장부영치 검색결과

검색결과 총19건

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금융당국, 19일 가상자산법 시행 "불공정거래 조사체계 즉시 가동"

금융당국은 의심되는 거래가 발생할 경우 법에서 규정하고 있는 △장부ㆍ서류 및 물건의 조사와 제출요구 △혐의자에 대한 진술서 제출요구 및 문답실시 △현장조사 및 장부ㆍ서류ㆍ물건의 영치 등을 통해 조사를 진행한다. 또한, 이와 관련된 거래소를 통해 △심리자료 분석 △온체인 가상자산거래 데이터의 분석 △금융거래정보 요구․분석 등 자료조사를 병행한다....

2024-07-07 14:45
[C+ 이복현, A+ 과제는①] 주가조작 차단 현장조사권·영치권 복원…권한 없이 ‘무의미’

증권거래법 제206조의 3에서는 ‘금융감독위원회 규정 또는 명령 위반 사항 등의 경우 금융감독원장으로 하여금 장부·서류 기타의 물건을 조사하게 할 수 있다’고 명시돼 있다. 같은 시기인 ‘증권·선물조사업무규정’에는 금감원장이 영치·조사·물건 제출요구 등의 조사를 실시할 수 있다는 내용이 있다. 당시 금감원은 금융위도 현장조사권, 영치권을 갖고 있어...

2023-06-04 13:41
[바른 공정거래-Law] 영업비밀도 공정위에 제출해야 하나요

경영상황, 장부․서류, 전산자료 그 밖의 자료나 물건을 조사하게 할 수 있으며(공정거래법 제50조 제2항), 이 경우 조사를 하는 공무원은 사업자, 사업자단체 또는 이들의 임직원에 대하여 조사에 필요한 자료나 물건의 제출을 명하거나, 제출된 자료나 물건의 영치를 할 수 있습니다(공정거래법 제50조 제3항). 공정위는 △현장조사 시 자료의 은닉·폐기, 접근거부 또는...

2018-06-21 14:56
국세청, 대부업체 리드코프 '고강도' 세무조사…서울청 조사4국 투입

관련업계에 따르면 국세청은 최근 서울 여의도에 소재한 리드코프 본사에 서울지방국세청 조사4국 소속 조사요원 수 십명을 파견, 회계장부 일체를 영치했다. 이번 세무조사는 5년 주기로 이루어지는 정기세무조사 성격이 아닌 비정기세무조사인 것으로 파악되고 있다. 실제로 리드코프 세무조사에 동원된 서울국세청 조사4국은 탈세혐의는 물론 대규모 경제...

2016-03-29 18:51
국세청, 국내 최대 연예기획사 SM 세무조사…SM, “일반적인 정기 세무조사일뿐”

20일 국세청과 관련업계 등에 따르면 서울지방국세청은 지난 18일 서울 강남구 SM 본사에 30여명의 조사 인력을 투입, 회계장부 등 세무자료를 영치한 것으로 전해졌다. 세무조사 결과, SM의 고의적인 조세 포탈 사실이 확인될 경우 국세청은 검찰에 고발조치를 취할 방침이다. 또한 다른 연예기획사로까지 조사가 확대될 가능성도 거론되고 있다. 일각에선 이번...

2014-03-20 09:50
세무조사 나선 국세청, 함부로 장부 못 가져온다

국세청은 그간 세무조사 과정에서 장부를 영치할 경우 납세자의 동의를 받아야 했지만 이는 사실상 요식행위에 그쳤고, 장부를 가져온 뒤엔 제때 돌려주지 않는 등 관리가 허술하다는 지적을 받아왔다. 개정법은 아울러 세무조사 기간 연장의 사유를 축소하고, 기간 연장 제한에 대한 예외 사유를 직접 규정했다. 세무조사 기간 연장과 관련해선, 기존에 적용된...

2014-01-02 08:55
국세청, KT&G 심층세무조사 후 세금 448억원 '부과'

앞서 국세청은 지난 3월 6일 서울지방국세청 조사4국 요원들을 서울 강남구 역삼동에 있는 KT&G 서울 사옥과 대전 본사에 각각 파견, 회계장부 등 세무관련 자료를 영치한 바 있다. 이와 관련, KT&G 관계자는 “448억은 과거 정기 세무 조사에 비해 과도한 수준은 아니다”며 “이번 과세는 세법에 대한 해석 차이로 판단되며, 회사에서는 검토 결과에...

2013-11-20 14:30
[단독]중소기업청장, 불공정행위 조사권한 대폭 확대된다

제출받은 자료 등은 영치할 수 있게 된다. 특히 중기청장이 필요하다고 판단될 경우 사업장을 직접 출입해 각종 장부와 서류, 시설 등을 조사할 수 있도록 조사권을 부여했다. 조사를 할 때는 조사 7일 전까지 조사 일시와 조사 목적 등 조사계획을 대상자에 알리도록 했다. 단, 조사가 긴급을 요하거나 사전 증거인멸 등의 우려가 있을 경우엔 통보 없이 곧바로 조사에...

2013-11-18 08:18
롯데쇼핑 세무조사…그룹 전반으로 확대되나?

서울국세청은 이날 오전 10시쯤 소공동에 있는 백화점, 잠실에 있는 마트와 시네마, 왕십리에 있는 슈퍼 본사에 조사4국 직원 150명 가량을 투입해 회계장부 등을 확보하고 있다. 서울지방국세청 조사 4국은 특정 혐의가 인지된 경우에만 조사에 착수하는 심층(특별) 세무조사 팀이다. 업계에서는 자료를 영치했고 특별한 조사통보가 없었던 만큼 특별세무조사에 무게를...

2013-07-16 13:53
국세청, 한화생명 특별 세무조사

국세청은 이날 오전 서울 영등포 여의도동 63빌딩에 있는 한화생명 본사에 조사요원을 투입, 회계장부 등 세무관련 자료를 영치했다. 그룹 관계자는 일반적인 정기세무조사라며 확대해석을 경계하고 있지만, 국세청은 한화그룹의 역외탈세와 비자금 조성 혐의를 잡고 그룹 차원의 전방위적 세무조사에 착수한 것으로 알려졌다. 재벌닷컴 집계에 따르면 한화그룹은...

2013-05-30 15:07
국세청, 지하경제 전면전…서울청 조사2국 ‘심층세무조사’ 전담

실제로 조사4국 주도로 이뤄지는 심층세무조사는 세무 및 회계 장부 영치 등을 전제로 하고 있다. 이에 대해 국세청 관계자는 "서울청 조사2국이 앞으로 지하경제 추적조사 전담조직으로 운영될 경우 조사기법과 강도가 더 강해질 가능성이 높다"고 말했다. 이 관계자는 이어 "이 같은 상황을 감안할 때 의료업종과 고소득 전문직, 유흥업소 등 현금거래...

2013-04-04 17:17
동아제약, 지주회사 전환 하자마자 세무조사 '비상’

업계에 따르면 국세청은 지난달 말 서울국세청 조사4국 요원들을 서울 용두동 소재 동아제약 본사에 긴급 투입, 회계장부 등 세무관련 자료를 영치하는 등 강도 높은 세무조사에 착수했다. 일각에서는 동아제약이 의약품 처방을 대가로 의사와 약사들에게 리베이트를 제공한 혐의로 두 차례에 걸쳐 검찰 수사를 받은 것과 전혀 무관하지 않은 것으로 분석하고 있다....

2013-02-01 11:17
국세청, GS칼텍스 9개월간 ‘고강도’ 세무조사

업계에 따르면 국세청은 지난해 9월 서울국세청 조사4국 요원들을 서울 역삼동에 소재한 GS칼텍스 본사에 긴급 투입, 회계장부를 영치하는 등 ‘고강도’ 세무조사에 착수했다. 이번 세무조사는 오는 5월까지 무려 9개월에 걸쳐 진행될 예정이다. 정유업계는 GS칼텍스에 대한 이번 세무조사에 촉각을 곤두세우고 있다. 이는 GS칼텍스에 대한 세무조사를 위해...

2013-01-29 11:15
[단독]국세청, 롯데캐피탈 ‘고강도’ 세무조사 착수

실제로 국세청은 롯데캐피탈에 대한 세무조사를 위해 일부 회계장부 등을 영치해 간 것으로 전해졌다. 국세청 관계자는 “개인 뿐만 아니라 법인에 대한 세무정보를 공개하는 것은 금지돼 있다"며 "롯데캐피탈에 대한 세무조사 착수 여부 또한 확인해 줄 수 있는 사항이 아니다"고 말했다. 반면 롯데캐피탈은 국세청 세무조사 착수 여부에 대해 강하게...

2012-07-10 10:03
[파워인터뷰]김대식 보험연구원장 "보험사기는 사회악…규제방안 조속 마련해야"

현재 보험업법에서는 금융위원회의 진술서 제출 요구권과 장부 및 서류 제출 요구권을 인정하고 있다. 행정조사의 실효성을 기하기 위해서는 조사사항에 대한 증언청취와 제출된 서류의 영치, 진술의 청취 및 조사를 위한 관계장소의 출입, 출석요구가 필요하다는 설명이다. 김 원장은 “다만, 보험사기 조사 및 적발은 소비자권익침해를 최소화하는 방향으로 이뤄져야...

2012-05-09 10:06
웅진그룹, 회사 분할 후 첫 세무조사

25일 국세청과 관련업계에 따르면 지난 달 중순 서울국세청 조사4국 소속 조사요원들을 서울 중구 충무로에 위치한 극동빌딩 내 웅진홀딩스 본사에 사전예고 없이 투입, 회계장부 등 관련장부 일체를 영치해 갔다. 웅진홀딩스에 대한 국세청 세무조사는 지난 2007년 5월 웅진그룹이 지주회사 전환을 위해 웅진씽크빅을 웅진홀딩스와 웅진씽크빅으로 분할한 이후...

2010-05-25 11:21
국세청, 현대오일뱅크 심층 조사 착수... 정기 조사 2년 만에 재조사

현대오일뱅크 관계자는 "사전 예고 없이 장부 등을 영치해가 정확한 세무조사 이유와 기간에 대해서는 알지 못한다"고 말했다. 특히 현대오일뱅크는 지난 2005년 가을 정기 조사를 받은 이후 약 2년만에 세무조사를 받아 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 업계 일각에서는 오일뱅크가 유사휘발유 제조과정에 개입했다는 의혹이 제기됨에 따라 이 과정에서...

2007-07-13 17:57
국세청, 오픈마켓 옥션 세무조사 착수

특히 국세청이 관련 회계장부를 모두 영치해 갔다는 점과 최근 통신판매업자들에 대한 사업자 일괄 등록 등에 대한 정황들을 파악하고 있는 상황에서 심층 조사라는 의견이 우세를 나타내고 있다. 한편 정부는 통신판매업자들에 대한 세원 강화를 위해 오픈마켓 업계 측에 오는 7월까지 시스템 구축을 위한 과세 방안을 마련할 것을 주문하고 있다.

2007-05-14 12:08
두산인프라코어 첫 세무조사...추징액 얼마나 될까

대우종합기계에서 두산 인프라코어로 사명을 변경, 두산 그룹으로 편입된 후 첫 정기 세무조사인 만큼 회계장부 등 관련 자료를 전부 영치하지는 않은 것으로 나타났다. 국세청 관계자는 “이번 조사는 산업분류별에 따라 업종별 비교평가를 통해 국세청 전산 분석에 따라 선정된 정기 조사”라고 말했다. 정기조사의 경우 회계 장부를 중심으로 통합정기조사를...

2007-04-13 14:09