차명계좌 검색결과, 15페이지

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경찰, 삼성일가 한남동 자택관리사무소 압색…오너가 자택공사 비리 혐의

지난 2008년 10월부터 2015년 3월까지 이건희 회장 등 삼성 일가 주택 인테리어 공사 과정에서 삼성 측이 공사업체에 세금계산서를 발급하지 말라고 요구했고, 차명계좌에서 발행한 수표 등으로 대급을 지불한 정황을 포착했다. 경찰은 삼성 측 관계자가 공사업체를 상대로 이같은 행위를 했다면 업무상 횡령과 조세범처벌법 위반 혐의를 적용할 수 있다고 보고 있다....

2017-08-07 11:08
참여연대, 불법 차명 거래 의혹…이건희 삼성회장 고발

참여연대는 이건희 삼성전자 회장이 차명계좌를 개설하고 불법적인 차명 거래를 했다는 의혹이 있다며 3일 서울중앙지검에 고발했다. 앞서 참여연대는 지난 5월 KBS가 시사프로그램에서 이 회장의 서울 한남동 소재 자택 공사대금으로 거래 자료가 남지 않는 수표가 이용됐다고 보도한 것을 근거로 이 돈이 차명계좌에서 나온 비자금일 수 있다는 의혹을 제기한 바...

2017-08-03 15:59
[朴정부 防産비리]KAI, 협력업체 뒷돈 받고 일감 몰아줬나…수십개 차명계좌 확인

24일 검찰에 따르면 KAI 협력업체인 A사 대표가 친인척 명의로 수십개의 차명계좌를 관리한 사실이 드러났다. A사는 지난 18일 검찰이 압수수색한 KAI 협력업체 5곳 중 하나다. 검찰은 계좌추적을 통해 A사 회삿돈 수억 원이 차명계좌에 유입된 사실을 확인했다. 검찰은 이 자금이 일감 몰아주기 대가로 하 전 대표 등 KAI 경영진에 흘러들어 간 것으로 판단하고...

2017-07-24 10:21
[朴정부 防産비리]檢, KAI 협력업체 대표 수억원대 비자금 계좌 발견

한국항공우주산업(KAI)의 한 협력업체 대표가 다수의 차명계좌에 회삿돈을 빼돌려 비자금을 조성한 정황이 검찰에 포착됐다. 23일 서울중앙지검 방위사업수사부(박찬호 부장검사)는 KAI의 한 협력사 대표가 친인척 명의로 여러 개의 차명계좌를 관리한 사실을 확인했다. 이 곳은 지난 18일 검찰이 압수수색한 KAI 협력업체 5곳 중 한 곳이다. 검찰은 이 회사 자금...

2017-07-23 16:31
국세청, 기업형 음식점 등 ‘현금수입업종’에 조사역량 집중

그러면서 “금융정보분석원(FIU) 정보, 탈세제보 등을 적극 활용해 현금할인, 차명계좌를 통해 탈세하는 고소득자에 엄정 대응할 것”이라고 강조했다. FIU는 금융기관으로부터의 자금세탁을 예방하고 외화의 불법 유출입에 대처하는 자금세탁방지기구다. 국세청은 또한 지능적 탈세와 고액 상습체납을 근절하기 위해 △체납이력 △과세사유 △신용등급 등 다양한...

2017-06-30 16:57
[단독]정원 ‘2만’ 국세청, 국정기획위에 “향후 4년간 6000명 증원 요청”

구체적으로는 △지급 확대된 근로‧자녀장려금 집행 인력 200명 △차명계좌 등 탈세제보 업무 200명 △세무서 민원봉사실 100명 △국세상담센터 25명 등이다. 인천‧경기서북부 지역의 세정수요가 늘어 중부지방국세청 업무가 과도하다면서, 인천지방국세청을 신설해 64명을 배치해달라고도 했다. 여기에 내년 3952명을 포함해 향후 4년 동안엔 총 6000여 명을...

2017-06-27 21:29
국세청, 이달 말까지 해외금융계좌 신고하세요

차명계좌는 명의자와 실소유자 모두 신고해야 하고 공동명의계좌 또한 공동명의자 각각 신고의무가 있다. 국세청 관계자는 “신고기한 내에 신고하지 않거나 과소 신고한 경우 미신고 금액의 최대 20%까지 과태료가 부과된다”며 “거주자는 출처를 밝히지 않으면 해당 금액의 20%를 과태료로 물어야 한다”고 말했다. 미신고 금액이 50억원을 초과하는 경우...

2017-06-08 14:45
'36억 원대 조세 포탈' 윤동한 한국콜마 회장 1심서 집행유예

윤동한(70) 한국콜마 회장이 차명계좌를 통해 수백억 원대 시세차익을 얻고도 세금을 제대로 내지 않은 혐의로 1심에서 징역형을 선고받았다. 서울중앙지법 형사28부(재판장 최병철 부장판사)는 특정범죄 가중처벌법 상 조세와 조세범처벌법 위반 혐의로 기소된 윤 회장에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 29일 밝혔다. 벌금 37억 원에 대해서는 선고...

2017-05-29 08:07
대법원 "사실상 세무조사에 가까운 기업 현지확인, 재조사 안 돼"

J사 사업장에서 컴퓨터 하드디스크와 차명계좌 정보 등을 확보한 세무서 공무원들은 J사가 차명계좌를 통해 판매대금을 송금받는 방법으로 부가가치세 매출을 누락한 사실을 파악했다. 이듬해 2월 2차 세무조사에 착수한 세무당국은 J사에 2005~2008년 부가가치세 2억 239만 원을 부과했다. 그러자 J사는 세금부과 처분이 부당하다며 소송을 냈다. 1심은 원고 패소...

2017-03-28 13:11
국세청, "타인명의 사업자 등록도 신고 대상"

명의로 사업자등록을 하고 사업을 경영하지만, 조세를 회피하거나 강제집행을 면탈할 목적이 없다고 인정되면 신고대상은 물론 포상금 지급 기준에서 제외된다. 국세청은 탈세 제보, 차명계좌 신고, 체납자 은닉재산 신고, 현금영수증 발급거부 신고, 전문직 등 현금영수증 미발급 신고, 명의위장 사업자 신고 등 8개의 포상금을 운영하고 있다.

2017-03-21 08:11
한미약품, “제2 한미약품 사태 없다” 경영진 물갈이 등 쇄신 속도

코너에 등록해야 하고, 이 등록 사항에 문제가 없는지를 전담 관리자들이 점검해 내부 조사할 수 있도록 했다. 한미약품그룹 관계자는 “모든 임직원은 업무 과정에서 알게 된 모든 미공개 정보를 비밀로 유지, 퇴직 후 1년간 비밀유지, 주식계좌 차명거래 금지 항목을 명문화했다”며 “시장에서 신뢰를 회복하고 글로벌 수준의 관리 체계를 구축할 것”이라고 말했다.

2017-03-13 10:48
[BioS] 한미약품 "임직원들 회사 주식거래 엄격 제한"

한미약품은 미공개 중요정보 관리를 위해 △모든 임직원은 업무 과정에서 알게 된 모든 미공개 정보를 비밀로 유지 △퇴직 후 1년간 비밀유지 △주식계좌 차명 거래 금지 등을 명문화했다. 한미약품은 또 전 직원에 대해 연 2회 이상 정기교육(온라인교육 포함)을 실시하고, 대표이사 또는 이사회 요구가 있을 경우 수시교육도 진행키로 했다. 한미약품그룹 관계자는...

2017-03-09 09:40
[또 다른 복병, 反기업 정서③] ‘反기업과의 화해’ 선택한 삼성… 재계 전반 확산 예고

지난 2008년 삼성특검 이후 이건희 회장이 차명계좌를 실명 전환한 뒤 세금을 납부하고 남은 1조 원을 사회에 환원하는 방안과 국민연금이 삼성물산 합병으로 손해를 본 부분에 대한 보전 방안 등을 내놓을 것이라는 관측도 나온다. ◇정의구현·사필귀정 구호에 놀란 재계 = 삼성의 경영 쇄신안은 재계 전반에 빠르게 영향을 미칠 것으로 보인다. 반기업 정서 여론을...

2017-02-28 10:28
노웅래 “박정희 스위스 비자금, 정부가 환수해야”

이에 노 의원은 “박 전 대통령의 스위스 은행 비밀계좌의 실체, 가·차명계좌 존재 여부, 계좌 변동사항 존재 여부를 스위스 정부에 정식 요청할 것을 정부에 강력히 촉구 한다”고 말했다. 또 “정부는 최순실이 만든 것으로 보이는 독일 페이퍼컴퍼니의 불법자금 세탁과정을 조사해야 한다”고 재차 강조했다.

2017-02-23 18:48
삼성 "이재용 부회장 사재출연 등 검토한 바 없다"

이 부회장은 지난해 12월 국회 청문회에서 미래전략실 해체, 전국경제인연합회 탈퇴, 2008년 이건희 회장 차명계좌의 실명 전환 후 세금을 납부하고 남은 금액의 사회 환원 등 3가지를 약속했다. 이중 실명전환후 남은 금액 규모는 1조 원가량으로 알려졌다. 이 때문에 재계 일각에서는 삼성이 2조 원 안팎의 사회공헌 기금을 조성하지 않겠느냐는 관측이 나온다.

2017-02-08 10:08
효성 조석래, 수백억대 세금불복소송 사실상 승소…형사 재판에 영향

재판부는 과세당국이 조 회장의 차명계좌로 보고 세금을 부과한 일부 주식에 대해 ‘조 전 회장의 차명계좌로 보기 어렵다’고 판단해 관련 세금 처분을 모두 취소했다. 계좌 명의자가 별도로 통장과 비밀번호를 관리하고, 주식 매각 대금을 개인적인 용도로 사용한 점 등을 근거로 들었다. 명의신탁 주식에 최대주주 할증평가를 적용해 증여세를 부과한 것도...

2017-01-16 13:26
안민석, 최순실 모른다던 ‘우병우 위증’ 증거 공개

우 전 수석의 화성땅 차명계좌의 당사자로, 우 전 수석의 아들이 전역할 때도 동행한 바 있다. 이정국 씨는 경북 고령 향우회 부회장을 맡고 있기도 하다. 이 고령 향우회는 이경재 변호사와 연결된다. 이로써 우 전 수석의 ‘수족’이나 다름없는 이정국 씨가 오랫동안 이경재 변호사와 알고 지낸 점에서 우 전 수석이 최순실을 모를 수 없다는 해석이다. 한편...

2017-01-02 09:18
금감원, 한투證 임직원 30여명 MTS 차명거래 적발

금융감독원이 한국투자증권 임직원 30여 명의 주식 차명거래를 적발하고 현장검사를 진행 중이다. 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 타인의 공인인증서를 설치하고 개인 투자 목적의 거래를 한 것이다. 15일 금융투자업계에 따르면 금감원은 최근 한국투자증권에 대한 현장 검사를 통해 미신고 계좌로 주식거래를 한 30여 명을 적발했다. 임직원 자기매매 현황을 들여다보는...

2016-12-15 08:11
[BioS] 한미약품 미공개정보 이용 4명 구속..'공시지연 고의성 없어'

검찰은 차명 계좌를 이용한 주식거래에 대해 범죄수익은닉에 관한 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 따라 엄격하게 처벌하고 추징보전 청구를 통해 부당이득에 대한 박탈을 추진할 계획이다. 검찰은 금융당국에 한미약품이 직원들에게 자사주를 증여했음에도 내부직원에 의한 미공개정보 유출방지 통제시스템이 전혀 작동하지 않았다는 사실을 통보, 향후 감독에...

2016-12-13 17:24
국세청, 가수 인순이에 수 억원 추징…인순이 측 "이의 제기할 것"

인순이는 지난 2005년부터 수 년간 소득을 현금 또는 차명계좌로 받아 세금을 탈루한 혐의로 2012년부터 최근까지 조사를 받은 것으로 알려졌다. 조사가 길어진 이유는 가수 최성수 씨의 부인 박영미 씨와의 소송 때문인 것으로 파악되고 있다. 인순이는 지난 2011년 박 씨를 투자 수익금 사기 혐의로 서울중앙지검에 고소하며 최근까지 법적공방을 벌여왔다. 당시...

2016-12-05 08:16

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