유사수신행위 검색결과, 7페이지

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경찰, '투자사기 의혹' 가상화폐 발행업체 코인업 압수수색

경찰은 코인업에 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위에 관한 법률 위반 혐의가 있다고 판단해 압수수색 영장을 발부받은 것으로 전해졌다. 이에 경찰은 압수수색을 통해 하드디스크와 투자자 명부, 투자 내역 등을 확보한 것으로 알려졌다. 앞서 코인업은 '1000만원을 투자하면 8주 뒤에 1500만원으로 돌려준다', '1000만원을 투자하면 두 달 뒤...

2019-02-19 15:15
대법 “미신고 외국환 거래 처벌, 누적 아닌 개별 기준으로 봐야”

외국환거래법 위반죄 처벌은 포괄일죄가 아닌 개별 거래(송ㆍ수신) 금액을 기준으로 판단해야 한다는 대법원의 판결이 나왔다. 법망을 피하려고 거래금액을 고의로 나누어 거래하는 이른바 '쪼개기 방식'이 아니라면 누적 총액을 적용해 형사처벌하는 것은 불합리하다는 취지다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반...

2019-02-10 09:00
정부 "ICO 전면 금지 변함 없다…투자자 위험 심각"

정부는 앞으로 ICO와 관련된 가상통화펀드 등 무인가 영업행위와 과대광고·사기 등 행위에 대해서는 수사기관에 통보할 계획이다. 또 유사수신, 다단계 등 불법 ICO에 대해서도 엄정 대응하기로 했다. 정부는 블록체인기술은 계속 발전시켜 나가겠다는 방침을 강조했다. 정부는 "규제하는 것은 자금모집 수단인 ICO이며 이러한 투자 위험과는 무관한...

2019-01-31 17:55
윤석헌의 ‘금감원 면책권’ 도입 사실상 무산

이 회사가 불법 유사 수신행위를 한다는 제보를 확인하기 위해서였다. 사무실을 조사하려고 했으나 불법 검사라고 주장하는 직원들 반발로 철수했다. 무리한 불법 검사로 손해를 봤다며 이숨 측이 금감원 직원들을 상대로 낸 채권 가압류 신청이 받아들여져 직원 월급을 가압류했다. 다행히 이어진 손해배상 청구소송에서 이겼으나 금감원 직원들은 마음을 졸일 수밖에...

2018-12-17 19:56
'뛰는 도박 위에 나는 강도'...불법 스포츠토토 수익금 노린 배후 징역 6년 확정

더불어 박 씨는 불법 도박 게임의 승률예측 애플리케이션을 개발하겠다고 속여 투자자를 모집하고 12억9000만 원의 투자금을 편취한 혐의(사기ㆍ유사수신 행위)를 받았다. 박 씨는 범행을 공모하지 않았고 사건 당시 범죄 현장에 있지 않았다며 무죄를 주장했다. 1심은 "증거들에 의하면 박 씨는 공범들로부터 범죄의 진행 경과를 보고받으면서 피해자의...

2018-11-21 12:00
[가상화폐] 업계 ‘ICO 가이드라인’ 제안한 까닭…산업 활성화 통해 국제표준 선제 대응

금융위원회는 유사수신행위규제법 등을 개정해 모든 ICO를 금지하고 있다. 국내에서 ICO가 금지되면서 기술력 있는 스타트업들이 해외에서 프로젝트를 진행하는 등 부작용도 우려했다. 협회는 기술력을 가진 업체는 스위스, 싱가포르, 홍콩 등에 현지법인을 세워 ICO를 진행하는 것과 달리, 해외 ICO 업체들의 국내 마케팅은 무제한적으로 시행돼 국내 기업에 대한...

2018-10-10 09:30
'금감원 사칭' 가상화폐거래소 겨냥한 악성파일 발견·이메일 피싱도…"금감원 사칭 이메일 열지 마세요"

공격자는 금융감독원이 발송한 것처럼 '유사수신행위 법률 위반 통지문' 등의 제목으로 문서를 제작해 첨부했다. 해당 문서파일은 2018년 8월 6일 오전 11시 31분 제작된 것으로, 고발인과 피고인 등 특정인의 신상정보를 구체적으로 기재했다. 수신자가 문서를 열면 미국에 있는 특정 호스트로 접속을 시도하고 악성 파일이 수신자의 PC에 설치돼 해커의 추가...

2018-08-09 14:58
[사상누각P2P③] ‘핀테크 OR 대부업?’ 업종 구별도 모호…관리 사각지대

현재 P2P 금융사의 구조를 보면, 법적으로 유사수신 행위를 피하기 위해 100% 자회사로 대부업자를 등록하는 형태를 취하고 있다. 이는 당국이 P2P 금융사가 은행이 아닌데도 투자자들로부터 돈을 모집한다고 보기 때문이다. 상품 대출 역시 P2P 금융사가 자회사로 출자한 대부업체를 통해 가능하다. P2P 금융은 겉모양은 새로운 금융 시스템의 모습을 하고 있지만 속은...

2018-06-18 10:26
檢 '꿈의 전기차' 사기ㆍ유사수신 금일그룹 일당 구속기소

더불어 차명계좌 등을 이용한 범죄수익 세탁 행위에 대해 범죄수익은닉법 위반으로 기소했다. 검찰의 계좌추적용 영장 사본을 이들에게 전달한 지역 새마을금고 임원에게는 범인도피와 개인정보 누설 혐의를 적용했다. 검찰은 사기범 일당의 범죄수익 환수도 적극 추진할 계획이다. 검찰은 이미 지난 1일 금일그룹코리아에 대한 압수수색과 동시에 사기범...

2018-05-24 15:22
‘청담동주식부자’ 이희진, 징역 5년·벌금 200억…동생은 벌금 100억

26일 서울남부지법 형사합의11부(심규홍 부장판사)는 자본시장법과 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 재판에 넘겨진 이희진에게 징역 5년과 벌금 200억 원, 추징금 약 130억 원을 선고했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 이희진의 동생(30·구속기소)에게는 징역 2년 6개월과 벌금 100억 원을 선고하고...

2018-04-26 20:37
[경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야

정부는 지난해 9월 금융위를 중심으로 가상통화 관계기관 합동 TF를 구성해 가상통화를 악용한 불법거래와 유사수신, 다단계 등 사기범죄에 대해 경고했을 뿐이다. 이후 은행의 가상계좌를 이용한 가상통화 매매를 중단하고 자금세탁 행위 관련 의심거래보고를 강화했지만 여전히 행정적인 재량 행위에 그치는 상황이다. 반면 미국의 경우 연방 차원과 주 차원에서...

2018-04-20 10:35
[데스크칼럼] 가상화폐 시장에 필요한 ‘룰 브레이커’

이 법의 논리로 보면 ICO는 유사수신행위다. 여기서 사기 등의 문제가 발생하면 사법당국까지 개입하게 된다. 법무부에서 다단계 사기라는 발언이 나온 것은 이런 법적인 논리에서다. 반면 미국은 ICO를 증권거래법으로 규제하고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 ‘가상화폐 거래소’라는 이름을 쓰는 모든 플랫폼을 등록하라고 지시한 것은 증권거래법으로...

2018-04-02 15:11
정부, 가상화폐 거래 규제에서 ICO 규제로 축 옮기나

대신 정부는 ICO를 하는 행위는 사기·도박죄와 같은 형법이나 유사수신행위의 규제에 관한 법률에 저촉될 여지가 있는 것으로 보고 있다. 시장 참여자들 역시 정부의 이러한 방침을 인지, 국내에서는 ICO에 나서지 않고 있다. 정부가 칼을 칼집에 넣어둔 채로 해당 시장을 단속하고 있는 것이다. 그러나 지금과 같은 상황이 장기간 지속되기는 어려울 것이란 게...

2018-03-20 10:36
"최순실 은닉재산 끝까지 환수"…대검, 범죄수익환수과 본격 가동

유사수신, 다단계 등 주요 금융 범죄는 다수의 피해자를 양산할 수 있는 만큼 유죄판결 없이도 범죄 사실과 대상 재산이 실질적으로 관련성 있는 경우 몰수할 수 있는 '독립몰수 제도' 도입 방안도 검토한다. 대검 관계자는 "범죄수익환수과 신설을 계기로 자금세탁, 범죄수익환수 업무에 대한 전문 수사력과 노하우를 축적하고 유관 부서ㆍ기관과 협력해 관련...

2018-02-12 16:56
“화폐ㆍ상품ㆍ자산…개념 모호한 가상화폐 입법 어려워”

그는 “가상통화 공개(ICO)는 해당 블록체인 내에서 신사업에 대한 필요 기여를 모집하는 행위여서 기존 공모로 인한 자금모집인 기업공개(IPO)와는 분명히 다른 성격”이라면서 “국가 법화로 전환한 자금 모집은 큰 의미가 없으며, 오히려 모집 행위가 왜곡되거나 유사수신행위와 같은 사기성 행위를 방조할 수 있다”고 우려했다.

2018-02-08 10:42
[이투데이 초대석] 민병두 의원 “BTS코인 등 한국형 가상화폐 보급 늘면 국정화폐 역할 가능”

민 의원은 “금융당국은 ‘중앙은행이 발생하는 질서를 흩트리는 것 아니냐’는 시각이고, 사법당국은 ‘유사 수신 사기 피해자가 발생하지 않겠냐’는 차원”이라면서 “가상화폐를 화폐가 아닌 상품으로 인정하고 산업적 측면에서 등급화된 거래소와 실명제 거래를 취하면 가상화폐의 상품 변동성은 안정화될 것”이라고 말했다. 한편, 민 의원은 더불어민주당...

2018-01-22 10:56
“가상통화 금전적 가치 지녀...특별법으로 거래소 인가해야“

국내에서 가상통화 관련 정식 논문이 발표된 것은 이번이 처음이다 현재 가상통화와 관련한 법안은 ‘전자금융거래법 개정안’과 ‘유사수신행위법 개정안’이 국회에 발의된 상태다. 이 논문은 기존법 개정을 통한 가상통화 규율은 가상통화의 법적 성격을 명확히 정의하지 못하고 불공정거래 제재 폭이 좁다는 점 등에서 한계를 지적한다. 　우선...

2018-01-18 18:07
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

이어 △투기분위기에 편승한 다단계·유사수신 사기 등 불법행위 △비정상적인 투기과열에 따른 부작용 △거래의 익명성을 악용한 자금세탁 문제 △거래소 해킹·개인정보유출 보안사고 등을 가상통화 관련 문제점으로 조목조목 짚고 엄정 대응 방침을 재천명했다. 블록체인 기술은 육성하되, 가상통화 투기와 불법행위엔 강력 대응하겠다는 기조를 유지한 셈이다....

2018-01-18 08:46
“불법 마진거래 가상화폐 거래소 더 있다” ... 경찰 수사 확대되나

아직 정부의 최종안이 정해지지 않았지만 유사수신 등에 관한 법률이 아닌 특별법을 통해 가상화폐가 규제될 수 있다. 금융위는 유사수신 대상에 가상화폐를 포함, 예외적으로 거래를 허용해주겠다는 방침이다. 정부의 압박으로 주요 가상화폐 가격은 하락세다. 국내 거래소 기준 비트코인은 11일 9시 현재 2017만 원에 거래, 전일 대비 11.22% 하락했다. 같은 기간 리플은...

2018-01-11 10:58
당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

금융당국이 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하는 은행들뿐 아니라 시세조종이나 유사수신 등 불법행위가 의심되는 가상화폐 거래소도 조사하겠다는 고강도 대책을 내놨다. 최종구 금융위원장은 8일 긴급 기자간담회를 열고 “은행 점검 결과 부적절하거나 불법적인 것이 나오면 은행의 가상계좌 서비스 제공을 중단할 것”이라며 “이렇게 되면 거래소에 대한...

2018-01-09 10:39

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