외국환거래법 검색결과, 21페이지

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[특징주]네이버, 잇따른 악재… 두달 만에 70만원 붕괴

외국인은 지난 달 23일 이후 10거래일 연속 네이버를 순매도하고 있다. 네이버는 1분기 실적 호조를 보였으나 미국의 트위터, 페이스북 등 기술주의 수익성 우려가 지속되며 타격을 받고 있다. 여기에 외국환거래법 위반 혐의로 금융당국으로부터 3개월 외환거래 정지 처분을 받을 예정이라는 소식까지 전해지는 등 설상가상이다.

2014-05-09 10:52
금융당국, 유병언 관련사 수백억 원대 대출자금 유용 정황 포착

금융당국의 조사가 진행되면서 유 전 회장 일가의 외국환거래법 위반도 사실로 드러나고 있다. 금융당국은 유 전 회장과 두 아들 유대균·혁기씨, 청해진해운, 지주사 아이원아이홀딩스의 관계사 천해지 등에 대해 불법 외환 거래 여부를 조사하고 있다. 유 전 회장 일가는 또 수백억 원 규모의 부동산과 사진을 해외 법인을 통해 거래하면서 신고하지 않은 사실도...

2014-05-08 09:09
검찰, 유병언 일가 페이퍼컴퍼니 사무실 등 4곳 압수수색

검찰은 또 유 전 회장 일가가 해외에 법인을 만든 뒤 부동산을 사는 과정에서 거액의 외화를 밀반출한 혐의(외국환거래법 위반)도 포착한 것으로 전해졌다. 검찰과 관세청은 유 전 회장 일가가 소유한 계열사들이 무역 거래 등의 명목으로 1000억대의 자금을 해외로 보낸 사실을 파악했다. 현재 이 가운데 불법 송금 내역을 조사하고 있다.

2014-04-28 12:51
[세월호 침몰]“수상한 돈맥 찾는다”…유병언 일가ㆍ全계열사 정조준

외국환거래법은 자본 거래를 할 경우 거래 목적과 내용을 외국환 거래은행에 미리 신고하도록 하고 있다. 아울러 금감원은 유 전 회장 일가와 계열사들의 수십억원대에 이르는 금전거래 정황도 포착했다. 유 전 회장의 장남 대균씨가 최대주주인 트라이곤코리아는 회사 돈 최소 26억원을 유씨 일가와 회사 대표이사에게 빌려줬다. 이 회사는 2011년 말 기준으로 유 전...

2014-04-25 10:25
[세월호 침몰]유병언 일가 미국 145억 부동산…불법매입 의혹

금감원은 유 전 회장 일가가 이들 부동산을 사들이면서 지정거래 외국환은행에 제대로 신고를 하지 않았을 가능성에 무게를 두고 외국환 거래법 위반 여부를 확인하고 있다. 또 유 전 회장 일가가 해외부동산 취득시 신고하도록 의무화한 외국환 거래법을 위반했는지도 조사 중이다. 금감원은 이와는 별도로 25일부터 청해진해운과 계열사에 대출한 산업·경남·기업...

2014-04-24 21:55
한국선주협회, 17일 해운 외환거래설명회 개최

이날 설명회에서는 선박금융, 용대선, 운임수취 등 해운 외환거래와 관련한 외국환거래법령상 규정들을 비롯해 관세법상 신고 대상에 대해 실무 사례 위주로 다뤄진다. 아울러 관세법인 스카이브릿지 소속 외환 및 관세전문가들이 ‘수출입과 외환거래 관련 기업리스크의 이해’를 발표할 예정이다.

2014-04-16 18:59
환전업자까지 가담한 650억원대 일본 환치기 조직 ‘덜미’

서울본부세관은 일본과 국내를 오가며 650억원을 불법 반입하고 억대의 부당이득을 챙긴 혐의(외국환거래법 위반)로 한국인 2명을 불구속 입건하고, 달아난 일본인 1명을 지명수배했다고 8일 밝혔다. 세관에 따르면 일본인 무역업자 A(41)씨는 2010년 9월부터 지난해 11월까지 한국인 B(43)씨를 통해 엔화를 한국인 환전업자인 C(49)씨에게 건네고, C씨는 이를 한화로...

2014-04-08 10:47
FIU법 50일만에… 국세청, ‘탈세혐의’ 고액현금거래 85만건 확보

법 개정 이후 FIU로부터 탈세혐의와의 관련성이 높은 CTR만 별도 제공 받을 수 있게 됐다. 구체적으로는 매출액이나 재산ㆍ소득 규모에 비추어 현금거래 빈도가 높거나 액수가 과다해 탈세의심이 있는 경우, 또는 역외탈세가 의심되는 경우 등이다. 관세청 역시 수출입 규모에 비해 현금거래의 빈도가 높거나 액수가 많아 관세탈루가 의심되거나, 외국환거래법...

2014-03-26 08:49
관세청, 작년 지하경제서 1조413억 추징… 불법외환거래 6조5066억 적발

금융정보분원(FIU) 정보의 입수 범위 확대와 관세법상 가격조작죄 신설, 금융감독원과의 외환공동검사권 확보를 토대로 △재산 국외도피 △자금세탁 △조세회피 △무등록외국환업무 등에서 6조5066억원의 불법 외환거래를 적발했다. 관세청은 대기업 중심의 면세산업 구조를 개선한 점도 주요성과로 꼽았다. 지난해 경기와 울산 등 7개 지역의 시내면세점에 중소...

2014-03-17 08:27
농협, '이명박 상금세탁' 보도에 해명..."사실과 다르다"

이명박 전 대통령의 상금을 농협이 세탁했다는 주장은 사실과 다르다"며 "농협 내부 규정 중 외국환·국제금융업무방법서에 따르면 신용이 확실하다면 외화수표 추심 전 매입은 미리 가능하다"고 해명했다. 이어 농협 측은 농협사태 이후 매입 기록이 삭제됐다는 내용에 대해 "현재 농협은 BPR(business process reengineering) 시스템을 통해 거래를...

2014-01-12 09:41
제주호텔에 외국인 투자 활발한 이유는?

비거주 외국인의 경우는 외국환거래법에 따라 계약을 체결하면 소유권을 취득할 수 있다. 제주 센트럴시티 호텔은 제주의 명동 상권으로 불리는 연동에서 분양 중인 호텔이다. 지하3층~지상17층, 1개 동, 총 240실 규모로 객실은 전용 기준 24~53㎡ 총 9개 타입이다. 객실 별로 개별 등기가 가능하면서도 전문 호텔 운영업체의 위탁 운영을 통해 수익을 계약자에게...

2014-01-09 07:44
다음달 1일부터 증권사간 외환거래 가능

기획재정부는 외환거래 절차를 간소화하고 증권사 외국환업무 범위를 확대하는 내용 등을 담은 ‘외국환거래규정’을 최종 개정하고 오는 19일 고시한다고 18일 밝혔다. 지난 8월과 11월에 발표한 외환거래제도 개선방안을 구체화한 것으로 내년 1월 1일부터 시행된다. 개정안은 외환시장에서 증권사간 현물환 매매를 허용했다. 현재 증권사는 외환시장에서 은행을...

2013-12-18 15:50
금감원, 불법외환거래 15명 제재…외화송금 중점 점검

금융감독원이 해외 투자중개업자와 직접 FX마진거래를 함으로써 외국환거래법상 지급절차를 위반한 15명을 제재한다고 15일 밝혔다. 위반자는 제재심의위원회 심의 후 과태료 부과 등 행정조치할 예정이다. 거주자는 FX마진거래 등 파생상품 거래 시 국내 투자중개업자를 통해 매매해야 하며 해외 투자중개업자에 직접 송금해 거래하는 것은 금지돼 있다. 금감원이...

2013-12-15 12:00
[2013 금융비전] 국내은행, 해외은행 인수 쉬워진다

국내은행이 해외 금융회사를 인수할 경우 사전신고를 면제하고 해외 현지법인이 자산운용 목적으로 외국법인의 주식 등에 투자할 경우에는 사전보고를 사후보고로 완화한다. 다만 외국환거래법상 해외 직접투자(해당 외국법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 10% 이상을 취득하는 투자 등)에 해당하는 경우에는 사전신고 의무를 그대로 적용한다.

2013-11-27 14:30
수출입은행 ‘자본 4조 늘리고 업무수행 범위는 축소’ 추진

결산서는 기재부 장관과 국회에 동시에 보고토록 했다. 설 의원은 “한국수출입은행법은 1969년 제정 당시의 일본수출입은행법을 모델로 하고 있어 현재의 복잡 다양한 대외거래 및 기업의 금융수요에 적절히 대응하는데 한계가 있다”며 “법 개정을 통해 변화된 대외거래 및 금융환경에 적절한 대응을 하도록 했다”고 말했다.

2013-11-25 08:42
외환시장에서 증권사간 외환거래 허용

기획재정부는 11일 증권사의 외국환업무범위를 확대하고 원화의 국제적 활용도를 제고하기 위해 올해 안으로 이 같은 내용의 외국환거래제도규정 등의 개선을 추진, 내년부터 시행한다고 밝혔다. 우선 외환시장에서 증권사간 외환거래를 허용할 방침이다. 현행 외국환거래규정상 증권사는 외환시장에서 은행을 상대방으로 한 거래만 가능하며 증권사간 거래는 금지돼...

2013-11-11 15:47
[2013 국감] 효성캐피탈, 조석래 회장 일가에 1조2300억 대출…차명거래 사금고 역할

9월 외국환거래법 위반으로 벌금 1000만원과 추징금 25억2000만원을 받아 마찬가지인 상황”이라고 지적했다. 이는 모두 여신전문금융업법(여전법) 위반에 해당한다. 이들 외에 고동윤·최현태 ㈜효성 상무의 경우 효성캐피탈에서 총 37번에 걸쳐 714억3000만원을 대출받았다. 이들의 대출금액은 다시 조 회장 일가의 계좌로 들어간 차명거래인 것으로 드러났다....

2013-10-30 16:55
보험사, 신고만으로 해외부동산 투자 가능

이에 따라 보험사가 신흥국 등 외국과 거래할 시 비용이 절감될 전망이다. 지금까지는 보험사가 OECD에 포함되지 않는 국가와 해당국 화폐로 거래할 경우 환율 변동에 대비해 OECD 국가의 화폐로 100% 헤지해야만 했다. 금융위는 또 보험사가 주택금융공사의 주택저당채권(MBS)도 편입비율 제한없이 투자할 수 있도록 감독규정을 개정했다. 현재 보험사는 총 자산의 7%로...

2013-10-17 07:45
불법 외환거래 기업 94곳·개인 98명 무더기 징계

금융감독원이 불법외환거래를 한 기업 94곳과 개인 98명에 대해 과태료 1억6500만원을 부과하고 외국환거래정지 등의 징계를 내렸다. 또 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 49명에 대해 검찰·국세청에 통보 조치를 취했다. 금감원은 해외 재산도피, 역외탈세 등 외국환거래법 위반행위에 대한 조사를 강화하기 위해 불법외환거래 조사조직을 확대하고 인력...

2013-10-07 12:00
[오늘의 추천종목]우리투자증권

최근 외국인을 중심으로 수급상황 개선도 긍정적. △대우조선해양 - 분기에는 수주가 경쟁사 대비 다소 부진했으나, 하반기 시추선 4~5기(20억달러), 생산설비, 해군특수선 등 안정적인 수주실적 이어갈 것으로 기대. 7월말 기준 누적 수주 80억불을 기록하며 수주가이던스(130억불)대비 61.5%의 달성률을 기록하고 있으며 글로벌 조선소 중 가장 많은 수주량을...

2013-09-13 08:49

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