• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총453건

최신순 정확도순
  • [피플] 이원석 검찰총장 “범죄 발생後 처벌보다 ‘예방’이 우선”
    [피플] 이원석 검찰총장 “범죄 발생後 처벌보다 ‘예방’이 우선”
    전기통신금융사기 피해자나 수사기관은 전기통신금융사기 피해금이 송금‧이체된 계좌에 관해 금융회사에 요청해 지급정지 조치를 취할 수 있도록 규정하고 있다. 대검찰청은 보이스피싱 이외에 온라인 불법도박, 마약거래 범죄 등에 사용되는 예금계좌를 지급정지 하는 법안을 추진 중이다. 금융위원회‧금융감독원‧은행연합회 등 유관기관들과 논의를...
    2024-01-24 16:07
  • 영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속
    영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속
    가격 변동성이 없어 투자 자산으로 여겨지기보다는 주로 송금과 결제 수단으로 사용된다. 더블록에 따르면 USDT는 2023년 전세계 스테이블 코인 공급 점유율의 71%를 차지했다. 전년에는 50% 차지했었던 것과 비교하면 급증한 수치다. 19일 기준 USDT 공급량은 994억1000만 개로, 전체 1395억5900만 개의 71%에 달한다. 이는 과테말라, 불가리아 등 국가의 GDP보다 큰...
    2024-01-20 05:00
  • 5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소
    5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소
    70억 원 상당의 중국 위안화를 국내 원화로 ‘환치기’해 불법 환전‧송금한 혐의도 있다. 2021년 3월부터 가상자산 사업자는 신고를 거쳐 금융기관과 동일한 자금세탁 방지의무를 지도록 규정됐지만, 미신고 OTC 업자를 통한 코인 거래는 당국의 감독이 어려워 음성적 거래에 악용될 소지가 크고 거래 규모 파악이 힘들다. A 씨는 업체를 ‘국내 최대 코인 OTC’로...
    2024-01-12 16:49
  • 금감원 “전자금융업, 자금세탁 통로로 이용되지 않게 자금세탁방지 인식 제고” 당부
    금감원 “전자금융업, 자금세탁 통로로 이용되지 않게 자금세탁방지 인식 제고” 당부
    등 불법자금의 자금세탁 통로로 이용되지 않도록 자금세탁방지(AML) 내부통제 체계 개선을 위한 인식 제고를 당부했다. 금감원은 22일 서울 여의도에서 주요 전자금융업자 46개사 최고경영자(CEO) 등과 간담회를 개최해 이같이 주문하는 한편, AML 업무 강화방안을 논의했다. 김준환 금감원 부원장보는 모두발언을 통해 “최근 간편결제, 간편송금 등 전자금융업자를...
    2023-12-22 10:18
  • '소액생계비대출' 담당 등 하반기 적극행정 우수공무원 6명 시상
    '소액생계비대출' 담당 등 하반기 적극행정 우수공무원 6명 시상
    먼저 우수사례로 △금융취약계층이 긴급한 생계비 탓에 불법 사금융에 노출되지 않도록 당일 이용 가능한 '소액생계비 대출'을 지원하고 채무조정 등 상황별 종합상담 서비스를 복합 지원 받을 수 있도록 한 서지은 사무관 △가상자산에 대한 제대로 된 정보 없이 '깜깜이 투자'하는 일이 없도록 '가상자산 회계·공시 투명성 제고를 위한 가이드라인'을 마련한 김세화...
    2023-12-21 17:00
  • 미국, ‘빅테크 모바일 결제 앱’ 은행처럼 감독 예정
    미국, ‘빅테크 모바일 결제 앱’ 은행처럼 감독 예정
    해당 규제 법안이 통과되면 CFPB는 빅테크의 모바일 결제 앱이 미국 송금법을 준수하는지, 불공정·기만적·남용적 행위가 있었는지 감시할 수 있게 된다. 현행 규정상 은행이 아닌 기관이 불법 행위를 저지를 경우 감독 기관이 개입할 수는 있지만, 정기적인 관리·감독은 불가능하다. 로힛 초프라 CFPB 국장은 “대규모 IT 회사와 기타 비은행 결제 업체가...
    2023-11-08 14:01
  • 5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"
    5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"
    원화로 송금하면 미국에서 달러를 찾는 방식이다. 이럴 경우 정상적으로 환전할 때 지불하는 수수료를 물지 않는다. 환율을 이용해 투기하거나 마약·밀수·해외 도박 등을 목적으로 돈을 빼돌리려는 이들이 환치기를 많이 이용한다. 세계 대부분 나라는 이를 국부 유출로 판단, 금지하고 있다. 적발된 불법외환거래 규모를 연도별로 살펴보면 2019년...
    2023-10-21 10:46
  • [오늘의국감] 李 사법리스크·KBS 논란 난타전…과방위 한때 파행
    [오늘의국감] 李 사법리스크·KBS 논란 난타전…과방위 한때 파행
    송경호 서울중앙지검장은 이날 서울고검 등을 상대로 한 법사위 국정감사에서 '검찰이 이 대표 의혹을 그럴듯하게 부풀렸다'는 취지의 김영배 민주당 의원 질의에 "백현동·공직선거법 위반·대북송금 사건 한 건 한 건 모두 중대 사안이고 구속 사안"이라고 했다. 송 지검장은 "모든 사건은 이 대표가 국회의원 선거, 당대표에 출마하기 전에 이미...
    2023-10-17 15:53
  • ‘이재명 수사’ 수원지검 2차장 위장전입 등 의혹 제기
    ‘이재명 수사’ 수원지검 2차장 위장전입 등 의혹 제기
    김의겸 의원, 법사위 국감서 위장전입‧불법 신원조회 등 의혹 제기이정섭 2차장 “딸 진학 문제로 과거 위장전입…나머지 사실무근” 이재명 더불어민주당 대표와 관련한 수사를 총괄하는 이정섭 수원지검 2차장검사가 위장전입을 하는 등 불법을 저질렀다는 의혹이 제기됐다. 이 차장검사는 “위장전입은 사실이지만, 나머지 의혹은 사실이 아니다”라고 반박했다....
    2023-10-17 15:06
  • 검찰, 이재명 대표 ‘백현동 의혹’ 배임 혐의 기소…“위증교사‧대북송금은 보강수사”
    검찰, 이재명 대표 ‘백현동 의혹’ 배임 혐의 기소…“위증교사‧대북송금은 보강수사”
    이 과정에서 아파트 건설 목적의 용도지역을 4단계 상향하고 용적률 상승, 임대아파트 비율 축소, 불법적 옹벽설치 승인, 기부채납 대상 변경 등 다수의 특혜를 제공했다고 검찰은 보고 있다. 그렇게 정바울 대표의 회사는 단독 시행을 통해 1356억 원 상당의 이익을 취하고 김 전 대표는 정바울 대표로부터 청탁의 대가로 약 77억 원을 수수한 것으로 조사됐다. 검찰은...
    2023-10-12 10:54
  • 임영웅 티켓 양도 사기, '95년생 임모씨'…피해자만 400명ㆍ사기 금액 7000만원
    임영웅 티켓 양도 사기, '95년생 임모씨'…피해자만 400명ㆍ사기 금액 7000만원
    이후 구매 희망자가 나타나면 A씨는 ‘95년생 임모씨’의 신분증과 계좌번호를 제시하며 신뢰를 얻었고 피해자가 티켓 금액을 송금하면 잠적했다. 사기에 이용된 계좌는 최소 수십 개에 달하는 것으로 알려졌다. 경찰에 따르면 A씨에게 당한 피해자의 신고 접수는 400명 이상이며 그 피해액은 7000만원이 넘는다. 온라인 거래로 이루어진 만큼, 피해자가 전국으로...
    2023-10-12 00:15
  • '상품권깡' 불법후원 구현모 전 KT 대표, 벌금 300만원
    '상품권깡' 불법후원 구현모 전 KT 대표, 벌금 300만원
    KT CR 부문은 해당 부외자금을 이용해 KT에 영향을 미칠만한 국회의원에게 임직원 명의로 4억 3800만 원의 정치자금을 불법으로 기부해 왔다. 재판부는 “정치자금을 송금하지 않을 경우 (KT 사업과 관련된) 산적한 규제 법안을 처리하는 데 있어 회사에 불이익이 있을 거라는 막연한 추측 때문에 형사처벌까지 감수하면서 정치자금을 후원하고 비용을 부담하는 것은...
    2023-10-11 15:05
  • 중국 부자들, 경기 불안에 지하 네트워크 통해 본토 밖으로 자금 빼내
    중국 부자들, 경기 불안에 지하 네트워크 통해 본토 밖으로 자금 빼내
    중국 본토에서 불법적인 환전 서비스를 이용하다 적발되면 통상 송금 시도 금액의 30%를 벌금으로 내야 한다. 만약 그 금액이 상당하다면 징역형에 처할 수도 있다. 일반적으로 뇌물죄 등 중죄가 있을 때만 최고형인 무기징역형이 선고되지만, 1~5년 사이의 형량을 받는 경우는 많다. 이밖에 해당 시스템을 사용하다가 자칫 개인이 범죄자와 연관될 위험도 있다....
    2023-10-10 16:28
  • 이재명, 오늘 대장동 첫 재판 출석…기소 6개월만
    이재명, 오늘 대장동 첫 재판 출석…기소 6개월만
    이 대표는 대장동·위례신도시 개발 특혜 및 성남FC 불법 후원금 의혹으로 3월 기소됐다. 재판 쟁점을 정리하는 공판준비기일만 6차례 이어졌고 정식 공판은 아직 열리지 않았다. 이 대표는 '백현동·대북송금 의혹' 등으로 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 사흘 앞둔 지난달 23일 단식을 중단했다. 영장실질심사를 맡은 유창훈 부장판사는 "불구속 수사의...
    2023-10-06 06:59
  • 2년간 총력전에도 이재명 구속 실패…檢 수사 정당성에 ‘치명상’
    2년간 총력전에도 이재명 구속 실패…檢 수사 정당성에 ‘치명상’
    2021년 9월 대장동 의혹으로 수사팀을 꾸린 검찰은 이후 성남FC 불법 후원금 의혹, 백현동 의혹, 대북송금 의혹 등을 문제삼아 이 대표와 관련자들을 조사해왔는데, 정작 정점으로 지목한 이 대표까지 닿지 못했다. 이날 영장 기각에 따라 ‘대장동 428억 원 약정설’과 ‘정자동 호텔 특혜 의혹’ 등 남아 있는 이 대표 관련 검찰 수사도 차질이 불가피해졌다. 이번 영장에...
    2023-09-27 13:47
  • "부결해달라" 이재명 읍소에도 체포안 가결…野, 최소 29표 이탈
    "부결해달라" 이재명 읍소에도 체포안 가결…野, 최소 29표 이탈
    앞서 이 대표는 백현동 개발특혜·쌍방울 대북송금 의혹과 관련해 구속영장이 청구됐다. 체포동의안은 재적의원 과반 출석·과반 찬성으로 가결된다. 전체 298명 중 해외 순방 중인 박진 외교부 장관(국민의힘 의원), 구속 상태인 윤관석 의원과 입원 중인 이 대표가 불참한 가운데 나머지 의원 전원이 참여했다. 가결 정족수는 148명이다. 국민의힘(110), 시대전환(1)...
    2023-09-21 17:39
  • 민주 '무더기 반란표'...‘이재명 체포안’ 149명 찬성으로 가결
    민주 '무더기 반란표'...‘이재명 체포안’ 149명 찬성으로 가결
    찬성 149, 반대 136, 무효 4, 기권 6한동훈 장관 발언 중단 해프닝도 백현동 개발 특혜 의혹(배임), 쌍방울 그룹 대북 송금 의혹(뇌물) 등으로 구속영장이 청구된 더불어민주당 이재명 대표의 체포동의안이 21일 국회에서 가결됐다. 체포동의안이 가결되면서 이 대표에 대한 법원의 구속여부 판단이 이뤄지게 됐다. 이날 국회 본회의에 상정된 이 대표 체포동의안은...
    2023-09-21 16:48
  • 한동훈 “대형개발비리 최대 수혜자 이재명 체포 필요”...여야 고성으로 중단도
    한동훈 “대형개발비리 최대 수혜자 이재명 체포 필요”...여야 고성으로 중단도
    한 장관은 약 12페이지 가까이 되는 체포동의 이유설명 자료를 기반으로 이 대표에 대한 ‘백현동 개발사업 관련 특경법위반(배임) 혐의’와 ‘검사 사칭 공직선거법위반 사건 관련 위증교사 혐의’, ‘불법 대북송금 사건 관련 뇌물 및 외국환거래법위반 혐의’에 대한 상세한 설명을 이어갔다. 우선 백현동 개발사업 배임 혐의에 대해서는 “전형적인 지역토착비리...
    2023-09-21 16:31
  • [종합 2보] 경남은행 직원 1명이 3000억 횡령, 지주·은행 내부통제 구멍
    [종합 2보] 경남은행 직원 1명이 3000억 횡령, 지주·은행 내부통제 구멍
    자신의 횡령 사실을 은폐하기 위해 다른 시행사 대출 계좌로 송금하기도 했다. 이씨가 2009년 5월부터 지난해 7월까지 자신이 관리하던 17개 PF 사업장에서 불법을 저질렀지만, 경남은행과 BNK금융지주는 횡령 과정을 인지 하지 못했다. 금감원은 “ BNK금융지주는 자회사인 경남은행의 위험 관리 및 업무실태 점검에 소홀했다”고 지적했다. BNK금융지주는...
    2023-09-20 17:56
  • 친명 부결몰이에 이재명까지 등판…野, 방탄의 늪으로
    친명 부결몰이에 이재명까지 등판…野, 방탄의 늪으로
    백현동 개발특혜·쌍방울 대북송금 의혹으로 구속영장이 청구된 이 대표 체포동의안은 이날 오전 국회 본회의에 보고돼 21일 연달아 열리는 본회의에서 표결을 앞두고 있다. 민주당내 기류는 단연 친명계 중심의 '부결'이다. 앞서 열린 최고위원회의에서 정청래 최고위원은 "이 대표가 나라를 팔아먹기라도 했단 말인가"라며 "증거도 없이 증거 인멸...
    2023-09-20 16:18
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 07.05 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 80,928,000
    • +2.73%
    • 이더리움
    • 4,283,000
    • +2.39%
    • 비트코인 캐시
    • 471,300
    • +7.65%
    • 리플
    • 618
    • +4.92%
    • 솔라나
    • 199,600
    • +8.66%
    • 에이다
    • 506
    • +4.33%
    • 이오스
    • 708
    • +7.44%
    • 트론
    • 185
    • +4.52%
    • 스텔라루멘
    • 124
    • +7.83%
    • 비트코인에스브이
    • 51,450
    • +5.28%
    • 체인링크
    • 17,860
    • +7.72%
    • 샌드박스
    • 413
    • +11.02%
* 24시간 변동률 기준