조세회피처 검색결과, 10페이지

검색결과 총214건

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'효성그룹 탈세의혹' CJ그룹 수사와 닮은꼴

수사 과정에서 검찰은 CJ그룹이 조세회피처에 만든 해외 페이퍼컴퍼니를 통해 주식거래를 해서 세금을 포탈한 혐의를 밝혀냈다. 탈세 수사는 회삿돈 횡령 및 배임 수사로 확대됐다. 이 회장이 그룹의 해외법인을 이용해 개인 명의 부동산을 매입하면서 회삿돈을 착복하고 배임 비리를 저질렀다는 사실이 드러났다. 효성도 회계 장부를 조작해 법인세 등 각종...

2013-10-11 15:51
박원석, 역외탈세방지특별법 발의… 조세회피처 법인 ‘정기 세무조사’

현행 해외금융계좌신고제도를 국외재산신고제도로 확대하고, 역외탈세 집중관리지역을 선정해 해당 지역에 재산이 있는 개인·법인에 대해선 정기 세무조사를 실시토록 하는 등의 내용이 담긴 역외탈세방지특별법 제정안이 국회에 제출됐다. 국회 기획재정위원회 소속 정의당 박원석 의원은 11일 이 같은 내용을 골자로 한 역외탈세방지특별법안을 대표발의하고 “이번...

2013-10-11 15:13
국세청 국감 키워드는 ‘역외탈세’… 세무조사도 도마위

여기에 민주당 등 야당은 조세회피처에 보유한 페이퍼컴퍼니가 13개로 국내 기업 가운데 가장 많은 신동빈 롯데그룹 회장도 증인으로 요구하고 있다. 여야는 이들을 불러 조세회피처의 페이퍼컴퍼니를 통한 역외탈세 여부를 검증하는 한편 역외탈세와 관련한 국세청의 대응 적절성 문제를 따진다는 방침이다. △조세회피처에 있는 우리나라 개인·법인의 페이퍼컴퍼니...

2013-10-10 08:43
[온라인 와글와글]부녀자공제 대상 축소… 다음엔 또 뭘 가져 가려나

○…관세청이 지난 6월부터 실시한 조세회피처 불법자본유출 특별단속에서 40개 업체가 1조123억원의 국부를 불법으로 유출한 것으로 조사됐다. 네티즌들은 “고생하셨습니다. 그런데 이렇게 잡을 수 있는데 그동안은 왜 못 잡았나요?”, “탈세만큼은 정말 엄하게 처벌해 주세요. 세금 내는 것 안 아깝다는 생각이 들어야죠”, “주머니에 돈이 들어오는 대로 숨겨...

2013-10-08 11:13
[종합]검찰, 서울지방국세청에서 '효성 세무조사' 자료 확보

또 효성그룹은 해외 현지법인 명의로 국내 은행에서 수천만달러를 차입해 이를 1990년대 중반 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니에 대여한 것으로 드러났다. 국세청 자료에는 일본·미국 등 해외 법인을 통한 역외탈세나 국외재산도피, 위장 계열사를 통한 내부거래 의혹 등에 대한 조사 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

2013-10-07 19:38
[10월7일 주요뉴스]태풍 다나스 북상ㆍ기성용 귀국 공식 사과 등

◇ 관세청, 조세회피처로 1조123억원 빼돌린 40개 업체 적발 관세청은 지난 6월부터 실시한 ‘조세회피처 불법자본유출 특별단속’ 결과, 40개 업체의 1조123억원 규모 불법외환거래를 적발했다고 7일 밝혔다. 이번 특별단속은 관세청의 지하경제 양성화 대책 일환으로, 영국령 버진아일랜드(BVI) 등 조세회피처 62개국을 이용한 지능적 역외탈세와 재산도피에 대응키...

2013-10-07 16:01
관세청, 조세회피처로 1조123억원 빼돌린 40개 업체 적발

관세청은 지난 6월부터 실시한 ‘조세회피처 불법자본유출 특별단속’ 결과, 40개 업체의 1조123억원 규모 불법외환거래를 적발했다고 7일 밝혔다. 이번 특별단속은 관세청의 지하경제 양성화 대책 일환으로, 영국령 버진아일랜드(BVI) 등 조세회피처 62개국을 이용한 지능적 역외탈세와 재산도피에 대응키 위해 추진됐다. 관세청은 특히 인터넷 독립매체...

2013-10-07 14:35
조세회피처 남용방지법안 나왔다…포탈액 50억이면 ‘5년 이상 징역’

최근 조세회피처의 페이퍼컴퍼니 등을 통한 역외탈세가 심각한 문제로 떠오른 가운데, 조세회피처를 이용한 조세포탈범을 가중처벌하는 내용이 담긴 법안이 국회에 제출됐다. 국회 기획재정위원회 소속 민주당 이인영 의원은 지난 4일 ‘조세회피처 남용 방지를 위한 특례법안’을 대표발의했다. 법안엔 민주당, 정의당 의원 14명이 공동발의로 이름을 올렸다. 법안은...

2013-10-07 11:17
관세청, 효성그룹 계열사 1곳 외환거래 조사…검찰조사 무관

관세청은 중계무역 가장, 수출입 가격 조작 등 페이퍼컴퍼니를 활용한 불법 송금이나 조세 회피처 자금 은닉 등에 대해 집중적으로 점검할 계획이다. 한편 검찰은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부 경영진을 수천원대의 탈세 혐의로 고발한 사건을 수사하고 있다. 조 회장 등은 1997년 외환위기를 계기로 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자 이를 감추려고 10여...

2013-10-04 19:40
[전두환 완납-4] 전 씨 일가 사법처리, 1672억 납부로 마무리?

재국씨는 2004년 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 '블루 아도니스 코퍼레이션'이라는 유령회사를 세운 뒤 아랍은행 싱가포르 지점에 법인 명의로 개설한 계좌에 미화 약 170만달러를 예치하고서 약 5년간 수차례에 걸쳐 홍콩으로 빼내갔다는 의혹이 제기된 상태다. 전 전 대통령의 삼남 재만씨는 미국에 거주하고 있어 국내 소환 조사에 대한 제약이 따르기 때문에...

2013-09-10 17:03
[9월3일 주요뉴스]전재용씨 소환조사·포스코 세무조사 등

특히 국세청은 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립, 탈루혐의가 확인된 39명을 조사대상자로 선정, 이 중 11명에 대한 세무조사를 마치고 714억원을 추징했다고 밝혔다. 국세청은 앞으로도 신원확인 및 탈세여부 검증을 계속해 탈세 관련 혐의가 드러날 경우 추가로 조사대상자로 선정, 단계적으로 세무조사를 벌인다는 방침이다. ◇ 일본 정부, 후쿠시마원전...

2013-09-03 16:04
檢,전두환 일가 줄소환 '임박'

검찰은 다음주 중 재국씨를 불러 시공사 운영자금과 미술품 구입내역, 조세회피처의 페이퍼컴퍼니 '블루아도니스' 계좌에 대해 집중 추궁할 것으로 보인다. 앞서 조사 과정에서 이씨는 오산 땅을 포함한 전씨 일가 재산을 사실상 관리하고 분배해 준 역할을 했다고 시인한 것으로 전해졌다. 이씨는 재용씨에게 거액의 회사 운영 자금을 빌려주고 자신 소유의 땅을...

2013-08-14 17:35
미국, 온라인 가상화폐 확산에 조세회피 차단 골머리…정치권 대책 요구

세무당국은 그동안 ‘조세회피처’로 불리는 외국의 은행계좌를 추적하는 방식 등으로 탈세범을 적발해왔지만 이제는 통제가 거의 불가능한 온라인으로 조사 영역을 확대해야 하는 문제를 안고 있다. ‘비트코인(Bitcoin)’과 그 복제품인 ‘라이트코인(Litecoin)’이 대표적 가상화폐다. 비트코인은 2009년 나카모토 사토시라는 가명으로 알려진 프로그래머에 의해...

2013-08-12 06:12
'전두환 추징금' 관련 40여명 출국금지

먼저 검찰은 전재국씨가 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 세운 페이퍼 컴퍼니 ‘블루 아도니스’의 아랍은행 싱가포르 지점 계좌에 주목하고 있다. 미국에 있는 것으로 알려진 막내 재만씨도 비자금 해외도피 의혹을 받고 있다. 그는 장인인 이희상 동아원 회장과 미국 나파밸리에서 와이너리(포도밭)를 운영 중인데, 부친의 비자금 은닉처로 의심받고 있다.

2013-07-25 21:27
검찰 '전두환 재산 추징' ...삼성생명 전격 압수수색

실제로 금감원은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨가 버진아일랜드 등 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 있어 조사를 벌이고 있다. 아울러 전재국씨에게 외국환거래와 관련된 자료를 요청해 분석 작업을 하고 있다. 감독당국 관계자는 "전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을...

2013-07-25 10:32
관세청, 전재국 외환거래법 위반 정황 포착

관세청은 지난 5월 말부터 최근까지 독립 인터넷 언론 뉴스타파가 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다며 공개한 182명을 상대로 정밀 분석작업을 벌인 결과, 재국 씨가 자신이 운영하는 시공사 등을 통해 정상 무역거래를 가장하고 자금을 외국으로 빼돌린 정황을 잡은 것으로 전해졌다. 관세청은 페이퍼컴퍼니 설립자 명단 182명 가운데 절반 이상의 신원파악을...

2013-07-22 19:37
한국, 지난 5년간 조세회피처 직접투자액 16조원 돌파

국내 개인과 기업이 지난 5년간 케이만군도, 버뮤다, 필리핀, 싱가포르 등 조세회피처에 직접 투자한 액수가 16조원에 달하는 것으로 나타났다. 21일 국회 기재위 안민석 의원(민주당)이 국세청과 관세청, 수출입은행으로부터 받은 자료에 따르면 국내 개인과 기업의 조세회피처 직접투자액은 2008년 24억3100만 달러, 2009년 18억6200만 달러...

2013-07-21 10:05
[전두환 재산 압류-2] 빗장 풀린 전씨 사저...투입 수색 인력만 87명

실제로 검찰은 전 씨 비자금이 종잣돈으로 사용됐다는 의혹이 일고 있는 장남 전재국 씨 소유 회사들과 조세 회피처인 영국령 버진아일랜드에 세운 페이퍼컴퍼니 블루 아도니스를 중점적으로 살펴보고 있는 것으로 전해졌다. 이밖에도 검찰은 그림 구매 과정을 추적한 후 전 전 대통령 비자금으로 확인될 경우에는 공매로 넘겨 추징할 방침이다. 한편 검찰의 이번...

2013-07-17 10:03
민주 “檢, 전두환 은닉재산 끝까지 추적해야”

또 “전두환씨가 1672억원이라는 거액의 추징금 납부를 교묘히 회피하면서 장남 재국씨는 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼 컴퍼니를 설립하는 등 부를 누려왔다는 데 대해 모든 국민들은 분노하고 있다”고 말했다. 그는 “전씨와 재국씨는 국민 앞에 나와서 스스로 진실을 밝히고 미납한 추징금이 국가에 환수되도록 노력을 기울여야 한다”며...

2013-07-16 18:25
금감원, 불법 외환거래자 184명 전면조사

금융감독원이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자에 대한 전면 조사에서 일부 외국환거래법 위반 사실을 적발했다. 금감원은 지난 5월말 부터 전두환 전 대통령의 아들 전재국 씨와 이수영 OCI 회장, 최은영 한진해운 홀딩스 회장, 김석기 전 중앙종금 사장 등 불법 외환거래 혐의자 184명에 전면조사를 벌이고 있다. 16일 금융감독원에 따르면 당초 계획보다 역외...

2013-07-16 11:20

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