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  • 경찰, '원정도박·성접대 혐의' 양현석 조사…혐의 부인
    양 전 대표는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의(상습도박·외국환거래법 위반)를 받고 있다. 뿐만 아니라 지난 2014년 서울의 한 고급 식당에서 외국인 재력가를 접대하면서 유흥업소 여성들을 동원해 성 접대를 한 혐의(성매매알선 등...
    2019-08-30 09:17
  • '원정도박 혐의' 승리, 경찰 출석…"심려 끼쳐 죄송, 성실한 자세로 경찰 조사 임할 것"
    '원정도박 혐의' 승리, 경찰 출석…"심려 끼쳐 죄송, 성실한 자세로 경찰 조사 임할 것"
    승리는 취재진의 "외국환거래법 위반 혐의를 인정하느냐", "심정이 어떠냐", "도박자금은 얼마나 썼느냐" 등의 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 향했다. 경찰에 따르면 승리는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고 일명 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의를 받고 있다.
    2019-08-28 10:16
  • [김면수의 이슈만화경] 갈수록 접입가경 ‘양현석의 YG’
    [김면수의 이슈만화경] 갈수록 접입가경 ‘양현석의 YG’
    경찰은 이르면 이번 주 중으로 양 전 대표와 승리를 피의자 신분으로 소환, 상습도박·외국환거래법 위반 혐의와 성매매알선 혐의 등에 대해 강도 높은 조사를 진행할 예정인 것으로 파악되고 있다. 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없다. 대한민국을 대표하는 초대형 연예기획사가 한 순간에 탈세와 원정 도박 등 각종 위법 행위라는 무대(?)의 주인공이 되고 있다는 게...
    2019-08-27 06:00
  • 승리·양현석 28일·29일 경찰 소환 조사… 해외 원정도박 혐의
    승리·양현석 28일·29일 경찰 소환 조사… 해외 원정도박 혐의
    26일 경찰 등에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대(지수대)는 상습도박과 외국환거래법 위반 혐의로 입건된 승리와 양 전 대표를 28일과 29일 각각 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정이다. 승리와 양 전 대표는 최근 해외를 오가며 외국환거래(환치기)를 했다는 의혹을 받고 있다. 이에 경찰은 승리와 양 전 대표를 3월과 8월 각각 출국 금지 시켰다. 또...
    2019-08-26 21:16
  • "양현석 도박자금 출처 확인"…YG 사옥 압수수색 종료
    "양현석 도박자금 출처 확인"…YG 사옥 압수수색 종료
    경찰은 양 전 대표와 승리가 해외에서 '원정 도박'을 했다는 첩보를 입수해 내사를 진행해왔으며 경찰은 이달 중순께 양 전 대표와 승리를 상습도박 혐의로 입건했다. 또 '환치기' 의혹과 관련해서도 양 전 대표와 승리를 외국환거래법 위반 혐의로 추가 입건했다. 경찰은 양 전 대표 등이 회삿돈을 도박자금으로 빼돌렸을 가능성도 있다고 보고 있다.
    2019-08-17 15:01
  • 금융투자협회, 자금세탁방지법 및 외국환거래법규 교육과정 개설
    금융투자협회, 자금세탁방지법 및 외국환거래법규 교육과정 개설
    금융투자협회 금융투자교육원은 외국환 및 외국환파생상품 거래 종사자 등 외국환전문인력을 대상으로 자금세탁방지법 및 외국환거래법규(외환담당자) 집합교육과정을 다음 달 27일부터 개설한다고 16일 밝혔다. 협회에 따르면 해당 과정은 자금세탁방지법 및 외국환거래 관련 법규, 외국환거래법규 위반사례 등을 학습할 수 있는 단기 과정이다. 자금세탁방지법...
    2019-07-16 15:39
  • 공유주방서 만든 음식, 편의점 식당 공급 가능해진다...암호화폐 매개 해외송금은 '보류'
    공유주방서 만든 음식, 편의점 식당 공급 가능해진다...암호화폐 매개 해외송금은 '보류'
    현행 외국환거래법상 가상통화 매개 소액해외송금업 등록기준이 불명확하고, 은행에 비해 소액해외송금업자에 적용되는 낮은 송금 한도가 서비스 활용의 제약으로 지적된다. 심의위원회는 가상화폐 매개 해외송금 허용 관련해 서비스로 인한 기대효과 및 부작용 가능성에 대한 심의위원들 간에 이견이 있었다고 설명했다. 가상화폐와 관련한 외국환거래법은...
    2019-07-11 15:47
  • 일본, 4일부터 3대 핵심소재 수출 규제...한일 징용공 소송문제, 양국 무역전쟁으로 비화
    일본, 4일부터 3대 핵심소재 수출 규제...한일 징용공 소송문제, 양국 무역전쟁으로 비화
    이 조치가 시행되면 ‘외국환과 외국무역관리법(외환법)’에 따른 우대 대상에서 제외돼 집적회로 등 안보 관련 제품이 한국에 수출될 때마다 건별로 일본 정부 승인을 받아야 한다. 일본 내부에서도 비판이 일고 있다. 닛케이는 이번 일본 정부 결정은 징용공 소송을 놓고 한국에 사실상 대항 조치를 취한 것이라며 이는 아시아 반도체 산업 공급망을 해칠 수 있다고...
    2019-07-01 16:41
  • 네이버-카카오, 일본 간편결제 시장서 격돌 눈앞
    국내 간편결제 플랫폼 업체들이 속속 해외 시장에 진출하는 것은 지난달 28일 외국환거래법 시행령 개정안이 의결됐기 때문이다. 국내 시장에서 한정된 영역에서 경쟁하던 업체들이 해외 시장 진출이 가능해지자 글로벌 시장으로 눈을 돌리고 있는 것이다. 특히 일본을 거점국가로 점찍은 것은 네이버의 자회사인 라인페이가 현지 시장에서 영향력을 갖고 있기 때문에...
    2019-06-17 15:26
  • NHN페이코, 일본 간편결제 서비스 초읽기…"해외 진출 가시화"
    NHN페이코, 일본 간편결제 서비스 초읽기…"해외 진출 가시화"
    페이코의 해외결제 서비스는 핀테크 업체도 외국환 업무를 수행할 수 있도록 하는 ‘외국환거래법 시행령 개정’에 맞춰 추진됐다. 지난달 28일 금융위원회가 시행을 발표함에 따라 출시가 본격화됐다. NHN페이코는 일본을 첫 번째 해외 진출 국가로 삼고, 페이코의 선불형 결제수단인 ‘페이코포인트’를 활용해 일본 오프라인 가맹점에서 결제 서비스를 제공하기...
    2019-06-11 10:44
  • [금융꿀팁] 해외부동산 취득·처분 반드시 신고해야
    [금융꿀팁] 해외부동산 취득·처분 반드시 신고해야
    지자체와 공공기관 영리법인이 외화를 차입하려면 외국환은행장에게 신고해야 하고, 개인이나 비영리법인이 외화를 차입하려면 한국은행총재 앞으로 신고해야 한다. 원화 차입은 모두 지정거래 외국환은행장 앞으로 신고해야 한다. 다만, 10억 원 초과 차입은 기획재정부장관 앞으로 신고해야 한다.
    2019-06-06 14:02
  • 28일부터 해외 쇼핑 시 티머니, 해피머니 등 이용 가능해진다
    28일부터 해외 쇼핑 시 티머니, 해피머니 등 이용 가능해진다
    기획재정부는 21일 개최된 국무회의에서 이 같은 내용의 외국환거래법 시행령 개정안을 의결했다. 먼저 핀테크 업체 등 비금융회사의 외국환업무 범위에 전자화폐·선불전자지급수단 발행 및 관리업이 추가된다. 현재는 해외에서 쇼핑 시 현금이나 신용카드로만 결제가 가능해 결제금액의 1% 내외를 비자(VISA), 마스터(MASTER) 등에 수수료로 내야 한다. 국내...
    2019-05-21 10:00
  • [주간 주요 일정] 식품 기술이전 포럼, 제6차 한-EU 무역구제 작업반 개최, ‘4월 ICT 수출입 동향(5월 20~24일)
    의결)석간) △외국환거래법 시행령 및 외국환거래규정 개정안 시행(석간) △OECD 경제전망 22일(수) △바이오헬스 중점육성을 위한 혁신전략 발표 △국민참여예산 토론회 개최 △KDI 경제전망(2019. 상반기) 23일(목) △부총리 08:30 국정현안점검조정회의(서울청사) △기재부 2차관 10:30 차관회의(서울청사) △2019년 1/4분기 대외채무 동향...
    2019-05-20 10:29
  • 경제ㆍ사회부처 주간 일정 (5월 20일~5월 26일)
    의결)석간) △외국환거래법 시행령 및 외국환거래규정 개정안 시행(석간) △OECD 경제전망 22일(수) △바이오헬스 중점육성을 위한 혁신전략 발표 △국민참여예산 토론회 개최 △KDI 경제전망(2019. 상반기) 23일(목) △부총리 08:30 국정현안점검조정회의(서울청사) △기재부 2차관 10:30 차관회의(서울청사) △2019년 1/4분기 대외채무 동향 및 평가...
    2019-05-19 10:49
  • 대만서 '하나머니' 통한다…김정태 회장, "글로벌 페이먼트, 한국이 주도"
    대만서 '하나머니' 통한다…김정태 회장, "글로벌 페이먼트, 한국이 주도"
    기획재정부는 올해 1월 ‘외국환 거래법’을 개정해 ‘선불 전자지급수단의 해외결제’를 허용했다. 금융위원회는 2월 ‘금융결제 인프라 혁신 방안’을 발표하면서, 핀테크 기업 해외결제 허용을 추진했다. 하나금융은 이번 서비스 론칭을 시작으로 태국, 일본, 베트남으로 GLN 사업을 확대해 나갈 예정이다. 해외 손님들이 GLN 플랫폼을 통해 글로벌 서비스를...
    2019-04-24 11:20
  • 대법 “국내 기업과 짜고 불법 외환 거래 해외 기업 대리인, 공동정범 처벌"
    대법 “국내 기업과 짜고 불법 외환 거래 해외 기업 대리인, 공동정범 처벌"
    외국환거래법상 신고의무가 없는 해외 기업의 대리인이라도 국내 기업과 짜고 미신고 외환 거래를 했다면 공범으로 처벌해야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 3부(주심 민유숙 대법관)는 외국환거래법 위반 혐의로 기소된 이모 씨의 상고심에서 벌금 1억8000만 원을 선고한 원심판결을 파기환송했다고 18일 밝혔다. 재판부는 이 씨에 대한 미신고...
    2019-04-18 12:47
  • 새만금 국제협력용지 매립 내년 착공…기업 투자혜택 확대
    새만금 국제협력용지 매립 내년 착공…기업 투자혜택 확대
    아울러 새만금지역에 투자하는 기업들이 대외지급수단으로 당사자 간 직접 지급 가능한 외국환 경상거래 신고 기준금액을 현행 1만 USD에서 2만 USD로 경제자유구역과 동일한 수준으로 상향해 민간기업 투자가 보다 활성화될 수 있도록 했다. 국토부와 새만금청은 매립사업 절차 간소화 개선에 따라 선도 매립사업 등을 본격 착수해 새만금사업의 정책효과가 조기...
    2019-03-19 10:00
  • 금감원, 작년 외환거래 위반 1215건 제재…역대 최다
    금감원이 지난해 외국환거래 법규를 위반한 1215건에 대해 제재 조치를 취한 것으로 집계됐다. 금융감독원은 지난해 외국환거래 법규 위반 총 1215건에 대해 과태료, 거래정지, 경고 등 행정제재 조치를 했다고 4일 밝혔다. 그중 64건은 검찰에 이첩했다. 외국환 제재 조치 건수는 2016년 567건, 2017년 1097건 등 매년 증가하고 있다. 거래 당사자별로는 기업이 642개...
    2019-03-04 12:00
  • 은행연합회, 외국거래환 고객 안내서 제작
    안내서는 거래외국환은행 지정제도나 거주성의 구분 등 외국환거래를 하고자 하는 고객이 기본적으로 숙지해야 하는 사항이나 신고·보고 의무가 복잡하게 혼재된 자본거래를 설명한 책자다. 금융감독원에 따르면 외환거래법규 위반은 2016년 567건에서 2017년 1097건으로 크게 늘었다. 지난해 11월까지 집계된 위반 건수만 1187건에 달했다. 은행연합회는 “안내서의...
    2019-02-27 13:30
  • 대법 “미신고 외국환 거래 처벌, 누적 아닌 개별 기준으로 봐야”
    대법 “미신고 외국환 거래 처벌, 누적 아닌 개별 기준으로 봐야”
    외국환거래법 위반죄 처벌은 포괄일죄가 아닌 개별 거래(송ㆍ수신) 금액을 기준으로 판단해야 한다는 대법원의 판결이 나왔다. 법망을 피하려고 거래금액을 고의로 나누어 거래하는 이른바 '쪼개기 방식'이 아니라면 누적 총액을 적용해 형사처벌하는 것은 불합리하다는 취지다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반...
    2019-02-10 09:00
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