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  • [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ③"특금법 등 각종 규제들, 기회 요인으로 작동했다"
    [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ③"특금법 등 각종 규제들, 기회 요인으로 작동했다"
    국제자금세탁방지기구(FATF)의 가상자산 관련 권고안과 지침을 반영해 가상자산 사업자(VASP)의 신고 및 등록을 관리하는 내용이 골자다. 가상자산 거래소에 자금세탁방지 의무가 부과됐고, 정보 보안 경영시스템(ISMS) 인증과 실명계좌를 확보해 금융정보분석원(FIU)의 심사를 받아야 했다. 가상자산 거래소 대표들은 특금법이 기회 요인이 됐다고 입을 모았다....
    2022-02-21 18:00
  • 스위스 은행, 비밀고객 3만명 드러나…독재자·전범 위한 계좌 자금 120조원 이상
    스위스 은행, 비밀고객 3만명 드러나…독재자·전범 위한 계좌 자금 120조원 이상
    이와 관련해 스위스의 자금세탁방지기관 책임자는 스위스 은행들이 범죄활동과 관련된 자금을 수탁하는 것이 오랫동안 법적으로 금지됐으나, 해당 법이 제대로 시행되지는 않았다고 지적했다. CS는 즉각 해당 보도 내용을 부인했다. 은행은 대변인 성명을 내고 “이 보도는 맥락에서 벗어나게 발췌된 불완전하고 부정확한 정보에 기반을 두고 있어 편향적...
    2022-02-21 15:25
  • 금융위, 2022년 자금세탁방지 교육정책 방향 마련
    금융위, 2022년 자금세탁방지 교육정책 방향 마련
    금융위원회(금융위)는 2022년 자금세탁방지 교육정책 방향을 마련했다. 금융위는 이를 통해 금융회사 임직원 등에 대한 자금세탁방지 교육의 효과성을 한층 높이겠다는 입장이다. 20일 금융위원회에 따르면 이번 교육정책은 △신규ㆍ취약부문 교육에 정책역량 집중 △효과적인 자금세탁방지 제도이행 지원 △교육정책 추진체계 내실화를 중점으로 추진된다. 먼저 자체...
    2022-02-20 12:00
  • FIU, 자금세탁방지 교육 강화…교육자문위원회 신설
    FIU, 자금세탁방지 교육 강화…교육자문위원회 신설
    금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 올해 신규·영세업권 맞춤형 자금세탁방지 교육을 강화한다. FIU는 자금세탁방지 교육 정책의 전문성·중립성 제고하고 수요자 중심의 교육 강화 등을 위해 ‘자금세탁방지 교육자문위원회’를 신설했다고 20일 밝혔다. 교육자문위원회는 학계·연구원·법조계·교육전문가 등 9인의 인력으로 구성됐으며, 자금세탁방지 교육콘텐츠...
    2022-02-20 12:00
  • 미국, 가상자산 범죄 단속국 신설…한국계 검사 초대 국장
    미국, 가상자산 범죄 단속국 신설…한국계 검사 초대 국장
    최 검사는 “현재 강력한 자금 세탁 방지와 엄격한 규정 준수 시스템을 보유한 가상자산 및 블록체인 업체들과 접촉하고 있다”며 “그들은 자사 시스템에서 일어나는 의심스러운 거래 활동을 볼 수 있는 만큼 그들이 보유한 정보는 가상자산 남용을 근절하는 데 중요하다”고 설명했다. 법무부는 단속국 신설과 관련해 특정 국가를 언급하진 않았다. 다만...
    2022-02-18 11:10
  • 이철이 포블게이트 대표, 한국핀테크산업협회 부회장으로 선출
    이철이 포블게이트 대표, 한국핀테크산업협회 부회장으로 선출
    포블게이트는 신뢰할 수 있는 가상자산거래소로 거듭나기 위해 자금세탁방지(AML) 시스템과 의심거래 및 이상금융거래탐지 시스템, 고객확인제도 등의 시스템 고도화를 진행 중이다. 현재 고객자산 보호와 편리한 거래를 위해 24시간 고객센터를 운영하고 있다. 이철이 대표는 “국내에서 가장 영향력 있는 핀테크 협회 중 하나인 한국핀테크산업협회에 임원으로...
    2022-02-18 09:26
  • 정은보 금감원장, 첫 해외 출장길 올라…ECB·영란은행 총재·무디스 회장 면담
    정은보 금감원장, 첫 해외 출장길 올라…ECB·영란은행 총재·무디스 회장 면담
    금감원 관계자는 “글로벌 금융긴축, 우크라이나 사태 등 대내외 리스크 관련 기관별 대응 방안 및 금융감독 관련 협력 사항 등을 폭넓게 논의할 예정”이라며 “유엔 대테러실(UNOCT) 사무차장(블라드미르 보론코프)과의 면담에서는 자금세탁 방지 관련 양 기관 간 협력 방안 등에 대해 논의할 계획”이라고 밝혔다. 아울러 정 원장은 현지 금융회사와 간담회를...
    2022-02-15 12:00
  • 미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    2016년 해킹 비트코인 12만개 자금세탁 혐의 피해액 당시 7100만 달러, 이후 가격 올라 현재 45억 달러 달해 미국 법무부가 가상자산(가상통화) 관련 범죄로는 사상 최대 자산 압류를 해 관심이 쏠리고 있다. 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 법무부는 뉴욕에 거주하는 일리야 리히텐슈타인(34)과 아내 헤더 모건(31)을 11만9754개의 비트코인에 대한 돈세탁...
    2022-02-09 14:23
  • 검찰, 아동 성 착취 영상물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우 불구속 기소
    검찰, 아동 성 착취 영상물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우 불구속 기소
    이후 손 씨는 석방됐다. 미국에서는 범죄 자금 세탁 규모가 50만 달러(한화 약 5억5000여만 원) 이상이면, 최대 20년 이하의 징역, 50만 달러 이하이면 최대 10년 이하 징역에 처할 수 있다. 반면 국내에선 범죄수익은닉 혐의에 대한 법정 최고형이 징역 5년, 벌금 3000만 원에 불과하다. 손 씨로서는 상대적으로 처벌 수위가 약한 국내에서 재판을 받는 게 유리하다.
    2022-02-07 16:03
  • 빗썸ㆍ코인원, 화이트 리스팅 도입…업비트는 '글쎄'
    빗썸ㆍ코인원, 화이트 리스팅 도입…업비트는 '글쎄'
    자금세탁과 관련한 금융 사고가 발생하면 은행도 책임을 피할 수 없기 때문에 이러한 가능성을 사전에 차단하고자 하는 움직임으로 해석된다. 코인원 역시 외부 지갑 등록 절차를 시작했다. 회원 가입할 때 입력한 이메일 주소와 같은 이메일의 전자지갑에 대해 출금이 가능한 방식이다. 한편 업비트는 현재까지 화이트 리스팅 도입에 대한 구체적인 입장을 밝히지...
    2022-01-31 13:40
  • 비트코인으로 설 용돈 주는 방법은
    비트코인으로 설 용돈 주는 방법은
    자금세탁이나 부정거래를 막기 위해 실명확인이 가능한 입출금 계좌를 인증케 하고, 해당 계좌를 통해 원화를 유통해 서비스를 이용할 수 있다. 또한 거래소별로 본인인증 수준에 따라 거래 가능 정도가 달라진다. 기본적인 거래를 비롯해 코인 입출금, 원화 입출금 등 범위가 달라진다. [Step 2] 가상자산 거래 시작 계좌를 인증하고 거래소 탭에 들어가면 유통 중인...
    2022-01-31 08:00
  • FIU, 카르도ㆍ델리오 등 가상자산 사업자 4개 추가 수리…페이프로토콜은 재보류
    FIU, 카르도ㆍ델리오 등 가상자산 사업자 4개 추가 수리…페이프로토콜은 재보류
    해당 결정을 받은 이유로 자금세탁방지(AML) 시스템 미흡이 꼽혔다. 이번 재심사 과정을 거치며 관련 인력을 충원, 신고 수리 결과를 받아들었다. 델리오도 가상자산 담보대출 서비스를 중단, 수리 결정을 받은 것으로 알려졌다. 델리오는 비트코인을 위탁 연계해 현금을 빌려주는 대부 서비스 '블루'를 준비하고 있었다. 담보로 맡긴 비트코인은 미국 투자회사에...
    2022-01-28 19:00
  • 빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    빗썸이 국내 가상자산 사업자 중 자금세탁방지(AML) 관련 자격증을 가장 많이 보유하고 있다고 25일 밝혔다. 빗썸은 지난해부터 AML 전문 인력을 적극적으로 영입하고, 사내 교육을 통해 임직원 인식 제고에 힘쓰며 관련 시스템 준비에 만전을 기하고 있다. 미국 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에 따르면 작년 연말 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS)...
    2022-01-25 08:54
  • 한은, "CBDC, 도입 가능성은 작지만 연구ㆍ도입 준비는 더욱 본격화될 것"
    한은, "CBDC, 도입 가능성은 작지만 연구ㆍ도입 준비는 더욱 본격화될 것"
    CBDC가 불법 자금세탁, 조세 회피 등의 수단으로 활용돼서는 안 된다는 데 공감대가 형성됐다. 다만 일정 수준의 익명성을 제공하거나 개인정보보호를 위한 기술적, 제도적 안전장치를 마련할 필요성이 크다는 견해도 제기되고 있다. 개인정보보호 강화를 위해 무기명 선불카드와 유사한 오프라인 CBDC 발행, 영지식 증명(Zero Knowledge Proof) 등 최신 IT기술 활용 등의...
    2022-01-24 12:00
  • 세계 3위 비트코인 채굴국 러시아, 가상화폐 전면금지 거론...가격 급락
    세계 3위 비트코인 채굴국 러시아, 가상화폐 전면금지 거론...가격 급락
    그러나 러시아 정부는 가상자산이 자금세탁이나 테러 자금 조달에 악용될 수 있다며 수년간 가상자산에 대해 반대입장을 보여왔다. 이에 지난 2020년 가상자산에 법적 지위를 부여했지만, 불법행위에 악용될 수 있다는 우려로 지불수단으로는 인정하지 않고 있다. 이 때문에 일각에서는 러시아 정부가 중앙은행의 이 같은 제안을 받아들여 중국에 이어 가상자산의...
    2022-01-21 13:30
  • 여야 한목소리로 디지털자산 관리·감독ㆍ진흥 별도 조직 신설…실효성은?
    여야 한목소리로 디지털자산 관리·감독ㆍ진흥 별도 조직 신설…실효성은?
    거래소에서 자금세탁이 일어나지 않는지, 트래블룰 등 국제 표준을 따르기 위한 준비를 하고 있는지 점검 중이다. 가상자산을 관리감독할 새로운 독립기구가 생기면 이와 같은 권한이 사라질 수 있어 대선 후보들의 공약을 예의주시하는 중이다. 업계 전문가는 “유력 당선권인 여야 대선후보가 비슷한 공약을 내놓은 만큼 인수위 과정에서 어떻게 재편될지 대비하는...
    2022-01-19 16:05
  • 가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    그 이듬해 재판부는 두나무에 패소 판결을 내리며 “정부는 지나친 투자과열ㆍ유사수신ㆍ자금세탁ㆍ해킹 등의 불법행위가 심각한 사회적 문제로 대두하는 상황에서 암호 화폐 중개업소들을 벤처기업으로 지정해 다양한 우대 혜택을 부여하는 것이 적정하지 않다고 판단했다”라 밝혔다. 조 의원의 개정안은 현행 대통령령에 다시 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및...
    2022-01-19 15:39
  • 신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    17일 이투데이 취재를 종합하면 전문가들은 특금법 내 자금세탁방지 의무로 가상자산 환치기를 막을 수 없다고 입을 모았다. 특금법은 가상자산 사업자에 대해 불법재산 등으로 의심되는 거래나 금융회사 등의 고액 현금거래에 대해 금융정보분석원장에게 보고토록 규정하고 있다. 외국환업무를 업으로 하려는 자는 충분한 자본ㆍ시설 및 전문인력을 갖춰...
    2022-01-18 05:00
  • [인사] 신한은행
    우상수 △자금세탁방지부장 정해영 △정보보호본부 팀장(부서장대우) 정주동 △정보보호본부 팀장(부서장대우) 최종현 △감사부 부장감사역(부서장대우) 이성준 △글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우) (신한은행(중국)유한공사 총행) 김준석 △글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심양분행) 김영준 △글로벌사업본부소속...
    2022-01-17 16:12
  • 창업절벽 올해는 극복할까…창업설명회 '시동'
    창업절벽 올해는 극복할까…창업설명회 '시동'
    세탁 전문 기업 크린토피아도 20일 수도권 및 중부, 영남지역에서 각각 창업설명회를 진행한다. 서울 중랑구, 수원, 대전, 대구, 부산에서 각각 방역수칙 준수해 진행하는 이번 창업설명회에서 크린토피아는 우수한 가맹점 운영 노하우와 자금 사정과 성향에 맞는 맞춤형 컨설팅 등의 정보를 제공할 예정이다. 창업설명회 사전 신청자에 한해 당일 1:1 상담 서비스도...
    2022-01-16 14:11
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