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  • 1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    1년간 8000억 송금, 우리銀 비정상 외환거래 정황…금감원, 수시검사 착수
    우리은행 자체 내부 점검 과정에서 한 지점에서 최근 1년간 해외로 8000억 원을 송금한 것이 드러나 금감원이 자금세탁 등 여러 가능성을 두고 검사에 나섰다. 의심 거래는 일단 서류상으로는 수입 결제 건으로 알려졌다. 시중은행이 해외에 송금할 때 한국은행에 거래 사유 코드를 입력해야 하는데 이번 검사 대상인 거래는 수입 결제 건이었던 것이다. 검사 대상 지점은...
    2022-06-27 09:09
  • [단독] 금감원, '가상자산 리스크 협의회' 발족…투자자 보호 시동
    [단독] 금감원, '가상자산 리스크 협의회' 발족…투자자 보호 시동
    금융자문관, 디지털금융혁신국장, 자금세탁방지실장, 디지털자산연구팀장과 학계 인사 3명, 5대 가상자산 거래소 준법감시인이 자리한다. 가상자산 거래소는 이날 투자자 보호 관련 가상자산 거래소의 내부통제 현황에 대해 공유할 예정이다. 학계에서는 국내 가상자산 시장의 잠재적 리스크를, 금감원에서는 가상자산 투자자 보호를 위한 제언을 전달한다. 앞서...
    2022-06-23 14:00
  • 대검, '보이스피싱 합동수사단' 설치…이원석 "총책까지 발본색원"
    대검, '보이스피싱 합동수사단' 설치…이원석 "총책까지 발본색원"
    특히 조직폭력배들이 개입한 보이스피싱 조직, 대포통장, 대포폰 유통조직, 자금세탁 조직 등도 끝까지 추적해 국민들이 보이스피싱 불안에서 벗어나 금융거래를 할 수 있도록 특단의 대책을 지속적으로 추진할 계획이다. 이들에 대해 사기뿐 아니라 범죄단체 조직, 활동으로도 적극 의율(법원이 법규를 구체적인 사건에 적용하는 일)해 중형 선고를 이끌어 낼...
    2022-06-23 10:16
  • 자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할·참여 제한키로
    자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할·참여 제한키로
    베를린 총회서 성명 채택"러시아, 대표직 및 자문 역할 제한토록"가상자산 관련 보고서도 공개 국제자금세탁방지기구(FATF)가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 FATF 내 러시아의 역할을 제한하기로 했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 14∼17일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 FATF 총회에서 참가국들이 이런 내용을 골자로 하는 성명을 채택했다고...
    2022-06-18 14:55
  • 5대 가상자산 거래소, 공통심사기준 마련…"루나 사태 방지"
    5대 가상자산 거래소, 공통심사기준 마련…"루나 사태 방지"
    자금세탁 위험성이 높을 때, 공시와 다른 비정상적인 가상통화 추가발행이 확인될 경우 등이 폐지 사유에 포함될 것으로 보인다. 거래소들은 루나 사태처럼 대규모 인출(코인런) 위기가 다시 발생할 때는 가상통화 입출금 허용 여부, 거래지원 종료 일자 등을 논의해 24시간 이내에 공동으로 신속히 대응하겠다고 밝혔다. 또한, 업계는 10월에 상장심사 가이드라인을...
    2022-06-13 20:12
  • 김소영 금융위 부위원장 “루나 사태 반면교사…거래소, 컨틴전시플랜 미리 준비해야”
    김소영 금융위 부위원장 “루나 사태 반면교사…거래소, 컨틴전시플랜 미리 준비해야”
    금융위는 내부통제 등 자금세탁방지체계 정착 유도에 중점을 두는 종합검사를 실시하고 있다. 검사기간은 준비·정리 기간을 포함해 4~6주 소요된다. 올해 들어 3개사에 대한 현장검사를 마쳤다. 금융위 관계자는 “원화·코인마켓 사업자 종합 검사를 연중 실시하고, 가능한 범위에서 요주의 사업자의 부문 검사도 병행할 예정”이라고 밝혔다.
    2022-06-13 16:03
  • 5대 가상자산 거래소, 공동협의체 구성해 시세조종 모니터링 나선다
    5대 가상자산 거래소, 공동협의체 구성해 시세조종 모니터링 나선다
    더불어 가상자산의 자금세탁 악용 가능성이나 발행재단-거래소 간 특수관계 여부 확인 등에 대해서도 들여다본다. 신규 상장 심사 시 외부 전문가를 포함시키겠다는 내용도 담았다. 공정하고 객관적인 평가를 실시하고, 평가 결과를 문서화해 보존하겠다고 밝혔다. 가상자산 심사 가이드라인 마련 및 외부 전문가 참여는 오는 10월까지 마무리하겠다 밝히기도 했다....
    2022-06-13 15:00
  • ‘무더기 당첨’ 또 우연의 일치?…로또 조작설 떴다
    ‘무더기 당첨’ 또 우연의 일치?…로또 조작설 떴다
    이들은 “복권 당첨 확률이 번개 맞을 확률보다 낮다는데, 이게 조작 없이 가능하냐”, “이젠 대놓고 주작(조작)질”, “새로운 자금 세탁 방법이냐”, “스피또 보다 낮은 당첨금이 말이 되냐”, “수동 당첨자가 이렇게 많다고?” 등의 반응을 보였다. 이들 대부분은 이번주 1등 당첨자 중 수동으로 직접 번호를 찍은 구매자가 42명이나 된다는 것을 집중적으로...
    2022-06-13 14:41
  • [블록렌즈] ‘디지털 실버’ 라이트코인, 어쩌다 상폐까지
    [블록렌즈] ‘디지털 실버’ 라이트코인, 어쩌다 상폐까지
    하지만 우리 정부는 세계에서 유례를 찾아보기 힘들 정도로 강력한 코인 자금세탁방지를 천명했다. 국내 시장이 전 세계 코인 시장에서 차지하는 비중은 무시할 수 없는 수준이란 점에서 라이트코인에겐 뼈아픈 결과다. 한때는 ‘디지털 실버’ 명성도 비트코인이 ‘디지털 골드(디지털화된 금)’라고 불렸다면, 라이트코인은 ‘디지털실버(디지털화된 은)’라는...
    2022-06-11 05:00
  • "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    가상자산이 자금세탁 및 금융범죄에 활용되는 만큼, 가상자산 거래소에서 이에 대한 패턴을 파악하고 가상자산 출고를 보류하거나 거절해야 한다는 주장 또한 나왔다. 강민욱 SC은행 자금세탁방지부 팀장은 8일 국회의원회관 제1 소회의실에서 김용판 국민의힘 의원실과 한국자금세탁방지학회가 주최한 '금융범죄 및 자금세탁 범죄의 선제적 대응과...
    2022-06-08 15:38
  • 은행권, 직원 준법·윤리의식 단속 또 단속…서약서 쓰고·문제풀고
    은행권, 직원 준법·윤리의식 단속 또 단속…서약서 쓰고·문제풀고
    회차별로는 △1차 윤리경영 및 법규준수 △2차 광고물 및 본부부서 중요업무 사전심의 △3차 자금세탁방지업무 △4차 자점검사로 진행된다. 임원 및 경영진은 은행 임원이 지녀야할 윤리 리더십을, 지역본부장 및 부점장은 부점장을 위한 컴플라이언스 및 윤리 리더십 등의 교육을 받는다. 신한은행은 전 직원 윤리실천서약, 윤리교육을 각 연 1회로 실시한다....
    2022-06-07 14:00
  • 세계 최대 NFT 거래소 전 직원, 내부자 거래로 기소
    세계 최대 NFT 거래소 전 직원, 내부자 거래로 기소
    오픈씨 제품 관리자 출신, 사기와 자금세탁 혐의 기소NFT 홈페이지에 소개하기 전 구매한 뒤 2~5배 되팔아오픈씨 “범행 확인 후 조사 착수, 퇴사 지시” 과거 세계 최대 대체불가능토큰(NFT) 거래소에서 근무했던 직원이 내부자 거래 혐의로 기소됐다. 1일(현지시간) 코인데스크에 따르면 미국 법무부는 NFC 거래소 오픈씨의 전직 제품 관리자 내서니얼 채스테인을 사기와...
    2022-06-02 15:32
  • [피플] 박세정 한국NFT거래소 초대 이사장, "투자자 보호하는 디지털 플랫폼 될 것"
    [피플] 박세정 한국NFT거래소 초대 이사장, "투자자 보호하는 디지털 플랫폼 될 것"
    전도유망한 NFT(대체불가능토큰) 프로젝트의 성장을 돕고, 유수 기업들과 협력해 모든 참여자가 윈윈(win-win)할 수 있는 생태계를 만들겠습니다." 박세정 한국자금세탁방지학회 부회장은 25일 국회의원회관 제8간담회실에서 개최된 한국NFT거래소(KNX) 출범식에서 이와 같은 포부를 밝혔다. 이날 개최된 KNX 출범식에서 박세정 부회장은 초대 이사장으로...
    2022-05-26 12:00
  • '특금법 시행령' 손질, 투자자 보호 미지수…"기능ㆍ조직 넘어선 기구 필요해"
    '특금법 시행령' 손질, 투자자 보호 미지수…"기능ㆍ조직 넘어선 기구 필요해"
    특금법은 자금세탁 행위와 공중협박자금조달행위를 규제하는 데 초점을 맞추고 있어 가상자산 투자자를 보호하기 어렵다는 것이다. 더불어 '자금세탁'에 관한 내용으로 범위가 한정돼있어 금융당국의 관리·감독 권한을 확대하기 어렵다는 점 또한 지적됐다. 23일 간담회에 참석한 박주영 금융위원회 금융혁신과장 또한 "특금법에 자금세탁 방지 차원에서...
    2022-05-25 14:17
  • 당정, 루나 사태에 ‘상장기준 통일’ 시행령 검토…“지방선거 후 본격 논의”
    당정, 루나 사태에 ‘상장기준 통일’ 시행령 검토…“지방선거 후 본격 논의”
    시행령 개정에 대해 당 가상자산특별위원장인 윤창현 의원은 “특금법 자체가 자금세탁 방지 취지라 시행령으로 거래소를 규제하는 데 한계가 있다는 건 인식하고 있음에도 테라·루나 사태가 터지기 전후 상황이 바뀌어서 단기적 입법 기능으로 대응하려는 것”이라며 지방선거 직후 열릴 예정인 2차 간담회에서 정부가 시행령 개정안을 보고키로 했다고 밝혔다. 윤...
    2022-05-24 18:52
  • 김소영 금융위 부위원장 "가상자산 해외 규제 사례 파악…국제기구 공조 강화"
    김소영 금융위 부위원장 "가상자산 해외 규제 사례 파악…국제기구 공조 강화"
    정부는 국무조정실 주관의 태스크포스(TF) 구성, 특정금융정보법 개정을 통해 가상자산사업자에 대한 신고제를 도입해 자금세탁방지 의무와 투자자 보호를 위한 규제장치를 마련했다. 김 부위원장은 "일련의 조치는 무분별한 가상자산의 발행으로 피해자가 발생하는 것을 최소화하기 위한 것이었다"며 "그러나 한편으로 새로운 혁신을 더욱 촉진할...
    2022-05-24 15:22
  • [전문] 13개 IPEF 정상들 "역내 협력 기반 안정·번영·평화 기여할 것"
    [전문] 13개 IPEF 정상들 "역내 협력 기반 안정·번영·평화 기여할 것"
    조세 및 반부패: 우리는, 인도 태평양 지역 탈세와 부패 방지를 위한 기존의 다자간 의무 및 기준, 협정에 따라, 실질적이고 강력한 세금, 자금세탁방지, 뇌물방지체제를 제정·집행함으로써 공정한 경쟁을 추구하는 데에 전념을 다한다. 이를 위해, 전문성을 공유할 뿐 아니라, 책임감 있고 투명한 시스템 개발에 필수적인 역량 강화 지원 방안을 모색하고자 한다....
    2022-05-23 17:41
  • "테라 사태, 크립토 혁신 허구성 보여주는 사례"…불공정 거래 국제적 공조 절실
    "테라 사태, 크립토 혁신 허구성 보여주는 사례"…불공정 거래 국제적 공조 절실
    수수료는 가져가고 있다"라며 "투자자를 보호할 의지가 정말로 있는지 의문"이라고 비판했다. 한편 박주영 금융위원회 금융혁신과장은 단기적으로 시행령을 통해 집행력을 확보할 의지가 있냐는 질문에 대해 "금융정보분석원(FIU)과도 논의를 해야겠지만, 특정금융정보법 목적 자체에 자금세탁이라는 제한이 있다는 것도 사실"이라며 말을 아꼈다.
    2022-05-23 16:24
  • [코인 블루스] "테라-루나, 좋은 규제 빌미"...신뢰 기반 스테이블 코인 붕괴 조짐
    [코인 블루스] "테라-루나, 좋은 규제 빌미"...신뢰 기반 스테이블 코인 붕괴 조짐
    더불어 중개인에게는 결제 관련 정보를 제공하고 자금세탁방지(AML) 의무를 부과했다. 업계 전문가 B씨는 "글로벌 규제 동향을 살펴보면 은행 등 전통 금융기관을 주축으로 스테이블 코인을 포섭하려는 움직임이 두드러진다"라며 "가상자산 거래소처럼 양지화된다면 오히려 필터링의 기회가 될 수 있다"라고 분석했다. 한편 국경을 넘나드는...
    2022-05-22 17:00
  • [코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"
    [코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"
    고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등을 첫 단추로 불공정 거래, 자전 거래를 금지하는 등 자율규제 체계를 갖춰나가야 한다는 것이다. 최 소장은 "정부에게 항상 지시받고 개입도록 하는 게 익숙해 민간 스스로도 본인들에 대한 확신이 없다"라며 "그래도 생태계가 어떻게 이어지는지에 대한 이해도가 높은 사람들이 가이드라인을 다듬고 준수하는...
    2022-05-22 17:00
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