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[호남 건설 ‘빅3’] 중흥건설, 가파른 사세 확장에도…승계작업은 딜레마

정원주 사장은 지난 2015년 200여억 원의 비자금을 조성한 혐의로 구속기소 된 바 있다. 당시 집행유예 판결을 받고 구속은 면했다. 현재 회사 홈페이지에 중흥건설 사장으로 정원주 사장이 게재돼 있지만 대표이사는 백승권 대표가 맡고 있다. “특별히 광고하지 않아도 고객 여러분의 입소문을 통해 여러 사람들에게 알려지는 그런 명품아파트 중흥S-클래스를...

2019-08-20 05:41
MB 시절 'DJ 뒷조사' 관여 박윤준 전 국세청 차장 1심서 무죄

이명박 정부 당시 국가정보원과 공모해 김대중 전 대통령의 해외 비자금 뒷조사를 하면서 국정원으로부터 받은 자금을 해외 정보원에게 전달한 혐의로 기소된 박윤준 전 국세청 차장이 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사25부(재판장 송인권 부장판사)는 특정범죄가중처벌등에관한법률상 국고등손실 혐의로 기소된 박 전 차장에게 무죄를 선고했다. 재판부는...

2019-08-16 11:31
'남산 3억원' 위증 신한금융 실무진 3명 벌금형

‘남산 3억 원’ 의혹은 2008년 대선 직후 이백순 전 행장이 라응찬 전 회장의 지시로 비자금을 이명박 전 대통령 당선축하금 명목으로 측근에게 전달했다는 내용이다. 지난 2010년 신한금융그룹 경영권을 두고 라 전 회장과 신상훈 전 신한금융지주 사장 측이 고소·고발 전을 벌이면서 검찰 수사과정에서 드러났다. 법무부 검찰과거사위원회는 이 사건에 대해 재수사를...

2019-07-19 14:31
조로우에게 받은 선물, 미국에 토해낸 그녀… 투명 피아노부터 보석까지

두 사람은 요트 데이트도 한 사이인 것으로 알려졌다. 그는 한화 91억원에 달하는 보석부터 11억원에 달하는 투명 피아노 등을 선물한 것으로 알려졌다. 하지만 말레이시아 총리의 측근이었던 그는 5조가 넘는 나랏돈을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의로 인터폴에 수배중이다. 이에 미란다 커는 그에게 받았던 선물을 미국 법무부에 반환한 것으로 알려졌다.

2019-06-24 23:04
[종합] 윤석열 "무거운 책임감"…검경 수사권조정 등 개혁과제 산적

2006년 현대자동차 비자금 사건, 론스타 외환은행 헐값 매각 사건, 2007년 씨앤(C&)그룹 비자금 수사, 부산저축은행 수사 등을 주도했다. 박근혜 정권 초기 2013년 4월 국정원 대선개입 의혹 특별수사팀을 이끌었던 윤 후보자는 그해 10월 국정감사에서 검찰 수뇌부의 외압설을 폭로했다. 이 일로 수사 일선에서 배제당하는 수모를 겪었다. 윤 후보자의 중앙지검 복귀는...

2019-06-17 12:08
'파격' 윤석열 내정, 개혁과제 산적…대규모 인적쇄신 전망

2006년 현대자동차 비자금 사건, 론스타 외환은행 헐값 매각 사건, 2007년 씨앤(C&)그룹 비자금 수사, 부산저축은행 수사 등을 주도했다. 박근혜 정권 초기 2013년 4월 국정원 대선개입 의혹 특별수사팀을 이끌었던 윤 후보자는 그해 10월 국정감사에서 검찰 수뇌부의 외압설을 폭로했다. 이 일로 수사 일선에서 배제당하는 수모를 겪었다. 윤 후보자의 중앙지검...

2019-06-17 11:40
5만원권 누적환수율 사상 첫 50% 돌파 ‘발행 10년만’

발행 초기 환수율이 저조하면서 비자금이나 뇌물 등 지하경제로 스며드는게 아닌가라는 오해가 컸었다. 5만원권은 가장 대중적인 화폐로도 자리매김 중이다. 발행규모로는 99조원을, 발행장수로는 20억장에 바싹 다가서고 있다. 화폐발행잔액 대비 발행비중도 83%에 육박하며 넉달 연속 역대 최대치를 기록하고 있다. 15일 한국은행에 따르면 5월말...

2019-06-15 20:06
검찰, '황창규 회장 정치자금법 위반' KT전산센터 압수수색

검찰은 황 회장이 2014년 5월부터 2017년 10월까지 이른바 ‘상품권깡’을 통해 11억 원대 비자금을 조성한 것으로 의심한다. 황 회장은 이 중 4억3790만 원을 국회의원, 총선 출마자 등 정치인 99명에게 후원금 명목으로 보내 정치자금법을 위반한 혐의도 받는다. 검찰은 KT가 1인당 후원 한도(500만 원)를 피하기 위해 임직원 29명을 동원한 정황 등을 포착해 수사...

2019-06-05 16:04
검찰 "'남산 3억원' 수령자 확인 못 해"…이백순ㆍ신상훈 등 위증 혐의 불구속 기소

‘남산 3억 원’ 의혹은 2008년 대선 직후 이백순 전 행장이 라응찬 전 회장의 지시로 비자금을 이 전 대통령 당선축하금 명목으로 측근에게 전달했다는 내용이다. 지난 2010년 신한금융그룹 경영권을 두고 라 전 회장과 신 전 사장 측이 고소·고발전을 벌이면서 검찰 수사과정에서 드러났다. 과거사위는 “불법 정치자금 등으로 강하게 의심되는 3억 원이 이명박 당선자...

2019-06-04 15:01
싸이·양현석 동석했나? 말레이 재력가 "싸이 통해 양현석과 만나…성접대 NO"

조 로우는 나집 라작 전 말레이시아 총리의 측근으로 국영투자기업을 통해 45억달러(5조3000억원)가 넘는 나랏돈을 빼돌려 비자금을 조성·관리한 혐의로 국제형사경찰기구(인터폴)에 수배된 인물이다. 조 로우는 말레이시아 중국계 가정에서 태어난 백만장자 금융인인 것으로 전해졌다. 영국과 미국 등에서 유학을 했으며 영국 최고 명문인 해로우스쿨에...

2019-05-29 14:24
'사법농단 정점' 양승태 재판 시작…신청 증인만 211명

앞서 검찰은 2월 11일 각종 재판 개입과 판사 블랙리스트 작성, 비자금 조성 등 총 47건의 혐의로 양 전 대법원장을 기소했다. 이날 재판은 첫 공판인 만큼 양 전 대법관과 박 전 대법관, 고 전 대법관 모두 의무적으로 출석해야 한다. 사법 농단 의혹으로 재판에 넘겨진 이후 이들이 법정에서 마주하는 것은 처음이다. 재판부는 이달 31일 열릴 2회 공판까지 변호인들이...

2019-05-29 09:13
[단독] 국세청, 역외탈세 전면전…화학전문기업 ‘용산화학’ 정조준

탈세 또는 비자금 의혹 등을 중점적으로 조사하는 서울국세청 조사4국이 나선 점을 감안할 때 일반적인 정기세무조사 보다는 심층(특별)세무조사 일환인 것으로 분석되고 있다. 또한, 용산화학의 경우 국내 뿐만 아니라 해외에도 영업점이 있는 점 등을 감안할 때 역외탈세 혐의와도 무관하지 않다는 시각이 지배적이다. 무엇보다 국세청이 16일 조세회피처와 해외...

2019-05-21 05:00
금융위, 이건희 차명계좌 증권사 4곳에 과징금 12억 원

지난해 4월 금융위는 2008년 삼성 비자금 의혹 관련 특별검사의 수사 등으로 밝혀진 차명계좌에 대해 증권사 4곳에 과징금 33억9900만 원을 부과한 바 있다. 이번 과징금 부과는 금감원이 2017년 국정감사에서 논란이 된 차명계좌를 점검하던 중 이 회장의 자본시장법 위반혐의(5% 룰 위반)를 조사하던 과정에서 추가로 차명계좌를 발견함에 따른 것이다....

2019-05-15 17:30
김성우 "다스는 MB 것…지시받아 비자금 조성"

더불어 이 전 대통령의 지시로 비자금을 조성했다고 증언했다. 서울고법 형사1부(정준영 부장판사)는 12일 이 전 대통령의 항소심에서 김 전 사장을 증인으로 불러 신문했다. 이날 이 전 대통령 측 변호인은 “이익이 너무 많이 나면 현대차와 관계에서 다스 납품 원가 낮추는 등 불리해지니 회계장부상 줄이라고 대통령이 말했다고 진술한 것이 맞느냐”고 질문했다....

2019-04-12 18:17
[단독] 국세청, 의료기기 전문업체 ‘인바디’ 해외탈세 조사 착수

국제거래조사국은 여느 지방국세청 조사국과 달리 국내외 기업이 소득이나 재산을 해외로 빼돌리는 이른바 역외탈세 의혹 또는 비자금 조성 의혹 등에 대해 집중적으로 조사하는 부서다. 이 같은 상황을 감안할 때 국세청은 인바디에 대한 세무조사에서 국내 뿐만 아니라 해외 거래 내역도 면밀히 살펴볼 것으로 전망되고 있다. 인바디는 글로벌 헬스케어...

2019-04-12 05:00
[자산가 탈세와의 전쟁③] 국세청, 대륭그룹 핵심 계열사 대륭종합건설 ‘고강도’ 세무조사

국세청 관계자는 “개별기업에 대한 세무조사 착수 여부는 확인해 줄 수는 없지만, 서울국세청 조사4국 주도하에 진행되는 조사라면 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의가 포착됐을 가능성이 크다”고 말했다. 이 관계자는 또 “그룹의 핵심 계열사이고, 최대주주가 그룹의 회장이라면 둘 사이의 상관관계를 보는 것은 기본”이라며 “만약 불분명한 자금의 흐름이...

2019-04-04 06:00
‘채용비리’ 박인규 전 대구은행장, 항소심도 징역형

이날 재판부는 “대구은행장으로서 채용비리 관련 업무 방해와 비자금 조성 관련 배임 및 횡령을 주도적으로 했고, 증거인멸을 교사했고, 공무원 아들을 부정 채용하는 방법으로 뇌물을 공여했다”고 지적했다. 박 전 행장은 2014~2017년 채용 과정에서 점수조작 등의 방법으로 24명을 부정 채용한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 지난해 11월 담당자들에게 인사부 컴퓨터...

2019-04-03 13:38
박영선, 조윤선 전 장관 비교한 과도한 생활비 질타에 "나는 그와는 다르다"

박 후보자는 조 전 장관에 했던 질의내용을 두고 "당시 재벌그룹이 로펌의 임원 월급에 비자금을 얹어서 주고, 거기서 골프·식사 등 접대 비용을 사용하는 불법행위가 있다는 지적이 있었고 조 전 장관 남편도 이에 해당한다는 의혹을 물어본 것"이라고 설명했다. 이어 "당시 밥값을 내고 가족을 부양하고 하는 데 연간 7억5000만원을...

2019-03-27 14:26
[자산가 탈세와의 전쟁ⓛ]국세청, ‘모범 납세자' 김삼중 회장 겨냥 까닭은?

국세청이 자기모순에 해당하는 상황을 무릅쓰고 에스제이듀코 등을 상대로 전격 세무조사에 나선 것은 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의를 포착한 것 아니냐는 관측이 우세하다. 사정기관 관계자는 "회사 매출 규모가 2000억 안팎인 대재산가에 대한 검증 작업은 일반 대기업과 달리 느슨했던 면이 있었다"며 "국세청이 대재산가를 상대로 조사에 나선...

2019-03-26 05:00
KT ‘쪼개기 후원’ 검찰 수사 본격화…채용비리 단서도 나올지 주목

황 회장 등은 2014년 5월부터 2017년 10월까지 법인자금으로 상품권을 매입한 뒤 되팔아 현금화하는 이른바 ‘상품권깡’으로 비자금 11억여 원을 조성하고 이 가운데 4억3790만 원을 19·20대 국회의원과 총선 출마자 등 정치인 99명에게 후원금으로 보낸 혐의를 받는다. KT는 1인당 국회의원 후원 한도(500만 원)를 피하기 위해 임직원 29명을 동원했고 일부 직원은...

2019-03-24 14:21

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