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  • 금융硏 "자금세탁범죄 주체에 민·형사 책임 부과해야"
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 4차 라운드를 통해 권고사항을 제시한 것에 따른 것이다. 한국금융연구원은 7일 ‘FATF 4차 라운드 상호평가와 향후 과제’ 기자간담회를 통해 이 같이 밝혔다. 이날 발표를 맡은 이윤석 연구위원은 “제4차 라운드 상호평가 항목 중 핵심 권고사항과 새롭게 도입되는 항목에 대한 대비가 필요하다”고 강조했다. 이 연구위원은 자금세탁...
    2015-04-07 12:00
  • 한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (4.6~4.10)
    (배포시) △금감원의 자금세탁방지 업무 운영방안(8일 조간) 4.8(수) ◇한국은행 △2015년 2월중 통화 및 유동성(9일 조간) △2015년 3월중 금융시장동향(9일 조간) ◇금융위원회 △부위원장 증선위 정례회의(16:00, 대회의실) △금융개혁 추진 이후 비조치의견서 및 유권해석 첫 사례(배포시) △카드사부수업무 네거티브 허용 방안(배포시)...
    2015-04-04 16:28
  • FIU 정보 제공 기관에 국정원 포함
    이어 "개정안은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제테러 대응 공조를 위한 핵심 권고사항으로, 국회를 통과하면 국제 테러방지 협력에 소극적 국가라는 인식에서 벗어날 수 있다"면서 "외국 정보기관과 정보공유 협력 체계를 갖춘 국정원이 FIU 자료 이용 대상에 포함되면 주요국 금융 정보도 활용할 수 있다”고 강조했다.
    2015-03-08 09:43
  • 진웅섭式 금융혁신… ‘검은돈’ 뿌리뽑는다
    진웅섭式 금융혁신… ‘검은돈’ 뿌리뽑는다
    진웅섭 금융감독원장이 은행권 중심이던 자금세탁방지 업무 검사를 제2금융권으로 확대하는 등 불법적인 자금흐름을 적극적으로 차단한다. 이를 위해 자금세탁방지팀은 1팀에서 2팀으로 늘려 신설된 금융혁신국 산하로 이동시켰다. 금융혁신국은 금융회사의 꺾기나 리베이트, 불완전 금융상품 판매 등을 적발하는 불공정 영업행위감시시스템을 가동해 금융관련 적폐...
    2015-03-04 10:02
  • 금감원, 신임 부원장보 6명 임명…금융혁신국 신설 등 조직개편
    금감원, 신임 부원장보 6명 임명…금융혁신국 신설 등 조직개편
    이와 함께 투명한 금융거래 관행 정착을 위해 자금세탁방지팀을 두 개팀으로 확대하고 인력도 보강하기로 했다. 서 수석부원장은 “기획검사국은 당초 조직의 신설 취지에도 불구하고 운영과정에서 실제 다른 검사국과의 중복문제 등을 감안해 변경했다”고 말했다. 금감원은 지방 금융소비자의 권익보호를 위해 전주, 춘천, 강릉, 충주 등 4개 출장소를 사무소로...
    2015-02-15 12:00
  • 한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (2.2~2.6)
    15일 개최) 금통위 의사록 공개 ◇금융위원회 △위원장, 국무회의(14:00) △위원장, 2015 범금융 大토론회(15:00, 예금보험곰사 대강당) △부위원장, 2015 범금융 大토론회(15:00, 예금보험곰사 대강당) △금융정보분석원 자금세탁방지 정책자문위원회 개최(오전11시30분) △대한민국 금융의 길을 묻다(브리핑 오후 3시) ◇금융감독원 △원장 2015 범금융...
    2015-02-01 19:21
  • 러시아 중앙은행, 카자흐스탄 자본도피 단속 강화
    보도에 따르면 러시아 중앙은행은 국내기업과 카자흐스탄 회사와의 수입품 거래에서 러시아 기업이 자금은 보냈지만, 물건이 도착하지 않는 허위거래가 종종 발견되고 있다며 돈세탁 방지법 등에 따라 단속을 강화하기로 했다. 최근 러시아에서는 루블화 약세, 저유가 등에 따른 경제위기 우려로 국내자본이 외국으로 대거 빠져나가고 있다. 특히 러시아와 관세동맹...
    2015-01-14 21:48
  • [종합]"핀테크 활성화 최대 걸림돌… 규제 아니라 금융권의 의지"
    미국의 경우 금융과 관련된 사업자를 MSB(Money Service Business)기업이라 하는데, 이 기업들은 원칙적으로 재무성에 등록을 거쳐 자금세탁방지 의무(AML)를 지닌다. MSB는 주법에 따라 주 정부의 감독당국의 인가를 받아야 한다. 중국은 사업 인가 지원을 위해서 최소 등록자본 요건을 만족하고, 지급서비스에 친숙한 최소 5명 이상의 경영 간부가 있어야 한다. 또...
    2014-12-16 15:46
  • "금융당국 규제, 핀테크 기업 활성화 저해 요소 아니다"
    미국의 경우 금융과 관련된 사업자를 MSB(Money Service Business)기업이라 하는데, 이 기업들은 원칙적으로 재무성에 등록을 거쳐 자금세탁방지 의무(AML)를 지닌다. MSB는 주법에 따라 주 정부의 감독당국의 인가를 받아야 한다. 중국은 사업 인가 지원을 위해서 최소 등록자본 요건을 만족하고, 지급서비스에 친숙한 최소 5명 이상의 경영 간부가 있어야 한다. 또...
    2014-12-16 14:57
  • [2014 마켓리더 대상] 신한금융투자, 금융소비자 보호… 협력사와는 상생
    [2014 마켓리더 대상] 신한금융투자, 금융소비자 보호… 협력사와는 상생
    또한 전 임직원이 매년 개인정보 보호, 자금세탁 방지, 금융소비자 보호, 직장 내 윤리규범 등 7개 이상의 다양한 교육과정을 수강하고 있다. 바람직한 내부통제 정착과 임직원 윤리의식을 고취시켜 나가기 위한 전사적 노력 중 하나다. 향후에도 신한금융투자는 높은 수준의 윤리규범 준수와 윤리경영 이행을 통해 고객과 사회와의 동반자적 관계를 유지하기 위해 최선의...
    2014-12-02 11:08
  • [2014 마켓리더 대상] 꺼지지 않는 등불처럼… 자본시장 미래 밝힌다
    [2014 마켓리더 대상] 꺼지지 않는 등불처럼… 자본시장 미래 밝힌다
    특히 전 임직원이 매년 개인정보보호, 자금세탁방지, 금융소비자보호, 직장내 윤리규범 등 7개 이상의 다양한 교육과정을 수강하고 있다. 교보증권은 손실리스크 사전 예방 및 전사리스크관리 문화 확산에 힘쓴 점을 인정받아 리스크관리 우수상을 수상했다. 또 이투데이 사장상에는 신한BNP파리바(베스트자산운영사부문 해외주식), 에셋플러스(베스트자산운영사부문...
    2014-12-02 11:00
  • 경남은행, 자금세탁방지 우수기관 '대통령 표창' 수상
    경남은행이 '제8회 자금세탁방지의 날 행사'에서 대통령 표창 수상 기관에 선정됐다. 경남은행장은 28일 오후 전국은행연합회 국제회의장에서 열린 자금세탁방지의 날 행사 기념식에 서 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다. 손교덕 행장은 "각종 범죄 재원으로 활용되는 불법자금 유통을 막기 위해 그 동안 노력한 결과가 큰 상으로 이어졌다"며...
    2014-11-28 17:20
  • 메리츠화재, 자금세탁방지 우수기관 국무총리 표창
    메리츠화재, 자금세탁방지 우수기관 국무총리 표창
    메리츠화재는 제8회 자금세탁방지의 날 행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다고 28일 밝혔다. 이번 표창은 메리츠화재가 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 이행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 높게 평가받아 수상하게 됐다. 메리츠화재는 영업점마다 준법지원담당자를 지정해 자금세탁방지 관련 업무를 맡고 있다. 메리츠화재...
    2014-11-28 16:02
  • 한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (11.24~11.28)
    28(금) ◇한국은행 △2014년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(28일 석간) △2014년 3/4분기중 거주자의 카드 해외사용 실적(28일 석간) △우리나라 노동생산성의 증가세 둔화 요인 및 시사점(BOK경제리뷰2014-8)(29일 조간) ◇금융위원회 △위원장, 제8회 자금세탁방지의 날 행사(15:00, 은행연합회 2층 국제회의장) △부위원장, 창조경제...
    2014-11-23 20:22
  • 코스콤, 노희진 신임 감사 선임
    코스콤, 노희진 신임 감사 선임
    한국자본시장연구원 정책제도실장(2007) - 녹색성장위원회 위원(2010) - 한국자본시장연구원 선임연구위원(現) - 금융위원회 자체규제심사위원(現) - 금융위원회 자금세탁방지쟁책 자문위원(現) - 미래에셋증권 사외이사(現) - 사학연금공단 자금운용자문위원(現) - 체육진흥공단 자산운용위원장(現) - 사회적기업 학회 부회장(現) - 한국재무관리학회 부회장(現)
    2014-11-12 16:33
  • 코스콤 신임 감사에 노희진 자본시장硏 연구위원
    조지아대학교 재무학 박사 출신인 그는 대우증권 사외이사, 금융위원회 자금세탁방지정책자문위원회 위원, 한국증권학회 이사 등을 거쳤으면 국내 대표적인 ‘자본시장 전문가’로 평가받는다. 실제 노 연구위원은 지난 2010년엔 홍콩 유력 금융전문지 '아시안인베스터`'에서 한국인으로서는 처음으로 아시아 헤지펀드에 가장 영향력을 가진 인물 25인에 선정되기도...
    2014-11-12 14:44
  • [국회경제포럼] 차명거래금지법 시행, 조세정의 위한 21년 만의 쾌거
    이후 금융실명제법은 정치자금법, 자금세탁방지법 등의 영역에 스며들어 범죄 자금의 차단, 투명한 정치자금 등에 지대한 영향을 미치게 되었다. 우리사회가 더 투명하고 깨끗한 사회가 되는 데 이바지했다. 그러나 1993년 시행된 금융실명제법은 ‘반쪽짜리’ 실명제에 불과했다. 당시 금융실명제는 비실명(非實名)만을 규제했다. 여기서 실명(實名)이 아닌 것은...
    2014-11-12 10:26
  • 신제윤 금융위원장, EAG 총회 참석차 11일 출국
    금융위원회는 신제윤 위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF) 부의장 자격으로 중앙아시아 지역기구(EAG) 총회에 참석하기 위해 타지키스탄으로 출국한다고 10일 밝혔다. 오는 11일 2박3일간의 일정으로 떠나는 이번 해외출장은 신 위원장이 올해 2월 FATF 의장국 수임 이후 맡는 첫 대외활동이다. 금융위 관계자는 "한국이 국제사회의 자금세탁방지 논의에...
    2014-11-10 15:59
  • 한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (11.10~11.14)
    23일 개최) 금통위 의사록 공개(16:00) ◇금융위 △신제윤 위원장, 국외 출장(EAG(유라시아 자금세탁방지 지역기구) 총회, 타지키스탄 두샨베) △정찬우 부위원장, 국무회의(08:00, 정부 서울청사) △정찬우 부위원장, 국회 예결위 부별심사(10:00, 국회) ◇금감원 △최수현 원장, 금융교육 업무협약 체결 및 캠퍼스금융토크(09:20, 경상대학교) △최수현...
    2014-11-09 20:12
  • 신제윤 위원장, 자금세탁방지기구 참석 ... 내년 7월 부터 의장직 수행
    신제윤 금융위원장이 오는 19일부터 24일까지(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 자금세탁방지 국제기구(FATF) 회의에 부의장 자격으로 참석한다. FATF는 금융시스템을 이용한 자금세탁 및 테러·대량살상무기 확산 관련 자금조달 방지를 위한 국제기구다. 신 위원장은 지난 2월 우리나라의 FATF 의장국 선임과 함께 FATF 의장에 올라 내년 7월부터 의장직을...
    2014-10-17 10:36
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