유사수신 범죄 검색결과, 8페이지

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정부, 불법사금융 일제 단속 돌입…세무조사 '초읽기'

보이스피싱, 유사수신 등 금융사기 행위 등이다. 신고 대표전화는 금융감독원 1332, 경찰서 112, 서울 120 등이다. 정부는 신고가 들어오면 내용을 분석해 관계 기관에 수사를 의뢰할 방침이다. 특히, 정부는 전국 58개 검찰청에 설치된 합동수사부와 전국 17개 지방 경찰청 지능범죄수사대 등을 중심으로 대대적인 단속을 벌이는 한편 지자체 단속과 금융감독원 검사...

2016-05-30 14:15
[정운호 게이트] 돈 눈먼 변호사·특수통 전관·브로커 얽혀

송씨는 2013년 인베스트컴퍼니를 차리고 100억원대 사기와 유사수신, 자본시장법 위반 등의 범죄를 저지른 혐의로 재판을 받았다. 지난해 8월 1심에서 징역 4년을 선고받았던 송 전 대표는 항소심에서 최 변호사를 선임했고, 2개월 뒤인 같은 해 10월 집행유예로 풀려났다. 당시 사기 피해자들은 이 항소심 판결을 납득할 수 없다고 말한다. 항소심 재판부가 피해액을 변제한...

2016-05-26 10:29
6~7월 불법사금융 일제 신고 접수…패해접수 사례 집중 수사 예정

불법채권추심, 유사수신 등이다. 신고된 내용은 금융감독원 불법사금융 신고센터 내에 있는 ‘합동신고처리팀’으로 넘어가 피해상담, 피해구제, 수사 의뢰 등이 이뤄진다. 정부는 또 신고와 연계해 검찰, 경찰, 금감원, 지자체 합동으로 대대적 집중단속 등 강도 높은 수사와 점검에 나서고 인터넷이나 문자 등을 활용한 불법사금융 범죄에 대해서는 사이트 폐쇄, 문자...

2016-04-26 16:16
경찰, 밸류인베스트 전 직원들…회사 설립 후 또 투자 사기

서울 강남경찰서는 고수익을 미끼로 투자금을 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기·유사수신)로 투자회사 운영자 팽모(37)씨 등 6명에 대해 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다. 또한 경찰은 회사 팀장급 직원 이모(31)씨 등 27명도 불구속 입건했다. 경찰에 따르면 팽씨 등은 유령 투자회사를 차려 부동산 재테크 전문가 행세를 하며 3∼13%의 이자를 약속...

2016-04-20 09:11
진웅섭 금감원장 "금융범죄 규모 GDP 1%… 경제 발전 저해"

연간 금융범죄 피해규모는 보이스피싱 등 금융사기 2000억원, 보험사기 4조원, 불법사금융은 8조~12조원에 달하는 것으로 추정된다. 유사수신 피해규모도 추정 가능한 규모가 최대 16조2000억원으로 실제론 이를 훨씬 상회하는 것으로 알려졌다. 이는 우리나라 2014년 명목GDP(1485조원)의 1%를 넘는 수준이다. 진 원장은 "지난해 잠정 경제성장률이 2.6%라는 점을...

2016-03-15 15:20
검찰, 주식투자 명목으로 수백억원 가로챈 부부 사기단 기소

이 사건은 최근 대검찰청이 전국적으로 시행하기로 한 ‘부장검사 주임검사제’를 적용한 사례다. 경륜 있는 부장검사가 주임검사를 맡아 수사를 지휘해 사건을 빠르게 처리하고, 수사 방향이 잘못되는 것을 막기 위해 시행한 제도다. 이번 사건에서도 유사수신 사기사건 전문 부장검사가 주임검사로 나서 고소 접수 일주일 만에 범인을 구속했다.

2016-03-10 13:34
경기경찰, 불법 사금융과 전쟁 선포… '100일 특별단속'

경기지방경찰청은 유사수신·불법 다단계·불법대부업 등 '불법 사금융'을 100일 간(2월 22일∼5월31일) 특별단속 한다고 22일 밝혔다.' 경찰은 경기청 지능범죄수사대와 도내 경찰서에 전담 수사팀(총 205명)을 편성, 미등록 대부업체와 유사 수신업체의 인터넷광고 등 불법 광고행위를 단속할 방침이다. 유사수신이란 법령에 따른 인허가나 등록·신고 없이...

2016-02-22 09:30
경찰, 고수익 미끼로 820억원·선결제로 108억원 빼돌린 일당 적발

부산지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 방식으로 820억원을 투자받아 가로챈 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 피부관리업체 대표 A(52·여)씨를 구속하고 업체 관계자 5명을 불구속 입건했다고 26일 밝혔다. 경찰에 따르면 전국에 영업지점 69곳을 운영하는 이 업체는 "피부관리실 등을 운영해 고수익을 내고 있다. 원금 보장은 물론...

2016-01-26 13:42
[단독] ‘제2의 이숨?’ 15% 확정 유혹 유사자문사에 500여명 낭패

금융감독원에 따르면 카리스홀딩스는 정식 투자자문사는 물론 유사수신업체로도 등록된 바 없는 업체다. 해당 업체 관계자들은 피해자에게 원금과 15% 이자를 보장하며 투자금을 얻어낸 혐의(유사수신)를 받고 있다. 검찰 관계자는 “최근 카리스홀딩스 운영자 1명에 대해 구속영장이 발부된 상황”이라며 “추가 피해자 파악과 사기 행태에 대한 추가 조사가...

2016-01-05 10:00
금감원 및 4개 유관기관…유사수신 금융범죄 집중단속 실시

서민 경제에 큰 피해를 야기하고 경제활성화를 저해하는 유사수신 금융범죄에 대한 집중 단속이 실시된다. 금융감독원은 대검찰청, 경찰청, 국세청과 함께 유사수신 등으로 인한 서민생활침해를 방지하기 위해서 유관기관이 상호 협조체제를 구축해 금융범죄 대응역량을 강화하기로 했다고 8일 밝혔다. 이에 따라 해당 4개 기관들은 긴밀한 협조체계를 상시 구축...

2015-11-08 12:00
경찰, 조희팔식 '유사수신' 범죄 특별단속 돌입

2004∼2008년 전국에 10여개 피라미드 업체를 차린 뒤 의료기기 대여업으로 30∼40%의 고수익을 보장한다고 속여 3만여명으로부터 4조원 정도를 투자받아 가로챈 조씨의 사기 수법도 전형적인 유사수신 범죄다. 유사수신 범죄는 최근 '○○조합', '△△금융그룹' 등 적법한 업체로 보이는 명칭을 사용하며 가상화폐나 금융상품, 특용작물 사업에의 투자를 빙자하는 등...

2015-11-05 13:48
'1300억 사기' 이숨투자자문 본부장 구속기소

또 검찰은 이숨투자자문이 금융투자업 인가를 받지 않고 투자금을 끌어모은 사실을 밝혀내고 송씨에게 유사수신행위규제법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의도 추가했다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 처벌받게 된다.

2015-11-02 11:03
조희팔 수족 노릇한 전직 경찰 구속…매달 받은 판공비가 무려 얼마?

대구지법 정영식 영장전담 부장판사는 이날 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 거쳐 "범죄사실이 소명되고 도주와 증거인멸 우려가 있다"며 영장을 발부했다. 경찰에 따르면 임씨는 2007년 6월께 경찰에서 파면된 뒤 의료기기 대여업 등으로 2조5천억원 상당의 유사수신 행위를 한 조씨 일당의 업체에서 전무직을 맡아 월 500여만원을 판공비로 받으면서...

2015-10-31 20:33
1300억 투자금 '돌려막기'…이숨투자자문 실소유주 재판에

또 검찰은 송씨에게 유사수신행위규제법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의도 추가했다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 처벌받게 된다. 검찰 조사 결과 이숨투자자문은 투자자문업과 투자일임업만 등록했을 뿐 정작 금융투자업 인가는 받지 않고 투자금을 끌어모은 것으로 확인됐다. 한편...

2015-10-27 11:15
경찰청, '조희팔 사건 TF' 구성…수사 지휘·첩보 수집

경제범죄수사계는 다단계 사건인 유사수신 사건을 다루는 부서다. TF는 현재 조희팔 사건을 수사 중인 대구지방경찰청을 비롯한 지방청의 수사를 지휘하고 관련 첩보를 수집하는 데 주력할 방침인 것으로 전해졌다. 앞서 강신명 경찰청장은 이달 19일 국회 정보위원회에서 조희팔 사건을 본청이 직접 수사하겠다고 밝힌 바 있다.

2015-10-21 16:08
'1300억원대 투자금 사기' 이숨투자자문 부대표 구속

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 조씨는 함께 범행을 저지른 이숨투자자문 임직원들이 줄줄이 구속 수사를 받자 돌연 잠적했다가 지난 15일 검찰에 자진 출석했다. 검찰은 미리 발부받았던 체포 영장을...

2015-10-19 14:05
[단독] 검찰, 도주했던 이숨투자자문 부대표 체포

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 조사결과 이숨투자자문은 투자자문업과 투자일임업만 등록했을 뿐 정작 금융투자업 인가는 받지 않고 투자금을 끌어모은 것으로 드러났다.

2015-10-15 18:35
‘1380억 사기’ 이숨투자자문 임직원 줄줄이 구속…부대표는 도주

14일 법조와 금융투자업계에 따르면 이날 서울중앙지방검찰청은 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 유사수신행위규제 위반 등의 혐의로 이숨투자자문 마케팅 본부장 최모(39)씨를 구속했다. 검찰은 앞서 같은 혐의로 이 회사 실소유주인 송모(39)씨와 대표이사 안모(31)씨를 구속기소했다. 회사 부대표인 조모씨와 투자금 입금 등을 담당한 직원 한모씨는 도주 중인...

2015-10-14 22:12
1300억 투자금 '돌려막기'…이숨투자자문 실소유주 구속

또 이들에게는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의도 추가됐다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지 않고 불특정 다수인에게서 자금을 조달할 경우 유사수신행위로 처벌받게 된다. 검찰 조사 결과 이숨투자자문은 투자자문업과 투자일임업만 등록했을 뿐 정작 금융투자업 인가는 받지 않고 투자금을 끌어모은 것으로 드러났다. 한편, 송씨는 과거에도...

2015-10-13 14:36
'조희팔 최측근' 강태용 중국서 검거…'조희팔 사기사건' 후속 수사 급물살

유사수신 업체의 부회장 직함을 가지고 재무와 전산 업무 등을 총괄하던 인물이다. 강태용은 2008년 말 중국 도피 직후 조희팔과 함께 인터폴에 적색 수배가 내려진 바 있다. 강태용은 조희팔과 함께 의료기기 대여업 등으로 고수익을 낸다며 2004∼2008년 4만∼5만여명의 투자자를 끌어모아 4조원 가량을 가로챈 뒤 중국으로 달아났다. 그는 도피 직전 조희팔의 범죄...

2015-10-12 01:23

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