명의대여 검색결과, 14페이지

검색결과 총278건

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인터넷 명의도용 방지 통신기기 전역으로 확대

방송통신위원회 관계자는 “M-safer 서비스는 무료로 제공되며, 이용자가 조금만 관심을 갖고 활용하면 명의도용으로 인한 피해는 충분히 예방할 수 있다”며 “이용자도 명의도용을 방지하기 위해 타인에게 신분증이나 개인정보를 함부로 대여하는 일이 없도록 하고 피해발생시 정부나 관련기관에 신고해야 한다”고 말했다.

2009-07-20 13:46
금감원, 전화금융사기 계좌 '무더기' 적발

금감원은 전화금융사기로 적발된 계좌에 대해 지급정지 조치하고 해당 계좌 명의인의 다른 계좌에 대해서도 비대면 인출 거래를 제한하고 있다. 이번에 적발된 계좌에는 주로 피해자들이 사기에 현혹돼 송금한 15억6400만원이 입금돼 있었다. 전화금융사기 조직은 주로 중국, 대만 등지에 근거를 두고 국내 조직책으로 하여금 노숙자나 학생 등을 유인해 은행 계좌를...

2009-07-19 14:03
두올산업, 임승영 대표 10억 횡령...자회사 100억 배임

검찰수사기관에 따르면 임 대표가 자금 10억원 중 8억원을 자기명의로 제3자에게 대여했고 개인 명목으로 2억원을 사용한 혐의가 있다. 또한 검찰 측에서는 두올산업의 자회사인 맥스테이트가 카자흐스탄에서 레미콘 사업을 하는 TEKE 지분을 인수하는 과정에서 100억원 규모의 배임혐의가 발행했다고 덧붙였다. 한편, 한국거래소 코스닥시장본부는 투자자보호를...

2009-07-16 17:49
국세청, 서민생활 침해사업자 165명 적발 1193억 추징

이후 판매된 휴대폰은 보이스피싱 등 범죄에 사용되고 명의를 대여한 서민들은 대금독촉에 시달려 왔다는 게 국세청 조사 결과다. 국세청은 사업장에 대한 현지 확인을 통해 위장사업장 294개를 적발해 직권 폐업 조치했다. 국세청은 "서민들의 어려운 경제 상황을 악용해 폭리를 취하고 세금을 탈루한 사례가 다수 있는 것으로 나타나고 있다"며 "정기...

2009-03-16 12:00
[코스닥 줌인] 어울림 계열 넷시큐어테크 적대적 M&A 방어 할까?

그는 30여회에 걸쳐 증자와 두 번의 감자로 조성된 자금을 계열사에 대여하는 등 주주가치를 저하시키고 훼손하고 있다고 주장했다. 신 사장는 또 경영정상화를 도모하고 성장 토대 구축과 재무구조 개선을 통해 주주들에게 보답하겠다며 지지를 호소하고 있다. 이달 28일 임시주총 안건으로 정관변경과 이사, 감사 해임 및 선임, 검사인 선임여부가 올라 있다. 이번...

2008-11-24 13:44
금감원, 7월中 불법금융행위 업체 65개사 적발

주요 불법금융행위 행태로는 무허가 선물업의 경우 대부업체가 개발한 매매 프로그램(출금 제한) 및 대부업체 명의의 대여계좌를 이용해 선물 등의 매매를 하는 조건으로 자금을 대여해 주는 방식으로 선물거래 등을 주선했다. 특히 이들 무허가 선물업체는 대부업체가 일방적으로 손절매 가능하며 특별이익은 분배하고 특별손실은 투자자가 부담하는 방식 등으로...

2008-08-18 12:00
[07국감]휴대폰 명의도용 피해액 4년간 385억원

유승희 의원은 “명의도용은 노숙자 등에 의한 명의대여와 달리, 분실 또는 위ㆍ변조된 신분증으로 명의도용이 일어나고 가까운 지인에 의해 명의도용이 일어나는 경우도 다수로 추정된다”며 “SK텔레콤을 비롯한 이동통신 3사의 철저한 신분확인과 관리실태를 집중 점검해 피해액을 줄일 수 있는 방안을 모색해야 한다”고 지적했다. 또한 유 의원은...

2007-10-18 10:18
관세조사 사전통지기간 '10일전'으로 통일

이와 함께 명의대여금지 등을 위반한 보세사 징계에 있어서도 보세사제도운영고시에 강제규정으로 돼 있는 것을 관세법에 부합하는 임의규정으로 변경키로 했다. 아울러 사후심사와 관련해 목적이나 구조 및 형식이 동일한 납세심사대상선별세칙과 환급심사선별세칙을 납세 및 환급심사대상선별세칙으로 통합하고, 제정된 지 35년이 지난 수입체액화물통관요령...

2007-10-15 17:31
골재채취, 2년마다 등록 신고 의무화

위반 내용별로 보면 ▲보고·검사 거부나 방해, 재해 예방 조치 소홀의 경우 2개월 영업정지 ▲등록기준 미달, 부정방법 허가 등의 경우 4개월 영업정지 ▲명의 대여나 무허가 채취 적발 시 6개월 영업정지에 처하도록 했다. 또 골재 채취 예정지 지정에 필요한 환경영향평가서도 골재업자가 작성하던 것을 특혜 소지를 막기 위해 시·도지사나 시장·군수·구청장이...

2007-10-01 09:06
[稅테크]"명의대여" 의리냐! 불이익이냐!

◆세금을 대신 내야 한다 명의를 빌려주면 명의대여자 명의로 사업자등록이 되고 모든 거래가 이뤄진다. 그러므로 명의를 빌려간 사람이 세금을 신고하지 않거나 납부를 하지 않으면 명의대여자 앞으로 세금이 고지된다. 다만 실질사업자가 밝혀지면 그 사람에게 과세되겠지만 이를 밝히기가 쉽지 않다. 특히 명의대여자 앞으로 예금통장을 개설하고 이를 통해...

2007-09-27 12:01
[稅테크]사업하는 사람에게 명의 빌려주면 위험

◆명의 빌려준 사람이 세금을 대신 내야 명의를 빌려주면 명의대여자 명의로 사업자등록이 되고 모든 거래가 이루어진다. 그러므로 명의를 빌려간 사람이 세금을 신고하지 않거나 납부를 하지 않으면 명의대여자 앞으로 세금이 고지된다. 물론 실질사업자가 밝혀지면 대여자에게 세금이 부과된다. 그러나 실질사업자가 따로 있다는 사실은 명의대여자가 밝혀야...

2007-07-01 09:00
정부, 사행성게임 근절대책 추진

또한 카드사의 가맹점 가입심사 및 사후관리를 강화, 위장 도박사이트의 가맹점 가입을 원천적 차단, 가맹점 명의 대여 행위 등에 대한 처벌근거 마련하는 등으로 자금결제 철저히 차단한다는 방침이다. 이날 한명숙 국무총리는 사행성게임 및 온라인 도박 근절과 관련해 ▲경품용상품권 발행 유예기간까지 사행성 게임물에 대한 지속단속 추진, ▲도박사이트 모니터링...

2007-01-24 15:41
국세청, 남대문 집단상가 대형 자료상 조직 적발

이들 자료상은 세무사 명의를 대여받거나 무면허로 세무대리 행위를 하고 있고 세금계산서를 실물거래없이 상가내 사업자간 삼각 교차발행(속칭 '뺑뺑이거래')하는 방법으로 허위 세무신고를 하고 있는 것으로 나타났다. 국세청 관계자는 "이들 남대문시장 집단상가 무면허 세무대리인들의 자료상행위가 오랫동안 관행적으로 엄청난 규모로 이뤄지고 있고...

2007-01-23 12:56
국세청, 새터민 대상 정기적 세금교육 실시

국세청에 따르면 새터민들에 대한 세금교육은 새터민들이 세금없는 생활을 해왔기 때문에 세금에 대한 인식이 부족하고 사업자등록 명의대여 등 피해를 입는 경우가 발생할 수 있어 이에 대한 올바른 이해를 돕기 위해 계획됐다. 국세청 관계자는 "이를 위해 북한이탈주민정착지원사무소와 협의를 거쳐 12월부터 정규 교과과정에 편성하여 경기도 안성시 소재...

2006-12-21 12:00
정통부ㆍ경찰청ㆍ이통사, '대포폰' 단속 강화

대포폰은 다른 사람의 명의를 대여 또는 도용하거나 신설된 유령법인 명의로 개통된 후 유통되어 범죄 등에 활용되는 휴대폰으로 대포통장ㆍ대포차 등과 함께 사기 등 범죄에 악용됨에도 사법당국이 추적하기 곤란한 문제가 있어왔다. 실제로 사기범들이 옥션 등 사이트에 물건을 헐값으로 올려놓은 후 구매희망자와 대포폰으로 통화하면서 직접거래를 유도하여...

2006-10-09 15:31
관세청, 1조7835억원 '환치기' 사범 적발

또 중국에서 환치기 조직을 총괄하면서 국내에 거주하는 사위 예금계좌를 통해 입금한 뒤 탈북자 명의대여자를 모집해 다른 사람 명의로 5만불 이하의 증여성 송금을 가장해 중국으로 지급한 사례도 적발됐다. 관세청 관계자는 "이번 환치기 조사에서는 텔레뱅킹 이용시 활용한 전화번호를 분석하고 다양한 경로는 통해 입수한 국내외 관련 정보를...

2006-09-21 12:00
씨크롭 전 대표이사 2명 검찰 고발

씨크롭은 지난 2003년부터 2005년까지 대표이사 및 최대주주에게 지급한 회사자금(총 120억원)을 제3자 명의의 대여금과 기타 투자자산으로 처리했고, 2005년에는 지문인식 소프트웨어 독점사용권 매각대금의 회수 가능성이 불확실함에도 불구하고 57억9400만원을 매출 및 매출채권으로 계상했다. 증선위는 이에따라 씨크롭 및 전 대표이사 2명을 검찰에...

2006-09-06 14:41
건설업계, 공동도급 관행 세금철퇴에 '긴장'

이에 반해 국세청은 실질적인 시공인력이나 장비 등이 공급되지 않은 명의대여에 불과하다며 세금계산서발급을 할수 없다는 입장이다. 대림산업 관계자는 "국세심판원에 현재 의견제출을 하고 있어 결정이 나기까지에는 오랜 시간이 소요될 것으로 보인다"며 "국세심판원에서 기각이 될 경우 행정법원까지 가는 등의 방법도 검토 중에 있다"고...

2006-08-14 11:26

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