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  • 금융위, 혁신금융서비스 10건 신규 지정…신한카드 '부동산 월세 카드납부 서비스' 연장
    금융위, 혁신금융서비스 10건 신규 지정…신한카드 '부동산 월세 카드납부 서비스' 연장
    올 4분기 중 서비스가 출시되면 이용자는 상품등록, 판매내역 확인 등의 활동을 수행하는 쿠팡 플랫폼에서 계좌개설·조회·이체 등 금융서비스를 함께 이용하게 돼 금융-비금융 융합 서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 전망된다. 이밖에 금융위는 이날 △IBK기업은행의 '안면인식기술과 위치확인기술을 활용한 내점고객 대상 실명확인 서비스' △그린재킷의 '골프장...
    2023-09-13 17:39
  • [인터뷰] 에릭 안지아니 크립토닷컴 사장 “크립토 윈터에도 한국 시장 중요해"
    [인터뷰] 에릭 안지아니 크립토닷컴 사장 “크립토 윈터에도 한국 시장 중요해"
    결제 관련 서비스와 함께 국내에서 원화 거래소를 열기 위해 시중 은행과의 실명 계좌 계약도 준비하고 있다. 크립토닷컴은 글로벌 결제 서비스 기업인 비자와 손을 잡고, 직불 카드를 제공하고 있다. 크립토닷컴 지갑에 예치한 가상자산으로 전세계 비자 가맹점에서 결제가 이뤄지는 방식이다. 에릭 사장은 “결제 서비스는 규제를 받기 마련이다. 또 전 세계적으로...
    2023-09-07 16:10
  • [일문일답] 금감원 "라임 임직원 문제 찾는 과정서 당시 현직 국회의원 특혜 발견"
    [일문일답] 금감원 "라임 임직원 문제 찾는 과정서 당시 현직 국회의원 특혜 발견"
    임직원 본인 계좌가 개방형 펀드인데, 개방형에서 엑시트한 부분에서 관련 임직원이 선인출 하는 과정을 보는 과정에서 일부 케이스가 나왔다는 것이다. 이 부분에 대해 인출자가 금융인은 아니기에 범죄적 과실은 아닐 것이다. 이 부분에 대해 직무 관련 정보를 이용해서 인출하게 했다면 판매사 직원의 법 위반 여부가 나올 것인데 이 부분은 일부 확인된 것도 있다고...
    2023-08-24 12:28
  • 또 경남은행…'562억 원 횡령' 이어 '직원 불법 차명거래' 제재
    경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설하는 과정에서 계좌 개설 당시 명의인이 내점하지도 않았는데 정당한 위임 관련 서류나 실명 확인 증표도 없이 명의인이 직접 내점한 것처럼 계좌를 개설해줬다. 문제는 경남은행의 금융 사고가 끊이지 않고 있다는 점이다. 경남은행의 한 직원은 2007년부터 약 15년간 부동산 PF 대출 업무를 담당하며...
    2023-08-20 07:53
  • 막 오른 ‘300조’ 조각투자 시장…신규상품 출시·STO 발행 쟁탈전 커진다
    막 오른 ‘300조’ 조각투자 시장…신규상품 출시·STO 발행 쟁탈전 커진다
    테사, 증권신고서 1호 수리 목표 사업 추진키움 증권과 고객 실명거래 계좌 연동투게더아트, 금감원에 증권신고서 최초 제출뮤직카우, 9월 서비스 재개…“최초 음악수익증권 발행” 제도권 편입으로 막이 열린 조각투자 시장에서 선두 경쟁을 두고 업체들이 치열한 각축전을 벌이고 있다. 금융당국이 한우·미술품 조각투자 업체에 대해 최종 제재면제 판정을...
    2023-08-16 15:18
  • 테사, 키움증권과 실명거래 계좌 연동…“국내 최초 투자계약증권 상품 출시 박차”
    테사, 키움증권과 실명거래 계좌 연동…“국내 최초 투자계약증권 상품 출시 박차”
    블루칩 아트테크 플랫폼 테사가 국내 증권시장 리테일 점유율 1위 사업자 키움증권과 고객 실명 거래 계좌 연동 이벤트를 진행하며 미술품 투자계약증권 제1호 상품 출시에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다. 테사는 7월 12일 금융당국으로부터 제재조치 면제 결정을 받은 후 투자계약증권 증권신고서 ‘제1호 수리’를 목표로 사업을 추진 중이다. 이를 위해 키움증권과...
    2023-08-16 08:06
  • 토스뱅크, KB증권 연 최대 4.55% 수익률 발행어음 소개 시작
    토스뱅크, KB증권 연 최대 4.55% 수익률 발행어음 소개 시작
    발행어음 가입을 위한 KB증권 계좌 개설은 토스뱅크 내에서 목돈 굴리기 메뉴를 선택하고 계좌개설에 필요한 본인실명확인 절차 등을 거치면 개설이 가능하다. 목돈 굴리기는 다양한 금융투자상품들 가운데 최고 수준의 경쟁력을 가진 상품들을 토스뱅크가 선별해 소개하는 서비스다. 지난해 8월 서비스를 출시한 이후 8월 현재 목돈 굴리기를 통해 소개한...
    2023-08-07 11:36
  • 바이낸스 거래량 13%가 한국인…"국내 거래소도 선물거래 허용을"
    바이낸스 거래량 13%가 한국인…"국내 거래소도 선물거래 허용을"
    국내 거래소는 실명 계좌를 통해 간편하게 원화 입금을 통한 거래가 가능하고, 서비스 언어 역시 한국어다. 반면, 바이낸스는 한국어 서비스 및 원화 입금 등을 지원하지 않는다. 따라서 국내 이용자들은 바이낸스를 이용하기 위해 원화 거래소에서 비트코인, 트론, 리플 등의 가상자산을 구입한 뒤 바이낸스로 옮기는 과정 거쳐야 한다. 서비스 언어 역시 영어인 만큼...
    2023-08-07 05:00
  • 해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    크립토닷컴이 은행과 실명계좌 계약을 하게 될 경우 해외 자본이 적극적으로 국내 진출에 나설 가능성도 있다. 금융위원회는 2021년 9월 특금법이 적용됨에 따라 해외 가상자산 거래소가 신고 없이 한국인을 상대로 영업할 경우 대응조치를 하겠다고 밝혔다. 이에 국내에서 영업하던 해외 거래소는 한국 시장에서 철수했다. 업계 관계자는 “가상자산 업계 자체가 규제...
    2023-08-07 05:00
  • 멈출줄 모르는 한국의 코인 사랑…‘업비트’, 7월 글로벌 현물 거래량 2위
    멈출줄 모르는 한국의 코인 사랑…‘업비트’, 7월 글로벌 현물 거래량 2위
    업비트를 포함한 국내 원화 거래소는 KYC(고객확인)를 거쳐 국내 은행 실명 계좌가 있어야 이용이 가능하기 때문에, 사실상 한국인만 이용하는 거래소임에도 글로벌 거래량 2위를 차지한 것이기 때문이다. 게다가 2일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 한국은 올해 5월 바이낸스 전체 거래량의 13%를 차지한 국가이기도 하다. 이는 거래량 20%를 차지한...
    2023-08-05 05:00
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    업계 관계자는 “김치프리미엄 자체가 잘못된 건 아니지만 외국환 거래법 위반을 하는 세력들이 있다”라며 “이용자가 주거래 은행을 어디로 사용할지는 모르지만, 위법을 저지르는 세력이 실명계좌를 주는 거래소를 이용하면 은행 입장에서는 리크스가 있을 수밖에 없다”라고 설명했다. 은행연합회 관계자는 “강화된 고객확인 실시는 정치인 이슈와...
    2023-08-04 05:00
  • '준비금 30억' 명시 실명계정 지침…멀어진 원화마켓, 사업 접는 거래소 속출 전망
    '준비금 30억' 명시 실명계정 지침…멀어진 원화마켓, 사업 접는 거래소 속출 전망
    30일 가상자산 업계에 따르면 코인마켓 거래소들은 그간 실명계좌 계약 이행을 위한 구체적인 가이드라인을 요구해왔다. 업계는 이번 실명계정 운영 지침 발표로 원화 거래소가 갖춰야 할 기준이 제시됐다고 보고 있다. 다만, 모든 코인마켓 거래소가 은행 눈높이를 맞추기는 어려운 실정이다. 지침에 따르면 은행은 올해 9월부터 가상자산 거래소에 30억 원 이상의...
    2023-07-31 05:00
  • 스타트업, 이제 가상자산거래소 사업 힘들어…개발자 창업 스토리 ‘옛말’
    스타트업, 이제 가상자산거래소 사업 힘들어…개발자 창업 스토리 ‘옛말’
    은행과 실명계좌 계약을 맺고 원화마켓을 열기 위해서는 준비금 30억 원은 물론, 체계적인 자금세탁방지(AML) 시스템 구축과 이를 위한 전문 인력이 필요하다. 최근 국내에 AML 전문 인력이 부족해 가상자산업계뿐 아니라 전통 금융권에서도 인력 쟁탈전이 치열한데, 자금이 부족한 스타트업에서는 해당 조건을 갖추지 쉽지 않아 보인다. 한 가상자산 거래소...
    2023-07-31 05:00
  • 금감원 “CFD 영업 행태 미흡…위법·부당행위 엄중 조치할 것”
    금감원 “CFD 영업 행태 미흡…위법·부당행위 엄중 조치할 것”
    또한, CFD 계좌 개설 과정에서는 비대면으로 개설한 경우 금융실명법에 따라 신분증 사본 제출, 영상 통화 등 최소 2가지 이상의 방법으로 거래자 실지 명의를 확인해야 했음에도 이를 확인하지 않은 사례도 드러났다. 또한, CFD가 고난도 금융투자상품이므로 판매 시 개인투자자에게 요약설명서를 제시해야 하나 이를 제시하지 않거나, 최대손실액 등이 기재된...
    2023-07-30 12:00
  • 높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    은행연합회, 27일 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’ 발표가상자산 거래소 실명계좌 준비금 최소 30억~200억 필요은행, 매 영업일마다 거래소 예치금 현황 확인 1회 현장 실사 은행연합회가 가상자산 이용자 보호 및 자금세탁 방지를 위해 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’을 마련했다고 27일 밝혔다. 지침은 가상자산 거래소 준비금 최소 30억 원과 함께, 월 1회 이상...
    2023-07-27 10:50
  • “응답하라 FIU” 고파이ㆍ하루ㆍ델리오 사태…'묶이고, 떼이고' 속타는 투자자
    “응답하라 FIU” 고파이ㆍ하루ㆍ델리오 사태…'묶이고, 떼이고' 속타는 투자자
    가상자산 거래소 관계자는 “결국 실명계좌 계약 연장에 대한 결정 권한은 은행에 있기 때문에 FIU에서 위험 확인 여부를 물었을 때 확신하기 어려운 입장”이라며 “고파이 사태에 이어 만약에 바이낸스가 인수하고 나서 문제가 또 발생하면 은행 입장에서 부담스러울 수밖에 없다”라고 설명했다. 바이낸스는 현재 자금세탁을 비롯한 사법리스크가 해결되지 않은...
    2023-07-27 05:00
  • '네·카·토' 간편결제 사업 각축전…페이 서비스 영토 확장
    '네·카·토' 간편결제 사업 각축전…페이 서비스 영토 확장
    카카오페이 관계자는 “블루투스를 활용하기 때문에 평소 중고거래나 현장 계좌이체 시 이름 등 개인정보가 노출되던 상황을 방지할 수 있다”며 “QR코드를 띄우거나 찍는 과정도 생략해 송금 과정과 시간도 줄었다”고 설명했다. 실명 정보가 없는 상황에서 발생할 수 있는 위험을 막기 위해 금융사기 방지 서비스 ‘더치트’를 활용한다. 사기 이력이 있는 수취인의...
    2023-07-16 16:18
  • '눈 가리고 아웅’ 가상자산 사업자 지급 준비율…자산 실사 보고서 신뢰성 부족
    '눈 가리고 아웅’ 가상자산 사업자 지급 준비율…자산 실사 보고서 신뢰성 부족
    가상자산 거래소 관계자는 “가상자산 사업자가 되기 위해서는 신고 수리 요건만 충족하면 되기 때문에 이후 재무적인 리스크는 잘 보지 않아 문제가 발생할 수 있다”라며 “다만 은행으로부터 실명계좌를 발급받는 거래소의 경우 그렇지 않은 VASP보다 문제 발생 가능성이 낮을 수는 있다”라고 주장했다. 이어 “은행도 리스크를 모두 관리할 수는 없지만, 은행과의...
    2023-07-12 16:40
  • 하나은행, 은행권 최초 모바일앱 통한 미성년자 비대면 계좌 개설 오픈
    하나은행, 은행권 최초 모바일앱 통한 미성년자 비대면 계좌 개설 오픈
    이번 서비스는 지난해 7월 금융위원회가 발표한 '금융규제혁신 추진방향'에 맞춰 법정대리권을 가진 부모가 비대면 방식으로 자녀 명의의 계좌를 개설할 수 있도록 '비대면 실명확인 가이드라인'이 개편됨에 따라 추진됐다. 기존에는 부모가 미성년 자녀의 계좌를 개설할 경우 가족관계를 증명하는 서류 2종(기본증명서, 가족관계증명서)을 발급해 영업점을...
    2023-07-09 08:00
  • 속타는 고팍스와 바이낸스…FIU 변경 신고 수리 '총력전'
    속타는 고팍스와 바이낸스…FIU 변경 신고 수리 '총력전'
    변경 신고 위해 필요시 다수 로펌에 법률 자문 요청바이낸스, 기약 없는 기다림에 투입 비용과 시간 부담이중훈 부대표 선임 우회에도 바이낸스 리스크 여전실명 계좌 유지 위해 금융당국보다 은행 결정 중요 바이낸스가 금융정보분석원(FIU)사업자 변경 신고 수리에 힘을 들이고 있지만, 결과 통보는 감감무소식이다. 바이낸스와 고팍스 모두 시간이 흐를수록 부담되기...
    2023-07-06 16:07
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