탈세방조 검색결과

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무심코 건넨 통장…“보이스피싱 방조범 될 수 있다”

최근 보이스피싱 조직이 “단순 환전, 탈세 등에 이용하겠다”고 하면서 개인명의 통장 계좌를 넘겨받아 범죄에 악용하는 사례가 늘고 있다. 대법원은 지난달 27일 “타인의 탈법적인 일에 이용될 수 있도록 계좌를 제공하기만 해도 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(이하 금융실명법) 위반 방조가 성립한다”는 취지로 유죄를 선고했다. 금융실명법 제3조...

2022-11-26 10:30
지난해 부동산 거래신고 위반 전년대비 32%↑···탈세 의심건 4.4배 증가

자금조달 계획서 검증 등을 통해 편법증여, 양도세 탈루 등 탈세 의심 2369건에 대해서는 국세청에 통보 조치했다. 부동산 실거래 신고 위반 사례를 유형별로 살펴보면, 실제 거래 가격보다 낮게 신고(다운계약)한 것이 606건(1240명), 실제 거래 가격보다 높게 신고(업계약)한 것이 219건(357명)이었으며 이외에 신고 지연 및 미신고 8103건(1만4435명), 계약일 등 가격...

2019-03-13 11:00
[임철순 칼럼] 대한항공을 빼앗는다고?

세 모녀의 갑질과 폭행에다 조 회장 아들 조원태 사장의 부정 편입학 의혹, 탈세와 밀수 혐의까지 겹쳐 ‘조갑질 일가’는 사면초가에 빠졌다. 대한항공을 이대로 두어서는 안 된다는 공감대도 커지고 있다. 병으로 타계한 구본무 LG 회장의 바른 심성과 소통경영이 알려져 대비되자 “대한항공을 (뺏어서) LG에 주자”는 말까지 나왔다. 민간 사기업을 빼앗아 다른...

2018-06-05 13:16
납세자연맹 "국정원 제외한 특수활동비 예산 편성…위헌 소지 커”

한국납세자연맹(회장 김선택)은 27일 “국가의 주인인 국민으로부터 권한을 위임받은 공무원이 세금을 사용할 때 당연히 영수증을 첨부해야 하는데 이를 첨부하지 않는 것은 제도적으로 국가가 세금횡령을 인정하는 꼴로 이는 부패와 탈세를 방조하는 결과로 이어져 국민주권주의에 위배된다”고 주장했다. 연맹에 따르면 헌법 제1조는 국민주권주의를, 헌법 제7조는...

2017-11-27 07:40
우병우 前 수석 3번째 검찰 조사… "대통령 관련 가슴 아프고 참담"

우 전 수석은 세월호 수사 외압 행사 외에도 △최 씨가 권한 없이 국정에 개입하는 것을 방조한 혐의 △'국정농단 사태' 이후 대책을 수립하며 사태를 무마하려고 시도한 혐의 △문화체육관광부 등 고위 공무원을 표적 감찰한 혐의 등도 받고 있다. 검찰은 지난해 11월 우 전 수석을 한차례 불러 탈세와 회사 자금 횡령, 아들 의경 보직 특혜 등 여러 의혹에 관해...

2017-04-06 10:38
크레디트스위스가 상기시킨 스위스銀 비밀주의...빗장은 아직도 풀리지 않았다?

스위스 당국은 UBS에 근무했던 브래들리 버켄펠드가 자신이 근무할 당시 수많은 미국인의 탈세 방조를 도왔다고 폭로했을 때 국제사회의 요구에 협조할 수 밖에 없었지만, 이번에는 크레디트스위스 급습에 대한 피해를 최소화하려는 노력에 나설 것으로 블룸버그는 전망했다. 스위스 금융시장 감독기관인 FINMA는 4일 오전 9시 30분(한국 시간 이날 오후 4시 30분)에...

2017-04-04 15:35
우병우 전 청와대 민정수석 6일 검찰 출석…'세월호 수사 외압' 등 의혹 조사

우 전 수석은 세월호 수사 외압 행사 외에도 △최순실(61) 씨가 권한없이 국정에 개입하는 것을 방조한 혐의 △'국정 농단 사태' 이후 대책을 수립하며 사태를 무마하려고 시도한 혐의 △문화체육관광부 등 고위 공무원을 표적 감찰한 혐의 등도 받고 있다. 검찰은 5월에 치러질 대선에 미치는 영향을 최소화하기 위해 박근혜(65) 전 대통령에 대한 1차 수사를 최대한...

2017-04-04 10:50
스위스 크레디트스위스, 탈세 방조 의혹에 유럽 각국 조사받아

영국과 네덜란드, 프랑스 등 유럽 3국이 일제히 스위스 대표 은행 크레디트스위스(CS)이 고객의 탈세를 방조한 의혹 조사에 착수했다고 지난달 31일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 조세회피처라는 오명에서 벗어나려던 스위스 이미지도 후퇴하게 됐다. CS는 이날 영국 런던과 프랑스 파리, 네덜란드 암스테르담의 사무실이 고객 세금 문제로 현지...

2017-04-01 19:54
도이체방크, 러시아 자금 세탁 방조 혐의로 벌금 7300억 원 지급

방조했다”고 지적했다. DFS와 FCA는 각각 4억2500만 달러, 2억400만 달러의 벌금을 부과할 예정이다. 이에 도이체방크는 총 6억3000만 달러의 벌금을 내야 한다. 벌금을 내는 것 이외 도이체방크는 내부 규율 준수를 감시하는 외부 위원회를 구성해야 한다. 도이체방크 측은 “러시아 돈세탁과 관련해 배후에 있는 실체를 확인하지 못했다”며 “그러나 탈세 또는...

2017-01-31 16:45
‘세계 금융위기 7년’ 유럽 대형 금융기관, 경영진 물갈이 붐

보이고 있지만 이들 유럽 은행들은 무리하게 사업 다각화를 추진하면서 실적이 부진했던 것이 경영진 교체의 주원인으로 꼽히고 있다. 경영 쇄신을 통해 과도한 레버리지를 축소하고 내실을 튼튼히 하겠다는 의도다. 은행들은 금융위기 이후 각국 정부의 자본확충 요구와 초저금리 환경, 과거 탈세 방조 등 부적절한 행위에 대한 혹독한 벌금 등으로 고전해왔다.

2015-03-11 08:44
‘부유층 탈세방조’ HSBC 스튜어트 걸리버 CEO도 스위스에 비밀계좌…파나마 통해 86조 은닉

영국 대형은행 HSBC의 ‘탈세 방조 스캔들’의 불똥이 스튜어트 걸리버 최고경영자(CEO)에게로 튀었다. 영국 일간 가디언은 22일(현지시간) HSBC홀딩스의 걸리버 CEO가 파나마 기업을 통해 스위스 은행 계좌에 약 500만 파운드(약 85억3470만 원)를 보유했다고 보도했다. 현재 걸리버 CEO는 세무·법무상의 이유로 홍콩에 거주하고 있는 것으로 알려졌다. HSBC의...

2015-02-23 14:35
걸리버 HSBC 은행 CEO “기대에 부응하지 못했다”

이는 지난 8일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 HSBC의 PB 사업부에서 전산직으로 일한 에르브 팔치아니(43)의 제보를 바탕으로 HSBC의 탈세 방조 사실을 언론에 공개한 뒤 처음으로 한 발언이다. 걸리버 CEO는 “탈세에만 중점을 둔 보도가 나가면서 일을 바로잡으려는 우리의 노력을 다른 사람들이 보지 못한다는 직원 여러분의 걱정에 공감한다”며 언론이 전후...

2015-02-14 15:44
국세청, 역외탈세 전면전…HSBC 검은돈엔 '나 몰라라'

이는 최근 ICIJ(국제탐사보도 언론인협회)가 스위스 제네바에 소재한 HSBC은행이 한국인 등 전 세계 부유층 10만여 비밀계좌(약 109조 원)를 개설하는 등 대규모 탈세 방조 의혹을 제기했기 때문이다. 앞서 우리나라 과세당국은 지난 2013년 5월 비영리 독립언론 뉴스타파와 ICIJ가 발표한 조세피난처 명단을 대상으로 ‘고강도’ 세무조사에 착수, 수 천억에 달하는...

2015-02-11 17:52
[구멍난 스위스 비밀주의] ① 300년 철통 비밀주의의 종말…루이14세 은닉부터 HSBC 탈세방조 적발까지

HSBC는 부유층 고객들의 대규모 탈세를 방조한 것으로 드러났다. 공개된 자료에 따르면 HSBC는 전 세계 203개국의 10만여 개인과 법인의 계좌를 통해 1000억 달러에 이르는 자산을 관리해왔다. 2008년 금융 위기가 터지면서 일부 계좌주의 이름이 공개됐으나 10만여 전체 고객 명단이 노출된 것은 이번이 처음이다. HSBC 고객 중에는 전 세계 왕가와 마약상, 테러연루자...

2015-02-10 17:03
미국·영국·인도, HSBC 탈세 방조 혐의 조사 착수…한국도 20계좌 추적 나설까

BBC는 영국 하원 공공회계위원회(PAC)가 HSBC의 탈세 방조에 대해 조사할 방침이며 필요할 경우 자료 제출을 명령할 계획이라고 9일(현지시간) 보도했다. 마거릿 호지 PAC 위원장은 HSBC의 탈세 방조에 대해 “충격적”이라며 글로벌 은행이 부유한 엘리트를 위해 비밀리에 이 같은 행위를 했다고 비판했다. 미국 법무부도 HSBC의 탈세 방조와 관련, 2012년...

2015-02-10 14:56
미국·영국, HSBC 탈세방조 혐의 조사 착수

당시 은행은 멕시코 마약조직 등의 돈세탁을 도운 혐의로 조사를 받았으며 19억 달러 벌금을 내고 기소유예에 합의했다. 기소유예 조건에는 향후 5년간 다른 범죄를 저지르지 않는다는 내용이 포함돼 있었다. 미국 법무부는 HSBC 이외 다른 글로벌 은행 등에 대해서도 탈세 방조 혐의를 조사하고 있다. HSBC는 환율 조작에 가담한 혐의로도 조사를 받고 있다.

2015-02-10 10:15
1분기 부동산 허위신고 122명 적발…과태료 56억원

지난 1~3월동안 탈세 등을 목적으로 부동산 실거래가를 제대로 신고하지 않은 매도·매수자들에게 수십억원의 과태료가 부과됐다. 국토교통부는 24일 올해 1분기 부동산 실거래 신고내역을 조사해 허위신고 등 662건(1226명)을 적발해 총 55억7000만원의 과태료를 부과했다고 밝혔다. 1차로 지방자치단체의 자체조사를 통해 595건(1185명)을 적발했고 국토부의...

2014-09-24 14:56
[8월19일 주요뉴스] 국군 사이버사 정치관여ㆍ팬택 회생절차 개시ㆍ 탈세의혹 송혜교 입장 등

이어 "특히 연제욱, 옥도경 두 전직 사령관에게는 이 같은 정치 개입에 적절한 조치를 취하지 않은 '정치관여 특수방조' 혐의를 적용하기로 했다"고 덧붙였다. ◇ 경찰, 유병언 수사 종결 "타살 아니다"결론 사망한 유병언 전 세모그룹 회장에 대한 수사가 사실상 종결됐다. 19일 경찰은 순천경찰서에서 브리핑을 열고 "유병언 전 회장의...

2014-08-19 16:01
국세청, ‘3500억’ 가짜 기부금영수증 뿌린 단체들 명단 공개 안해

박 의원은 “탈세사범 명단공개는 탈세에 대한 사전경고이자 강력한 처벌의지의 표명임에도 제도 도입 후 수년이 지나도록 불성실기부금수령단체와 조세포탈범에 대한 단 한 번의 명단공개도 실시하지 않은 건 정부의 심각한 직무유기이자 사실상의 탈세방조”라며 즉각적인 명단공개를 정부에 촉구했다.

2014-06-09 12:02
검찰, 이명박 전 대통령 내곡동 사저 의혹 ‘불기소’

지난해 3월 참여연대는 청와대 경호처가 내곡동 사저 부지를 매입하는 과정에서 국가 예산에 손해를 끼치도록 지시했거나 이를 보고받고도 방조한 의혹이 있다며 이 전 대통령을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 고발했다. 이에 대해 1년여간 고발 내용을 검토한 검찰은 배임 및 부동산실권리자 명의등기에 관한 법률 위반 등 혐의에 대해 증거불충분으로...

2014-06-02 16:43

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