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  • 유럽연합 의회, 미카(MiCA) 법안 통과…주요국 최초 가상자산 법안
    유럽연합 의회, 미카(MiCA) 법안 통과…주요국 최초 가상자산 법안
    자금세탁방지 및 시장 관리·감독 규정과 함께 스테이블 코인 발행자가 충분한 준비금을 보유하도록 했다. 블록체인 산업 육성 및 혁신이 저해되지 않으면서도 이용자‧투자자 보호를 위한 내용이 중심이다. 투표 전날 유럽의회 의원들은 미카 법안과 자금 이전 규정 법안에 대한 토론회를 가졌다. 이날 진행된 토론에서도 대다수 유럽 의회 정당이 법안에...
    2023-04-20 20:12
  • 코인마켓 '실명계좌' 수수료 장사 사양길?…자금세탁방지 인력투자 멈춘 지방銀
    코인마켓 '실명계좌' 수수료 장사 사양길?…자금세탁방지 인력투자 멈춘 지방銀
    대구은행 등 6곳 AML 인력…2년새 평균 2명 느는데 그쳐인터넷은행은 평균 7명 증가…시장 침체에 수수료 '반토막'해킹 등 시장 인식도 나빠져…실명계좌 발급 협의 지지부진 지방은행이 자금세탁방지(AML) 인력 투자에 소홀한 것으로 나타났다. 인터넷은행이 가상자산 거래소와 실명 계좌 계약을 맺고 지난 2년간 AML 인력을 늘려온 것과 대비된다. 가상자산...
    2023-04-19 05:00
  • EU 미카 표결 임박…세계 최초 주요국 가상자산 법안 나오나
    EU 미카 표결 임박…세계 최초 주요국 가상자산 법안 나오나
    거래소 같은 가상자산 사업자의 자격요건과 라이센스 의무화 규정과 함께 고객 신원 확인 의무화, 자금세탁방지 및 시장 관리·감독 규정 등이 담겨 있다. 블록체인 산업 육성 및 혁신이 저해되지 않으면서도 이용자‧투자자 보호를 위한 내용이 중심이다. EU는 이미 지난해 6월 미카 최종안에 합의했으며, 지난 몇 달간 각 회원국 언어로 법안 작성과 번역, 내용에...
    2023-04-15 06:00
  • “해킹으로 사라진 이더리움, 믹서 ‘토네이도 캐시’로 이동”
    “해킹으로 사라진 이더리움, 믹서 ‘토네이도 캐시’로 이동”
    플라이빗, 해킹자산 자금세탁 차단 위해 추적조사 진행“자산 이동 소재 지속 추적해 자산 유입 시 즉시 동결” 지난 9일 발생한 해킹으로 탈취된 가상자산 일부가 믹싱 플랫폼 ‘토네이도 캐시’로 이동했다는 분석이 나왔다. 가상자산 거래소 플라이빗의 운영사 한국디지털거래소는 글로벌 블록체인 보안업체 비오신(Beosin)과 협력해 최근 발생한 해킹 사고...
    2023-04-13 18:25
  • 클레이 논란 중심 ‘크래커랩스’, 5주 만에 입장문 내용에 투자자 ‘분노’
    클레이 논란 중심 ‘크래커랩스’, 5주 만에 입장문 내용에 투자자 ‘분노’
    또한, 법무법인 비트의 검토 의견을 함께 인용하며, 자금 세탁 관련법에도 저촉되지 않는다고 강조했다. 이번 입장문 공개에 클레이튼 투자자 커뮤니티는 오히려 더 크게 분노하고 있다. 뒤늦은 입장 발표인 데다가 제시된 기여 방안과 해명 모두 커뮤니티 눈높이에 맞지 않기 때문이다. 우선 커뮤니티는 기여 방안으로 나온 연간 100만(추정치) 개 소각은 팀이 몰래...
    2023-04-13 14:34
  • 지닥 “해킹 피해 자산 100% 보상…입출금 재개 2주 소요”
    지닥 “해킹 피해 자산 100% 보상…입출금 재개 2주 소요”
    지닥 측은 “골든타임 내에 신속한 신고 및 국내외 협조 요청과 탈취범에 대한 대응이 이루어졌고 탈취된 대부분의 물량이 아직 현금화되지 못한 것을 온체인 데이터상 확인할 수 있다”면서 “탈취범이 지속적으로 자금세탁을 시도하고 있으나, 지속적으로 대응 중”이라고 강조했다. 또 지닥 측은 해킹 사고 원인 및 수사 관련 사안에 대해 “조사 관련 사항은...
    2023-04-12 12:58
  • 지닥, 해킹으로 약 190억 규모 코인 증발…“내부자 소행 가능성 배제 못해”
    지닥, 해킹으로 약 190억 규모 코인 증발…“내부자 소행 가능성 배제 못해”
    이유리 지닥 부대표는 본지에 “해외거래소에 전송된 것으로 추정되는 것들이 있어서 해외거래소 및 국내 거래소, 발행사 등과 공조하며, 해커의 자금세탁을 차단하고 자산 회수에 힘쓰고 있다”고 말했다. 지닥은 코인마켓 거래소로 국내 점유율이 높지는 않지만, 거래량으로는 6위권에 드는 거래소다. 특히 지난해 12월 국내 원화마켓 거래소에서 상폐된...
    2023-04-11 17:30
  • 크립토윈터에 '돈줄 마른' 원화 거래소…"법인ㆍ외인투자, 허용해야"
    크립토윈터에 '돈줄 마른' 원화 거래소…"법인ㆍ외인투자, 허용해야"
    자금세탁 우려에 대한 조치였다. 때문에, 법인과 외국인 투자를 허용하기 위해서는 자금 세탁을 막기 위한 대책이 확실히 확립돼야 한다. 특히 법인 투자는 외국환거래 리스크도 존재한다. 국내 가상자산 거래는 국내에서 거래되는 가상자산 가격이 해외 거래소보다 더 높게 형성되는 김치프리미엄이라는 특성이 있다. 이 특성을 이용해 법인 투자자가 싼 가격으로...
    2023-04-11 08:34
  • 지닥, 해킹으로 180억 원 어치 코인 도난…“해외거래소로 일부 전송”
    지닥, 해킹으로 180억 원 어치 코인 도난…“해외거래소로 일부 전송”
    현재 KISA와 서울청 사이버 수사대에서 지닥 본사에서 합동 조사를 진행 중이다. 이유리 지닥 부대표는 본지에 “해외거래소에 전송된 것으로 추정되는 것들이 있어서 해외거래소 및 국내 거래소와 발행사 등과 공조하며, 해커의 자금세탁을 차단하고 자산 회수에 힘쓰고 있다”고 말했다.
    2023-04-10 18:44
  • ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    특금법에 따르면 오더북 공유는 △다른 가상자산사업자가 국내 또는 해외에서 인·허가 등을 거려 자금세탁방지 의무를 이행하는 사업자일 것 △가상자산사업자는 다른 가상자산사업자의 고객에 대한 정보를 확인할 수 있을 것 등 2가지 조건이 충족돼야 가능하다. 다만, 바이낸스는 기존부터 지적돼 온 장펑자오 바이낸스 CEO와 임원들의 자금세탁 혐의를 비롯해 최근...
    2023-04-09 16:53
  • “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    “중앙화 거래소 못 믿겠다”…껑충 성장한 디파이
    디파이 서비스가 예치금 분리 측면에서는 안전성이 높지만, 일각에서는 보안 및 자금 세탁 문제를 제기한다. 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스에 따르면 2022년 3분기까지 발생한 가상자산 해킹의 97%가 디파이 플랫폼에서 이뤄졌다. 미국 재무부는 6일 ‘디파이 불법 금융 위험 평가’ 보고서를 내고, 북한의 해커들이 대량살상무기(WMD) 제작을 위해...
    2023-04-09 16:53
  • 한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    한미일 북핵대표 공동성명 “북한 핵·미사일 자금 막아야”
    이에 더해 공동성명에는 북한의 악성 사이버 활동을 통한 자금 탈취·세탁에 대한 우려와 공동노력 촉구도 담겼다. 유엔 전문가패널에 따르면 북한은 2015~2019년 사이버 수단을 통해 한화 2조6000억여 원 규모인 20억 달러 탈취를 시도했고, 민간 업계 추산 지난해에만 17억 달러 암호화폐를 탈취해서다. 김 본부장은 협의 모두발언에서 “WMD 프로그램에 부족한 자원을...
    2023-04-07 14:25
  • '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    이 과정에서 장펑자오 바이낸스 CEO가 기존 자금세탁혐의에 이어 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 제소를 당해 신고 수리 여부가 불투명해졌다. 업계 관계자는 “바이낸스가 초기 고파이 상환과 함께 고팍스 인수를 진행할 때 금융당국도 투자자보호 차원을 고려했을 때 긍정적인 분위기였다”라면서도 “장펑자오 리스크가 추가되면서 초기 분위기와 달라진...
    2023-04-05 05:00
  • 코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 합작법인 트래블룰 솔루션 기업 코드(CODE)가 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)와 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다. ACMS는 전 세계 180개국 10만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 자금세탁방지전문가협회다. 또한, 국제공인 자금세탁방지 전문가 자격증(CAMS)을 발급하는 기관으로 공신력을 가진 자금세탁방지 교육 프로그램을...
    2023-04-04 08:28
  • 닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사는 기존 4개 분과에 더해 자금세탁방지 분과를 새로이 설치했다. 해당 분과는 가상자산 특성을 반영한 업권 공통 의심거래보고의무(STR)룰 유형 개발, VASP 위험평가 가이드라인 마련, 세미나 개최 등을 주요 과제로 선정해 올 4월부터 추진해 나갈 계획이다. STR, 고객정보확인의무(KYC) 등을 포함해 가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행체계를 보다 견고히...
    2023-04-03 08:18
  • 가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    실사기준일 현재 회사가 보유한 전자지갑에 보관된 가상자산은 회원 계좌의 가상자산 총 수량보다 많은 수량이 보관돼 있다. 지닥은 연 4회, 분기별 외부 회계법인 재무실사 및 감사를 진행하고 있다. 한편 지닥은 올해 상반기 중, GDAC 앱(App)과 자금세탁방지, KYC(고객확인절차) 의무를 준수한 제도권 금융 플랫폼의 DeFi(디파이)를 출시할 예정이다.
    2023-03-30 16:57
  • FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 위법ㆍ부당행위 사례 공개“차명 의심 거래, 내부자 거래 등 자금세탁방지 미흡”최고 과태료 4억9200만원…거래소별 제재 내용 비공개 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난해 실시한 국내 5대 가상자산 거래소(고팍스·빗썸·업비트·코빗·코인원) 현장 검사 이후 드러난 주요 위법·부당행위 사례를 29일 공개했다. 거래소별 구체적인...
    2023-03-30 06:00
  • 미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    미 당국 ‘가상자산 때리기’ 지속, “완벽 규제 힘들어…음지화 피해 늘어날 수도”
    고소장 내용에 따르면 바이낸스는 자금세탁, 고객신원확인(KYC) 의무 등 상품거래규정(CEA) 8개를 위반했다는 혐의를 받고 있다. 이에 대해 창펑자오 CEO는 트위터에 ‘퍼드(공포·불확실성·의심, FUD)’를 뜻하는 ‘4’를 게시하고, 공식 홈페이지에 반박 글을 게시해 대응했다. 하지만, 소식이 알려진 뒤 바이낸스에선 약 1억2000만 달러 이상의 자금 순유출이...
    2023-03-28 15:24
  • "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산 전송 시 송수신자의 정보 수집 의무를 가상자산사업자에게 부과하도록 한 규제다. 대한민국은 개정 특정금융정보법을 통해 글로벌 최초로 2022년 3월 25일 트래블룰을 시행했다. 코드가 발표한 트래블룰 시행 1주년 보고서에는 △대한민국이 글로벌 최초로 트래블룰을 시행하며 직면했던...
    2023-03-28 14:12
  • 우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    준법감시, 자금세탁방지 부문의 역량을 가진 그룹사 실무자 22명으로 구성해 현장점검 등 다양한 활동에 나설 계획이다. 특히 현장자문단은 지주사의 자회사 현장점검에 참관해 그룹사 내부통제 운영 현황을 살피고 미흡 사항에 대한 개선 방향을 제안할 예정이다. 또한 현장자문단이 참여하는 간담회를 분기별로 개최해 현장점검 후기를 공유하고, 그룹 준법감시...
    2023-03-28 10:32
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