범죄수익은닉 검색결과, 10페이지

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동창생 감금·성매매 시킨 20대 女, 징역 25년 선고… 피해자는 사망

26일 수원지법 안산지원 형사1부(김영민 부장판사)는 이날 성매매알선법 위반(성매매강요), 성매매약취, 중감금 및 치사, 범죄수익은닉법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 여성 A(26)씨에 대해 징역 25년을 선고했다. 그의 동거남 B(27)씨에게 징역 8년이 선고됐다. 이와 함께 두 사람에게는 80시간의 성폭력 치료프로그램 이수 및 10년간의 취업제한 명령도 함께...

2021-11-26 23:14
‘대장동 의혹’ 김만배‧남욱‧정영학 기소…곽상도 등 ‘50억 클럽’은 빠졌다

또한 이를 투자‧대여하는 것처럼 만들어 뇌물공여 및 범죄수익은닉법위반 혐의를 적용 받았다. 또 같은 기간 천화동인 4호의 자금으로 정 변호사에 뇌물 35억 원을 사용해 횡령 혐의도 적용됐다. 다만 곽상도 전 국민의힘 의원 등 정관계‧법조계 로비 의혹 관련자들은 이번 기소 대상에서 제외됐다. 검찰은 곽 전 의원의 금품수수 의혹을 비롯해 제기된 각종 정관계...

2021-11-22 13:40
FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정

FATF는 판도라 문건에서 볼 수 있듯이 복잡한 기업구조를 활용한 범죄행위 및 범죄수익 은닉을 방지하기 위해 기업의 실소유자 정보에 대한 투명성 보장이 중요하다고 언급했다. FATF는 기업의 실소유자 정보에 대한 국제기준을 강화하기 위해 국제기준, 주석서 및 용어사전의 개정작업을 진행하고 있다. 이번 총회에서는 개정안에 대한 민간자문을 진행하는...

2021-10-26 18:48
서울중앙지검, 이재용 ‘페이퍼컴퍼니 설립’ 의혹 범죄수익환수부 배당

앞서 뉴스타파는 이 부회장이 2008년 스위스 UBS 은행에 계좌를 설립하기 위해 조세 회피처인 영국령 버진아일랜드에 차명으로 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 의혹을 제기했다. 청년정의당은 15일 이와 관련해 이 부회장을 조세포탈 및 재산 국외 도피, 범죄수익은닉 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했다.

2021-10-21 18:40
[이슈n인물] 전병덕 변호사 “1조 사기의혹 아쉬세븐, 철저히 수사해야… 제도적 예방장치 시급”

이미 상당 부분의 범죄수익 은닉이 발생했을 수도 있다고 보고 있다. ◇끊임 없는 유사수신 범죄 …“양형 기준 너무 낮은 탓” 유사수신과 사기 범죄에 대한 현재 법원의 처벌이 너무 무르다고 지적했다. 유사한 사례의 범죄 행각이 끊이지 않고 있기 때문이다. 처벌이 지속 강화한 음주운전을 예로 들어 좀 더 강한 처벌이 있어야 범죄 행각이 줄어들 수 있다고...

2021-10-21 13:35
검찰, 유동규 차명계약 오피스텔 추징보전

기획본부장의 은닉 자산 동결에 나섰다. 16일 법조계에 따르면 검찰은 최근 유 전 본부장이 차명으로 계약한 것으로 의심되는 경기도 수원시의 한 오피스텔을 대상으로 법원에 기소 전 추징보전 명령을 청구했다. 이 오피스텔은 지난해 A씨가 계약한 것으로, 검찰은 유 전 본부장이 지인인 A씨 명의를 빌려 계약한 것으로 보고 범죄수익 환수를 위해 이런 조치를 한...

2021-10-16 20:38
'박사방' 운영자 조주빈, 징역 42년 확정

1심에서 조 씨는 범죄단체조직 등 혐의로 징역 40년, 범죄수익은닉 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 2심은 두 사건을 병합 심리한 뒤 “피해자를 협박해 복종하게 하고 성적 사진, 동영상을 촬영하게 한 뒤 유포해 신상정보까지 공개해 큰 고통을 줬다”며 징역 42년을 선고했다. 조 씨 측은 박사방이 범죄집단이 아니라고 주장했지만 항소심 재판부는 “박사방이...

2021-10-14 11:14
[기자수첩] 1조 사기 의혹 아쉬세븐, 지금이 골든타임

불어나는 유사수신 사기 범죄 특성상 지금 확실한 검증이 이뤄지지 않으면 피해는 걷잡을 수 없게 된다. 범죄수익 은닉을 막기 위해서도 기장 중요한 시점이다. 설사 범죄행각이 아니라고 결론이 나더라도 검증은 필요하다. 누가봐도 합리적 의심이 생길 수밖에 없는 사업이기 때문이다. 이제부턴 ‘경찰의 시간’이다. 빈틈없는 수사와 엄정한 결론을 기대해본다.

2021-10-04 15:49
검찰, 다크웹 이용 대마 판매 조직 기소…범죄집단 첫 적용

배송책은 서울·부산 등 도심 주택가 인근에 마약을 은닉해두고 위치를 통신책에 알려주는 방식으로 3년이 넘는 기간에 걸쳐 상당량의 대마를 시중에 유통한 것으로 조사됐다. 검찰은 이들이 재배 중이던 30kg 상당의 대마를 전량 압수하고 판매를 통해 비트코인으로 취득한 범죄수익 박탈을 위해 범죄수익 약 3억9000만 원에 대해 추징보전을 청구했다. 검찰...

2021-09-15 16:14
‘이용호 게이트’ 이용호, 또다시 횡령 혐의로 실형 확정

1심은 “경영권 인수 등에 필요한 자금을 마련하는 과정에서 거액의 범죄수익을 은닉했고 회사 소유 돈을 횡령했다”며 징역 2년을 선고했다. 그러면서 “자신의 존재는 철저하게 숨긴 채 교묘하게 횡령 범행을 저질렀다는 점에서 죄질이 불량하고 범행 대부분을 부인하면서 납득할 수 없는 변명으로 일관하고 있다”고 지적했다. 2심은 횡령액 중 8000만 원만...

2021-08-17 12:00
중고 김치냉장고 샀는데 '1억원' 현금 뭉치…주인 안 나타나면 구매자 차지

유실물의 소유권을 얻거나 보상금을 받을 때는 소득세법상 기타 소득으로 분류돼 22%를 세금으로 떼고 받게 된다. 만약 주인을 찾는다면, 주인은 유실물법에 따라 습득자에게 5~20%의 보상금을 지급해야 한다. 만약 해당 현금이 범죄 수익금으로 밝혀질 경우, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 따라 국가에 귀속된다.

2021-08-09 14:55
수백억 임금체불 성원그룹 전윤수 전 회장, 징역 4년 확정

1심은 “계열사들의 경제적 상황이 악화돼 대규모 임금체불까지 발생하는 상황에서 자신들에게 막대한 규모의 부당급여를 지급하게 하거나 계열사에 귀속될 이익을 자신들이 부정한 청탁의 대가로 취득해 범죄수익을 은닉까지 했다”며 전 씨에게 징역 5년을 선고하고 20억8000여만 원 추징을 명령했다. 함께 기소된 배우자 조모 씨에게는 징역 3년에 집행유예...

2021-08-06 06:00
김승남 "불법 농지취득 범죄수익 환수해야"

더불어민주당 김승남(전남 고흥·보성·장흥·강진) 국회의원은 4일 농지투기 근절을 위해 불법 농지취득의 범죄수익을 환수하고 몰수보전하는 내용의 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정안(범죄수익은닉규제법)'을 대표 발의했다. 개정안은 농지를 소유할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 취득하는 행위가 범죄수익은닉규제법에...

2021-08-04 14:46
금융위, 20개 가상자산 사업자 만난다…비공개 간담회

가상자산 사업자 신고요건(ISMS 인증 획득, 실명확인 입출금 계정 개설, 대표·임원이 특정금융정보법·범죄수익은닉규제법·금융관련법령 등 위반 없을 것)과 함께 사업자 취급금지 가상자산 규정, 사업자 시세조종 금지 등과 관련된 내용이 논의될 예정이다. 금융위는 가상자산 사업자 등이 자체 발행한 가상자산에 대해 매매·교환을 중개·알선하는 행위를 금지하고...

2021-06-03 15:07
'박사방' 조주빈 2심서 징역 42년…1심보다 감형

이후 조 씨는 범죄수익 은닉 등 혐의로 추가 기소돼 징역 5년을 선고받았다. 항소심에서 두 재판이 병합됐다. 조 씨 측은 박사방이 범죄집단이 아니라고 주장했지만 재판부는 받아들이지 않았다. 재판부는 “박사방이 범죄집단으로 조직됐다는 원심의 판단은 충분히 수긍이 간다"고 밝혔다. 다만 재판부는 "장기간의 수형기간을 통해 교정 개전될...

2021-06-01 15:51
‘1심 징역 45년’ 박사방 운영자 조주빈, 오늘 항소심 선고

1심 재판부는 ‘박사방’이 공동의 목적을 가지고 각자의 역할을 분담한 통솔 체계가 있는 범죄집단이 맞다며 조주빈에게 징역 40년을 선고하고, 공범 5명에게는 징역 5∼15년을 선고했다. 또 조 씨는 또 범죄수익을 은닉한 혐의로 별도 기소된 뒤 징역 5년을 추가로 선고받아 1심 형량이 총 징역 45년으로 늘었다. 이 혐의는 항소심에서 병합돼 심리됐다.

2021-06-01 07:34
'박사방' 조주빈 강제추행 혐의 추가 기소

앞서 수사 기관은 이들의 사진 유포 혐의를 먼저 기소했다가 수사 과정에서 피해자들의 신원이 확인돼 조주빈에게 강제추행 등의 혐의를 추가 적용한 것으로 알려졌다. 조주빈은 박사방에서 성 착취물을 유포한 혐의로 1심에서 징역 40년을, 범죄수익 은닉 등 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 다음 달 1일 항소심 선고를 앞두고 있다.

2021-05-20 11:27
검찰 '박사방' 조주빈에 2심도 무기징역 구형

협박해 성 착취 영상물을 촬영하고 인터넷 메신저 텔레그램 박사방을 통해 판매·유포한 혐의로 기소됐다. 그는 성 착취물을 제작하고 유포하기 위해 범죄단체를 조직한 혐의도 받았다. 1심은 조 씨에게 징역 40년을 선고했다. 이와 별도로 조 씨는 범죄수익 약 1억 원을 은닉한 혐의로도 기소돼 1심에서 징역 5년을 선고받았다. 두 사건은 항소심에서 병합 심리됐다.

2021-05-04 17:38
민주당 "백신 접종피해 신속 보상해야… 강도 높은 점검 필요"

그는 부동산 정책과 관련해 "부동산거래분석원 설치, 범죄수익은닉처벌법 등 투기 근절과 관련된 대책을 구체화한 뒤에 보고하고 신속하게 입법이 완료될 수 있도록 노력해야 한다"고 윤호중 원내대표가 밝혔다고 전했다. 아울러, 부양의무제 문제와 관련해 정부가 조기 폐지에 대해 검토를 할 필요가 있다는 주문도 있었다고 최 수석대변인은 전했다.

2021-04-30 14:06
'군납업체 뇌물' 이동호 전 고등군사법원장 징역 4년 확정

그는 업체 대표로부터 4년간 3800만 원을 받은 사실도 드러났지만, 대가성이 명확하지 않아 뇌물죄 대신 청탁금지법(김영란법)·범죄수익은닉규제법 등 혐의가 적용됐다. 이 전 법원장은 재판에서 직무 관련성이나 대가성이 없었다며 뇌물 혐의를 부인했다. 하지만 1·2심 재판부는 모두 대가성 또는 직무 관련성이 있었다고 보고 대부분 혐의를 유죄로 판단했다....

2021-04-15 11:01

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