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  • 다날, ‘모바일인증’ 30억 인구 공략…MWC서 아시아·남미 시장 진출 선언
    특히, 최근 들어 미국과 유럽 등 글로벌 국가에서 엄격하게 규제하고 있는 GDPR(유럽연합 개인정보 보호법), TCPA(통신고객보호법), KYC(디지털고객확인) 및 AML(자금세탁방지) 등의 규정에 안전하고 효과적인 대안으로 다날의 모바일 인증 솔루션이 부각되고 있다. 회사 측은 글로벌 시장에서 금융, 보험, 송금, 페이먼트 등을 서비스하는 기관들의 요청이 급증하고...
    2018-02-23 09:40
  • 금감원, 증권사 4곳 대상 이건희 차명계좌 관련 검사 착수
    금감원, 증권사 4곳 대상 이건희 차명계좌 관련 검사 착수
    TF는 원승연 자본시장·회계 부원장이 단장을 역임하고 금융투자검사국장과 자금세탁방지실장, IT·핀테크전략국장이 팀원으로 구성됐다. 우선 금융투자검사국을 중심으로 검사를 하고 자금세탁방지실 등이 금융실명제 관련 검사업무를 지원할 방침이다. 강전 금감원 금융투자검사국장은 “금융감독원은 검사를 통해 차명계좌를 철저히 확인함으로써 과징금이...
    2018-02-19 10:13
  • NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권은 12일 증권업계 최초로 국제자금세탁방지기구 (FATF)에서 권고하는 위험기반 접근법(RBA: Risk Based Approach) 시스템을 도입했다고 밝혔다. RBA시스템이란 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험도에 따라 부문별 관리수준을 차등화하는 전사 위험평가 체계를 말한다. 즉, 자금세탁위험도가 높은 곳에는 모니터링 및...
    2018-02-12 11:16
  • IMF 총재 “가상화폐 정부 규제는 불가피”
    이어 “IMF는 가상화폐가 돈세탁이나 테러자금 조달에 쓰이는 것을 방지하고자 적극적으로 노력하고 있다”며 “규제당국은 관련 단체 그 자체보다는 활동, 즉 적절한 승인과 감독 등에 더 초점을 맞춰야 한다”고 조언했다. 비트코인의 지난 2009년 등장 이후 가상화폐는 대체로 규제 공백 상태에서 운영이 이뤄졌다. 그러나 최근 세계 각국 정부와 중앙은행들이...
    2018-02-12 08:48
  • '평택 미군기지 31억 원 뒷돈' SK건설 임원 구속기소
    '평택 미군기지 31억 원 뒷돈' SK건설 임원 구속기소
    이후 전직 중령은 자금세탁한 21억 원을 N씨에게 전달하고, 나머지 10억 원은 자기가 챙겼다. SK건설 상무 이 씨는 2012년 1~2월 주한미군기지 이전 사업 관련 조직이 사용할 사무실(PMO) 공사 수주 대가로 N씨에게 총 6억6000만 원 상당 돈을 건넨 혐의를 받는다. 상무 역시 중간에 전직 중령이 운영하는 하청업체를 끼워넣어 정상적인 거래로 가장한 것으로...
    2018-02-08 12:00
  • 가상화폐 실명전환 일주일 7.8% 그쳐...가격폭락·규제강화 영향
    가상화폐 실명전환 일주일 7.8% 그쳐...가격폭락·규제강화 영향
    가상화폐 실명제는 가상화폐 거래소의 계좌와 투자자 본인 계좌의 은행을 일치시키는 것으로 거래 투명화와 자금 세탁 방지 등을 위해 도입됐다. 빗썸·코빗과 거래하는 신한은행은 기존에 발급했던 가상계좌 14만 개 가운데 1만2000개를 실명 전환(4일 기준)했다. 신한은행은 압수수색 등을 이유로 빗썸에 실명계좌 제공을 중단하고 있는 만큼 1만2000개는 모두...
    2018-02-06 11:02
  • 중소 가상화폐 취급업소 거래 중단...당국, 가상계좌 옥죄기 결국 도태
    코인플러그는 현재 원화 입금, 신용카드 포인트의 비트코인 전환 등 일부 서비스를 중단했다고 공지했다. 이야랩스도 가상계좌 사용이 중단됐다. 한 업계 관계자는 "한국블록체인협회 자율규제위원회를 발족하고 취급업소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 규정을 자율규제안에 넣는 방식으로 문제 해결을 모색하고 있다"고 말했다.
    2018-02-06 08:02
  • [특징주] 에이티넘, 가상화폐TF 신기술 지원ㆍ실명제 반사익 강세
    실명제 도입으로 중소형 거래소가 비상사태를 맞이했다. 금융위원회가 가상화폐 관련 자금세탁방지 가이드라인을 발표하면서 법인계좌(일명 벌집계좌) 사용을 사실상 금지했다. 본인확인 시스템을 적극 수용하려고 했던 중소거래소 가운데 은행권의 일방적 거부로 시장에서 강제퇴출 위기에 처한 사례도 나오고 있다.
    2018-01-30 14:00
  • 최종구 “가상화폐 거래소 폐지, 청와대와 논의된 사항 없어”
    최종구 “가상화폐 거래소 폐지, 청와대와 논의된 사항 없어”
    그러면서 최 위원장은 “투기적 양상이 많이 나타나고 있어 소비자 피해와 자금세탁을 방지하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “가상화폐 거래 실명제를 실시하고 가상화폐 취급 업소가 자금세탁 방지조치를 취했는지 확인하고 계좌 서비스를 시행하고 있다”고 밝혔다. 최 위원장은 다만 “가상통화를 거래하는 분들이 해외시장을 이용하는 것을 부정적으로 볼 필요는...
    2018-01-30 13:12
  • 가상화폐 거래 실명제 30일 시작…투자자 사전 준비사항은
    이는 자금 세탁 방지를 위한 것으로 일반적인 고액 투자자들은 걱정하지 않아도 된다. 비교적 준비 기간이 짧아 30일 이후 혼란이 생길 수 있다고 전문가들은 예상했다. 한 업계 전문가는 "가상화폐 거래 실명제 후 거래소별로 특정은행 통장 개설을 해야만 한다는 것을 제대로 알지 못하는 고객들이 뒤늦게 통장 개설을 하느라 어려움을 겪을 수 있다"며...
    2018-01-29 15:35
  • 가상화폐 규제 논란, 어디까지 갈까
    우선, 금융당국은 가상화폐 거래소가 거래자의 매매 기록을 보관하도록 하는 내용을 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인에 담는 안을 추진하고 있다. 자금세탁방지 의무가 있는 은행이 고객인 거래소에 거래 기록을 보관하도록 하는 의무를 부여하고, 매매 기록·유지 여부를 은행을 통해 확인한다는 것이다. 시중은행들도 이에 가세하고 있다....
    2018-01-25 14:08
  • [인사]신한은행
    양회선 △자금세탁방지부 팀장(부서장대우) 김수경 △감사부 부장감사역(부서장대우) 이위영 △무역센터 기업금융센터 기업지점장겸 RM 김규대 △강남중앙 기업금융센터 기업지점장겸 RM 권오복 △역삼역 금융센터 리테일지점장 최승훈 △강남역 금융센터 리테일지점장 이혜영 △법조타운법원출장소장 조상현 △장한평역 금융센터 리테일지점장 이홍근 △성수동...
    2018-01-25 10:23
  • 가상화폐 과세 검토… 투자자 “이중적 태도 불만” vs. “장기적으로 도움”
    금융당국은 은행을 통해 가상화폐 취급업자(거래소)가 매매 내역을 보관·관리하도록 유도하는 방안을 이르면 이달 말 나올 예정인 ‘가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인’에 포함시킬 것으로 전망된다. 이에 앞서 법무부는 가상화폐 투기를 근절하기 위해 ‘가상화폐 거래소 폐쇄’를 추진해 투자자들을 혼란스럽게 했다. 김동연 경제부총리 겸...
    2018-01-25 10:04
  • 다날, 中 최대 가상화폐거래소와 본인인증 계약…유통·결제분야도 협력
    다날은 후오비에 본인인증 서비스를 제공함으로써 국내에서 엄격하게 규제하고 있는 가상화폐 거래소 설립 요건을 충족하고, 자금세탁방지 가이드라인 등의 시행에 따라 안전하고 투명한 거래가 가능하도록 서비스를 지원한다는 계획이다. 특히, 다날은 본인인증 서비스 외에도 안정적인 운영과 거래 등 후오비의 가상 화폐사업을 지원하고, 다양한 결제수단을...
    2018-01-24 13:22
  • 은행, 가상화폐 취급소 임직원 투자 차단한다
    은행, 가상화폐 취급소 임직원 투자 차단한다
    이들은 금융당국이 30일부터 시행하는 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’을 준수해야 한다. 해당 가이드라인에는 은행이 취급업소가 거래 관련 집금을 위해 임직원 계좌 등 별도의 계좌를 운용하는지 여부를 확인하도록 했다. 또 취급업소가 임직원 계좌를 거래에 활용하는 것으로 의심되는 경우 은행은 임직원 명의 계좌의 모니터링을 강화해야 한다....
    2018-01-24 10:55
  • 가상화폐 실명거래 30일부터 가능...실명확인 절차 어떻게 하나
    한편 금융당국은 자금세탁방지 가이드라인을 통해 은행이 가상통화 취급업소에 대해 높은 수준의 주의의무를 이행해야 한다고 권고했다. 은행은 거래소가 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 보고해야 의무도 지게 됐다. 금융당국은 △법인 또는 단체가 거래소와 금융거래를 하는 경우 △금융회사의...
    2018-01-23 17:14
  • 日 가상화폐 거레소 비트플라이어, 유럽으로 ‘훨훨’
    日 가상화폐 거레소 비트플라이어, 유럽으로 ‘훨훨’
    룩셈부르크 금융당국으로부터 허가를 받은 비트플라이어는 유럽에서 가입자를 받을 때 자금세탁방지에 대한 동의를 구하고 유럽 내 은행과 금융제휴를 맺는다. 브라이언트 COO는 “유럽 거래소 초기에는 레버리지를 제공하지 않을 것이나 향후 방향을 논의하기 위해 당국과 협력할 것”이라고 말했다. 일본 거래소에서는 현금 예치금의 15배까지 비트코인 레버리지 및...
    2018-01-23 14:59
  • 김용범 부위원장 “자금세탁방지 협조 않는 가상화폐 취급소 퇴출”
    김용범 금융위 부위원장은 23일 정부가 마련한 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’과 관련 “자금세탁에 악용될 위험이 큰 가상통화 취급업소를 사실상 퇴출시키는 효과를 기대할 수 있다”고 말했다. 김 부위원장은 이날 정부서울청사에서 가진 브리핑에서 “자금세탁방지를 위한 자료제출 요청에 협조하지 않는 가상통화 취급업소에 대해 은행이...
    2018-01-23 11:02
  • 실명 전환으로 새국면 맞는 가상화폐...가격 급등 땐 다시 규제카드
    실명 전환으로 새국면 맞는 가상화폐...가격 급등 땐 다시 규제카드
    가상화폐 취급소 전부 폐쇄냐, 일부 폐쇄냐와 같은 이들에 대한 적용 규제가 확정되기 전에는 금융정보분석원(FIU) 중심의 자금세탁법 방지 가이드라인이 시장을 단속한다. FIU가 은행을 통해 자금세탁법 적용을 강화하면 불법 거래 자금 규모는 줄어든다. 은행들은 우선 취급소를 통해 거래자를 대상으로 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용할 계획이다. EDD는 고객 명의...
    2018-01-23 10:42
  • 발리, 가상화폐 결제 중단..자금세탁 방지
    발리, 가상화폐 결제 중단..자금세탁 방지
    다만, 비트코인 채굴과 거래 자체는 별도로 규제하지 않을 방침이다. 인도네시아 중앙은행의 아구스만 대변인은 "가상화폐 사용이 국제 테러조직과 범죄자들의 자금조달 및 돈세탁 수단으로 악용될 수 있다면서 "우리는 버블로부터 소비자를 보호할 의무가 있다"고 말했다.
    2018-01-21 12:24
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