검찰은 도박사이트(IP) 337개, 도박사이트 도메인 1473개를 폐쇄 조치하고, 범죄수익 현금 2억 1000만원 압수했다. 아울러 20여회의 계좌추적을 통해 수십 개의 차명계좌를 확보하고, 불법 도박사이트 관련자들이 범죄수익으로 취득한 아파트, 외제차, 예금 등 28억여 원을 추징보전했다.
차명계좌 신고포상금의 경우 예산은 12억 2100만 원이 책정됐지만 실제 지급은 19억 8500만 원으로 7억 6400만 원 초과됐다. 현금영수증 등 발급거부 신고포상금 예산은 1억7500만 원, 포상금은 2억800만 원으로 3300만 원 초과 지출됐다. 은닉재산 포상금의 초과지출도 5억9100만 원에 달했다.
추 의원은 “신고포상금 예산소요를 보다 면밀하게 분석해 적정 수준의 재원을...
매출 기록에서 누락된 현금은 친인척 명의의 계좌에 넣어 직접 관리했다.
결국 국세청에 의해 탈세 사실이 적발됐고, 그는 소득세 10억 원을 추징당했다. 또한, 현금 매출 기록을 고의로 삭제했다는 이유로 조세범처벌법에 따라 고발까지 당하게 됐다.
한편, 국세청은 이날 갖가지 수법으로 탈세를 저지른 고액학원, 인테리어 사업자, 불법 대부업자, 프랜차이즈...
국세청은 조사 과정에서 차명계좌 사용, 이중장부 작성, 증빙 서류의 파기·조작 등의 정황이 확인되면 즉시 조세범칙 조사로 전환할 방침이다.
조사 대상에는 프랜차이즈 가맹본부, 불법 대부업자, 인테리어 업자 등 서민 생활과 밀접한 분야의 다양한 사업자들이 대거 포함됐다.
국세청에 따르면 한 프랜차이즈 가맹본부는 가맹점 개설 비용을 차명계좌로...
이 전 부회장은 자수서에서 “삼성이 다스의 소송 비용을 대신 내주면 회사에 여러 가지 도움이 되지 않겠나 기대했던 것은 사실”이라며 “이건희 회장의 사면 문제뿐 아니라 4조5000억 원 규모에 달하는 차명계좌 관련 과징금 부과 문제 등이 삼성의 현안이었다. 이에 대한 청와대의 도움을 기대하며 다스에 소송 비용을 대신 내준 것”이라고 자백했다.
이 전...
또한 친인척이나 상사 주재원의 해외 미사용 계좌에 재산을 은닉하던 방식은 해외신탁이나 펀드를 이용하거나 미신고 또는 차명보유 해외법인의 투자자금으로 전환해 숨긴 것으로 드러났다.
뿐만 아니다. 해외현지법인을 이용한 재화·용역가격(이전가격) 조작은 해외 프렌차이즈 사업권과 같은 무형 자산을 끼워 넣거나 주식교환, 매각, 인수합병(M&A)을...
이같이 동생이 만든 차명계좌 때문에 권 씨 부부의 소득인정액은 267만여 원이 산정됐다. 배우자가 있는 노인 가구의 경우 소득인정액이 190만 4000원을 넘지 않아야 기초연금 수급권자로 선정될 수 있다. 이에 구로구청은 권 씨 부부를 기초연금 수급대상자로 볼 수 없다고 보고 연금 지급을 거부했다. 그러자 권 씨 부부는 "산정된 재산은 차명일 뿐"이라며...
전 청장은 "집회·시위를 비롯해 경찰 관련 쟁점이나 국가적 사안과 관련해 인터넷에 댓글을 쓰라고 지시했다"면서도 사이버 범죄 예방 차원에서 한 것이지 특정 정치인을 옹호하거나 선거에 영향을 미치려는 의도는 없었다고 밝혔다.
앞서 2013년 조현오 전 청장은 '노무현 차명계좌설'을 주장해 1심에서 징역 10월의 실형을 선고받고 법정구속된 바 있다.
정씨는 2001∼2012년 독일 잠수함 제조업체 하데베(HDW)와 군용 디젤엔진 제조업체 엠테우(MTU) 등 외국 방위산업체로부터 받은 중개 수수료 1319억 원을 해외 페이퍼컴퍼니 등 명의의 차명계좌로 보낸 혐의로 기소됐다. 2007∼2011년 법인세·종합소득세 총 33억여 원을 포탈한 혐의도 받았다.
1·2심은 조세포탈 범행은 국가의 조세 질서를 어지럽히고 일반 국민의...
6월 이뤄진 대법원 판결(2018 두 36240 증여세 부과처분취소 사건)에 따르면 대법원은 조모씨가 국세청을 상대로 부당하게 과세된 차명계좌 증여의제 과세와 관련한 조세심판원 결정에 대해 잘못된 판단이라 보고, 증여세 부과처분 취소결정을 내린 고등법원의 판결에 최종 손을 들어줬다.
코스닥 상장사를 운영한 이모씨는 2010년 자금조달을 위해 인위적인...
이어 "이 회장의 사면 문제뿐 아니라 4조5000억 규모에 달하는 차명계좌 관련 과징금 부과 문제 등이 삼성의 현안이었다"면서 "이에 대한 청와대의 도움을 기대하며 다스에 소송 비용을 대신 내준 것"이라고 자백했다.
더불어 이 전 부회장은 "당시 다스를 대리한 김석한 변호사가 소송 비용이 많이 든다며 정부에서 마련해주면 불법이라...
차명계좌는 명의자와 실소유주 모두에게 신고 의무가 부과된다.
신고자는 매달 말일 중 보유한 계좌 잔액이 가장 많은 날의 계좌 내역을 적어 국세청 홈택스나 세무서 등에 제출하면 된다. 해외금융계좌 신고 내용은 관련 법에 따라 비밀이 철저히 보장된다.
하지만, 해외금융계좌를 보유하고 있으면서도 이를 신고하지 않으면 엄격한 사후검증을 받게 된다....
더불어 차명계좌 등을 이용한 범죄수익 세탁 행위에 대해 범죄수익은닉법 위반으로 기소했다. 검찰의 계좌추적용 영장 사본을 이들에게 전달한 지역 새마을금고 임원에게는 범인도피와 개인정보 누설 혐의를 적용했다.
검찰은 사기범 일당의 범죄수익 환수도 적극 추진할 계획이다. 검찰은 이미 지난 1일 금일그룹코리아에 대한 압수수색과 동시에 사기범...
지난 2월 이건희 회장의 4000억 원대 차명계좌를 확인한 것을 시작으로, 같은 날 검찰은 삼성전자가 다스의 미국 소송비용을 대납한 것과 관련해 수사를 착수했다.
고용노동부는 삼성전자 반도체 공장 작업환경 측정 결과 보고서 공개 방침을 같은 달 밝혔고, 4월에는 국토교통부가 에버랜드의 표준지 공시지가 의혹과 관련해 검찰에 수사를 의뢰했다.
최종구...
참여하지는 않았지만 자문 형태로 정책보고서에 상당 부분을 조언한 것으로 알려졌다.
금융행정혁신위원회의 당초 안건이 아니었던 ‘이건희 차명계좌’나 ‘키코(KIKO)’ 사건을 수면으로 끌어올린 것 역시 윤 원장이다. 당시 금융위는 가계부채 등 현안에 대해서만 검토해줄 것을 수차례 요청했지만 윤 원장의 결단으로 과거 사건들에 대해 재조사가 이뤄지게 됐다.
그는 금융위의 반대에도 이건희 차명계좌 안건을 최종 권고안에 포함했다. 이뿐만이 아니다. 인터넷전문은행 인가 절차상 문제, 기업구조조정촉진법 연장 중단, 키코(KIKO) 문제 모두를 권고안에 포함했다. 당시 손병두 금융위 사무처장 등이 혁신위 권고 수위를 낮추거나 일부 안은 제외하려 했지만 윤 내정자는 이를 받아들이지 않았다.
인선으로 보면 문재인 정부가...
금융위는 이건희 삼성그룹 회장 차명계좌 과세와 관련 그동안 줄곧 “과징금 부과 대상이 아니다”라는 입장을 고수해왔는데, 논란이 이어지자 법제처에 법령해석을 요청했다. 법제처는 과징금 부과 대상이라는 결론을 내렸다.
이 밖에 최근 공정위가 삼성그룹 총수를 이건희 회장에서 이재용 부회장으로 변경한 것은 자의적인 부분이라는 지적이 나온다. 기본적으로...
앞서 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌에 대한 과징금 부과와 민간 금융회사에 근로자 추천 이사제를 도입해야 한다는 권고안을 내놨다.
3일 정부 고위 관계자는 "차기 금감원장에 윤 교수가 내정된 것으로 안다"고 말했다.
금융위원회는 오는 4일 오전 임시 금융위를 열고 윤 교수를 차기 금감원장으로 임명 제청할 계획이다. 금융위가 임명 제청하면...
더불어민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 제도개선 TF’는 2일 금융실명법 개정안을 발의하면서 6개월간의 활동을 공식 종료했다.
TF 간사인 박용진 의원(사진)은 2일 오전 서울 여의도 국회 정론관에서 금융실명법 개정안 발의 기자회견을 열고 “우원식 원내대표의 지시로 활동해 온 TF가 공식 종료한다”고 밝혔다.
박 의원은 “2008년 삼성특검의...
일례로 한 여성은 시아버지로부터 5억원을 증여받아 산 회사채를 15살짜리 자녀 명의 계좌에 입고하고 증여세를 내지 않았다가 조사 대상이 됐다.
또 한 병원장은 병원 수입금액에서 빼돌린 자금 10억원을 5살짜리 자녀의 증권계좌로 이체해 상장 주식을 무더기로 매수했다가 국세청에 덜미를 잡혔다.
뿐만 아니다. 별다른 재산이나 소득이 없지만 재력가인...
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