해외금융계좌국세청 검색결과, 5페이지

검색결과 총245건

최신순 정확도순

스위스 크레디트스위스, 탈세 방조 의혹에 유럽 각국 조사받아

탈세가 통제가 강화되기 전 계좌와 관련 있는지 여부는 전해지지 않았다. 번스타인의 치란탄 파루아 애널리스트는 “스위스 은행에 국제적 조사가 다시 시작되면 스위스는 해외 고객의 돈을 관리하는 비즈니스에 타격을 받을 수 있다”며 “조사가 계속될수록 스위스 은행들이 관리하는 해외자산이 줄어들 것”이라고 말했다. 영국 국세청(HMRC)은 “글로벌 금융기...

2017-04-01 19:54
은행권 디지털 금융 강화 ‘합종연횡’

2015년 하반기 ‘우리삼성페이’를 통해 카드 발급 없이 계좌만으로 결제와 ATM 출금 서비스를 선보인 우리은행은 다양한 협업을 통해 편리한 금융 환경을 제공 중이다. 우리은행은 롯데 엘페이 제휴 서비스, 부동산 모바일 전용 대출상품 ‘위비 방콜론’ 등을 꾸준히 선보였다. 최근에는 사람인HR와 금융사 최초의 기업 계정 메신저 서비스인 ‘위비꿀파트너’ 1호...

2017-02-14 08:52
관세청, 자금세탁·재산국외도피 집중 단속

해외에 은닉한 재산을 가족 등의 명의 계좌로 소액 분산해 송금받는 자금세탁, 수출가격을 실제보다 부풀려 금융기관에서 수출대금을 선지급 받는 무역금융편취 등을 의미한다. 관세청은 무역금융범죄를 잡기 위해 관세청, 세관, 금융정보분석원(FIU)에서 정보분석이나 외환 조사 분야에 두각을 나타내는 직원 80명으로 14개 수사전담팀을 편성했다. 또한 국세청 등...

2017-02-07 14:26
특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

금감원 외에 계좌추적권을 갖고 있는 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등도 광범위한 정보수집 권한이 있는 것은 아니다. 각각 탈세 의혹을 확인하거나 해외 불법의심 거래를 추적하기 위한 용도로 목적이 한정돼있다. 개인의 재산권을 침해한다는 문제가 있을 수 있어 법률상 광범위한 조사가 불가능한 것이다. 이에 대해 특검 관계자는 "법적으로 가능한 부분에...

2016-12-28 17:58
국세청, 조세포탈범 33명ㆍ불성실 기부금단체 58개 명단 공개

국세청에 따르면 해외금융계좌 신고의무 위반자의 경우 신고기한 내에 신고하지 않았거나, 과소신고한 금액이 50억원을 초과하면 명단공개 대상이 된다. 우선, 김희근 회장은 2013년 52억6600만원, 2014년에는 119억500만원의 해외금융계좌를 제대로 신고하지 않았다가 과세당국에 적발됐다. 또 지난 2013년 64억7200만원에 달하는 해외 계좌를 신고하지 않은 조현준...

2016-12-08 14:26
국세청 해외계좌 포상금제 ‘유명무실’ ...3년간 지급실적 전무

또 국세기본법에 따르면 신고 의무 위반행위를 적발하는 데 중요한 자료를 제공한 자에게 포상금을 지급하도록 돼 있다. 국세청은 2013년 예산부터 국제조세관리관 기본경비 보상금 비목에 해외금융계좌 신고포상금을 편성하고 있으며 2014년 이후 매년 동일하게 4750만 원의 포상금을 반영하고 있다. 예산정책처는 집행실적이 전무한데도 매년 동일 규모로...

2016-10-19 12:03
국세청, 역외탈세 사실상 불가능하다…왜?

아울러 내년부터는 영국령 버진아일랜드(BVI), 케이맨제도 등 세계 100개국이 참여하는 다자간 금융정보자동교환협정(MCAA)을 통해 대량의 해외계좌 정보를 받아 조사에 활용할 수 있게 된다. 국세청 관계자는 "앞으로 과세정보교환 인프라를 본격적으로 가동해 역외탈세 혐의자를 치밀하게 추적하고, 법과 원칙에 따라 세무조사를 엄정하게 할 것"이라고...

2016-09-12 15:07
국세청, 올해 해외금융계좌 신고액 56조원…전년대비 52%↑

국세청은 2011년 해외금융계좌 신고제도가 시작된 이후 미신고자 179명을 상대로 546억원의 과태료를 부과한 바 있다. 2014년에 이어 지난해에는 미신고자 명단을 공개하기도 했다. 국세청은 앞으로 국가 간 조세·금융정보 교환자료 등을 활용해 정보수집 역량을 강화하고 신고포상금 제도를 활성화해 미신고자 적발을 강화할 계획이다. 아울러...

2016-09-08 06:42
국세청, 유명인사 등 36명 역외탈세 혐의 ‘고강도’ 세무조사 착수

차명계좌로 빼돌린 뒤 환치기를 통해 국내로 들여와 멋대로 써버린 사실이 적발돼 소득세와 증여세 등 500억 원이 넘는 세금을 추징당했다. 해외 현지법인 배당금을 페이퍼컴퍼니로 빼돌려 은닉한 경우도 적발됐다. 국세청은 내년 이후 ‘다자간 금융정보 자동교환협정’ 등에 의해 미국과 스위스 등 전 세계 101개국으로부터 대량의 해외금융정보를 수집해 활용할 수...

2016-06-15 13:37
국세청, 10억원 넘는 해외계좌 30일까지 신고…유의할 점은?

계좌를 신고하려면 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)를 통해 전자신고를 하거나 관할 세무서에 해외금융계좌 신고서를 제출하면 된다. 국세청에 따르면 외국인 거주자(국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 외국인)나 내국법인의 해외지점이 보유한 해외금융계좌도 신고 대상이다. 단, 단기 체류 외국인(신고대상 연도 종료일 10년 전부터 국내에 주소나 거소를...

2016-06-01 15:34
국세청, 10억원 넘는 해외계좌 6월까지 신고…안하면 과태료 최대 40%

국세청은 지난해 매월 말일 중 단 하루라도 해외금융계좌 잔액이 10억원을 초고한 거주자 또는 내국법인은 6월 30일까지 신고해야 한다고 31일 밝혔다. 특히, 올해부터는 신고하지 않거나 축소해 신고할 경우 미신고·과소신고 금액에 적용되는 과태료율이 기존의 최대 10%에서 20%로 상향됐기 때문에 유의해야만 한다. 국세청에 따르면 계좌를 신고하려면...

2016-05-31 14:56
관세청, 3000억대 불법외환거래 일삼은 업자 적발

이 같은 과정을 통해 꾸며낸 허위 상업송장을 39차례에 걸쳐 은행에 내고 무역금융을 받으려고 했지만, 서울세관이 수사를 시작하면서 수포로 돌아갔다. 서울세관은 이번 조사에서 드러난 W사의 역외탈세 혐의에 대해 국세청에 통보할 방침이다. 한편 서울세관은 1157억원대 해외예금을 미신고한 P사도 적발해 입건했다. 또 대외 채권채무 상계 미신고 등 총...

2016-05-17 15:37
해외 은닉재산 소득 5129억원ㆍ해외금융계좌 2조1342억원 신고

해외금융계좌는 개인(1조1274억원)과 법인(1조68억원)의 신고액이 유사했다. 이중 납부세액은 소득세 920억원, 법인세 63억원, 상속ㆍ증여세 555억원이다. 자진신고서는 제도시행 초기보다 종료가 임박한 3월에 집중적으로 접수(전체 건수의 약 82%)됐으며, 자진신고서의 대부분(약 86%)은 서울ㆍ중부지방국세청에 접수된 것이다. 기재부는 이번 자진신고제도가...

2016-04-25 14:59
국세청 "조세피난처 페이퍼컴퍼니…비자금 조성ㆍ탈세 수단 악용"

설립해 금융거래, 자산 내역을 신고한 후 세금을 납부하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 조세 피난처의 페이퍼컴퍼니는 기업과 부유층이 해외로 재산을 빼돌리거나 비자금을 조성하고, 탈세(脫稅)하는 수단으로 악용하고 있다는데 있다. 이에 대해 국세청 관계자는 “조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 두고 있다고 해서 무조건 탈세로 보기는 어렵다”며 “해외 계좌를...

2016-04-05 09:25
한국-홍콩 국세청장 회의…역외탈세정보 교환 협력키로

16일 국세청에 따르면 임환수 국세청장은 16일 홍콩에서 웡 큔파이(Wong Kuen-fai) 홍콩 국세청장을 만나 다자간 금융정보 자동교환협정(CRS) 준비 상황을 논의하고 공조체계를 확립하기로 했다. 중국과 미국에 이어 한국의 3위 교역국인 홍콩은 한국이 지난 해 9월 현재 172억8400만달러를 투자하고 있는 주요 해외투자국 가운데 하나다. 또 국내 법인의 해외금융계좌...

2016-03-16 16:44
[금융가 e상품] KB i-STAR 직장인행복신용대출, 서류 없어도, 은행 안가도 바로 대출… 바쁜 직장인에 딱!

ISA는 한 계좌에 여러 금융 상품을 담을 수 있다는 게 특징이다. 소득에 따라 최대 250만원까지 비과세 혜택이 가능하다. 투자 유형에 따라 신탁형 ISA와 일임형 ISA로 나뉜다. 신탁형 ISA는 투자자 본인이 어떤 상품에 투자할지 결정하는 형태이고, 일임형 ISA는 투자 성향에 따라 회사가 추천하는 모델 포트폴리오로 투자하는 방식이다. 미래에셋생명은 신탁형 ISA를...

2016-03-16 10:40
국세청, 세무 편의 명목 금품 건네면 '무조건' 세무조사 착수

다자간 금융정보자동교환협정을 통해 대량의 해외계좌 정보를 받아 조사에 활용할 수 있게 되는 만큼 역외탈세 추적을 강화하기로 했다. 국세 체납자를 등급별로 차등관리하는 평가시스템을 구축, 고액·상습체납자를 집중 관리하면서 재산추적팀의 현장수색을 강화해 은닉재산을 끝까지 환수하기로 했다. 임환수 청장은 "올해 개청 50주년을 맞아 국세청에...

2016-01-28 11:07
국세청, '미신고 역외소득·재산 자진신고제' 이용 Q & A

국세청이 이제까지 파악한 주요 자진신고 대상 사례와 유형 등을 문답식으로 정리해 본다. Q. 제조업 운영자가 이자율이 높은 해외계좌에 자금을 예치해 놓았다가 국내에서 사업자금으로 쓰기 위해 반입할 수 있나. A. 올해 3월31일까지 해당 계좌와 관련된 이자 등 소득과 해외금융계좌를 자진신고하고 관련 세금을 모두 납부하면 정상적으로 반입이 가능하다....

2016-01-27 13:52
2017년 9월 부터 53개국 금융정보 교환...정부, 내년부터 준비작업 착수

기재부 관계자는 "상대국 금융회사가 보유하고 있는 우리나라 거주자의 금융정보를 매년 정기적으로 수집해 역외탈세 소득 과세에 활용될 수 있을 것으로 예상된다"며 "역외탈세 방지를 위해 운영되고 있는 해외 금융계좌 신고제도의 실효성도 크게 제고될 것으로 기대된다"고 말했다.

2015-12-17 14:41
국세청, 조세포탈범ㆍ해외금융계좌 미신고자 등 28명 공개

국세청은 50억원이 넘는 해외금융계좌 금액을 제대로 신고하지 않았다 적발될 경우 과태료 부과 및 탈루세금 추징뿐만 아니라 형사고발 조치도 할 방침이다. 다만, 내년 3월 말까지 운영 중인 미신고 역외소득·재산 자진신고 기간 안에 그동안 알리지 못한 소득과 재산을 신고해올 경우 명단공개 대상에서 제외하고, 형사처벌 대상일 경우에도 최대한 관용조치를...

2015-11-26 15:13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10