유사수신 범죄 검색결과, 9페이지

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'매직 스팀기 사업 투자하면 월 10% 이자' 현혹 투자사기 일당 재판에

서울중앙지검 형사6부(부장검사 정승면)는 프랜차이즈업체 H사 회장 김모(57)씨와 부회장 이모(57) 씨를 '특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률'상 사기와 '유사수신행위의 규제에 관한 법률'위반 혐의 등으로 구속기소했다고 21일 밝혔다. 검찰은 또 이 회사 전직 대표 권모(56) 씨도 같은 혐의로 불구속 기소하고 현직 대표이사 임모(57) 씨는 사기 혐의로...

2015-09-21 11:10
'보이스피싱' 범죄 수익 수십억 해외 반출 시도… 검찰, 40명 구속기소

검찰은 또 이번 단속을 통해 "돈을 걸어도 잃지 않고 이익만 내주는 스포츠 도박 프로그램 개발 사업에 투자하면 원금과 배당금을 주겠다"며 접근해 530여명에게서 92억원을 받은 유사수신행위 금지 사범도 적발됐다. 이기석 서울동부지검 차장검사는 "단속을 강화하려는 노력에도 보이스피싱 등 서민을 상대로 한 범죄가 증가함에 따라 유관기관과...

2015-08-13 09:49
‘만기 출소’ 고영욱, ‘전자발찌’ 부착 3년 이유는?...“초범이지만 재범 위험성 있다”

그 과정도 자신의 오피스텔로 데려가 범행을 저지르는 등 범행 수법이 유사해 우발적 범행으로 보이지도 않는다”며 “동종전과가 없긴 하지만 이 사건의 범죄가 5회에 걸쳐 이뤄졌고 범행 수단과 방법이 유사하다. 비록 성범죄 초범이긴 하지만 재범의 위험성이 있다”고 판결했다.

2015-07-10 08:57
조희팔 은닉재산 660억원, 피해자 손에 돌아간다

4조원대 유사수신 사기범 조희팔의 은닉 재산을 관리해 온 조씨 주변 인물이 피해자 구제용으로 340억 원을 법원에 추가 공탁한 것으로 나타났다. 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 고철사업자 현모(53·구속)씨가 최근 추가 공탁 절차를 진행함에 따라 지금까지 조희팔 사건 피해자들을 위해 법원에 맡겨진 공탁금은 660억 원으로 늘어났다고 9일 밝혔다....

2015-07-09 15:28
"월 4% 수익 보장하겠다" 주부 투자자 모아 77억 챙긴 일당 덜미

서울 광진경찰서는 사기 및 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 김모(47)씨를 구속하고 염모(52·여)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 28일 밝혔다. 경찰에 따르면 김씨 등은 광진구 구의동에 사무실을 차려놓고 NPL 투자로 높은 수익을 내주겠다며 투자자들을 모아 2012년 9월부터 2013년 8월까지 모두 72명으로부터 77억9천만원500만원을 투자금으로 받아...

2015-06-28 10:08
경찰, 불법 다단계 투자금 2500억 모아 170억 '꿀꺽' 일당 적발

전북지방경찰청 지능범죄수사대는 1일 미등록 다단계 업체를 만든 뒤 고수익을 미끼로 투자자 1만3천여명으로부터 2천500억원 상당의 투자금을 모아 이를 다시 배당하면서 170여억원의 부당이득을 챙긴 혐의(유사수신행위 규제 등에 관한 법률 위반)로 남모(54)씨와 이 업체 고문 박모(58)씨 등 4명을 구속했다. 또한 경찰은 이들과 함께 투자자를 모집한 혐의로 지역...

2015-06-01 11:29
'다단계 방식으로 130억 꿀꺽' 일당 덜미

서울 강남경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 유사수신행위의규제에관한법률 위반 등 혐의로 강남구 역삼동 소재 D시스템 김모 대표이사 등 3명에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 18일 밝혔다. 김씨 등은 사행성 게임 개발에 투자하면 높은 배당을 지급하겠다고 속여 지난해 12월 초부터 올해 2월 중순까지 피해자 7000여명으로부터 130억원 이상을 받아...

2015-05-18 08:26
檢서기관, 알고보니 조희팔 재산은닉 '몸통' 역할

검찰 공무원이 4조 원대 유사수신 사기범 조희팔을 적극 비호하고 거액의 뇌물을 받은 정황이 잇따라 드러나 충격을 주고 있다. 조희팔의 은닉재산 흐름을 재수사하는 대구지검은 조씨 측으로부터 검찰 수사정보를 빼내주는 대가 등으로 뇌물을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수)로 구속 기소된 대구지검 서부지청 오모(54) 전 서기관의 다른 뇌물수수...

2015-04-03 15:22
'조희팔 사건' 피해자들, 공탁금 놓고 민사소송 나선다

4조 원대 유사수신 사기범 조희팔 사건 피해자들이 피해 구제를 위한 자구 노력에 본격적으로 나서기로 했다. 23일 대구지법 서부지원에 따르면 사기 피해자들은 조희팔의 범죄 수익을 투자금으로 가장해 은닉한 혐의로 재판에 넘겨진 고철사업자 현모(52)씨가 피해자 구제용으로 법원에 공탁한 320억 원을 돌려받기 위한 '공탁금 출급청구권 확인' 소송을 진행하고...

2015-03-23 13:21
검찰, 사기범 조희팔 1천200억원대 은닉재산 확인...수사 계속

4조원대 유사수신 사기범 조희팔이 6년 전 중국으로 도주하기 전 대구의 한 고철사업자에게 투자한 760억 원이 은닉 재산인 것으로 드러났다. 대구지검 형사4부(부장검사 이기옥)는 고철사업자 현모(52)씨와 조씨 측근 김모(40)씨, '전국 조희팔피해자 채권단' 핵심 관계자 7명 등 모두 10명을 구속 기소하고, 현씨 동생 2명을 불구속 기소했다고 18일 밝혔다. 검찰은...

2014-12-18 18:00
경찰, 800억대 사기 피의자 공소시효 2개월 앞두고 검거

김씨는 지난 2000년 12월부터 2001년 11월까지 공범들과 함께 울산시 남구에 유사수신업체를 차려놓고 "벤처기업 등에 투자하면 7∼12%의 이자를 지급하겠다"고 투자자를 모집, 총 8천205명으로부터 814억4천만원 상당을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 이 업체 상무이사로 재직한 김씨는 국내외 IT 분야와 벤처기업 투자를 빌미로 울산지역...

2014-08-18 11:04
“전자금융사기·사생활침해범죄 여전할 것”

경찰은 경기 침체가 계속됨에 따라 대출 사기와 다단계, 유사수신 등 불법 사금융 범죄로 인한 서민 피해가 이어질 것으로 예상했다. 2010년부터 2012년까지 불법 사금융 범죄는 130% 증가한 것으로 조사됐다. 또 스마트폰 보급이 확산함에 따라 이 폰에 대한 절도 및 해외 밀반출도 증가할 전망이다. 작년 한 해 동안 외국으로 빠져나간 스마트폰은 14만여대로...

2014-01-27 17:41
'검은머리 외국인' 판단 기준 나왔다...관건은 '실질적 관리장소'

이어 "A사 본점이 싱가포르에 있고, 채권 이외의 회계자료를 국내에 보관하지 않은 점, 국내에서 지속적으로 중요한 의사결정을 하지도 않은 점 등을 고려했다"고도 했다. 사실상 '실질적 관리장소'를 검은머리 외국인의 판단 기준으로 본 이번 판결로, CJ그룹 해외 비자금 의혹 등 향후 유사 범죄의 판결에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

2013-06-05 09:11
조희팔에 향응 받은 담당 현직 경찰관 구속

경찰청 지능범죄수사대는 중국으로 도피한 조씨를 현지에서 만나 금품 및 향응을 제공받은 혐의(직무유기 등)로 대구지방경찰청 소속 A(37) 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 7일 밝혔다. A 씨는 조희팔 유사수신 사기 사건 수사를 하던중 2009년 5월 중국 옌타이(煙台)에서 도피생활을 하던 조씨 등 일당 4명에게서 수십만원 상당의 골프·술 접대를 받은 혐의를 받고...

2012-09-07 20:31
KBS-MBC 출연금지 명단 공개…'총 36명'

▲KBS=송영창(원조교제)·이경영(청소년 성보호법 위반)·정욱(유사수신 행위규제법 위반)·청안(납치 강도 상해 자작극)·전인권(마약류 복용)·나한일(특정경제범죄가중처벌법 위반)·주지훈(마약투약)·윤설희(마약투약)·예학영(마약투약)·오광록(마약투약)·정재진(마약투약)·곽한구(절도)·이상민(도박장 운영)·서세원(주가조작·횡령)·강병규(상습도박)·김성민...

2011-09-27 11:26
고금리 불법 사채이자 몰수 추진

현행법상 불법 고금리 사채와 유사 수신행위는 대부업법과 유사수신행위 규제에 관한 법률 등에 따라 처벌하고 있지만 불법 사채수익에 대한 별도의 조치는 없는 실정이다. 이 때문에 `범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률`을 개정해 불법 사채 수익을 국가가 몰수해 피해자를 구제해야 한다는 주장이 관계기관 내부에서 나오고 있다. 현행 대부업법은...

2011-07-26 08:17
서민갈취하고 해외도피하면 ‘여권 무효화’

대상범죄는 유사수신과 다단계 사기 등 서민 상대 다액 경제사범, 인터넷 소액결제 사기 사범, 우리 국민을 외국으로 유인해 납치·감금 후 금품을 갈취하는 해외 거점 조직폭력 및 인질강도범이다. 경찰이 외교부에 범죄인 명부를 제출하고 이 같은 조치를 요청하면 외교부가 해외 공관과 해당국 정부에 명단을 통보하는 방식으로 진행된다. 특히 필리핀이나 베트남 등...

2011-07-24 10:38
금감원, 불법금융광고 1278건 적발

이외에도 대부업자의 허위ㆍ과장광고 및 표시광고 기준 위반(91개사), 유사수신행위(5개사), 인터넷 포털사이트내 금융상품정보 오류 게재(46개사), 기타 불법광고(71개사) 등을 적발해 광고내용 삭제 및 시정조치를 요청했다. 금감원 관계자는 "금융감독원은 인터넷상의 광고를 보고 금융거래를 하는 경우에는 해당업체가 감독당국의 인ㆍ허가 등을...

2011-03-29 12:00
10월까지 사이버 불법금융광고 1026건 적발

유사수신행위 △정부가 지원하는 서민금융 상품과 유사명칭을 사용 △허가받지 않은 미인가 미등록 영업행태 △수수료를 미끼로 대출해주는 불법 대출중개수수료 △현금카드를 편취하는 사기수법 등이다. 금감원은 이러한 불법금융광고로 인해 금융소비자가 고금리 사채로 내몰리거나 금융범죄의 희생자가 되는 등 피해가 발생하고 있다고 설명했다. 특히...

2010-11-30 12:00
글로벌 테러 공포 확산

소포의 수신처는 니콜라 사르코지 프랑스 대통령을 비롯해 아테네 소재 독일과 스위스, 러시아, 불가리아, 멕시코, 칠레, 네덜란드, 벨기에 대사관 등 공관 8곳이 포함됐다. 앙겔라 메르켈 독일 총리실로 배송된 폭발물도 아테네 소포 폭탄과 유사한 형태라고 토마스 드 메지에르 독일 내무장관이 밝혔다. 특히 독일 총리실로 배달된 폭탄의 이동 경로가 아직...

2010-11-03 09:12

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