돈세탁 검색결과, 17페이지

검색결과 총423건

최신순 정확도순

[미리보는 조간경제지] 역외탈세와 전쟁... 대기업 오너 등 23명 조사 外

온라인 돈세탁 - 아베노믹스 '4번째 화살' △경제종합 - "대기업 역외탈세 지속적 감시" - 불량원전 낳은 '부적절 관계' △금융·재테크 - 흥국화재 울고 삼성화재 울고 - '중구난방' 서민금융 대수술 △기업·증권 - 180조 프로젝트…'달러 박스' 열렸다 - 현대차, 중기에 일감 '팍팍' - 국민연금 주식투자 200조 시대 열린다 - 현대차 단기자금시장...

2013-05-29 20:30
미국 검찰, 60억 달러 돈세탁 혐의로 가상화폐업체 기소

뉴욕 연방검찰은 기소장에서 “신용카드 사기와 온라인 금융 다단계 사기, 아동 포르노와 기타 범죄 등으로 벌어들인 돈 60억 달러(약 6조7800억원)가 리버티리저브의 사이버머니 거래시스템을 통해 세탁됐다”고 설명했다. 기소장은 “리버티리저브는 전 세계 100만 사용자를 위해 약 5500만 건의 불법 거래를 진행했으며 미국 사용자도 20만명에 이른다”고...

2013-05-29 10:33
[유럽증시] 미국 출구전략 우려에 이틀째 하락

특징 종목으로는 기업용 소프트웨어업체 SAP가 클라우드컴퓨팅 부문을 이끌었던 라르스 달가아드가 회사를 떠난다는 소식에 3.2% 급락했다. HSBC는 돈세탁 관련 19억 달러의 벌금을 내기로 한 것에 대해 미국 법원이 거절할 수도 있다는 영국 텔레그래프의 보도에 2.1% 하락했다.

2013-05-25 06:37
[미리보는 조간경제지] "하도급 과징금 더 세진다"

‘탈세·돈세탁 포착’ 53% 급증 검은 돈 자산가들 ‘벌벌’ -하도급 과징금 더 세진다…공정위, 6~20%로 높여 -남덕우 전 총리 타계 “젊은이여, 시장경제 소중함 잊지 말라” -중국 첫 LTE폰 삼성이 공급한다 △2면 -남덕우 전 총리 타계 -서강학파 대부 고도성장-이론적 기반 제공 △경제 -14억 정부예산 들여 1조 해외공사 수주 ‘눈앞’ -에너지 공기업 29곳 올...

2013-05-19 19:55
성접대설 중국 여가수 탕찬, 한국 간첩 사귀며 기밀 누설?

그러나 보쉰에 따르면 그는 지난 춘제(설) 직전 돈세탁과 사치 등의 혐의로 중국 당국에 체포됐다. 다수의 당ㆍ정ㆍ군 고위층과 성접대 등 부적절한 관계를 맺었으며 이들을 통해 돈 세탁을 하고 호화 사치생활을 한 혐의이며 재판에서 7년형에 선고될 예정이라고 한다. 보쉰은 탕찬이 부적절한 관계를 맺은 인사 중에는 부패 혐의로 당국의 조사를 받고 있다는 설이...

2013-05-13 15:49
프랑스, 사르코지 전 대통령 리비아 대선자금 수수 의혹 조사

프랑스 검찰은 지난 19일 2007년 대선자금 수수의혹과 관련해 부패·공금유용·돈세탁 등의 혐의에 관한 조사를 시작한 것으로 알려졌다. 앞서 프랑스 무기 중개업자인 지아드 타키딘은 지난해 12월 법원에서 리비아의 독재자 무하마르 카다피가 사르코지에게 5000만유로(약 730억원)의 선거자금을 제공했으며 이 돈의 대부분은 2006년 12월부터 사르코지가...

2013-04-21 21:33
중·러도 대북제재 공조… 유엔 ‘돈줄 죄기’로 북한 숨통 조인다

앞서 FATF는 지난해 2월 권고안 개정안을 발표했으며 북한은 이란과 함께 ‘자금세탁·테러자금 조달방지 비협조국’으로 대응조치가 필요한 불량국가로 명시돼 있다. FATF의 권고를 따르지 않고 북한에 협조하면 돈세탁 국가로 낙인 찍히기 때문에 사실상의 의무 조항이라는 평가다. 유엔헌장 7장 41조(비무력 제재)도 원용된다. 아울러 초안이 과거 결의안과 가장...

2013-03-07 08:41
고강도 대북제재…"선박검색·금융제재 의무화"

북한 외교관들은 각국에서 사치품·위폐·마약·가짜담배 거래나 돈세탁 등 불법행위로 '달러벌이'를 하고 있고, 이것이 김정일 통치자금의 원천이 되고 있다는 지적이 제기돼왔다. ◇ 사치품 금지 품목 명시 = 초안에는 북한 고위층을 겨냥한 사치품 수입금지 조치와 관련, 요트와 경주용차(스포츠카), 특정 보석, 고급승용차 등 구체적 수입금지 품목이 명시될...

2013-03-06 18:36
리버만 이스라엘 전 외무장관, 사기·배임 혐의 첫 재판

그는 앞서 기업인들로부터 불법 자금을 받아 돈세탁한 혐의로 지난해부터 검찰 조사를 받아왔다. 리버만은 지난해 12월 검찰에 기소된 지 하루 만에 전격 사임했으나 총선을 거쳐 의회에 재입성했다. 현재 그는 극우정당인 베이테누당을 이끌고 있다. 베이테누당은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 집권 리쿠드당과 지난해 10월 합당했으며 지난달 치러진 총선에서...

2013-02-18 07:30
WP “교황 편지에 교황청 권력 다툼 드러나”

교황청 내부의 권력 다툼과 ‘돈세탁’등 각정 부정행위 등이 드러났다고 워싱턴포스트(WP)가 17일(현지시간) 보도했다. 교황 베네딕토 16세가 교황청 내 개혁을 추진하기 위해 핵심 참모들과 주고받은 서신들이 알려졌다. 앞서 베네딕토 16세는 지난 11일 사임의사를 밝히며 600여년 만에 재임 중 자진 사임한 교황이 됐다. 카를로 마리아 비가노 대주교는 지난...

2013-02-18 06:37
교황 베네딕토 16세 그는 누구인가

또 돈세탁과 테러 자금 유입을 금지하는 포고령을 발표했다. 베네딕토 16세의 온화하고 겸손한 성품은 전임 요한 바오로 2세의 카리스마와 자주 비교됐다. 존 앨런 바티칸 전문가는 “교황이 아니었다면 요한 바오로 2세는 영화배우가, 베네딕토 16세는 교수가 됐을 것”이라고 설명했다.

2013-02-12 06:53
HSBC, 중국 핑안보험 지분 93억9000만 달러에 매각

HSBC는 이번 매각으로 미국의 돈세탁 벌금 등에 따른 현금을 확보할 수 있게 됐다. HSBC가 이번 매각으로 얻은 차익은 26억 달러인 것으로 평가된다. 중국에서 두 번째로 큰 보험사인 핑안보험의 지분 매각 건은 이 보험사가 원자바오 총리 가족 비리에 연루됐다는 보도가 이어지면서 관심을 끌었다. 미국에 서버를 둔 중화권 매체들은 원 총리의 가족이나 관련...

2013-02-03 20:04
'조세 피난처' 케이맨제도, 개혁 나선다

많은 국가가 케이맨제도와 같은 조세피난처들이 부자와 기업, 범죄단체들의 탈세와 돈세탁 장소로 활용되고 있다고 비난해왔다. 지난해 미국 대통령선거에서 공화당 후보로 출마했던 밋 롬니 전 매사추세츠 주지사도 케이맨제도에 등록된 펀드에 투자해 막대한 재산을 은닉했다는 의혹을 받기도 했다. 케이맨제도가 조세 피난처로서 해외 금융기업들을 끌어들일 수...

2013-01-18 09:21
“바티칸 가려면 현금 준비하세요”…신용카드 사용 중단

이탈리아중앙은행이 바티칸 내 신용카드 결제서비스를 제공하는 도이체방크가 돈세탁 금지 등의 국제기준을 충족시키지 못했다는 이유로 새해 들어 도이체방크의 금융결제업무를 중단시켰다고 4일(현지시간) CNN머니가 보도했다. 세계에서 가장 작은 국가이며 성베드로성당 등 역사적인 유적이 있는 바티칸은 매년 500만명의 관광객이 방문한다. 바티칸은 최근...

2013-01-05 08:29
유엔 “북한 로켓 발사,안보리 결의 위반”…추가 제재 경고(종합)

앞서 미국은 사치품 조달과 돈세탁·현금 밀수·마약거래·화폐 위조 등 북한 정권의 통치자금을 압박하는 조치를 취했다. 김정은의 비자금을 관리하는 당 기구 등도 제재 대상이다. EU는 자체 규정에 따라 북한의 개인·기관을 제재 대상으로 두고 있다. 일본 호주 캐나다 등은 북한 국적자 입국 금지·수출입 전면 금지·대북 송금액 상한 인하 등의 독자적인 대북...

2012-12-13 09:49
HSBC, 미국서 돈세탁 벌금 19억 달러에 합의-블룸버그

유럽 최대 은행인 HSBC홀딩스가 미국에서 돈세탁방지법 위반 혐의로 19억2000만 달러의 벌금을 지불하는데 동의했다고 블룸버그통신이 10일(현지시간) 보도했다. HSBC는 이날 성명을 통해 미국 사법부와 기소유예 합의를 마쳤다고 밝혔다. 성명에 따르면 HSBC는 조만간 영국 재정청과도 이 문제에 대해 마무리 지을 것으로 예상하고 있다. 스튜어트 걸리버 HSBC...

2012-12-11 15:57
HSBC 사상 최대 벌금 내야 할 듯 - WSJ

HSBC가 돈세탁 관련 혐의로 최소 19억 달러(약 2조원)의 벌금을 내야 한다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다. 미국 당국은 11일 HSBC와의 합의 내용을 발표할 예정이다. 이 중 13억 달러는 기소유예합의에 따라 몰수되고 과징금으로 6억5000만 달러가 추가된다고 관계자들은 설명했다. 이는 단일 은행에 부과된 벌금으로는 사상 최대라고...

2012-12-11 08:46
SC, 이란 돈세탁 관련 3억2700만 달러 벌금 내야-블룸버그

뉴욕주 금융서비스부는 지난 8월 초 SC가 이란 정부 소유의 은행 등 이란 법인들과 10년간 2500억 달러에 달하는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해왔다고 밝혔다. SC은행은 당초 관련 혐의를 부인하고 소송 의사까지 밝혔으나 미국 당국이 청문회 개최를 통해 이 사안에 대한 조사 의지를 굽히지 않자 민사제재금을 내기로 합의했다. 민사제재금은 법 위반자를...

2012-12-11 06:57
HSBC, 돈세탁 벌금 19억 달러-블룸버그

HSBC가 돈세탁 관련 혐의로 최소 19억 달러의 벌금을 내야 한다고 블룸버그통신이 10일(현지시간) 보도했다.

2012-12-11 06:57
피치, HSBC 신용등급 AA-로 강등...전망은 '안정적'으로 상향

앞서 HSBC는 지난달 멕시코 법인이 돈세탁에 연루된 것으로 드러나 미국 당국의 형사처벌 대상이 될 가능성이 있다고 밝힌바 있다. 이로 인해 HSBC는 당초 예상했던 11억5000만 달러(약 1조6000억원)보다 더 많은 자금이 필요할 것으로 예상하고 있다. HSBC는 또 영국 내 지급보장보험(PPI) 불완전판매에 따른 고객 보상금으로 3억5700만 달러를 책정했다. 피치는...

2012-12-08 09:53

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20