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  • [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    [단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
    FIU는 △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령·기관 경고·과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 강원랜드는 산업통상자원부 산하 공기업으로 세금으로 운영되지만, 과태료 부과 사실은 뒤늦게 알려졌다. FIU는 특정금융정보법상 자금세탁방지 제도 검사와 제재 권한을 가지고...
    2023-07-14 05:00
  • ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    ‘김남국 사태·코인 예치금 먹튀’ 어쩌나…FIU, 전담 인력 기피현상 심각
    FIU에 보고된 이상거래보고(STR) 지난해 1만 797건↑하루인베스트·델리오 입출금 중단, 고팍스-바이낸스 등 가상자산 시장 현안 쌓여있는데…금융위 FIU 인력 부족 가상자산 시장을 검사·감독하는 금융정보분석원(FIU)이 인력 부족에 시달리고 있다. 본래 FIU가 금융위원회에서 인기 부서가 아니였던 데다가, 무소속 김남국 의원 코인 투기 의혹을 비롯한 각종...
    2023-06-26 05:00
  • 캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    또한 체계적이고 강화된 내부통제체계를 통한 직원알기제도(KYE), 고객확인(CDD·EDD), 의심거래보고(STR) 수행 등 자금세탁방지 관련 의무 사항을 금융권 수준으로 적용하고 있다. 이를 통해 안전한 자산 보호와 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하겠다는 방침이다. 박원준 캐셔레스트 대표는 “급변하는 AML 제반 환경과 금융당국의 중점 추진사항에 능동적으로 대처하고...
    2023-05-18 09:20
  • 줄어든 거래량에 고민 빠진 거래소…해결 방법은 제각각
    줄어든 거래량에 고민 빠진 거래소…해결 방법은 제각각
    AML(자금세탁방지) 고도화를 위한 AML 기획 담당자, STR 모니터링 담당자, 상장종목 검토 담당자, 상장 심사 담당자 등 준법과 투자자 보호 직군을 강화하고 있다. 차 대표가 화이트해커 출신인 만큼, 보안도 강조하고 있다. 코인원은 지난달 24일부터 오는 6월 16일까지 사이버 보안기업 티오리와 함께 Pen-Test(모의해킹) 훈련을 진행한다. 최충섭 코인원 CISO...
    2023-05-06 05:00
  • 업계 1위 두나무 “근무시간에만 일한다는 생각 버려야”
    업계 1위 두나무 “근무시간에만 일한다는 생각 버려야”
    현재 코인원은 AML(자금세탁방지) 고도화를 위해 AML 기획 담당자, STR 모니터링 담당자, 상장종목 검토 담당자, 상장 심사 담당자 중심으로 준법과 투자자 보호 직군을 강화하고 있다. 형윤선 HR 팀장은 “과거 개발자를 집중 채용했지만, 이제는 당국과 거래소에 준하는 포지션을 집중적으로 채용하고 있다”면서 “IT쪽 많이 채용할 거로 생각하시는데 현재는 준법...
    2023-04-24 14:49
  • 닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    해당 분과는 가상자산 특성을 반영한 업권 공통 의심거래보고의무(STR)룰 유형 개발, VASP 위험평가 가이드라인 마련, 세미나 개최 등을 주요 과제로 선정해 올 4월부터 추진해 나갈 계획이다. STR, 고객정보확인의무(KYC) 등을 포함해 가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행체계를 보다 견고히 마련함으로써, 시장 투명성을 강화한다는 취지다. 또한, 닥사는 지난달...
    2023-04-03 08:18
  • [BioS]루닛, ‘AI 영상분석’ “폐결절 검출률 2배↑” 논문
    [BioS]루닛, ‘AI 영상분석’ “폐결절 검출률 2배↑” 논문
    표준 치료법으로 자리매김하고, 영상의학 분야에서 AI의 확산 및 정착에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다. 한편, 이번 연구 결과는 지난 9일부터 12일까지 태국 방콕에서 개최된 아시아-오세아니아 영상의학회(AOCR 2023) 및 다음달 5일부터 8일 미국 사우스캐롤라이나 찰스턴에서 열리는 미국 흉부영상의학회(STR 2023)에서 발표할 예정이다.
    2023-02-14 11:33
  • 플랫타익스체인지, 삼정KPMG와 손잡고 AML 고도화 작업 착수
    플랫타익스체인지, 삼정KPMG와 손잡고 AML 고도화 작업 착수
    이후 양 사는 적극적인 업무 협조를 바탕으로 △자금세탁 및 테러자금조달방지(CFT) 위험평가 체계 정비를 통한 내부 통제강화 △고객위험평가(RA) 모델 및 체계 정비  △의심거래보고(STR) 판단 절차 점검 및 정비 △고객 확인 제도 점검 및 고도화 등을 진행할 예정이다. 김덕중 플랫타익스체인지 공동대표는 “대내외적으로 복잡하고 정밀해진 자금세탁범죄...
    2022-12-14 09:27
  • "위험평가 위한 전담 인력 없다" 금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구
    "위험평가 위한 전담 인력 없다" 금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구
    이와 함께 외환거래 시 금융 제재 대상자의 검색 정보를 확대하고 점검 인력을 보강할 것을 주문했으며, 의심스러운 거래 보고(STR), 고액현금거래 보고(CTR)와 관련한 업무 체계도 개선할 필요가 있다고 지적했다. 이와 관련해 신한은행은 "당행은 감독원 개선 조치 사항에 따라 전산 시스템 구축 등 조치할 수 있는 사항에 대해 이미 이행중에 있다"면서...
    2022-12-05 09:20
  • 흥국생명, ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’ 진행
    흥국생명, ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’ 진행
    이러한 노력의 일환으로 기획된 이번 캠페인은 임직원을 대상으로 의심거래보고제도(Suspicious Transaction Report, STR)를 교육하고, 임직원이 자금세탁 목적의 의심거래를 자발적으로 신고하는 방식으로 진행된다. 신고 대상은 △올해 처리한 금융거래 중 의심거래 정황이 포착된 거래 △자금의 원천 및 형성에 불법적 요소가 개입된 것으로 의심되는 거래 △탈세 및...
    2022-11-22 11:05
  • 캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트의 고도화된 자금세탁방지(AML) 시스템은 △ 고객확인제도(KYC) 적정성 진단 및 절차 개선 △고객위험평가(RA) 모델 구축 및 체계 수립 △의심거래보고(STR) 여부 판단 절차 수립 및 고도화 △국내 법·제도에 부합하는 내부통제 요건에 따른 당사 내규 보완과 개선 등이다. 앞서 캐셔레스트는 지난 5월 다양하고 복잡해지는 자금세탁 범죄를 효과적으로...
    2022-10-28 16:33
  • 지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    피어테크 측은 지닥의 고객확인제도(KYC), 고위험관리, 의심거래보고(STR) 체계에서 제도권 금융사에 준하는 신뢰도를 입증했다고 설명했다. 지닥은 자체 특허 기반 금융보안 기술 및 내부통제 체계를 기반으로 2017년 설립 이후 현재까지 외부 해킹 및 내부통제 등 보안 관련 사고 발생 건수 0건을 기록하고 있다. 아울러 지닥은 국내 가상자산사업자 중...
    2022-10-18 09:26
  • 코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    코인원은 작년 10월 AML센터를 신설하고 의심거래보고(STR) 모니터링 등 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화해 나가고 있다. 이달 기준, 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 전년 동기 대비 5배 증가했다. 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과다. 코인원의 AML 전문 인력 확대 기조는 계속될 방침이다. AML 센터는 내년 상반기...
    2022-10-13 09:36
  • 1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    A 씨는 ‘의심거래 경고(STR Alert)’를 임의로 본점 보고대상에서 제외시키고, 이 같은 사실을 공범에게 알려주며 가상자산 규제를 피할 수 있는 방법을 알려주는 등 적극적으로 범행에 가담했다는 게 검찰 설명이다. 아울러 A 씨가 근무한 해당 지점도 이 사건 범행 과정에서 외화 매매이익‧수수료 등 총 21억여 원의 영업이익을 얻은 것으로 드러났다. 대구지검...
    2022-10-06 10:40
  • FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    22일 국회 정무위 전체회의에 상정된 예비심사검토보고서작년 STR 의심 접수건 88만4655건…상세분석률 4% 직제 개정으로 정원 늘렸지만…결원 규모 10명 이상 루나-테라, 이상거래감지 등 업무 중요도 대비 인력 부족 금융위원회 산하의 금융정보분석원(FIU)에서 시행한 의심거래보고(STR)의 상세분석률이 4%에 그쳤다는 분석이 나왔다. 인력 부족에 따른 것으로...
    2022-08-23 13:00
  • "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    강민욱 SC은행 자금세탁방지부 팀장은 8일 국회의원회관 제1 소회의실에서 김용판 국민의힘 의원실과 한국자금세탁방지학회가 주최한 '금융범죄 및 자금세탁 범죄의 선제적 대응과 투자자 보호' 세미나를 통해 2012년부터 의심거래보고(Suspicious Transaction ReportㆍSTR) 건수는 늘었지만, 법집행기관 제공률은 오히려 감소했다고 지적했다. 2012년 기준...
    2022-06-08 15:38
  • FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    2012~2018년 금융사 STR 보고건 399만 건…횡령 거래 누락 여부 이목금감원, 횡령 기간에 우리은행 11차례 검사…작년 종합검사서도 놓쳐 은행권에도 여러 추측 쏟아져…“감사 수차례 받는데 10년간 몰랐다는 게 의문” 우리은행 직원의 수백억 원 횡령사건을 두고 금융회사가 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의심거래신고 시스템을 어떻게 피해갔는지 의문이...
    2022-05-02 16:11
  • 자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    이날 콘퍼런스에 참석한 이원경 스트리미 준법감시실 전무는 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 2020년 발표한 상호평가보고서를 보면 우리나라는 '통계'항목에서 높은 점수를 받고 있다"라며 "통계나 데이터 처리가 우수하고 접근이 쉽다는 의미로, 금융회사가 범죄예방을 위해 의심거래보고제도(Suspicious Transaction ReportㆍSTR)를 적절히 운용할 수 있다는...
    2022-04-27 18:12
  • 금융위, 2022년 자금세탁방지 교육정책 방향 마련
    금융위, 2022년 자금세탁방지 교육정책 방향 마련
    또한 업무 담당자가 의심거래보고(STR) 추출 및 보고서 작성 등과 관련하여 실질적 도움을 받을 수 있도록 의심거래 참고유형 및 STR 작성기법 등 현장에서 적시 활용할 수 있는 교육자료를 2분기 중 제공한다. 민간교육기관의 STR 과정을 보다 실무ㆍ사례 위주로 개편하고 전문 강사지원, 방문교육ㆍ간담회 개최 등도 적극 추진한다. 검사대상이 많은 상호금융ㆍ우체국...
    2022-02-20 12:00
  • FIU, 자금세탁방지 교육 강화…교육자문위원회 신설
    FIU, 자금세탁방지 교육 강화…교육자문위원회 신설
    업무 담당자가 의심거래보고(STR) 추출 및 보고서 작성 등과 관련해 실질적 도움을 받을 수 있도록 의심거래 참고유형 및 STR 작성기법 등 현장에서 적시 활용할 수 있는 교육자료를 제공할 방침이다. FIU는 효과적인 자금세탁방지 제도 이행을 지원한다. 최근 자금세탁 위험이 고도화, 지능화되고 있는 것을 고려해 교육 권고시간을 현재 연 2시간에서 6시간으로...
    2022-02-20 12:00
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