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  • 10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    VASP 신고 수리와 검사 등을 담당하는 FIU는 자금세탁 방지에 업무가 특화돼 있어, 현재 불거진예치 서비스의 횡령 · 배임 의혹 등은 수사의 영역이라는 입장이다. 가상자산 시장의 불공정 행위 규율과 투자자 보호 내용을 담은 가상자산법은 지난달 국회 정무위를 통과했다. FIU 관계자는 “(FIU)는 자금세탁 거래법 특정금융거래보호법에 따라 자금세탁 중심으로 보고...
    2023-06-15 17:15
  • 하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    VASP인 델리오의 경우 금융정보분석원(FIU)은 특금법상 자금 세탁 방지에 대한 관리·감독이 주 업무인 만큼 이번 사태에 직접적으로 관여할 가능성은 낮은 상황이다. 게다가 하루인베스트는 싱가폴에 법인이 있는 미인가 사업자다. FIU 관계자는 이날 이투데이와의 통화에서 “(이번 사태는) 횡령이라든지로 사기로 연결될 수 있다”면서 “수사 당국과 협조해 실태를...
    2023-06-15 16:07
  • 존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    최근 지방은행들과 가상자산 거래소 간 실명계좌 발급 관련 움직임이 있지만, 기존에 실명계좌 발급을 하고 있는 은행들과 비교해 자금세탁방지 역량이 부족해 FIU에서도 더 신경을 쓸 수밖에 없다는 것이다. 설기환 플라이빗 상무는 “AML능력이 부족한 지방은행이 고위험 업군인 가상자산 거래소까지 제휴가 된다면 리스크 관리가 되겠냐는 게 명분이 될 수 있다”...
    2023-06-13 15:31
  • 김성원, 김남국 코인 ‘정보 상납 가능성’ 의혹 제기…“거래 내역 공개해야"
    김성원, 김남국 코인 ‘정보 상납 가능성’ 의혹 제기…“거래 내역 공개해야"
    이어 "클레이페이와 클레이스왑 거래도 자금 세탁으로 가정할 순 없지만 분할 매수가 아닌 쌍끌이 매수로 거대하다. 이러한 거래 형태는 본 적도 없고 납득도 되지 않는다는 게 전문가 의견"이라고 밝혔다. 아울러 김 의원은 "전문가들이 다 함께 공통적으로 말씀하신 건 이 모든 의혹들을 해소하기 위해서는 김남국 의원이 모든 거래 내역을 상세하게...
    2023-06-08 13:31
  • 아토믹 월렛, 가상자산 457억원 도난 당해...“북한 소행 추정”
    아토믹 월렛, 가상자산 457억원 도난 당해...“북한 소행 추정”
    암호화폐 추적업체 엘립틱은 “해커들이 사용한 자금 세탁 기술과 도구가 북한의 전형적인 행동과 일치한다”고 설명했다. 독립 암호화폐 추적 업체 ZachXBT도 “북한 해커의 소행일 가능성이 매우 높다”며 “조사가 진행됨에 따라 도난당한 금액이 3500만 달러 이상으로 늘어날 수 있다”고 밝혔다. ZachXBT는 “이 패턴은 1월에 발생한 ‘하모니 펀드’ 자금...
    2023-06-08 10:29
  • 미국 SEC, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 제소…“불법 거래·고객 자금 오용”
    미국 SEC, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 제소…“불법 거래·고객 자금 오용”
    바이낸스는 이미 지난달 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 파생상품 관련 규정 위반으로 피소된 상태이며, 국세청(IRS)으로부터는 자금세탁 위반 여부도 조사받고 있다. 이 외에도 여러 혐의로 전 세계 규제 당국의 법적 조치에 직면한 상태다. 게다가 이번 건은 바이낸스 미국지사(바이낸스US)를 향한 첫 연방 규제 소송이라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다....
    2023-06-06 10:55
  • [시론] 가상자산산업, 규제 실효성 높이려면
    [시론] 가상자산산업, 규제 실효성 높이려면
    국내의 경우 종래의 특정금융정보법은 사업자의 자금세탁방지의무를 정하기 위한 것이었기에, 현재 정무위원회를 통과한 ‘가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률안’(이하 ‘이용자보호법안’)이 국회 본회의를 통과하면 디지털자산 업계와 산업을 통할하는 최초의 입법이 이뤄지는 셈이다. 입법에 앞서 산업이 먼저 급속도로 발전한 결과, 그동안 시장에는 혼란도...
    2023-06-05 05:00
  • 가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가이드라인에는 △라이선스 미취득 기업의 영업 금지 △홍콩 개인 투자자에 대한 거래 허용 △국제 자금세탁방지기구(FAFT) 기준에 맞는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 시스템 구축 등의 내용이 담겼다. 또한, 홍콩 당국은 상장 코인에 대한 조건도 제시했다. 홍콩 거래소에 상장되는 코인은 이전에 최소 1년 이상의 거래 기록이 있어야 하고, 당국이...
    2023-06-02 16:04
  • 가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    자금세탁 등 특정금융정보법 관련해서만 금융위의 통제를 받게 되어있지만, 실제로는 거래소 운영 전반에 대한 검사가 이뤄졌다. 업계에서는 이러한 관리 감독이 향후 금감원 주도로 이뤄질 것이라 보고 있다. 익명을 요구한 가상자산 전문 변호사는 “금융위에는 현재 인력이 없고, 가상자산 관련 자리를 채우면 구멍이 나는 상황이라 조직을 원활하게 할 수 있는...
    2023-06-02 05:00
  • ‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속
    ‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속
    검찰은 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 ‘돈세탁’을 한 뒤 은닉한 것으로 보고 있다. 장씨는 라씨 일당의 투자금·정산금 등 자금 정보를 취합하고 범죄수익 관리를 총괄한 인물이다. 라씨 일당이 수수료 창구로 활용했다는 갤러리 등에서 사내이사를 맡았다. 박씨는 시세조종을 위한 매매 스케줄을 관리·총괄한 것으로...
    2023-06-01 21:55
  • 김남국, 두문불출 17일 만에 국회 등장...“자금세탁? 터무니없다”
    김남국, 두문불출 17일 만에 국회 등장...“자금세탁? 터무니없다”
    31일 의원회관 사무실 출근업비트 자금세탁 의심 답변에 金 “터무니없는 이야기” 거액의 가상자산(암호화폐) 거래 논란으로 더불어민주당을 탈당한 김남국 무소속 의원이 잠행에 나선 지 17일 만인 31일 국회에 나왔다. 김 의원은 이날 기자들에게 “윤리특위에서 결정한 절차에 따라서 성실하게 소명할 계획”이라고 밝혔다. 김 의원은 이날 오전 9시 15분경 국회...
    2023-05-31 16:29
  • 與 코인게이트 진상조사단, “민주당, 김남국 의원 자료 공유 및 공동 검증해야”
    與 코인게이트 진상조사단, “민주당, 김남국 의원 자료 공유 및 공동 검증해야”
    김성원 국민의힘 의원은 “업비트 측에서 (김남국 의원이)빗썸을 방문해 거래내역을 받아갔을 때 근처이기 때문에 받아갈 수도 있지 않느냐라는 추정 가능한 답변을 했다”라며 “업비트 측에서는 김남국 의원이 클레이스왑을 통한 거래가 일반적인 시각, 또 전문가적인 입장에서 봤을 때 자금세탁이 매우 의심되며 비정상적인 거래로 보인다는 답변을 했다”라고...
    2023-05-31 14:27
  • 가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    가상자산 업계 만난 이명순 금감원 수석부원장 "신뢰회복 노력해달라"
    자금세탁방지 분과는 의심거래보고 공통 유형을 개발하고 가상자산사업자 위험평가 가이드라인을 마련 중이다. 시장감시 분과는 가상자산 경보제 도입을 논의 중이다. 구체적으로는 준법감시 분과는 표준내부통제기준 마련, 광고 경고문구 삽입 등을 진행했다. 사업자 윤리행동강령, 컴플라이언스 매뉴얼을 추진할 예정이다. 교육 분과는 가상자산 투자 유의사항...
    2023-05-30 15:00
  • 정점 찍었던 DEX 거래량 3월比 ‘반토막’…세계 각국 규제 논의 시동
    정점 찍었던 DEX 거래량 3월比 ‘반토막’…세계 각국 규제 논의 시동
    탈중앙화 거래소 거래량, 3월 1331억→4월 740억 달러 감소유니스왑은 여전히 코인베이스보다 거래량 많아세계 각국 DeFi 규제 논의 시작…“자금세탁·금융 안정성 우려” FTX 사태 이후 오름세를 보이던 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 4월 한풀 꺾인 것으로 나타났다. 28일 디파이(DeFi·탈중앙화 금융) 데이터 플랫폼 디파이라마에 따르면 4월 탈중앙화 거래소...
    2023-05-28 05:00
  • 與 코인 조사단, 거래소 상반된 태도 지적…업비트 “통상 절차 따라 법령 해석 요청한 것”
    與 코인 조사단, 거래소 상반된 태도 지적…업비트 “통상 절차 따라 법령 해석 요청한 것”
    비공개로 진행된 회의 이후 진행된 언론 브리핑에서 김성원 국민의힘 의원은 “김남국 의원의 내부정보 활용, 자금세탁의혹 등을 해소하기 위해 빗썸과 업비트를 초청해 말씀을 나눴다”라며 “빗썸에서는 (김남국 의원이) 거래 내역을 가지고 갔다는 것을 확인해 줬다”라고 말했다. 다만, 업비트 답변에 대해서는 탐탁치 않다는 반응을 보였다. 김 의원은...
    2023-05-26 13:28
  • 바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스 “고객 자금과 회사 수익 섞여?…사실 아니다”
    바이낸스는 미등록 증권 거래 지원, 자금세탁방지 의무 등으로 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받는 등 각종 사법 리스크로 홍역을 치루고 있다. 이로 인해 바이낸스가 인수한 국내 가상자산 거래소 고팍스의 사업자 임원 변경 신고 수리를 심사하는 국내 금융당국도 신중을 기하고 있다. 이런 가운데, 과거 바이낸스의 고객 자산 보관에 문제가 있었다는...
    2023-05-25 15:48
  • 닥사, 가상자산사업자 교육 개최…특금법령 기반 자금세탁방지제도 강의 진행
    닥사, 가상자산사업자 교육 개최…특금법령 기반 자금세탁방지제도 강의 진행
    이번 교육은 특금법 시행 이후, 전체 가상자산사업자 차원의 실무 기초 교육으로 특금법령에 기반한 실무 적용 업무 환경을 제공하고, 자금세탁방지제도에 대한 이해와 전문성을 제고하기 위해 마련됐다. 교육은 조성길 스트리미 CCO(준법감시인) 외 2명이 특금법령에 대한 정보 부족으로 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크를 안내하고, 실무에 어떻게 적용해야...
    2023-05-25 08:48
  • 헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    헥슬란트, 하이블럭스ㆍ헤이비트 등 옥텟 고객사에 ISMS 예비인증 기술 지원
    가상자산사업자(VASP) 신고를 하기 위해서는 ISMS 예비인증 외에도 고객정보확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 체계를 비롯하여 고객 자산의 관리체계, 이해상충방치체계 등 특정금융정보법상 신고 요건을 갖추어야 한다. 헥슬란트는 블록체인 생태계 참여자들과 함께 신뢰 있는 시장을 구축하기 위해 ISMS 취득을 원하는 고객사들을 대상으로 가상자산 사업자...
    2023-05-24 09:29
  • 호날두 이어 메시 데려오려는 사우디, ‘스포츠워싱’에만 10년간 2조 원 지출
    호날두 이어 메시 데려오려는 사우디, ‘스포츠워싱’에만 10년간 2조 원 지출
    축구스타 메시 영입에 연 4억 달러 제시빈 살만 왕세자, 석유 의존 탈피 위해 적극 투자관광산업 육성 목표 뒤에 이미지 세탁 목적 사우디아라비아의 이른바 ‘스포츠워싱(스포츠를 활용한 이미지 세탁)’이 극에 달하고 있다는 분석이 나온다. 22일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 사우디는 2014년부터 올해까지 스포츠 거래에 투입한 금액이 15억 달러(약 2조 원)가...
    2023-05-23 15:59
  • 與 코인 조사단 2차 회의, ‘MBX 추가 내부 조사 공감대’…이번 주 거래소 면담
    與 코인 조사단 2차 회의, ‘MBX 추가 내부 조사 공감대’…이번 주 거래소 면담
    與 조사단, 사전정보 관련 마브렉스와 추가 조사 공감대 형성이번 주 가상자산 거래소 비공개 면담…“이상 거래 논의 예정”“金 개인 코인 중독 넘어 자금세탁ㆍ정치자금 연관성 밝힐 것” 김남국 무소속 의원의 가상자산 투자와 관련한 국민의힘 코인게이트 진상조사단이 제2차 전체회의를 진행했다. 조사단은 이번엔 김 의원의 또 다른 게임 코인인 마브렉스(MBX)의...
    2023-05-23 15:10
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