차명예금 검색결과

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'허위 재산신고' 양정숙 당선무효 청구소송...대법 "증거 없어 기각"

양 의원이 2020년 3월 후보자 등록신청 당시 공직선거후보자재산신고서에 차명 재산 매각대금과 부동산 공유지분을 고의로 누락했다는 것이다. 이 같은 누락이 공직선거법, 공직자윤리법 규정에 따라 당선무효 사유에 해당된다는 주장이다. 그러나 대법원은 이날 더불어민주당 측의 주장을 기각했다. 양 의원이 제출한 재산신고서 신고사항을 보면 “송파동 건물...

2024-05-09 15:30
‘종이달’ 김서형, 횡령 들통나나…점차 커지는 탐욕 ‘위기’

그는 박병식(장항선 분)에게 전산 문제 핑계를 대며 예금 처리가 늦어진다고 말했고, 박병식은 차명 통장을 잔뜩 넘겨주고 모든 돈을 출금해 양도성 예금증서로 가지고 오라고 지시했다. 유이화는 집에 프린트기를 들여놓고 양도성 예금증서를 손수 제작했고, 촬영용 소품으로 의뢰한 인지까지 붙이면서 의심을 피하려 했다. 그 시각, 윤민재(이시우 분)는 시나리오를...

2023-04-25 09:57
검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사

증권회사 직원 A 씨는 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 우리은행 직원 전모 씨에게 차명증권계좌 11개를 개설해주고 범죄수익 약 1억 원을 수수한 혐의를 받는다. B 씨와 C 씨는 10억 원 이상 범죄수익을 수수, D 씨는 휴대폰 폐기 등 증거를 인멸하고 범죄수익 약 3억 원을 수수했다. 전 씨는 우리은행 본점 기업개선부에서 근무하며 2012년 10월부터 2018년 6월 사이...

2022-11-30 09:49
200억 원 자산가의 지능적 탈세…국세청 99명 탈세혐의 조사

법인회사를 운영하는 사주 C씨는 차명계좌를 운용하면서 무기명채권, 회사채 등 고액 금융상품에 투자해 이자·배당 등 투자수익 수억 원에 대한 금융소득 합산과세를 회피하고, 차명예금의 일부를 자녀에게 증여해 부동산 취득자금으로 사용하는 등 편법 증여한 혐의를 받고 있다. 박재형 국세청 자산과세국장은 “국내 뿐만 아니라 해외를 드나들며, 드러나지 않는...

2022-10-06 12:00
양준일 측, 포토북 탈세 의혹 해명…환불 모두 완료 “세무사 통해 세금 신고”

22일 양준일의 팬카페 운영자는 팬카페를 통해 “공동구매 계좌에서 발생한 예금이자를 제외한 실 판매액 전액은 엑스비(양준일 소속사) 법인 명의 계좌로 입금됐다”라며 “세금 식고 역시 세무사를 통해 진행했다”라고 설명했다. 앞서 양준일 측은 지난 9월 포토북 ‘컴 애즈 유 어’(Come As U Are)를 발매했다. 하지만 이 과정에서 내용물에 비해 가격(8만원)이 과하게...

2021-12-23 18:22
사모펀드 전담검사단 "일부 운용사 도덕적 해이 심각...밀착 감시"

운용펀드가 보유한 우량 비상장주식을 배우자 등 차명으로 헐값에 매수하고, 그중 일부를 매수한 가격의 2배 수준에서 매도해 차익을 가져가는 방식이다. 금융감독원은 전문사모운용사 전수검사 중 A운용사와 같이 자산운용 단계에서 심각한 도덕적 해이 사례를 발견했다고 27일 밝혔다. 전담검사반은 경각심 제공, 재발방지 도모 등을 위해 이른 시일 내 주요...

2020-12-27 12:00
[단독] ‘991억 추징금 미납’ 전두환 재산목록 이제 못 본다

이때 전 씨는 재산목록에 진돗개, 피아노, 에어컨, 시계 등 수억 원 상당의 품목을 적고 예금 29만1000원을 기재했다. 이후 검찰은 지난해 4월 전 씨의 재산목록을 2003년에 확인한 뒤 오랜 시간이 흘러 다시 볼 필요가 있다며 재산명시를 재신청했다. 전 씨는 지난해 골프 회동과 1인당 20만 원이 넘는 호화 오찬으로 논란을 빚은 바 있다. 검찰은 "최초 재산명시...

2020-12-06 10:42
'통행세'ㆍ'땅굴파기'...진화하는 탈세

이들의 평균 재산 포트폴리오는 주식 319억 원, 부동산 75억 원, 예금 등 기타자산 25억 원으로 구성됐다. 또 미성년자를 포함한 30세 이하 부자는 가족 기준으로 평균 111억 원을 가진 것으로 파악됐다. 30세 이하 부자 당사자의 재산만 보면 평균 44억 원이다. 이들은 직업별로 사업자ㆍ근로소득자가 118명, 무직은 16명, 학생ㆍ미취학자는 13명이다. 조사 대상인...

2019-09-19 12:04
'수천만 원대 뇌물수수' 예보 노조위원장 영장심사 출석... '묵묵부답'

검찰에 따르면 한 씨는 노조위원장이 되기 전인 2012년 파산한 토마토저축은행과 부산저축은행 등의 파산관재인 업무를 수행하면서 채무를 줄여주는 대가로 수천만 원 대의 금품을 수수했다는 의심을 사고 있다. 이 과정에서 차명 계좌가 사용됐다는 것이 검찰의 판단이다. 한편 검찰은 지난달 22일 해당 의혹과 관련해 예금보험공사 등을 압수수색한 바 있다.

2019-06-21 10:39
검찰, 삼성 '엣지패널' 기술 중국 유출 일당 11명 기소

검찰은 이들의 범죄수익금 전액에 대해 부동산, 예금채권 등에 추징보전청구를 하는 등 범죄수익 환수 조치를 했다고 밝혔다. 검찰은 국정원 산업기밀보호센터로부터 이첩된 ‘플렉시블 유기발광다이오드(Flexible OLED) 패널 3D 라미네이션(Lamination)’ 관련 첨단기술의 해외 유출 첩보를 바탕으로 수사해 A사 대표 등 일당을 기소했다. 이 기술은 전 세계 OLED 패널...

2018-11-29 11:49
검찰, 해외 불법 도박사이트 운영자 등 28명 적발

검찰은 도박사이트(IP) 337개, 도박사이트 도메인 1473개를 폐쇄 조치하고, 범죄수익 현금 2억 1000만원 압수했다. 아울러 20여회의 계좌추적을 통해 수십 개의 차명계좌를 확보하고, 불법 도박사이트 관련자들이 범죄수익으로 취득한 아파트, 외제차, 예금 등 28억여 원을 추징보전했다.

2018-10-18 14:39
檢 '꿈의 전기차' 사기ㆍ유사수신 금일그룹 일당 구속기소

더불어 차명계좌 등을 이용한 범죄수익 세탁 행위에 대해 범죄수익은닉법 위반으로 기소했다. 검찰의 계좌추적용 영장 사본을 이들에게 전달한 지역 새마을금고 임원에게는 범인도피와 개인정보 누설 혐의를 적용했다. 검찰은 사기범 일당의 범죄수익 환수도 적극 추진할 계획이다. 검찰은 이미 지난 1일 금일그룹코리아에 대한 압수수색과 동시에 사기범...

2018-05-24 15:22
국세청, '금수저' 미성년자 268명 '고강도' 세무조사

국세청에 따르면 조사 대상 중 절반이 넘는 151명은 뚜렷한 소득 없이 부모 등 가족으로부터 돈을 받아 예금·주식을 보유한 자들이다. 이들 중 상당수는 10대 미성년자들이다. 일례로 한 여성은 시아버지로부터 5억원을 증여받아 산 회사채를 15살짜리 자녀 명의 계좌에 입고하고 증여세를 내지 않았다가 조사 대상이 됐다. 또 한 병원장은 병원 수입금액에서 빼돌린...

2018-04-24 13:39
검찰, 이명박 전 대통령 재산 동결 청구...차명재산 포함 ‘111억’

대납 67억7000여만 원 △국정원 특수활동비 7억 원 △불법자금 36억6000여만 원 등 110억 원 등이다. 법원은 검찰의 청구를 접수하는 대로 부천공장과 부지 등이 이 전 대통령의 차명재산에 해당하는지 등을 판단한 뒤 추징보전 명령을 내릴 것으로 보인다. 명령이 내려지면 부동산은 매매와 증여, 전세권 및 임차권 설정이 금지되고 예금과 같은 동산도 동결된다.

2018-04-10 19:17
‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

최근 경제개혁연대가 발표한 ‘이건희 회장의 차명재산 논란’ 보고서에 따르면 2008년 삼성특검은 당시 차명으로 존재하던 이 회장의 차명재산은 예금과 채권, 수표 등 현금성 재산 4364억 원과 삼성전자·삼성생명 등 주식 4조1009억 원을 합해 4조5373억 원으로 추정됐다. 여기에 당시에는 차명이 아니지만 그 전에 차명으로 존재했다가 실명으로 이미 전환된...

2018-02-12 10:38
‘정중동’ 이재용에 쏠린 시선..어떤 선택

당시 이건희 삼성그룹 회장은 주식·채권·예금 등 차명재산을 실명으로 전환한 뒤 세금을 모두 납부 하고 유익한 일에 쓰겠다고 밝힌 바 있다. 이 부회장도 지난 2016년 12월 최순시 국정농단 사태 국회 청문회 자리에서 “결정해야 할 시기가 오면 정말 좋은 일에 쓰겠다”며 사회환원 의사를 밝혔다. 무보수 경영 및 배당금을 사회에 환원하는 정책도 나올 수 있다....

2018-02-08 09:43
당국, 이건희 4조4000억 차명계좌 과세…이자·배당소득세 1000억 추가 부담

종전까지는 차명계좌라고 하더라도 명의인의 실명계좌이면 이 계좌에 든 예금·주식 등은 실명재산이라는 유권해석을 내려왔다. 다시 말해 차명계좌가 가공인물이 아닌 주민등록표상 명의로 된 계좌로 금융실명제법상 과세 대상이 아니라고 판단한 것이다. 그러나 금융위가 9년 만에 차명계좌에 대한 유권해석을 재검토한다. 앞으로는 ‘특정한 조건’을...

2017-10-30 10:42
이건희 차명계좌 실명 전환을 둘러싼 진실과 오해

이에 현행법에서는 예금 보호 한도를 지키기 위한 명의 분산 예금, 동창회 등 친목모임의 차명계좌와 같은 ‘선의의 거래’를 제외한 모든 차명거래를 금지하고 있다. 삼성 차명계좌 실명법 위반 논란은 이런 법 개정 전의 일이다. ◇ 차명계좌 세금은 안 내도 되는건가? = 법률전문가들은 현행법상 이건희 차명계좌의 해소 방식을 두고 문제를 제기하기는 어려운...

2017-10-17 09:23
[문재인 정부 파워엘리트] 문무일 검찰총장,‘지존파’ 범행 수법 밝혀내 검사 교재에 실리기도

또 PD들에게 차명계좌를 개설해준 방송작가와 연예기획사에 유리한 보고서를 낸 애널리스트까지 사법처리해 연예계 전반의 비리를 적발했다. 효성그룹의 비자금 조성 의혹과 관련한 이명박 전 대통령의 사위 수사 등을 맡아 효성 실무진 등을 구속하기도 했다. 또 서울서부지검장으로 있을 땐 대한항공 조현아 전 부사장이 연루된 이른바 ‘땅콩 회항’ 사건의...

2017-08-31 10:19
[이철환의 돈 이야기] 마피아 범죄수익 처리서 유래된 ‘자금 세탁’…국내 차명거래 처벌 강화

타인명의에 예금하는 경우 등이다. 다만 동창회나 친목모임회비 관리용 통장 또는 가족 간의 차명거래, 1인당 한도 이상 공모주를 청약하기 위한 취지로 운영하는 차명거래계좌 등은 예외로 인정해 주기로 했다. 더불어 종전에는 차명거래를 한 당사자에게 세금만 추징하는 데 그쳤던 처벌수위를 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금으로 강화시켰다....

2017-08-16 10:30

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