유령회사 검색결과

검색결과 총391건

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치열했던 트럼프 최후진술…검찰 ‘5시간 변론’ vs. 변호인 ‘무죄인 10가지 이유’

스타인글래스 검사는 “모든 길은 가장 큰 이익을 얻는 사람인 트럼프에게로 향하고 있다”며 “그는 거짓말과 유령회사, 암호화된 앱 등을 수단으로 사용했다”고 주장했다. 이어 “배심원단은 언론, 정치, 산만함은 제쳐두고 증거에서 찾을 수 있는 논리적 추론에 집중해 달라”고 덧붙였다. 스타인글래스 검사는 “철저함을 간결함과 맞바꾼 점에 대해 사과한다”...

2024-05-29 16:14
빚더미 앉은 미국인들…보이지 않는 BNPL ‘유령 부채’ 공포

BNPL 서비스를 제공하는 주요 회사는 이러한 대출을 주요 신용평가사에 보고하지 않으며, 이를 총체적으로 모니터링하는 기관도 당연히 없다. 이러한 유령부채 급증은 글로벌 중앙은행, 미국 은행, 다국적 기업 등에 중요한 미국 가계의 재정 건전성에 관한 판단을 흐리게 하고 있다고 블룸버그는 짚었다. 특히 이는 미국 가계의 카드빚 연체율이 12년 만에...

2024-05-08 16:59
[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

미 행정부는 이 은행이 러시아와 연계해 유령회사를 통해 수년간 21억 유로, 약 3조450억 원의 돈세탁을 자행해왔다고 밝혔다. ABLV는 그해 6월에 청산됐고 은행장을 비롯해 유령회사의 임원도 기소됐다. 유럽에서 돈세탁이 적발된 것은 이뿐만이 아니다. 그해 11월 덴마크 최대 민간은행 단스케(Danske)은행의 에스토니아 수도 탈린지점도 같은 혐의에 연루됐다....

2024-04-18 05:00
에이핑크 박초롱, 멤버 보미와 펀드 사기당해…"해외 도주, 어린 마음에 상처"

알고 보니 유령 회사였다. 잡으려고도 해봤는데 이미 해외로 도주했더라”라고 말해 놀라움을 안겼다. 초롱은 “보미가 처음부터 ‘이거 내가 억지로 들라고 한 거 아니다’라고 말했다. 나도 내가 넣고 싶어서 넣었는데 사기를 당한 거다”라며 “그 뒤로 한 번도 안 했다. 그때 너무 어린 마음에 상처를 받았다”라고 속상한 마음을 드러냈다. 그러면서 “이제는 어떤...

2024-01-11 21:19
미국, 러 도운 기업ㆍ인사 제재에 한국인 1명 포함…“러 반도체 기술 조달 전문 요원”

과정에서 이 씨는 자신의 유령회사와 복잡한 결제 네트워크를 활용했다. 미국 정부의 제재 대상이 되면 미국인들이나 업체는 제재대상과 거래가 불허되고, 제재 대상자는 미국을 방문할 수 없으며 미국 내 자산은 동결된다. 미국은 그동안 러시아 관련 제재를 발표하면서 북대서양조약기구(NATO·나토) 가맹국인 튀르키예 기업을 포함하는 등 동맹국이라고 예외를 두지...

2023-12-13 08:24
정유라 "저 300조 있는데 결혼하실 분…I am 진지"…전청조 밈 확산

여자분이 제 아이 낳아주시면 독일에 수백 개 페이퍼 컴퍼니(유령회사) 물려드릴게요. I am 신뢰에요"라고 적었다. 앞서 전청조는 본인을 파라다이스그룹 3세라고 칭하며 사기행각을 벌인 혐의로 체포됐다. 그는 본인의 재산이 51조 원에 달한다고 주장한 바 있다. 이어 정 씨는 자신은 전청조와 달리 아시안게임 국가대표로 출전해 금메달을 딴 '진짜...

2023-10-30 07:18
“억만장자들 ‘합법적 탈세’ 심각…최저 2% 부유세 도입해야”

보고서는 억만장자들이 유령회사를 지주회사로 세워 ‘합법적 탈세’를 저지르고 있다고 지적했다. 이에 억만장자들의 개인 실효세율은 재산의 0~0.5%에 불과하다고 추산했다. 이어 만약 최저 2%의 부유세를 내게 할 경우 전 세계 억만장자 2750명이 소유한 재산 약 13조 달러(약 1경 7400억 원)의 2%에 해당하는 2500억 달러(약 340조 원) 정도를 매년 조달할 수 있다고...

2023-10-23 15:13
[종합] ‘KT 일감 몰아주기’ 황욱정 KDFS 대표 재판행…“48억 횡령·배임”

검찰은 황 대표가 이들 가족을 특혜 채용하거나, 유령 직원으로 등재하는 방식으로 재산상 이익을 준 것으로 보고 있다. 검찰은 지난달 10일 “공공성을 지닌 KT에서 가족을 회사에 허위 등재하는 등 국민의 공분을 살 수 있는 범죄”라며 황 대표를 포함해 이들 4명에 대한 영장을 청구했다. 하지만 서울중앙지법 윤재남 영장전담 부장판사는 지난달 14일 황 대표에...

2023-08-01 14:35
금감원, 커지는 상호금융권 리스크..."내부통제· 충당금 추가 적립하라"

올해 새마을금고 직원이 부동산 PF 대출 수수료 40억 원을 가족 명의로 세운 유령회사에 빼돌린 전·현직 새마을금고 직원들이 재판에 넘겨졌다. 새마을금고 직원들이 고객 돈 35억 원 횡령한 혐의로 재판에 넘겨지기도 했다. 금감원에 따르면 2017년~2022년 8월까지 농협, 수협, 신협의 횡령사고는 140건, 피해 규모는 286억 원으로 집계됐다. 용혜인 기본소득당...

2023-04-20 14:00
검찰, 40억 대출 수수료 빼돌린 새마을금고 직원 3명 기소

검찰이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 수수료 40억 원을 가족 명의로 세운 유령회사에 빼돌린 전·현직 새마을금고 직원들을 재판에 넘겼다. 서울동부지검 형사6부는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 새마을금고 중앙회 전 차장 박 모 씨와 A 지점 전 여신팀장 노 모 씨를 구속기소 하고, B 지점 여신팀장 오 모 씨를...

2023-04-13 20:50
‘유령법인’에 주금 가장납입…대법 “공전자기록 불실기재죄”

검찰에 따르면 A 씨는 2015년 4월부터 7차례에 걸쳐 유령회사를 만들기 위해 허위사실이 담긴 법인등기부를 전산에 기록하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또 유령법인 계좌를 만들어 대포통장 모집책에게 통장과 체크카드 총 15개를 판매한 혐의도 있다. 1심은 A 씨에 벌금 500만 원을 선고했다. 2심에서는 벌금이 300만 원으로 줄었다. A 씨의 과거 범죄 사실 확정 판결...

2023-02-12 11:05
취업하고도 실업급여 편취...고용보험 부정수급 269명 적발

한 브로커는 유령회사 설립 후 지인 등 52명을 허위 피보험자로 취득ㆍ상실시켜 실업급여를 받게 한 후 나눠 갖는 방식으로 실업급여를 받아 냈다. 서울 소재 모 사업장의 사업주는 고용유지지원금 지원대상 근로자에 대해 휴업 등 고용유지조치를 사전 신고한 계획서대로 이행하지 않았음에도 이행한 것처럼 서류를 허위로 제출하는 방식으로 고용유지지원금을...

2022-12-14 12:00
치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수

실제로 의류업을 하는 국내회사 A사는 자신들이 개발한 상표권을 사주가 소유한 해외 유령회사 명의로 등록하고 사용료를 지불했다. A사는 자신들이 만든 상표권으로 수익을 올리기는커녕, 사용료와 광고비까지 부담해가며 사주의 이익을 늘려주고 수백억 원의 세금은 회피했다. 다국적 기업의 자회사인 국내회사 B는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로...

2022-11-23 14:06
[K게임 재미있습니까 下] 中공세 사나운데, IP만 재탕…"게임 개발 고도화 해야"

해외에 본사를 둔 유령회사를 통해 게임을 찍어내기 때문에 문제가 발생했을 경우 소재를 파악하는 일도 쉽지 않다. 출시 초반 이벤트를 통해 이용자들을 모은 뒤 운영에서 손을 떼는 중국산 ‘유령 게임’도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 문제는 이 같은 짝퉁 게임을 걸러낼 수 있는 요소가 부족하다는 점이다. 국내 대부분의 게임업체는 중국 짝퉁게임과의 법적...

2022-11-03 05:00
미국, 치솟는 인플레이션에 핼러윈 사탕 주기도 무서워

미국은 핼러윈에 어린이들이 유령 분장을 하고 이웃집을 돌아다니며 ‘트릭 오어 트릿’(trick or treat) 이라고 외치면서 사탕을 받는 풍습이 있다. 사탕 가격이 치솟으면서 아이들에게 사탕을 나눠주는 일을 포기하거나 예년보다 더 많은 지출을 감당하는 사람들이 늘어날 것으로 보인다. 전미소매협회(NRF) 추산에 따르면 올해 핼러윈에 미국 가정이 관련...

2022-10-26 16:33
[상보] '금호그룹 지배권 회복' 위해 계열사 자금 횡령 박삼구 징역 10년·법정구속

박 전 회장이 경영권 회복을 위해 유령 투자회사 등을 이용해 자금을 세탁했고, 금호건설 주식을 사들였다는 취지다. 또한 재판부는 2016년 박 전 회장이 금호터미널 주식을 실제 가치보다 낮은 금액에 매각해 2700억 원 상당의 차액을 취득하면서 아시아나항공에 손해를 끼쳤다고 했다. 당시 아시아나항공은 금호터미널 자회사였다. 박 전 회장이 회계법인들에...

2022-08-17 17:29
[특징주] 현대제철, 횡령 의혹 제기에 내림세

6일 오후 1시 48분 기준 현대제철은 전날보다 3.56% 하락한 3만2550원에 거래 중이다. 이날 한국일보는 현대제철이 사내 횡령 사건에 대한 감사를 착수했다고 보도했다. 보도에 따르면 최근 현대제철 사내 게시간에 일부 직원들이 유령 회사 설립, 단가 부풀리기 등으로 100억 원을 빼돌렸다는 글이 게시돼 사측이 사실관계 파악에 나섰다.

2022-07-06 13:51
배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사

코로나19로 수요가 많아진 마스크업체와 진단키트 제조 업체 등은 유령법인을 만들어 거짓세금계산서를 통해 소득을 탈루했다. 건설자재업체는 납품가격과 공급물량을 사전에 담합하고, 거래 중간에 자녀의 회사를 끼워넣어 수십억 원의 법인 자금을 유출했다. 또 비사업자와 미등록 건축업자와 거래로 세금계산서를 누락해 소득을 감췄다. 불법행위로 이익을...

2022-05-03 15:10
사모펀드ㆍ투기세력ㆍ소송전…혼탁해진 쌍용차 재매각

지난해 1차 매각 당시 이 회사를 두고 “법인 자체가 실체가 없는 곳”이라는 우려가 이어진 바 있다. 이들이 언급했던 '수출물량 확보'는 현지 산업단지 입주계약이었던 것으로 알려졌다. 미국 수출을 공언한 ‘카디널 원 모터스’ 역시 자동차 딜러사 HAAH의 파산 직후 만들어진 유령 법인에 불과했다. 이번 재매각이 '혼탁 전' 양상으로 이어질 것이라는 전망도 이...

2022-04-20 18:00
[안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭

이곳에 유령회사를 세워 자금을 빼돌리고 이 돈으로 런던의 값비싼 부동산을 구입한다. 국제투명성기구(TI)는 런던의 첼시 등 부자 동네 부동산 가운데 약 2억8400만 파운드(4600억여 원 정도)어치를 러시아인이 소유한 것으로 추정한다. 물론 더시티가 러시아 고객에게 ‘더티 머니’를 합법화하는 서비스를 제공했기에 이런 구입이 가능하다. 켄싱턴 팰러스 가든스...

2022-04-14 05:00

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