조세포탈 검색결과, 22페이지

검색결과 총976건

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금감원, 조석래 효성 회장 조세회피 혐의로 검찰 통보

금감원 관계자는 “위반 비율이 낮고 옛 증권거래법상 공소시효가 3년으로 2009년 2월에 이미 완성됐다”며 “조사업무규정 제29조에 따라 금융감독원장 경고조치에 해당된다”고 밝혔다. 한편 조 회장의 조세포탈 혐의와 관련해 1심 법원은 차명거래를 인정했으나 적극적인 은닉행위는 아니라며 올해 1월 무죄를 선고했다. 이에 현재 항소심이 진행 중이다.

2016-05-30 15:25
검찰, 홍만표 구속영장 청구…변호사법 위반, 조세포탈 혐의

서울중앙지검 특수1부(부장검사 이원석)는 30일 변호사법 위반과 '특정범죄가중처벌법'상 조세포탈 혐의로 홍 변호사에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 홍 변호사는 지난해 8월 정 대표로부터 "상습 도박 수사와 관련해 서울중앙지검 관계자 등에게 청탁해주겠다"며 3억원을, 2011년 9월에는 네이처리퍼블릭이 서울메트로 입점하도록 도와주겠다며...

2016-05-30 11:50
[속보] 검찰, 홍만표·정운호 구속영장 청구

서울중앙지검 특수1부(부장검사 이원석)는 30일 변호사법 위반과 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 홍만표(57) 변호사에 대한 구속영장을 청구했다. 또 다음달 5일 형기 만료로 출소 예정인 정운호(51) 네이처리퍼블릭 대표에 대해서도 특정경제범죄가중처벌법 상 횡령 및 배임, 위증 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.

2016-05-30 11:26
홍만표 변호사, 17시간 검찰 조사 받고 귀가

서울중앙지검 특수1부(부장검사 이원석)는 홍 변호사에 대해 변호사법 위반과 조세포탈 혐의 적용을 검토 중이다. 조사 과정에서 정 대표나 브로커 이민희씨와의 대질은 없었던 것으로 전해졌다. 검찰은 조사 내용과 확보한 증거물을 분석한 뒤 홍 변호사에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 예정이다. 전날 오전 검찰에 출석한 홍 변호사는 검찰에 영향력을...

2016-05-28 11:20
검찰, 홍만표 변호사 27일 소환… 검사 퇴직 5년만에 피의자 신분

홍 변호사에게는 변호사법 위반과 조세포탈 혐의가 적용될 것으로 보인다. 검찰은 홍 변호사의 사무실과 그가 실질적으로 운영하고 있는 부동산 관련업체를 압수수색해 사건 수임 내역과 회계장부 등을 확보해 분석 중이다. 홍 변호사는 선임계를 내지 않고 솔로몬 저축은행과 동양그룹 비리 사건을 맡아 거액을 받았다는 의혹도 받고 있다. 검찰은 앞서 솔로몬...

2016-05-26 07:44
‘사기 파산·회생’ 박성철 신원 회장, 항소심서 징역 6년 선고

내가 10년이라도 살겠다”고 호소하기도 했다. 박 회장은 개인 파산·회생 절차에서 법원을 속여 250억원 상당의 빚을 변제받고 100억원 상당의 회삿돈을 횡령한 혐의로 기소됐다. 박 회장은 그밖에 조세포탈, 사문서 위조, 탈세 등의 혐의도 받았다. 앞서 1심은 박 회장에 대해 징역 6년과 벌금 50억원, 박정빈 부회장에게는 징역 3년을 선고했다.

2016-05-20 11:43
'1800억대 조세포탈' 론스타, 시민단체에 또 고발 당해

외환카드 먹튀 논란을 빚었던 론스타가 이번에는 1800억원대 조세포탈 혐의로 고발당했다. 투기자본감시센터는 11일 오후 '특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(조세범처벌법)' 위반 혐의로 론스타에 대한 고발장을 대검찰청에 접수했다. 피고발인 명단에는 존그레이켄 론스타펀드 회장과 엘리스 쇼트 론스타펀드 부회장, 마이클 톰슨 론스타펀드 변호사, 스티븐...

2016-05-11 16:46
'조세 포탈' 조석래 효성 회장, 헌법소원 제기

조세포탈과 분식회계 등의 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 조석래(81) 효성그룹 회장이 헌법소원을 제기한 사실이 뒤늦게 확인됐다. 27일 법조계에 따르면 조 회장은 지난 2월 16일 헌법재판소에 구 소득세법 제97조 5항에 대한 헌법소원을 제기했다. 조 회장의 사건은 현재 전원재판부에 회부된 상태다. 조 회장 측은 포탈세액 산정 기준이 된 해당 조항이...

2016-04-27 17:53
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 4월 27일

앞서 경제정의실천연합(경실련)은 전경련이 어버이연합에 자금을 지원한 일이 사실이라면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다며 이달 21일 수사를 의뢰했습니다. 검찰은 청와대 행정관이 어버이연합에 관제 시위를 지시했다는 의혹도 조사할 방침입니다. ◆ 일본 미야기 현 규모 5.0 지진… 피해 없어 오늘 0시 1분께 일본...

2016-04-27 08:00
어버이연합, 경제입법촉구 서명에도 탈북자 동원 의혹

보수단체인 대한민국어버이연합을 우회 지원했다는 의혹 관련 사건을 일괄적으로 형사1부(심우정 부장검사)에 배당하고 수사에 착수했다고 밝혔다. 이는 경제정의실천연합(경실련)이 "전경련에서 어버이연합에 억대 자금을 지원한 사실이 있다면 금융실명제법 위반, 조세포탈, 업무상 배임 등 혐의에 해당한다"며 지난 21일 수사를 의뢰한 데 따른 것이다.

2016-04-26 20:39
총선 끝나자마자 날세운 사정기관…재계 ‘전전긍긍’

부영주택 이외에도 국세청은 최근 또 다른 기업과 대표를 조세포탈혐의로 검찰에 고발한 것으로 전해졌다. 국세청은 롯데건설과 롯데하이마트, (주)한진, SK하이닉스, 삼성물산, 현대종합상사 등을 대상으로 정기세무조사를 진행하고 있다. 아울러 최근에는 국세청이 현대중공업 대한 세무조사와 관련, 수 개 쟁점에 대해 재조사 결정을 내림에 따라 향후 조사가...

2016-04-22 11:10
'기부대장' 부영그룹, 검찰 수사에 '초긴장‘

조세범칙조사란 세무조사를 진행하는 가운데 사기·기타 부정한 방법으로 조세를 포탈한 행위가 발견되고 조세범으로 처벌할 필요가 있다고 판단되는 경우 실시하는 사법적 성격의 조사를 말한다. 이에 서울중앙지검은 21일 이 회장에 대한 고발사건을 특수1부(이원석 부장검사)에 배당했다고 밝혔다. 이번 사건이 공정거래조사부가 아닌 특수부에 배당되면서 국회의원...

2016-04-21 17:11
경실련, '어버이연합 지원의혹' 전경련 검찰 수사 의뢰

경실련은 21일 오후 서울중앙지검에 전경련의 금융실명제 위반, 조세포탈 혐의 여부 등에 대한 수사를 의뢰할 예정이라고 20일 밝혔다. 앞서 JTBC 보도에 따르면 전경련은 어버이연합 등 보수단체가 집회를 할 때 '기독교 선교복지재단'이라는 단체를 통해 자금 지원에 나섰다는 의혹을 받고 있다. 이에 전경련 측은 "확인해 줄 수 없다"는 입장을 고수해...

2016-04-20 21:38
전경련, 차명계좌 통해 어버이연합 지원 의혹

해당 계좌가 실제로 어버이연합 차명계좌로 밝혀지고 돈을 보낸 주체도 전경련이라는 것이 사실로 드러난 경우 두 단체는 금융실명제법 위반과 조세포탈 등 혐의로 처벌받을 가능성도 존재한다. 특히 전경련이 시민단체에 논란을 불러일으키는 집단행동을 하도록 돈을 대준 것이 사실로 판명되면 정치 개입 논란에 휩싸일 것으로 보인다. 이같은 의혹에 대해...

2016-04-20 14:37
검찰, 횡령 혐의 'STC라이프' 회장 구속영장 청구

이 씨에 대한 영장실질심사는 21일 열릴 예정이다. 검찰에 따르면 이 대표는 회삿돈 10억여원을 횡령하고 세금을 포탈한 혐의를 받고 있다. 다른 혐의로 유죄판결을 받은 이 대표는 집행유예 기간에 검찰 수사선상에 오른 것으로 알려졌다. 이 대표는 과거에도 다단계 사기와 분식회계, 횡령, 조세포탈 등의 혐의로 세 차례 처벌을 받은 전력이 있는 것으로 전해졌다.

2016-04-20 09:25
검찰, 수십억대 조세포탈 부영그룹 수사 착수

이 사건은 조세 사건을 담당하는 공정거래조세조사부(이준식 부장검사)에서 수사할 것으로 알려졌다. 다만 이미 착수한 수사 등 업무 여건을 고려해 특수부가 맡을 가능성도 있다. 앞서 국세청은 최근 부영주택에 대한 세무조사를 벌였다. 조사 과정에서 부영주택이 법인세 수십억원을 포탈한 혐의가 드러나면서 세무당국은 검찰 고발을 결정했다. 검찰은 국세청 고발...

2016-04-19 18:48
[단독] 국세청, 부영주택에 1000억대 추징…관련인 '고발'

조세범칙조사란 세무조사를 진행하는 가운데 사기·기타 부정한 방법으로 조세를 포탈한 행위가 발견되고, 조세범으로 처벌할 필요가 있다고 판단되는 경우 실시하는 사법적 성격의 조사를 말한다. 상황이 이렇다 보니 부영그룹은 추징금과 관련해 국세청을 상대로 한 조세불복신청 외에도 검찰 수사에 대비하고 있는 것으로 전해졌다. 사정기관 관계자는 “부영에...

2016-04-19 08:57
일본 부총리 “급격한 환율 변동 바람직하지 않아”

또 아소는 “이번 G20 회의에서 조세피난처를 이용한 조세 포탈을 폭로한 ‘파나마 페이퍼스’에 대한 이야기도 나올 것”이라며 “‘파나마 페이퍼스’는 경제협력개발기구(OECD)가 주도하는 다국적 기업의 조세회피 대책 수립에 훈풍이 될 것”이라고 말했다. 일본증시 닛케이225지수는 이날 전일 대비 3.2% 급등했다. 미국 달러화당 엔화 가치가 109엔대 중반까지...

2016-04-14 17:03
효성 BW 의혹, 1심서 무죄… 금융당국 조사 성과 있을까

하지만 지난 1월 열린 서울중앙지법 형사합의28부(부장판사 최창영)에서 해외 BW를 통한 조세포탈은 무죄로 판단했다. 금감원의 조사로 BW를 통한 조세포탈을 밝히기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나오는 배경이다. 또 해당 사안이 이미 13년 전 일인 만큼 조사보다는 법정 공방에 무게가 실릴 것으로 업계 관계자들은 보고 있다. 이미 오래 전 일인 만큼 조사를 통해...

2016-04-11 15:11
'모범 납세자' 알고 보니 11억 탈세...법원 징역형 선고

서울남부지법 형사11부(재판장 반정우 부장판사)는 ‘특정범죄가중처벌법’ 상 조세 포탈 등의 혐의로 기소된 A벽지업체 대표 김모(63)씨에 대해 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 8억5000만원을 선고했다고 11일 밝혔다. 재판부는 “세금계산서를 미발급하고 조세를 포탈한 행위는 국가의 조세징수 질서를 어지럽히고 조세 정의를 무너뜨리는 중대한 범죄”...

2016-04-11 10:48

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