외국환거래법 검색결과, 5페이지

검색결과 총568건

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환치기 5.2조 '역대 최대'…中 통한 가상자산이 대부분

전체 외국환거래법 위반행위 적발금액 중 환치기가 차지하는 비중 또한 2017년 21.5%에서 2022년 83.1%로 많이 증가했다. 환치기 적발 금액이 이같이 폭증하게 된 원인은 김치 프리미엄을 노린 가상자산 환치기 때문으로 분석된다. 전체 환치기 적발금액 중 가상자산을 이용한 환치기 적발금액은 2018년 7841억 원(10건)에서 2022년 4조7566억 원(12건)으로 무려...

2023-02-23 08:56
'대북송금·변호사비 대납 의혹' 김성태, 오늘 1심 재판 시작

법조계에 따르면 수원지법 형사11부(신진우 부장판사)는 이날 오전 10시 외국환거래법 위반, 뇌물 공여, 정치자금법 위반, 횡령 및 배임 등 혐의로 구속기소된 김 전 회장의 첫 공판준비기일을 연다. 공판준비기일은 정식 공판에 앞서 심리계획 등을 정리하는 절차로 피고인의 법정 출석 의무는 없다. 따라서 구속 상태인 김 전 회장의 출석 여부는 확실하지 않다....

2023-02-23 07:13
KB국민은행, 금감원 검사 방해로 과태료 1억원…직원 2명 '주의' 처분

18일 금감원에 따르면 국민은행 A 부서는 손실 이전 파생상품거래의 외국환거래법 위반 행위에 대한 '위규 자진 신고' 필요 사실 등이 담긴 은행장 보고문서를 고의로 조작하는 등 허위 자료를 제출해 금감원 검사반이 사실관계를 파악하는데 혼선을 일으키는 등 검사 업무를 방해했다. '은행법'에 따르면 금감원장은 검사를 하면서 필요하다고 인정할 때는 은행에 대해...

2023-02-18 11:48
檢, 김성태 공소장 '이재명 방북비용' 적시

검찰이 김성태 전 쌍방울 그룹 회장의 대북송금(외국환거래법 위반) 목적 중 하나로 '이재명 경기도지사의 방북 비용'을 공소장에 적시했다. 11일 관련 업계에 따르면 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 김 전 회장의 공소장에 외화 밀반출의 목적을 △경기도의 북측 스마트팜 사업 비용 대납(500만 달러) △이재명 경기도지사의 방북 비용(300만 달러) 대납 등 두...

2023-02-11 14:06
올해부터 외화송금 규제 기준 10만 달러로 확대…사전신고 거래유형 대폭 축소

다만, 한도관리를 위해 연간 누계 10만 달러 이내의 해외송금·자본거래 시 현행과 같이 거래외국환은행 지정 의무화는 유지한다. 자본거래 관련 은행 사전신고도 대폭 축소된다. 중요도가 낮은 거래임에도 관행에 따라 사전신고제도로 인해 증빙서류 제출 등 국민·기업의 부담이 커졌다는 판단에서다. 정부는 현재 규정상 자본거래 사전신고 유형 111개 중 외환건전성...

2023-02-10 10:30
‘성매매·도박’ 승리, 9일 조용히 출소…정준영은 2025년 예정

이후 △성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매 알선·성매매)을 비롯해 △상습도박 △외국환거래법 위반 △성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영) △식품위생법 위반 △업무상 횡령 △특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) △특수폭행교사 등 총 9개 혐의가 추가되면서 사회적인 파장을 일으켰다. 지난해 5월...

2023-02-09 17:36
국토부, "외국인 토지거래 불법행위 엄정 관리"…10일 기획조사 착수

해외 불법자금 반입 등 외국환거래법 위반사항에 대해서는 관세청에 통보하고, 농지법 위반 사항에 대해서는 농지 처분의무 부과 등 행정 조치할 계획이다. 앞으로 정부는 외국인의 오피스텔 등 비주택 거래까지 조사 대상을 확대해 나갈 예정이다. 외국인 투기에 대한 이상 동향 포착 시에는 추가 조사도 시행할 계획이다. 한편 국토부는 조사과정에서 일부...

2023-02-09 11:00
[신외환법]③외환업무 확대 논의…금투업계 ‘게임 체인저’ 될까

금융투자자와 외국인 투자자 입장에서 보더라도 금융투자 거래의 편의성이 증진될 뿐만 아니라 다양한 형태의 거래비용 절감이 발생함으로써 투자자의 편익과 효용이 증가할 것”이라고 강조했다. 외환 업무 범위 확대의 전제조건은 금융사들이 내부적인 관리·통제 시스템을 갖추는 것이다. △외환 부문의 모니터링 체계 △환 위험 관리 방안 마련 △적정 외화 유동성...

2023-02-06 12:54
[신외환법]②‘외국환은행 중심주의’, 시스템 흔드는 구시대적 인식

◇은행은 되는데…증권사 발목 잡는 낡은 규제=현행 외국환거래법은 외환 업무를 수행하는 금융기관을 외국환은행(은행)과 기타외국환업무취급기관으로 구분한다. 비은행 금융기관은 기타 외국환업무취급기관으로 분류돼 은행과 달리 업무상 제약이 많다. 증권사의 경우 자본시장법에 따라 투자 목적일 때만 환전이 가능하고, 외화 예금은 불가능하다. 송금은 건당...

2023-02-06 12:54
[신외환법]①해외투자 급증하는데…증권사 외환업무 ‘한계’

이승호 자본시장연구원 선임연구위원은 “국제외환거래에서 은행과 비은행기관 간 거래가 가장 큰 비중을 차지한다”며 “대외금융자산 축적을 통한 국민가처분소득 창출 필요가 커지면서 외국환은행을 중심으로 하는 법 관리 체계의 한계도 증가한다”고 강조했다. 이 연구위원은 “하지만 증권사 등 비은행 금융기관의 경우 업무 범위에 제약이 있고, 그 결과 업무...

2023-02-06 12:54
검찰, '쌍방울 비리 의혹' 김성태 전 회장 구속기소

검찰은 김 전 회장이 2019년 1월부터 12월까지 대북사업을 추진하면서 북한에 스마트팜 비용 등 지급 명목으로 합계 약 800만 달러를 해외로 밀반출한 다음 북한에 전달해 외국환거래법위반 혐의가 있다고 본다. 또 2018년 7월부터 2022년 7월까지 이화영 전 경기도 평화부지사에게 약 3억3000만 원의 정치자금과 그 중 약 2억6000만 원의 뇌물을 공여한...

2023-02-03 20:48
쌍방울 김성태 구속…법원 "증거인멸 및 도주 우려"

법조계에 따르면 수원지법 김경록 영장전담 판사는 이날 오전 2시께 횡령과 배임, 자본시장법 위반, 외국환거래법 위반, 뇌물공여, 증거인멸교사 혐의를 받는 김 전 회장에 대한 구속 영장을 발부했다. 양선길 현 쌍방울그룹 회장도 김 전 회장과 함께 구속됐다. 김 판사는 심문 절차 없이 관련 기록을 검토한 뒤 김 전 회장 등에 대한 구속영장을 발부했다. 앞서 전날 김...

2023-01-20 06:25
그래서, 쌍방울은 아직도 ‘빤쓰’ 회사입니까? [이슈크래커]

이 뿐만 아니라 김 전 회장은 자본시장법 위반, 뇌물공여, 외국환 거래법 위반과 더불어 대북송금 의혹, 더불어민주당 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹을 받고 있다. 반도체ㆍ연예기획사 등 인수하며 M&A 큰 손으로 떠올라 쌍방울은 속옷 기업을 토대로 최근 다양한 사업으로 확장하고 있는 기업이다. 쌍방울그룹의 전신은 이봉녕·이창녕 두 형제가 양말...

2023-01-18 15:54
[종합] "이재명 전혀 몰라"...김성태 부인에도 검찰 수사 '가속도'

이 밖에 중국에 달러를 밀반출하고 그 돈이 북한 고위간부에게 흘러들어갔다는 의혹(외국환거래법 위반 혐의)도 제기됐다. 김 전 회장은 지난해 5월 말 검찰 압수수색을 앞두고 싱가포르로 출국한 뒤 같은 해 7월 말 태국으로 옮겨 도피 생활을 해왔다. 그는 지난 10일 사촌 형인 양선길 현 쌍방울 회장과 태국 빠툼타니의 한 골프장에서 태국 현지 경찰 이민국에...

2023-01-17 14:59
김성태 "이재명 전혀 몰라…변호사비 대납 의혹 사실무근"

이 밖에 중국에 달러를 밀반출하고 그 돈이 북한 고위간부에게 흘러들어갔다는 의혹(외국환거래법 위반 혐의)도 제기됐다. 김 전 회장은 지난해 5월 말 검찰 압수수색을 앞두고 싱가포르로 출국한 뒤 같은 해 7월 말 태국으로 옮겨 도피 생활을 해왔다. 그는 지난 10일 사촌 형인 양선길 현 쌍방울 회장과 태국 빠툼타니의 한 골프장에서 태국 현지 경찰 이민국에 검거됐다....

2023-01-17 09:38
연간 5만 달러 외화송금 신고 의무 없어진다…'사전 신고' 불필요

외환 거래를 대폭 자유화하자는 취지인 만큼 외자 유출을 통제하려는 목적으로 만들어진 기존 외국환관리법을 유지·보수하는 정도로는 현재 경제 규모에 걸맞은 법·규정 체계를 구축하기 어렵다고 본 것이다. 국민 입장에서는 해외유학이나 여행, 개인 간 송금 등 외환 거래 과정에서 사전 신고 의무가 없어지는 것이 최대 관심사다. 현행 외국환거래법령은 미화...

2023-01-16 17:50
김성태 전 쌍방울 회장 혐의만 5가지…“검찰, 정치적 사건 먼저 속도 낼 것”

이 밖에 중국에 달러를 밀반출하고 그 돈이 북한 고위간부에게 흘러들어갔다는 의혹으로 외국환거래법 위반 혐의도 받는 것으로 알려졌다. 이 중 김 전 회장은 횡령 혐의와 제3자 뇌물죄를 부인하는 상황. 그는 전날 KBS와 인터뷰를 갖고 외국환거래법 위반 혐의에 대해 “회삿돈을 10원도 준 게 없으며 개인 돈을 준 거니까 저의 돈을 날린 것이지 회삿돈 날린 거 하나도...

2023-01-16 16:06
방기선 차관 "상반기 취약계층 직접 일자리 100만 명 수준 목표"

목적으로 외국환관리법이 제정된 이후, 2차례의 전면 개편 등을 통해 외환 자유화가 지속 추진됐으나 기존의 통제적 틀을 근본적으로 바꾸기에는 한계가 있다는 지적이 있어 온 것이 사실"이라고 말했다. 이어 "관성적인 규제 존치 입장에서 탈피해 성숙한 우리 경제 수준에 맞는 시장친화적 외환 제도를 마련하고 국민·기업의 원활한 대외거래...

2023-01-13 08:44
유우성 재정신청에 고법으로 넘어간 ‘공소권남용’ 사건…쟁점은 ‘포괄일죄’

이두봉 전 대전고검장(당시 서울중앙지검 형사2부장), 안동완 수원지검 안양지청 차장검사(당시 주임검사) 등 4명을 불기소 처리했다. 이들은 2010년 기소유예 처분을 받은 전력이 있던 전 서울시 공무원 유우성 씨에 대한 동일 외국환거래법위반 고발사건과 관련해 특별한 사정 변경이 없음에도 2014년 5월 공소를 제기해 검사로서의 권한을 남용했다는 혐의를 받았다.

2023-01-05 07:00
[상보] 검찰, '대북송금 의혹' 안부수 아태협 회장 구속기소

29일 수원지검 형사6부(부장검사 김영남)는 안 회장을 특경법위반(횡령), 외국환거래법위반, 증거은닉교사 등 혐의로 재판에 넘겼다. 다만 외화밀반출 혐의는 계속 수사 예정이라고 밝혔다. 앞서 안 회장은 경기도로부터 북한 지원 명목의 지원금 20억 원을 받아 이 중 13억 원을 사적으로 유용한 혐의로 기소됐다. 또 안 회장은 아태협이 마련한 자금 50만 달러(한화...

2022-11-29 18:25

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