외환거래법위반 검색결과, 9페이지

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[국감]대우출신 이한구, 역외탈세 의혹 김우중 아들에 ‘대우감싸기’만

이 의원은 “징벌적 추징금으로 알고 있다”는 김 씨의 대답에 “징벌적 추징금과 일반 추징금은 무엇이 다른가”라고 재차 물어 “(아버지는) 외환거래법 위반에 따른 추징금이지 재산탈루나 횡령에 의한 게 아니라고 알고 있다”는 답변을 끌어냈다. 이 의원은 “비자금 조성이나 횡령, 착복 관련한 추징금은 김우중 회장님을 비롯해 대우그룹 재무 관련 임원들한테...

2013-10-21 18:55
불법 외환거래 기업 94곳·개인 98명 무더기 징계

금감원은 해외 재산도피, 역외탈세 등 외국환거래법 위반행위에 대한 조사를 강화하기 위해 불법외환거래 조사조직을 확대하고 인력 확충을 통해 지난 6월부터 3개월 동안 총 2339건에 대해 집중조사를 실시했다. 이중 1160건은 조치를 완료했으며 1179건은 제재조치 절차를 진행 중인 것으로 알려졌다. 조치완료된 1160건 중 192건은 외국환거래정지·경고 및 과태료...

2013-10-07 12:00
[9월29일 주요뉴스]동양그룹, 30일 1차 중대고비ㆍ추신수 300출루 달성 등

29일 금융감독원에 따르면 외국인은 유가증권시장에서 23거래일 연속 주식을 사들인 것으로 나타났다. 이는 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 15년 만에 가장 긴 기록이다. 때문에 지난 27일까지 체결일 기준 외국인의 주식 순매수 규모는 8조5033억원에 달했다. ◇ 김일성 묘 참배 무죄 판결… 법원 '동방예의지국' 언급 무단 방북해 금수산기념궁전에 안치된...

2013-09-29 15:50
관세청-금감원, 불법 외환거래 단속 손잡는다

관세청과 금융감독원은 오는 4일 불법 외환거래 단속을 위한 업무협약을 체결한다고 3일 밝혔다. 양 기관은 불법 외환거래에 대한 공동검사 근거 규정을 도입하는 내용의 외국환거래법 시행령 개정이 추진됨에 따라 업무협약을 맺어 검사업무의 효율성을 극대화하기로 했다. 이에 따라 양 기관은 외국환거래법 시행령이 예정대로 개정되면 이달 중 수출입 기업의 거래를...

2013-09-03 17:55
[미리보는 조간경제지] 박근혜, 재계와 투자규제 대못 뽑는다外

■매일경제 △1면 - 박근혜, 재계와 투자규제 대못 뽑는다 -인니 외환바닥 소문 파다, 인도 뭄바이는 금융 패닉 -파업겪는 현대차 계열, 미국에 부품공장 △종합 - 절반 진행된 LTE주파수 경매...입찰가 2조 넘어 -신흥국 환율방어에 90조 쏟아 △이슈 -글로벌 자금 미국, 신흥국-->서유럽으로 '일단 대피' -신흥국 증시 차별화될 것..한국, 중국, 대만 주목 △정치...

2013-08-23 19:22
[꿈틀대는 보호무역주의]자국산 사용 의무•수입품엔 ‘특별세’

아르헨티나도 중앙은행을 통해 외환 거래를 규제함으로써 승인 절차의 복잡함을 이용해 거래 불발을 유도하고 있다. 또한 전통적인 보호무역제도로 꼽히는 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등의 발동이 증가하고 있다. 인도의 경우 대(對) 한국산 페놀 반덤핑관세처럼 이미 반덤핑관세가 폐지됐지만 집행처에서 즉각적으로 시행하지 않아 여전히 반덤핑 관세가 부과되고...

2013-08-12 11:01
관세청, 전재국 외환거래법 위반 정황 포착

관세청이 전두환 전 대통령의 장남 재국씨의 해외 은닉 자산을 분석하는 과정에서 외환거래법 위반 정황을 포착한 것으로 22일 알려졌다. 관세청은 지난 5월 말부터 최근까지 독립 인터넷 언론 뉴스타파가 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다며 공개한 182명을 상대로 정밀 분석작업을 벌인 결과, 재국 씨가 자신이 운영하는 시공사 등을 통해 정상 무역거래를...

2013-07-22 19:37
금감원, 불법 외환거래자 184명 전면조사

금감원은 조만간 이들 혐의자에 대한 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 한편 금감원은 1000여 건에 달하는 불법외환거래 의심 사례 조사를 위해 최근 외환감독국에 30여명으로 불법 외환거래 조사 특별팀을...

2013-07-16 11:20
금감원, 조세피난처 통한 불법외환거래 혐의자 184명 조사

금감원은 이번 조사 과정에 일부 조세피난처 혐의자가 외환거래법을 위반한 정황도 포착한 것으로 알려졌다. 금감원은 조만간 이들 혐의자에 대한 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다.

2013-07-16 07:08
해외직접투자 실적 보고서 안 내면 과태료

구체적인 제재 수준은 여타 위반행위와의 형평성 등을 고려해 업무위탁 기관과 협의해 결정할 방침이다. 이밖에 외환거래 정보공유 확대하고자 정부는 역외탈세 및 불법 자본유출 감시 강화를 위해 관계기관과의 외환거래 정보 공유범위를 확대하기로 했다. 기재부는 우선 외국환거래법 시행령 개정안은 17일 입법예고하고 외환거래 정보공유 확대는 관계기관과의...

2013-06-17 09:14
정부, '역외탈세' 적발위해 관세청·금감원에 외환 공동검사권 부여

현행 시행령은 외환거래법 위반 행위에 대한 검사권을 수출입 관련 거래는 관세청에, 자본·용역 거래는 금감원에 각각 위탁하고 있지만 성격이 혼재된 사안에서는 사각지대가 발생한다는 지적이 있었다. 기업이 수입대금을 부풀려 외화를 과다반출 한 후(수출입거래) 이 자금을 신고 없이 설립한 해외 페이퍼컴퍼니 계좌에 은닉(자본거래)하는 사례 등이 이런 사각지대에...

2013-06-16 16:51
조세피난처 중 불법외환거래 가장 많이 적발된 곳은 ‘홍콩’

조세피난처 가운데 불법외환거래가 가장 많이 이뤄진 나라가 홍콩, 필리핀, 싱가폴 순인 것으로 나타났다. 국회 기획재정위원회 소속 진보정의당 박원석 의원이 14일 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2012년 외국환거래법 위반 전체 액수의 42%가, 2011년에는 70.3%가 조세피난처로 분류되는 싱가포르, 스위스, 아일랜드, 필리핀 등이었다. 이 중 가장...

2013-06-14 11:27
금융당국, 불법외환거래 상시감시체계 본격 가동

금융당국 관계자는 “금감원과 시중은행 본점에 외환 거래 정보가 집중되면서 블랙리스트가 실시간으로 공유되고 위장법인 설립을 통한 거액 외화 반출까지 적발할 수 있게 됐다”고 말했다. 금감원은 외국환거래 신고 후 고의로 사후관리 보고서를 제출하지 않으면 규정위반에 대한 제재와 별도로 과태료를 부과키로 했다. 또 소재불명이나 연락두절 등으로 자료제출이...

2013-06-12 08:01
당국ㆍ은행들, 불법외환거래 블랙리스트 실시간 공유

현재 이들은 금감원으로부터 외환거래법 위반 여부를 조사받고 있는데 대부분 관련 법규를 준수하지 않은 것으로 추정되고 있다. 금감원은 상시감시체계를 동원해 100만 달러 이상 규모의 해외 SPC 설립 후 대규모 외화를 반출하거나 외환 거래 후 사후 관리 의무를 2회 이상 이행하지 않을 경우 별도 모니터링을 실시해 기획·테마 조사에 활용하기로 했다. 외환...

2013-06-12 06:39
3년간 50억 넘는 불법외환거래만 38건… 형사처벌은 ‘전무’

금감원이 검찰에 통보한 38건은 모두 불법 외환거래 규모가 건당 50억원이 넘었다. 현행 외국환거래법상 1년 이하의 징역과 위반행위 목적물가액의 3배 이하에 해당하는 벌금에 처하게 돼 있다. 그러나 검찰은 38건 중 14건(기소유예 2건, 내사중지 2건, 입건유예 5건, 혐의없음 5건)에 대해 사실상 무혐의처분을 내렸다. 4건은 처리결과를 회신하지 않았고, 나머지 20건...

2013-06-03 13:27
비자금·역외 탈세·횡령 등 전방위 조사… 기업비리 근절 초점

문화·교육계 혐의자에 대해서도 거래 내역을 확보해 외환거래법위반 여부를 점검할 방침이다. 국세청은 지난 29일 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼 컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 이용한 세금 탈루 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 국세청은 이날 효성그룹에 조사 요원을 투입해 회계장부를 확보했고, 다음 날인 30일에는 한화생명...

2013-05-31 11:16
금융권 도덕적 해이 심각… 올들어 352명 제재

제주은행은 제3자 담보 제공자에 대한 부당 연대보증 등이 적발됐다. 또한 씨티은행은 금융실명제법을 위반해 차명거래를 알선하고 사적으로 금전 대차 거래를 하다가 기관경고와 함께 임원 1명과 직원 24명이 제재 대상에 올랐다. SC은행은 직원들이 개인 신용정보를 부당 조회했다는 이유 등으로 기관경고와 함께 임원 1명과 직원 22명이 제재를 받았다.

2013-05-20 14:01
하나금융-외환銀 양측 주총서 주식교환 최종 승인(종합)

주식매수청구권이 이날부터 오는 25일까지 행사되고 내달 3일부터는 외환은행 주식 매매거래가 정지되며 5일 주식교환이 이뤄진다. 내달 25일엔 신주권이 교부된 뒤 26일 신주권 상장과 함께 외환은행 상장은 폐지된다. 주식교환으로 인해 추가로 발행되는 하나금융주식은 4684만4299주다. 주식교환이 마무리되더라도 당분간 경영효율화라는 시너지를 기대하기는...

2013-03-15 14:04
EU, ‘토빈세’ 내년 1월 시행안 발표… 국제금융권 파장

EU는 이르면 내년 1월부터 주식·채권·외환 등의 거래에 0.1%의 세율을 적용하고 금융파생상품에는 0.01%의 세율을 부과하는 금융거래세를 시행한다는 방침이다. EU는 토빈세가 시행되면 300억~350억 유로(약 43조~51조원)의 세수를 올릴 것으로 내다보고 있다. 또 역내에 두루 부과되면 한해 570억 유로의 세수 확보가 가능하다는 입장이다. 앞서 유로존(유로화 사용...

2013-02-15 07:47
무역업자 1명이 국내은행 이란계좌서 1조 빼돌렸다

검찰은 하지만 정씨가 외국환거래법 등 국내 현행법을 위반해 국가적 법익을 손상한 것으로 판단했다. 중계무역을 가장해 외환거래 질서를 어지럽혔다는 것이다. 국제 무역제재를 받는 이란 측 자금 융통을 일종의 수수료를 받고 도와준 것으로 해석할 수도 있다. 검찰은 정씨의 커미션 중 상당액을 범죄수익으로 보고 환수조치에 들어갔다.

2013-01-24 19:56

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