SBF, 권도형 등 크립토 사업가 단기간에 억만장자 대열 올라FTX, 자전거래로 재무상태 속여…고객자금으로 빚 갚기도루나-테라 폭락 원인 앵커프로토콜…20% 고이율로 투자자 모집
가상자산 시장에서 젊은 세대 억만장자가 빠르게 탄생하며 신흥부자로 떠올랐지만, 그만큼 빠르게 침몰하기도 했다. 해외 가상자산 거래소 FTX의 전 대표 샘 뱅크먼-프리드(SBF)와...
25일 가상자산 업계에 따르면 서울남부지검 가상자산범죄합동수사단은 가상자산 예치서비스 운용업체 델리오 대표이사 A 씨를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 등 혐의로 불구속 기소했다. 앞선 2월 하루인베스트 임원진 3명은 델리오 대표와 같은 혐의를 받고 구속 기소됐다.
지난해 6월 하루인베스트에 이어 델리오가 고객 자금을 출금 중단했지만...
SEC, 법원에 최종 판결 신청서 제출…“권, 반성하지 않아”권도형, 미국 아닌 한국행 위해 항소장 제출
미국 증권거래위원회(SEC)가 뉴욕 법원에 가상자산(가상화폐) 테라·루나 폭락 사태 핵심 인물인 권도형과 그가 설립한 테라폼랩스에 대해 총 53억 달러(약 7조 원)의 벌금 부과를 요청했다고 23일(현지시간) 코인데스크가 보도했다.
보도에 따르면 SEC는 지난 19일...
이번 개정판은 변화된 금융환경을 반영해 내용을 최신화하고, 가상자산 투자사기 및 유사수신 등 신종 금융사기 사례와 대처방법을 포함했다.
특히, 새로운 금융 환경에 적응할 수 있도록 알기 쉽게 기술했다. 저축‧투자‧보험 등 금융 전반의 폭넓은 내용을 만화와 사례 등을 추가해 이해하기 쉽게 설명했다. 배운 내용을 실습할 수 있는 교육 콘텐츠 제공한다. 반복...
21대 국회 후반기 정무위원장을 맡았던 백 의원은 가상자산 개념을 규정하고, 시세조종 불공정거래 행위를 금지하는 '가상자산 불공정거래 규제 등에 관한 법률안'을 발의했다. 금융감독원장이 전기통신금융사기 대응에 필요한 실행계획을 신속하게 수립ㆍ시행하도록 규정하는 '전기통신금융사기 피해 방지 특별법'도 대표발의했다. 정무위 국민의힘 간사였던...
가상자산 업권법 등 과제 많아…지속적인 관심 필수거대 양당 공약에도 주목…“선거용으로 끝나면 안돼”“국회만으론 안돼…업계가 큰 그림 함께 그려야” 제언
제22대 국회의원 선거가 끝나면서 새로운 국회의 가상자산 정책에 대한 업계 관심이 커지고 있다. 업계는 무엇보다도 국회가 단발성 이슈가 아닌 미래 산업으로서의 가상자산·블록체인 시장에 대한...
스테이블랩은 탈중앙화거래소(DEX)인 유니스왑을 비롯해 컴파운드, 아비트럼 등 다양한 가상자산·블록체인 프로젝트의 거버넌스 및 그랜트(사업 지원) 활동에 솔루션을 제공해오고 있다.
최근 디파이 시장은 비트코인 가격이 1억 원에 근접하면서 다시금 활기가 돋고 있다. 디파이 데이터 통계 사이트 디파이라마에 따르면, 한때 400억 달러까지 TVL(총예치자산)이...
또한, 실제 코인을 지급한 것처럼 가상자산지갑 화면을 조작해 투자자를 속일 수 있으며, 사이트 링크를 별도로 제공하거나, 생소한 가상자산 지갑 설치를 유도한다면 사기 가능성을 의심해야 한다고 강조했다.
이에 더해 개인 간 거래를 통한 코인 판매나 지급보증서 등을 제시하는 투자 권유는 사기일 가능성이 크므로 개인 간 거래를 통한 코인 판매에 주의해야...
온라인 채팅방 운영자와 참가자가 피해자를 타겟으로 삼거나, SNS에서 외국인을 가장해 친분을 쌓고 특정 거래 사이트 이용을 권유하거나 앱 설치를 유인하는 방식이다.
금감원은 “가상자산 투자사기가 의심되는 경우 수사기관에 신고하거나 금융감독원 ‘가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터를 통해 신고할 수 있다”고 말했다.
실제로 지난해 하반기 금융감독원 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터 홈페이지에 접수된 가상자산 피해 사례 1504건 중에 37%가 넘는 561건이 높은 수익을 보장하는 형태의 사기였다.
이에 대해 국내 업계 관계자는 “지금으로선 대행을 통한 발행 및 해외 거래소 상장 등을 막을 방법이 없다”면서 “상장 전 싼값에 코인을 사게 해준다는 식의 접근을 조심해야...
업계에서는 상장 대행 행위 자체가 사기일 가능성도 언급했다. 법조계 관계자는 “해외 거래소나 미인가 거래소의 경우 상장이 될지는 몰라도 국내 거래소에서 돈을 받고 상장을 해주겠다고 보장하는 건 불가능하다”며 “계약서를 잘 살펴봐야 할 것 같다”고 설명했다.
가상자산 거래소 관계자는 “유망하지 않은 코인을 상장피까지 받아서 상장할 경우 거래소 문을...
허사비스는 이날 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “수십억 달러가 AI 스타트업과 제품에 쏟아지면서 가상자산 등 분야에서 볼 수 있는 많은 과장 광고와 사기성 사건이 이뤄지고 있는데 주의해야 한다”고 경고했다.
또 “가상자산에 쏟아부었던 자금이 이제 AI로 흘러들어 갔는데 다소 안타까운 일”이라며 “이는 과학과 연구를 흐리게 만든다”고...
이같은 열풍이 심화되자 솔라나 설립자인 아나톨리 야코벤코가 직접 밈코인 프리세일을 통한 사기·러그풀 사례를 공유해 위험성을 알리기도 했다.
한편 투자 심리 지표는 ‘극단적인 탐욕’ 상태로 나타났다. 가상자산 데이터 제공 업체 얼터너티브의 자체 추산 ‘공포·탐욕 지수’는 4포인트 오른 79로 ‘극단적인 탐욕’ 상태를 보였다. 해당 지수는 0에...
악바 조사관은 인도에서 실제 발생했던 ‘이너겟(E-Nugget)’ 사례를 통해 민관 협력이 가상자산 사기 사건을 해결하는데 어떻게 작용하는지 설명했다. ‘이너겟’은 게임 및 투자 앱 사기 사건으로, 초기에는 이용자에게 편리한 서비스와 높은 수익을 제공하며 신뢰를 쌓다가, 이용자들이 더 많은 금액을 투입하는 시점에 시스템 업데이트 등을 이유로 출금을 중단하는...
2450억 원 규모 가상자산 출금 중단 사태를 일으킨 예치 서비스 운용업체 델리오 대표가 구속을 피했다.
서울남부지법 형사2단독 한정석 부장판사는 25일, 특정경제범죄법상 사기 혐의가 있는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 "구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다"며 구속영장을 기각했다.
영장실질심사에서 한 부장판사는...
잭XBT도 이날 여러 게시글을 통해 “솔라나 커뮤니티에서는 총 33개의 프리세일을 통해 79만6000 솔라나(한화 약 2000억 원)가 모금됐다”고 전하면서, ‘프리세일’을 통한 사기·러그풀 사례를 공유해 위험성을 알리기도 했다.
한편 투자 심리 지표는 ‘탐욕’ 상태로 나타났다. 가상자산 데이터 제공 업체 얼터너티브의 자체 추산 ‘공포·탐욕 지수’는...
검찰이 명시한 공소사실에는 “미러프로토콜을 통해 미국 주식가치를 추종하는 파생결합증권 가상자산의 모집·매출 행위 및 투자 매매·중개업을 영위했다”는 내용이 포함돼 있다. 금융위원회는 2017년 “비트코인을 비롯한 가상자산은 파생상품의 기초자산으로 인정할 수 없다”라는 유권해석을 내렸다.
요청…러그풀ㆍ사기 사례 빈번“발행자에 의무나 책임 없어 취약…추천하는 방식 아냐” 경고
최근 솔라나 기반 ‘밈 코인 프리세일’ 유행에 솔라나 설립자까지 해당 방식의 토큰 발행을 멈춰줄 것을 요청하고 나섰다. 밈 코인 프리세일은 과거 이더리움(ERC-20) 기반 가상자산공개(ICO) 열풍을 떠올리게 하지만, ICO와 달리 발행자가 어떤 책임이나 의무도 지고...
금감원은 “가상자산 투자 시 신고된 가상자산 거래소인지 확인하고 이용해야 하고, 온라인 투자방과 SNS를 통한 투자권유는 일단 의심해야 하며, 검증되지 않은 사설 거래소를 이용할 때 고액 이체는 금물”이라며 “가상자산 투자사기가 의심되는 경우 수사기관에 즉시 신고하거나 금감원 ‘가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터’를 통해서 신고할 수 있다”고...
검찰이 위메이드 가상자산 사업자 신고 회피 의혹과 코인 발행량 사기 사건을 들여다보며 위메이드 관련자를 소환 조사한 바 있는 가운데 위메이드 사업을 10여 년 간 이끈 장 대표가 돌연 대표직을 사임하면서 궁금증이 커지고 있다. 위메이드 측은 사법 리스크는 없다며 박관호 회장이 책임경영을 실천하기 위해 일선에 나선 것이라는 입장이다.
박 의장은 개발에...
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