자금세탁방지 검색결과, 42페이지

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한국, 내년 유엔 인권이사회 의장국 된다 ... 최경림 제네바대사 1년간 의장직 수행(종합)

이밖에 우리나라는 내년 국제원자력기구(IAEA) 주관 장관급 핵안보국제회의와 원자력공급국그룹(NSG), 미사일기술통제체제(MTCR) 등의 의장국을 맡을 예정이다. 올해 시작된 유엔 경제사회이사회(ECOSOC), 장애인권리협약(CRPD) 당사국총회, 자금세탁방지기구(FATF) 의장국 임기도 내년까지 이어질 예정이다.

2015-12-08 07:13
청와대, 내주 3차 개각 예상...차기 부총리 누구?

지금은 국제자금세탁방지기구 의장으로 활동하고 있다. 현직 국회의원인 김광림 의원은 경북 안동 출신으로 영남대학교 경제학과를 졸업하고 행정고시 14회로 공직에 입문했다. 재정경제부 차관까지 지내고 18대 국회의원으로 여의도에 입성했다. 박 대통령과는 영남대 인맥으로 얽혀 친박으로 분류된다. 임종룡 금융위원장, 김동연 전 국무조정실장(아주대총장)도...

2015-12-02 10:28
SK주식회사 C&C, 중국교통은행 ‘위안화 청산체제 구축’ 완료

또 자금세탁방지 시스템 구축을 통한 혐의거래 모니터링, 자동보고체제도 마련했다. 이 서비스는 고객 계좌 및 거래 정보에 대한 실시간 감시를 통해 의심스러운 위안화 거래가 탐지∙경고∙보고되는 체계가 갖춰져있다. SK주식회사 C&C는 인터넷뱅킹 시스템 구축을 통해 참여은행들의 계좌에 대한 실시간 거래 내역∙잔액, 정기예금 잔액, 환율∙정기예금 금리...

2015-11-25 17:43
[키워드로 보는 경제 톡] IS가 보이스피싱으로 돈을 번다고요?

국제자금세탁방지기구(FATF)의 보고서에 따르면 IS를 포함한 시리아 테러조직은 경찰이나 은행 직원을 사칭해 돈을 가로챕니다. 피해자 집에 직접 찾아가 사기를 벌이는 경우도 있다네요. 우리나라 사정과 비슷합니다. 이렇게 가로챈 돈은 수사 당국의 감시망을 피하기 위해 소액으로 나뉘어 시리아와 이라크의 테러 조직에 송금됩니다. 영국의 일간지...

2015-11-20 11:30
G20 정상회의, 테러리즘 척결·난민위기 대처 의지 표명

또 자금세탁방지기구(FATF)가 테러 자금 차단 조치를 검토하도록 요구하기로 했다. G20 정상들은 ‘G20 정상선언문’에서 “모든 국가들이 난민위기 대응에 이바지해야 한다”고 촉구하며 “난민위기는 중대한 인도적, 정치적, 사회적 경제적 파급 효과를 불러오는 국제 문제”라고 강조했다. 이들은 “난민과 국내 실향민에게 보호와 지원을 제공하고 영구적...

2015-11-17 10:17
박대통령 “테러리즘은 암적 존재… 강력히 규탄”

박 대통령은 “2014년 9월 안보리 정상회의에서 채택된 안보리 결의 2178호와 양자 및 지역 차원의 다양한 테러 대응 노력들이 실행에 옮겨져야 한다”며 “한국은 G20이 강력하게 지지하는 테러자금규제 메카니즘인 자금세탁방지기구(FATF) 의장국으로서 테러자금 차단을 위한 각국의 법제 강화에 기여해 나가고자 한다”고 강조했다. 또한 “테러리즘의 자양분이 되고...

2015-11-16 09:53
내년부터 신규계좌 개설 시 실소유자 확인

금융당국이 자금세탁방지제도를 시행하면서 국제 기준에 맞춰 금융거래시 거래를 하는 고객 뿐 아니라 실제 소유자도 파악토록 하기 위함이다. 현재 개인의 경우 △계좌를 신규로 개설하거나 △무통장 거래 등을 통해 2000만원(미화는 1만달러) 이상을 거래하거나 △자금세탁 우려 등이 있다고 금융사가 판단하는 경우 고객확인을 실시한다. 앞으로는 타인을 위한...

2015-11-10 18:45
금감원, 의심거래 관리소홀한 증권사에 시정 요구

NH투자증권은 준법감시부의 자금세탁방지 업무 담당직원이 의심거래로 추출된 모든 거래를 검토해 보고업무를 수행하고 있으나 영업점의 거래에 대한 1차 모니터링 및 검토 과정이 없어 의심거래가 제때 검토되지 못하는 것으로 나타났다. KDB대우증권은 의심스러운 거래 미보고 사유 작성 방식·고객 확인· 자금세탁 방지 업무 관련한 내규 정비 등 3건이 개선 대상으로...

2015-10-16 19:45
[정당후원회 제도 부활할까] “민주주의에 어긋나… 무조건 금지 ‘선거 범죄자’만 양산”시민·학계 한목소리

일각에서는 민주주의 국가에서 있을 수 없는 일이라며 거세게 항의했지만, 결국 2006년 정치자금법이 개정되면서 정당후원회가 금지되기에 이르렀다. 실제로 당시 집권당인 열린우리당은 소극적으로 동의한 반면 한나라당은 이미지 세탁에 성공한 케이스로 꼽히고 있다. 이후 만 9년이 경과한 지금, 정당후원회를 부활시켜야 한다는 목소리가 높다. 한 시민단체는 최근...

2015-09-17 11:01
“시장 자율에 맡긴다더니…”…중국, 위안화 선물환 거래 규제 도입

돈세탁에 대한 단속도 강화하기로 했다. 멍칭펑 중국 공안부 부부장(차관급)은 지난달 말 “인민은행과 공동으로 불법적인 자금 이전 등 ‘지하금융’을 막기 위한 캠페인을 11월 말까지 펼칠 것”이라고 말했다. 인민은행은 이번 조치가 거시경제와 금융시스템의 리스크들을 막기 위한 것이라고 설명했지만 전문가들은 인위적으로 자본유출을 방지해 위안화 가치의...

2015-09-02 08:32
금융위 FIU, APG 공동 자금세탁방지 워크숍 개최

금융위원회 금융정보분석원(KoFIU)이 아시아·태평양 지역 자금 세탁 방지기구(APG)와 오는 26일부터 28일까지 2박3일간 자금세탁방지 관련 워크숍을 개최한다. 이번 워크숍에서는 국가별 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에 대비한 성공적인 수검 전략을 논의하고 경험을 공유할 예정이다. APG와 세계은행(World Bank)가 국제기준의 원칙과 주요내용을 강의하고...

2015-08-25 10:14
가짜 출석요구서로 금융사기 유도…신종 ‘레터피싱’ 주의보

가짜 출석요구서에는 인터넷도박 사이트 상습도박자 수사과정에서 대포통장, 불법자금세탁의 정황이 확인돼 개인정보유출과 인터넷뱅킹 등 문의사항이 있어 출석을 요구한다는 내용이 담겨있다. 따라서, 우편물을 통한 출석요구서 등을 받은 경우 발송자 주소와 발송인, 수신전화번호 확인 등에 각별히 주의를 기울여야 한다고 금감원은 설명했다. 특히, 검찰을...

2015-08-11 14:30
중국 당국, 인터넷금융 규제 강화 나서

쉬훙웨이 잉찬그룹 최고경영자(CEO)는 “중국 당국의 이번 조치는 P2P회사를 겨냥한 것”이라고 말했다. 그러나 정부는 P2P 플랫폼이 중소기업 대출 창구 중 하나가 될 수 있다며 무작정 금지하기보다는 투자자로부터 조달한 자금을 은행에 맡기는 등 불법자금 유입이나 부정행위 방지에 더 역점을 두고 있다고 WSJ는 덧붙였다.

2015-07-20 08:21
[서평] 기업법률분쟁과 조정∙중재

저자는 현재 대통령소속 국가지식재산위원회 민간위원, 지재위의 활용전문위원장, 금융위 자금세탁방지정책위원, 대한상사중재인, 경향신문 사외이사 및 대한변호사협회의 부협회장 등으로 활동 중이다. 김 변호사는 “이 책이 ADR에 대한 간단한 입문서로서 의미를 가질 수 있기를 바라고 있다”고 말했다.

2015-07-06 17:34
신제윤 전 금융위원장, 7월부터 FATF 의장직 수행

다음달 1일부터 한국이 자금세탁방지기구(FATF) 의장국 업무를 맡는다. 29일 금융위원회는 FATF 부의장 업무를 담당하던 신제윤 전 위원장이 다음달 1일부터 의장직 수행할 예정이라고 밝혔다. FATF 의장은 △FATF 총회 등 관련 회의 주재 △FATF의 의제 발굴, 토의, 의사 결정을 주도 △운영위원회와 실무그룹의 공동의장 선임 등 FATF 조직 구성과 운영 △AML/CFT...

2015-06-29 15:02
해외부동산 취득시 사전신고제 폐지 등 외환제도 개혁…위반시 제재 강화

등 불법적 거래 증가 가능성에 대해 외환거래 상시 모니터링 체계를 구축하고 분석기능을 강화할 계획이다. 특히 허위 통보보고ㆍ신고, 불법자산도피나 자금세탁 등 불법거래에 대한 처벌을 획기적으로 강화한다. 형벌과 과태료 금액을 대폭 상향조정하고 범죄 수익의 몰수ㆍ추징을 강화하며, ‘외국환거래정지’ 요건을 완화해 유사 불법거래의 재발을 방지할 예정이다.

2015-06-29 09:00
미국 국무부, 북한 7년째 테러지원국에서 제외

보고서는 “북한은 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지국제기구(FAFT)의 회원이 아니다”라며 “북한은 국제금융시스템의 통합성에 심각한 위협이 되고 있다”고 지적했다. 소니영화사 해킹 사건 이후 북한을 테러지원국으로 재지정해야 한다는 의회 내 목소리가 컸다. 그러나 아직 해킹사건 자체가 테러행위로 규정되지 않았기 때문에 이번 보고서에서...

2015-06-20 14:51
미국, FIFA 뇌물 스캔들 수사 주도 ‘이례적’...‘세계의 경찰’ 역할 어디까지

미국은 이번 FIFA 뇌물 스캔들 수사 외에도 사기, 탈세, 불법 자금세탁 등 금융범죄와 관련해 외국은행의 적극적인 협조를 받고 있다. 기축통화인 달러화를 앞세워 세계 경찰을 자처하며 사법권을 전세계로 확대하고 있는 것이다. 앞서 미국은 2010년 5월 다우지수가 몇 분 만에 1000달러 가량 폭락한 이른바 ‘플래시 크래시(Flash Crash·갑작스러운 붕괴)’와 다른...

2015-05-29 13:56
SK C&C, 중국교통은행 ‘위안화 청산체제 구축’ 사업 수주

또 자금세탁방지(Anti Money Laundering) 시스템 구축을 통한 혐의거래 모니터링 및 자동보고체제를 마련한다. 아울러 고객 계좌 및 거래 정보에 대한 실시간 감시를 통해 의심스러운 위안화 거래가 탐지·경고·보고되는 체계를 구축하고, 인터넷뱅킹 시스템도 마련해 참여은행들의 계좌조회와 이체 서비스를 제공한다. 한편, 중국의 중앙은행인 인민은행은 지난 2014년...

2015-05-11 10:39
금감원, 2금융권 자금세탁방지 검사 강화…전담조직 확대

금융감독원이 2금융권에 대한 자금세탁방지(AML) 검사를 중점적으로 시행한다. 이와 함께 관련 전담조직을 확대해 리스크 중심으로 AML 검사 체계를 바꿀 계획이다. 금감원은 기존 AML 검사 방식에서 리스크기반접근방식(RBA) 검사체계를 전환, 그 일환으로 그간 AML 관련 제도 이행수준이 비교적 미흡한 제2금융권을 중점 점검할 예정이라고 7일 밝혔다. 또한...

2015-04-07 13:27

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