또 카지노에서 사용되는 칩도 금융자산으로 간주돼 카지노 사업자가 취급하는 원화거래에 대해서도 자금세탁방지의무(혐의거래보고, 고액현금거래보고의무 등)를 부과할 수 있는 근거가 마련된다.
FIU는 4일 이같은 내용을 포함한 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'이 차관회의를 통과했다고 밝혔다.
개정법률에 따르면 앞으로 FIU는 원화거래를...
금융정보분석원(FIU)이 테러자금조달억제법의 제정과 자금세탁의 위험이 높은 카지노에 대해 자금세탁방지의무를 부과하는 방안을 추진 중이다.
또 ▲카지노사업자 ▲귀금속 및 보석상 ▲변호사 ▲회계사 ▲부동산 중개인 등 비금융전문직에 대한 자금세탁방지의무에 대해 금융기관과 동일하게 고객신분확인 및 혐의거래보고 등의 자금세탁방지의무를...
캐나다 재무장관에게 권 부총리는 "지난 9월 IMF 총회에서 우리나라의 쿼타 특별증액을 지지해 준 것에 감사하다"며 "제2차 지배구조개선 과제 추진을 위해 함께 노력하기로 합의했다"고 말했다.
양국 재무장관은 향후 우리나라의 자금세탁방지기구(FATF) Observer 가입에 대해 감사를 표하고 정식회원국 가입을 위해 조력하겠다는 답변을 받았다.
동양시스템즈는 SI기업으로는 처음으로 다국적 IT솔루션 기업인 SAS코리아와 함께 자금세탁방지(AML) 시장에 본격 진출한다고 9일 밝혔다.
양사는 지난 8일 오후 동양시스템즈 본사에서 자금세탁방지(AML) 분야의 공동 진출을 위한 사업제휴 조인식을 갖고 협력 방안에 대해서 최종 합의했다.
자금세탁방지 시장은 최근 빠르게 국제화 되고 있는 국내 금융시장환경...
만약 응하지 않으면 금융실명법, 자금세탁방지법을 거론하며 벌금이 나온다고 협박하기도 한다.
이처럼 불안감을 유도한 뒤 안전장치를 해주겠다며 CD기로 유인해 계좌이체를 유도한다.
금감원은 이같은 사기행태와 관련 "현재까지는 금융감독원 및 은행직원 사칭에 따른 금전적 피해가 발생한 사실은 확인된 바 없으나, 주민등록번호와 휴대폰 번호 등의...
정부가 자금세탁 방지 등을 위해 올해 1월 18일 도입한 고액현금거래보고의무제도로 금년 상반기 중 금융기관이 정부에 보고한 고액현금거래 건수가 하루 평균 19만5000건에 이르는 것으로 집계됐다.
재정경제부 금융정보분석원(FIU)이 12일 국회에 제출한 국정감사 자료에 따르면 올해 6월말까지 접수도니 고액현금거래 보고건수는 321만7000건, 87조원에...
이 옷감은 ‘지누시’(양복을 만든 후 안감이 줄어들지 않도록 재단을 하기 전에 세탁하는 과정을 지칭하는 일본말)를 하지 않고 재단이 가능한 당시로서는 유일한 안감이었다.
다른 대부분의 직물공장이 제고가 쌓이며 제품판매에 어려움을 겪는 상황에서 선경직물만은 제품이 창고에 쌓을 틈도 없이 팔려 나갔다. 실제로 당시 선경직물의 안감을 모방한 짝퉁...
이 옷감은 ‘지누시’(양복을 만든 후 안감이 줄어들지 않도록 재단을 하기 전에 세탁하는 과정을 지칭하는 일본말)를 하지 않고 재단이 가능한 당시로서는 유일한 안감이었다.
다른 대부분의 직물공장이 제고가 쌓이며 제품판매에 어려움을 겪는 상황에서 선경직물만은 제품이 창고에 쌓을 틈도 없이 팔려 나갔다. 실제로 당시 선경직물의 안감을 모방한 짝퉁...
2004년 6월 30일 뭄바이 인도국세청장직에서 은퇴하기 전까지 검사과장, 하이데라바드에서 검사국장 역임
▲1995년 콜롬보에서 Commonwealth의 회원국가들을 위해 자금세탁방지법을 초안을 설정하는 Commonwealth회의의 인도 대표단의 멤버로 활동
▲1996년 델리대법원에서 임명한 High power Committee의 회원으로, 회사병원들이 수입한 장비의 불규칙성이...