불법자금 검색결과, 2페이지

검색결과 총4,262건

최신순 정확도순

尹 "카자흐와 핵심광물 공급망 강화"...주요 국책 사업에 우리 기업 참여 당부

윤 대통령은 "특히 북한의 불법적인 핵, 미사일 개발을 규탄하고 북한의 불법 자금 조달 차단 노력을 비롯한 국제사회의 공조에 계속 동참해 나가기로 했다"고 전했다. 앞서 윤 대통령은 카즈흐스탄 국영 일간지와의 서면인터뷰에서 "북한의 핵개발은 한국과 카자흐스탄과 같은 국가들이 그동안 굳건하게 수호하며 발전시켜 온 국제 비확산 레짐의...

2024-06-12 16:59
검찰, 이재명 제3자 뇌물 혐의 기소…“이화영·쌍방울과 대북송금 공모”

스마트팜 사업·도지사 방북비 800만 달러 쌍방울에 대납 요구이화영·김성태 공범으로 추가 기소…“불법 대북송금 실체 확인”서울-수원 오가며 동시에 4개 재판…법카유용 의혹 등 수사 남아 이재명 더불어민주당 대표가 ‘쌍방울 그룹 불법 대북송금’ 의혹과 관련해 제3자 뇌물수수 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 수원지검 형사6부(서현욱 부장검사)는 12일 이...

2024-06-12 13:41
소액생계비대출, 상환자는 '다시 받을 수 있게'…연체자는 '고용·복지 밀착 관리'

불법사금융에 노출되기 쉬운 취약계층의 대출수요를 정책서민금융으로 흡수하기 위해 지난해 3월 27일 금융위와 서민금융진흥원이 출시했다. 올해 5월 말까지 소액생계비대출을 받은 사람은 18만2655명으로, 총 1403억 원 지원됐다. 이용자 중에는 상대적으로 소액인 50만 원을 대출받은 사람이 79.9%에 달했다. 주거비, 의료비, 교육비 등 자금용처를 증빙해 50만 원...

2024-06-12 10:58
"금융소비자 보호하자"...농협중앙회 경기본부, 상호금융 소비자보호 실천 결의대회 개최

이날 경기본부와 농축협 임직원들은 한목소리로 △고객 민원 최우선 해결 △금융사기 피해예방 △불법 자금 세탁행위 근절 내용의 결의문을 낭독하며 금융소비자 권익보호를 최우선 가치로 삼아 소비자보호 문화를 확산시키겠다고 다짐했다. 박옥래 농협 경기본부장은 “경기농협은 금융소비자 권익보호와 고객행복실천을 최우선 가치로 삼고, 금융현장의 목소리에 귀...

2024-06-11 15:45
중기부·금감원, 전통시장·금융회사 결연 '장금이' 활동 확대 방안 발표

이와 함께 소상공인시장진흥공단에서 운영하는 온·오프라인 교육과정에 불법사금융·보이스피싱·보험사기 관련 교육과정을 신설하고, 교육과정을 이수한 전통시장 소상공인에 대해 은행 사업자대출·정책자금대출 금리할인, 보이스피싱 무료보험 가입 등도 지원한다. ‘(가칭)장금이의 날’을 지정해 결연시장 상인연합회, 금융회사 지역본부 등과 연계하여 가두캠페인...

2024-06-11 14:00
검찰, 이재명 ‘대북송금’ 이번주 기소 방침…4개 재판 동시에

검찰은 2022년 10월 14일 이 전 부지사를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물)죄 및 정치자금법 위반죄로 구속 기소하고, 지난해 3월 21일 외국환거래법 위반죄로 추가 기소했다. 당시 경기지사였던 이 대표도 같은 혐의(특정범죄가중처법상 뇌물, 외국환거래법 위반)로 입건해 수사해왔다. 수원지법은 8일 이 전 부지사에게 징역 9년6개월에 벌금 2억5000만 원...

2024-06-10 15:21
“사법리스크? 지지율? 알빠노”...이재명 '대권 직진'

당 최고위는 당직자가 뇌물이나 불법 정치자금 등 부정부패 관련 혐의로 기소되면 사무총장이 그 직무를 정지시킬 수 있도록 한 ‘당헌 80조’ 역시 폐지하기로 했다. 민주당은 2022년 ‘정치보복으로 인정되면 당무위 의결로 직무정지를 취소한다’는 내용을 추가해 당헌 80조를 개정했다. 이해식 수석대변인은 “검찰 독재 정권하에서 이 대표에 대한 무리한 수사와...

2024-06-10 15:13
‘쌍방울 대북송금’ 이화영 1심 유죄…이재명 수사 힘 실리나

검찰은 2022년 10월 14일 이화영 전 경기도 부지사를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물)죄 및 정치자금법 위반죄로 구속 기소하고, 2023년 3월 21일 외국환거래법 위반죄로 추가 기소했다. 이어 2023년 4월 3일 증거인멸 교사죄로 추가 기소한 이후 1년 8개월 동안 공판준비기일 총 5회, 공판기일 총 63회의 공판이 진행된 끝에 이날 1심 판결이 선고됐다. 검찰은 이...

2024-06-08 08:00
[상보] '대북송금·뇌물수수' 혐의 이화영, 1심 선고서 징역 9년 6개월

재판부는 이 전 부지사가 재임 당시 쌍방울 그룹으로부터 법인카드·차량 등을 제공받아 불법 정치자금을 수수한 점을 인정했다. 대북 사업을 총괄하는 위치에서 외국환거래법을 위반해 북한으로 돈이 송금되도록 한 사실도 받아들였다. 재판부는 이 전 부지사의 뇌물 및 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 8년 및 벌금 2억5000만 원, 외국환거래법 위반 및...

2024-06-07 15:52
1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'

자금세탁행위란, 불법재산을 감출 목적으로 해당 재산의 취득, 처분 사실을 거짓되게 하거나 재산을 숨기는 행위를 뜻한다. 이를 방지하기 위한 AML 규제에는 고액현금거래 보고제도(CTR)와 의심거래 보고제도(STR)가 있다. CTR은 동일 금융사에서 동일인의 명의로 1거래일 동안 1000만 원 이상의 현금이 입금되거나 출금되는 경우, 거래자의 신원, 거래일시, 금액 등을...

2024-06-07 05:00
'수익률 300%·환불 보장' 불법리딩방, 연예인 앞세워 개미 투자자 울리고 폐업

조사 대상은 고수익을 미끼로 회원을 모집한 뒤 환불해주지 않은 불법리딩방 16곳, 신사업·코인 관련 허위 정보로 투자금을 편취한 주가조작·사기코인 업체 9곳, 그리고 현금수익을 누락한 웨딩업체 등 5곳, 이익을 미등록 법인계좌로 이체해 숨기고 이를 카지노 도박 자금 등으로 사용하며 빼돌린 제조업체 7곳, 폭리를 취하면서 사주 급여 등으로 법인자금을 유출한...

2024-06-06 12:54
[르포] "등잔 밑이 어둡다"…서울 한복판서 코인 OTC 성행

올해 1월 12일 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬)은 “가상자산사업자로 신고하지 않고 불특정 다수를 상대로 ‘국내 최대 OTC 거래소’라고 광고하며 5800억 원대 가상자산을 장외거래해 음성적 자금세탁 거래를 조장한 미신고 불법 가상자산 업체를 최초로 수사하여 업주 1명을 특금법 위반죄 등으로 구속 기소하고, 직원 4명을 불구속기소 했다”고...

2024-06-06 07:00
재직증명서 위조해 1.4억 전세자금대출...법원 "전부 배상해라"

재판부는 "A씨가 허위 재직증명서를 우리은행에 제출해 전세자금 대출을 신청한 뒤 1억4000만 원을 편취했고, 이 과정에서 한국주택금융공사가 신용보증약정을 체결하게 하는 공동불법행위를 저지르게 됐다”면서 “주택금융공사가 대위변제하느라 입은 손해를 피고들이 공동으로 배상하라"고 판단했다. 이에 B씨 측은 “피해자 측이 질권 설정 등의...

2024-06-05 11:29
'부동산PFㆍH지수 ELS' 해결 선봉장…금융시장 안정 최우선[이복현 취임 2주년]

또 신디케이트론(공동대출) 조성, 금융업권 펀드 확대 등 사업장 정상화 등을 위한 자금공급 인프라를 조성한다. 사업장에 대한 리스크 평가를 바탕으로 금융회사의 충분한 충당금 적립‧자본확충 등을 유도하고, 건전성 제고 조치도 병행한다. 이 원장은 코로나 이후 글로벌 긴축 등으로 발생하는 금융시장 위험 요인에 대해 전방위 대응에 나섰다. 레고랜드...

2024-06-04 15:30
"부동산펀드로 원금보장·고수익 보장" 금감원, 유사수신 사기 주의

또한, 해외 아파트 건축자금 모집을 위한 부동산 펀드로 3개월간 약 36%의 수익률을 제공한다고 자금을 모집했다. 유튜브·블로그 등에서 영상 및 광고글을 다량으로 게시해 투자자 스스로 불법 업체 홈페이지를 방문해 투자하도록 현혹하고 있다. 투자자 신뢰를 얻기 위해 실제 등록된 온라인투자연계 금융업자의 공시자료나 투자 후기, 유명인 사진·다른 회사의 사진...

2024-06-04 12:00
부동산 펀드 ‘고수익’ 현혹 불법업체 기승…금감원 "각별 주의"

이후 충분한 수익이 생겼다고 생각, 투자금 반환을 요청했으나 돈을 돌려받지 못했고 뒤늦게 불법업자임을 깨닫고 좌절했다. 금융감독원은 부동산 펀드 투자로 원금보장 및 고수익이 가능하다며 현혹하는 업체들에 대해 불법 업자로서 각별한 주의가 필요하다고 4일 밝혔다. 이들은 온라인투자연계금융업자(P2P업체)를 사칭하며 ‘아비트라지 거래’, ‘부동산 펀드’...

2024-06-04 12:00
중국 투자자 2600억 국제투자분쟁(ISDS) 사건 제기...정부 '전부 승소'

이후 국내 금융회사들로부터 수천억 원 상당의 사업자금을 대출받았고, 우리은행이 이 대출채권들을 넘겨받으면서 A씨 소유 주식에 근질권을 설정했다. 우리은행은 A씨가 6차례에 걸쳐 채무 상환기간을 연장하고도 돈을 갚지 못하자 담보권을 실행해 주식을 외국 회사에 팔았다. A씨는 이 같은 담보권 실행이 부당하다며 민사 재판을 청구했지만 2017년 7월...

2024-06-02 12:00
與 윤상현 '지구당 부활' 지역정치 활성화법 낸다

과거 지구당은 '각종 불법 정치자금의 온상'이라는 이유로 폐지된 바 있다. 2002년 대선 당시 이른바 '차떼기 사건'인 불법 선거자금 수수 논란이 불거진 뒤 지구당은 폐지됐다. 이에 대해 윤 의원은 "지구당이 '돈 먹는 하마'라는 부정적 이미지 때문에 (폐지된 것인데), 기존 정치인들이 (정치 신인) 진입 장벽을 높여 놓은 것"이라며 "돈 문제는...

2024-05-30 16:19
'민주당 돈봉투 의혹' 송영길 보석 허가…보증금 3000만원

사건과 관련한 보고를 사전에 받았다는 의혹을 받고 지난 1월 구속기소 돼 수감 중이었다. 비영리법인으로 등록된 평화와 먹고사는 문제 연구소(먹사연) 계좌를 통해 7명의 사업자에게 도합 7억6300만 원의 불법 정치자금을 받은 혐의, 여수 국가산업단지 내 폐기물 소각장 증설을 위한 개발계획 변경과 관련한 청탁의 대가로 4000만 원의 뇌물을 받은 혐의도 받고 있다.

2024-05-30 11:15
정치권 '지구당 부활' 공감대…22대 국회서 복원할까

다만 지구당이 과거 ' 각종 불법 정치자금의 온상'으로 지목돼 폐지된 전례가 있는 만큼, 부활시키는 데 반대하는 목소리도 있다. 이에 대해 국민의힘 관계자는 "(당내에) 여러 의견이 있을 수 있다"며 "당에서 여러 사정을 검토한 이후 원내에서 필요한 사항을 논의하겠다"고 했다. 이 관계자는 "한때 지구당이 폐지됐지 않나. 다시 제한을 두고...

2024-05-30 09:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10