혐의자 검색결과, 9페이지

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동진쎄미켐 ‘슈퍼 개미’는 오스템임플란트 1880억 횡령 혐의자?

다만 회사 측은 A씨의 주식 투자와 관련해서는 “혐의자를 특정해서 말할 수 없지만, 모든 가능성을 염두에 두고 회수에 최선을 다할 것”이라며 말을 아꼈다. 횡령 금액은 지난해 3분기 기준 오스템임플란트가 보유한 현금성 자산 3205억 원 대비 58.65% 수준이다. 자기자본과 비교하면 91.81%다. 오스템임플란트 관계자는 “자금을 담당하는 직원이 불법 행각을...

2022-01-03 11:23
대법 "취업규칙에 ‘전직’ 징계 규정있다면 징계절차 지켜 발령내야"

이뤄진 처분의 실질적 효과, 의미 등을 고려해 징계의 일환으로 이뤄진 것인지 구분해야 한다고 판단했다. 2심도 “회사 취업규칙에 의하면 징계혐의자에게 출석통지를 하고 출석시켜 소명의 기회를 부여한 후 의결을 해야 하는데 이러한 절차를 전혀 거치지 않고 인사발령을 했으므로 위법하다”고 1심 판단을 유지했다. 대법원은 하급심 판단이 옳다고 결론 내렸다.

2021-12-21 14:41
윤석열·원희룡, 이재명 겨냥 "특검→압송할 것"

그는 "사건이 터진 시점을 고려할 때 수사 진척이 늦다”며 “수사라는 게 크게 1∼3단계로 나눠 관련 혐의자 수사, 돈을 누가 가져가 로비에 썼느냐를 파악해야 하는데, 이번 사건 같은 경우 진작에 1단계가 끝났어야 한다”고 덧붙였다. 원희룡 전 제주지사 역시 이 경기지사를 향해 날선 비판을 했다. 원 전 지사는 이날 대구 수성호텔에서 열린 대구·경북...

2021-10-14 15:24
부모찬스로 2살부터 '건물주'…탈세 '금수저' 446명 세무조사

조사 대상은 고가 상가빌딩 취득자금 등 편법 증여 혐의 155명, 허위 계약 등 채무를 이용한 편법 증여 혐의 72명, 명의신탁이나 유상증자 등 변칙적인 자본거래를 이용한 편법 증여 혐의자가 197명, 개인 인터넷 방송 등을 통해 수익을 내면서 소득신고를 누락하거나 가공 경비를 통해 소득을 감춘 혐의가 있는 프리랜서 22명이다. 박 국장은 "조사대상 연소자는...

2021-09-30 13:56
하청 업체 쥐어짜 폭리, 회삿돈 빼돌려 요트·슈퍼카 타고 아파트까지 증여

국세청은 불법·불공정 행위로 폭리를 취해 부를 축적하고, 호화·사치 생활을 일삼거나 서민들에게 피해를 주며 재산을 축적한 탈세혐의자 59명에 대해 세무조사를 실시한다고 24일 밝혔다. 김동일 국세청 조사국장은 "이번 조사는 코로나19 재확산, 사회적 거리두기 장기화로 경제·사회의 불확실성이 심화되는 상황임을 고려해 집합금지 업종과 자영업자...

2021-08-24 14:12
[오코노미] 0.1% 슈퍼 리치들의 탈세, 이제 옛말?…다큐 ‘스위스 비밀계좌를 팝니다’

이날 국세청이 밝힌 역외탈세 혐의자는 총 46명에 이른다. 다큐멘터리 '스위스 계좌를 팝니다'(Falciani's Tax Bomb, 2015)는 이 정보 교환이 가능할 수 있도록 '금융 비밀주의'에 균열을 낸 한 인물의 궤적을 따른다. 그의 이름은 에르베 팔치아니. 그의 내부 고발은 굳게 잠겼던 스위스 비밀 계좌의 문을 열고, 공고한 금융 비밀주의 벽을 허물었다. 이제는 과거의...

2021-07-16 17:28
실명 대신 숫자로 만든 비밀계좌·역직구 대금 가상계좌로 '슬쩍'

김동일 국세청 조사국장은 "대금결제가 전자지급결제대행사 명의로 이루어져 소득이 쉽게 노출되지 않는다는 점을 노려 세금을 신고하지 않는 신종 탈세 수법이 등장하고 있다"며 "글로벌 PG가 국내로 지급한 전자지급결제대행 자료를 정밀 분석해 소득탈루 혐의자를 확인하고 조사대상자로 선정했다"고 설명했다. 이 외에도 다국적기업의 국내...

2021-07-07 14:09
윤석열 '검사징계법' 헌법소원, 24일 결론

등을 이유로 윤 전 총장의 징계를 청구하자 윤 전 총장은 징계위 구성의 편향성을 지적하며 헌법소원을 청구했다. 윤 전 총장 측은 당시 "법무부 장관은 징계 청구와 함께 징계위원을 대부분 임명ㆍ위촉해 징계위원의 과반수를 구성할 수 있다"며 "장관이 징계 청구를 해 검찰총장이 징계 혐의자가 되면 공정성을 전혀 보장받을 수 없다"고 주장했다.

2021-06-21 20:15
'반값 로또 아파트' 과천 지식정보타운, 청약 패자부활전 열린다

당장 부정청약 혐의자가 혐의를 부인할 경우 재분양 일정이 불명해진다. 경기도 관계자는 "시행사가 판단할 몫이지만 소송으로 이어진다면 최종 판결이 나야 청약 당첨 취소가 확정된다"고 말했다. 재분양을 노리는 사람으로선 그때까지 청약 자격을 유지해야 한다는 부담이 생긴다. 재분양의 경우 해당 지역에 거주하는 무주택 세대주만 청약을 신청할 수...

2021-06-16 17:22
거래소, '불공정 거래 집중 대응'으로 불법 징후 감소 '뚜렷'

이 기간 신고된 총 680건의 민원(불공정거래 신고 377건, 일반민원 223건) 중 실제 불공정거래와 관련한 44건의 민원을 시장감시에 활용했다. 포상금도 준다. 감시위는 인터넷 방송 시청 중에 혐의자들이 A사의 대규모 전기차 배터리 소재(양극재) 공급계약에 대한 미공개정보를 이용하고 있는 정황을 발견해 신고한 B씨에게 포상금을 수여했다.

2021-06-11 10:22
공수처, 3호 사건 '이성윤 공소장 유출' 수사 착수

이후 언론을 통해 공소장 내용이 보도되면서 공소장 유출 의혹이 불거졌다. 박범계 법무부 장관은 대검에 유출자 파악 등 감찰을 지시했다. 대검은 진상조사에 나선 뒤 최근 혐의자를 압축하고 컴퓨터·휴대전화 사용 내역 조회 등을 진행 중인 것으로 알려졌다. 공수처가 사건 수사에 나서면서 향후 사건 이첩 등을 두고 검찰과 갈등이 생길 가능성도 제기된다.

2021-05-25 12:30
전국 44개 개발지 투기 탈세 혐의자 289명, 2차 세무조사 착수

주요 세무 조사 대상은 토지 취득 과정에서 편법 증여받거나, 법인 소득을 누락한 혐의자 206명, 업무와 무관한 부동산을 사들이며 탈세를 일삼은 법인 28곳, 법인 자금을 유출한 혐의가 있는 사주 일가 31명, 목적을 속여 농지를 사들인 뒤 이를 쪼개 판 농업회사법인·기획 부동산 등 19곳, 수수료 신고를 누락한 중개업자 5명이다. 토지의 경우 고액의 담보대출이...

2021-05-13 14:29
지난해 부동산·주식 수익자 5만5000명…이달 말까지 양도세 신고

전년 3.7만 명에서 49% 늘어…국내·국외 주식 양도 손익 합해 신고납부액 1000만 원 이상 분납 가능…"불성실 신고 혐의자 검증 철저" 지난해 부동산과 주식 등을 거래하면서 이익을 남긴 경우 이달 말까지 양도소득세를 확정 신고해야 한다. 국내를 비롯해 해외 주식 거래가 늘어나면서 대상자는 전년보다 50% 가까이 늘었다. 6일 국세청은 6일 지난해...

2021-05-06 13:17
추미애 "'박근혜 계엄검토 지시' 김무성 고백 나와…수사 재개해야"

그러면서 "박 전 대통령이 김기춘 등과 함께 기무사령관에게 계엄령 검토를 지시했다는 김무성 전 의원의 고백이 나왔다"며 "혐의자들에 대한 수사를 재개할 충분한 이유가 된다"고 덧붙였다. 김무성 전 국민의힘 의원은 최근 한 주간지와의 인터뷰에서 박 전 대통령이 당시 기무사령관에게 계엄령 검토를 지시했다고 말했다. 추 전 장관은...

2021-04-28 19:50
검찰, '김학의 불법 출금 사건' 핵심 차규근·이규원 직권남용 혐의 기소

기재한 혐의를 받고 있다. 김 전 차관은 당시 성 접대·뇌물수수 의혹을 받고 있었다. 차 본부장과 이 검사 두 사람은 김 전 차관에 대한 '불법 출금 조처'와 관련한 핵심 인물로 그동안 수차례에 걸쳐 피의자 신분으로 검찰 조사를 받았다. 앞서 이 사건은 혐의자가 현직 검사란 점 때문에 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률(공수처법)에 따라 공수처로...

2021-04-01 20:58
소득 없는데 3기 신도시 땅 수십억 원치 보유…탈세혐의자 165명 세무조사

탈세 혐의를 받는 대상은 토지 취득 자금 출처가 불명확한 편법증여(증여세 탈루) 혐의자 115명, 법인 자금 유출로 고가 부동산을 취득한 사주 일가 등 30명, 개발예정지역 토지를 지분 쪼개기 방식으로 판매하면서 탈세한 혐의가 있는 기획부동산 4개, 부동산 개발 목적으로 설립한 허위 농업회사법인 3개, 고가 거래를 중개하거나 다수 거래를 중개하고 중개수수료...

2021-04-01 16:17
[신도시 개발 대해부] ②집값 잡으려다 투기꾼 부른 '대토 보상'

투기 혐의자 대부분은 보상 업무에 종사한 경험이 있어 이런 규정을 악용했다는 의심을 받는다. 대토 보상 확대는 앞선 1~2기 신도시와 구별되는 3기 신도시만의 특징이다. 이전에는 대토로 상업 용지와 단독주택 용지만 받을 수 있었지만, 3기 신도시에선 공동주택 용지로 확대했다. 양도소득세 감면 폭도 15%에서 40%로 확대됐다. 토지 수용 대가로 현금 대신 땅과...

2021-04-01 05:00
[사설] 투기근절 대책, 과잉 논란에 실효성 여전히 의문

150만 명에 이르는 모든 공직자를 잠재적 투기혐의자로 간주하는 데 따른 공직사회의 반발도 표출된다. 다른 사람 이름을 빌리는 차명 투기를 어떻게 막을 건지도 알 수 없다. 정부·여당은 불법·편법·불공정 투기를 이번에는 반드시 뿌리뽑겠다며 또다시 전방위 규제를 만들고 있다. 하지만 그동안에도 투기를 막는 제도가 없었던 게 아니라, 공직사회 부패구조의...

2021-03-30 05:00
[종합] 정세균 “투기사범 색출 2000명 투입, 부당이득 5배로 환수”

부동산 탈세 혐의자에 대해서는 예외없이 세무조사를 실시하고, 전국 대규모 개발 예정지역의 일정금액 이상 토지거래 관련자에 대해, 전원 검증하겠다”고 말했다. 이어 “금융위에도 투기대응 특별 금융대책반을 구성해 불법자금의 부동산 시장 유입을 원천 차단하겠다. 부동산 불법 대출 혐의 발견시 수사를 의뢰하고, 투기 관련자의 자금분석 정보를 경찰과...

2021-03-29 16:39
법원 “회사 정보 유출해도 대가성 없다면 해고는 위법”

재판부는 “A 씨가 회사 이익을 창출하기 위해 계정을 제공했고 금품 수수 등 사익을 얻었다고 볼 수 없다”고 판단했다. 이어 "A 씨와 유사한 비위행위를 저지른 징계혐의자들에게는 견책 징계가 내려진 점, B 씨가 입찰에서 모두 탈락해 입찰 공정성에 문제가 발생하지 않은 점을 보면 해고는 부당하다"고 지적했다.

2021-03-28 19:00

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