3회 자금세탁방지의 날'과 지난 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF) 정회원 가입 축하 기념사를 통해 이 같이 밝혔다. 진 위원장은 "최근 국제기준과 관행이 금액의 과다를 불문하고 혐의가 있는 거래를 보고 대상으로 하고 있다는 점을 감안할 때 기준금액의 단계적 인하 및 폐지가 필요한 상황...

2009-11-27 15:00
외환은행, 리처드 웨커 이사회의장 금융위원장 표창

외환은행은 한국거래소 국제회의장에서 금융정보분석원(FIU) 주최로 열린 제3회‘자금세탁방지의 날’행사에서 리처드 웨커 이사회의장이‘금융위원장표창’을 수상했다고 27일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 자금세탁방지의 날은 2007년 금융정보분석원이 자금세탁방지의 중요성을 알리기 위해 매년 11월 28일 시행해왔다. 리처드 웨커 이사회의장은...

2009-11-27 13:44
'5천원'과 구별 힘든 '5만원권’

무엇보다 자금세탁방지법 시행이 강화돼 현행 3000만원에서 내년부터는 2000만원 이상만 거래해도 금융정보분석원(FIU)에 정보가 보고된다. 자금을 많이 가지고 있는 부자들로서는 부담스러울 수 밖에 없는 입장이다. 이 때문에 최근 금고업계가 특수를 누리고 있는 것으로 알려졌다. 금고업계 한 관계자는 “대형 금고의 경우 5만원권 기준으로 10억원 이상...

2009-11-12 08:54
[특징주]SKC&C, 상장 첫날 공모가 상회 출발

허 연구원은 "올해 국내 IT서비스 시장규모는 6조3140억원으로 전년대비 4.4% 증가에 머무를 것으로 보인다"며 "향후 금융권의 차세대시스템, IFRS(국제회계표준), AML(자금세탁방지) 등에 대한 대규모 프로젝트가 꾸준하게 추진될 것이다"고 전망했다

2009-11-11 09:03
'돈세탁 의심' 신고자금 한도 500만원으로 강화

이는 지난달 14일 우리나라가 자금세탁방지 국제기구(FATF)에 정회원으로 가입하면서 자금세탁방지 관련 제도를 국제기준으로 끌어올림과 동시에 FATF 권고 사항에 따른 금융당국의 조치로 풀이되고 있다. 9일 금융위원회에 따르면 비자금 및 뇌물, 그리고 불법 증여로 의심되는 혐의 거래에 대한 금융정보분석원(FIU) 신고기준 금액을 현행 2000만원에서...

2009-11-09 13:31
티맥스 ‘티베로 데이 2009’ 세미나 개최

이어 자금세탁방지(AML) 솔루션 도입에 있어 ‘티베로 RDBMS’가 도입된 사례 및 메인 메모리 DBMS 분야에서 ‘티베로 MMDBMS’가 어떻게 적용됐는지에 대한 노하우도 공개된다. 차윤조 티맥스소프트 마케팅본부장은 “이번 세미나를 통해 솔루션 및 합리적 비용관리 방안을 제시해 금융 비즈니스 분야에서 티맥스만의 경쟁력을 더욱 높여나갈 것”이라고...

2009-11-04 10:00
경제계, 국회에 경제 활성화 관련법안 조속 입법 촉구

또 경기회복의 사각지대인 중소기업을 지원하기 위해 ▲공공기관에게 중소기업제품의 구매목표비율을 제시하도록 하는 중소기업제품구매촉진법 개정안 ▲채권의 담보제공을 원활하게 함으로써 중소기업의 자금조달을 돕는 채권양도등기특별법 제정안 ▲소기업과 소상공인 공제사업에 정부가 지원할 수 있도록 하는 중소기업협동조합법 개정안 등의 조속한 처리도...

2009-10-21 11:00
SK C&C, 우체국 시스템 수주 특혜 의혹 진실은?

이 사업은 우정사업본부의 자금세탁방지시스템, 종합수익관리 및 보험사기방지시스템 등을 구축하는 것이다. 지난 5월18일‘우체국금융 건전성관리시스템 구축’이란 사업명으로 입찰공고가 나온 바 있다. 최 의원이 문제 삼는 부분은 ▲분리 발주가 가능했음에도 불구하고 통합 발주를 해 대기업의 참여를 가능케 한 점 ▲본사업 준비기간이 컨설팅...

2009-10-06 14:40
[국감] "우체국 시스템 구축 사업자에 SK C&C 선정 특혜 의혹"

우정산업본부는 지난 5월 종합수익관리시스템, 보험사기방지시스템, 자금세탁방지시스템 등 세 가지 시스템으로 분리된 사업을 하나로 통합발주하면서 입찰이 불가능했던 대기업의 참여를 가능하게 해 특정 대기업에 사업권을 넘겨주기 위한 특혜라는 게 최 의원의 설명이다. 최 의원은 또 "우정사업본부는 용역 공고를 내면서 입찰...

2009-10-06 13:11
[2009년 세제개편안](2)신성장동력 세제지원 확대

우선 에어컨과 냉장고, VT, 드럼세탁기 등 대용량 에너지 다소비품목에 대해서는 내년 4월부터 5년간 한시적으로 5%의 개별소비세를 물어 늘어난 제원으로 저소득층의 에너지 고효율제품 구매를 지원할 방침이다. 또 조달자금의 60% 이상을 정부인증 녹색기술·프로젝트에 투자하는 녹색펀드와 녹색예금, 녹색채권에 대한 세제지원을 신설했다. 녹색펀드는...

2009-08-25 15:00
FATF, 한국 테러자금조달방지 제도 개선 촉구

자금세탁방지 국제기구(FATF)가 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML-CFT) 제도이행 실태 점검을 통해 세부적인 부분에서 일부 미흡한 점이 있다며 동 제도 개선을 촉구했다. 5일 금융위원회에 따르면 FATF가 지난해 11월 2주간에 걸친 방문실사를 거쳐 우리나라의 AML-CFT 제도 및 운영 현황을 점검한 결과를 홈페이지를 통해 공개했다고 밝혔다....

2009-08-05 17:36
정부, 대량 살상무기 자금 동결 추진

3일 기획재정부와 금융위원회에 따르면 정부는 최근 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 상호평가보고서를 통해 미비점을 지적받고 용역을 발주하고 관련 대책 마련에 들어간 것으로 알려졌다. 아울러, 정부는 테러 자금 동결과 WMD에 관련한 대응 조치 등을 담은 법률 개정안을 마련할 계획인 것으로 알려졌다. 정부는 외환거래법 등에 따라 유엔(UN) 안보리 결의...

2009-08-03 11:35
엔씨소프트, 中 게임머니 거래금지 영향 제한적 '매수'-하이투자證

심준보 하이투자증권 연구원은 "중국 상무부의 금지 조치는 도박에 사용된 사이버머니의 유통이나 불법자금의 돈세탁 등에 이용되는 것을 미연에 방지하고자 하는 취지"라며 "이에 따라 중국에 진출한 아이온의 실적에 미치는 영향이 이슈가 되는데, 결론적으로 영향의 정도는 미미한 것으로 판단된다"고 말했다. 심 연구원은...

2009-07-01 08:07

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