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[증시, 영웅의 몰락] 유아이에너지 이어 현대피앤씨도 ‘손대면 상폐’

이 중 108억 원은 단기대여금을 가장해 현대피앤씨의 회삿돈 107억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 최 씨는 유아이에너지는 대표로 재직하면서 이라크 쿠르드 자치정부(KRG)와 2007년 11월부터 2008년 5월까지 쿠르드 지역에 이동식 발전설비를 공급하는 계약을 체결했다. 그는 PPS 공사대금을 2706만여달러(한화 263억여원)를 유아이에너지 측에 입금하지 않고 자신이 100...

2013-08-20 11:06
대포통장 농협·국민은행에 가장 많아... 30~50세 81% 차지

개인명의로 된 대포통장은 남성이 65.3%(2만1787명)로 여성(34.7%, 1만1573명)에 비해 통장 대여·양도 또는 통장가로채기 사기에 취약한 것으로 나타났다. 대포통장 이용계좌 발급건수는 농협(회원조합·은행)과 국민은행 등 특정 금융회사에 집중되는 경향을 보였다. 전체 피싱사기이용계좌 중 68.0%(2만4740건)가 농협회원조합·농협은행에서 개설되었고, 국민은행이...

2013-08-06 12:00
검찰, 장재구 한국일보 회장 배임 혐의 사전구속영장 청구

이 과정에서 장 회장은 자신의 사재로 내야 할 추가증자 대금 200억원을 H건설에서 빌렸고 이 과정에서 담보로 발행한 자회사 명의 어음을 막기 위해 신축 사옥에 대한 우선매수청구권을 포기했다. 영장에는 또 노조 측이 고발한 혐의 외에도 검찰이 추가로 밝혀낸 횡령 혐의가 포함된 것으로 알려졌다. 검찰은 구체적인 횡령 액수는 밝히지 않았다. 하지만 한남레저가...

2013-07-31 07:03
서울시, 위장이혼 등 범칙행위 체납자 검찰에 고발… 2억5000만원 징수

서울시가 세금을 내지 않기 위해 위장이혼, 재산 은닉 등의 체납처분 면탈 행위와 명의대여행위 등을 한 체납자들을 검찰에 고발했다. 시는 범칙혐의를 한 체납자 4명을 검찰에 고발해 2억5000만원을 징수했다고 9일 밝혔다. 지난 2월 서울중앙지검에 고발된 신씨(72)는 1995년 도봉구 소재 빌딩을 매매하면서 발생한 양도소득세할 주민세 2억3000만원을 체납하고...

2013-07-09 11:17
CJ 이재현 100억 사모사채 대납 미스터리

또 사모사채 발행과 대출로 마련된 150억원 중 106억원은 연리 12%의 조건으로 모 건축사사무소의 대여금으로 현금계정에서 빠져나갔다. 이 전 재무팀장은 지난 2008년 경찰 수사과정에서도 씨앤아이레저산업 명의를 도용한 혐의를 받았던 것으로 확인됐다. CJ그룹 측은 경찰 수사과정에서 이 전 재무팀장이 회사 인감을 사용해 대출을 받아 건축사사무소에 대여...

2013-05-31 13:36
이재현 개인회사, 차명의혹 부동산세탁 정황 포착

씨앤아이레저산업은 지난 2007년 150억원을 사모사채와 일반자금 대출로 조달 한 후 106억원을 모 건축사사무소에 대여했다. 이에 대해 씨앤아이레저산업은 개인 명의로 돼 있는 석모도 땅 10필지에 대해 채무자를 건축사사무소로 하고 최권최고금액 200억원으로 근저당 설정을 했다. 이에 따라 업계 안팎에서는 씨앤아이레저산업이 건축사사무소를 통해 석모도 땅에...

2013-05-31 13:31
채용 가장해 방문판매원 모집하다 걸리면 5년 이하 ‘징역’

이와 관련, 거짓구인광고나 성매매알선, 폭행·협박 등을 통한 직업소개를 비롯해 무등록·무허가 사업자, 명의대여, 연소자 직업소개 제한 규정 등 위반 사안을 신고한 사람에게는 포상금이 지급된다. 아울러 임금을 체불한 사업장이 고용센터 등 취업지원기관에 구인 신청을 하면 이를 거부할 수 있다. 유료 직업소개 사업을 시작하기 위해서는 등록신청 1년 이내에...

2013-05-22 17:41
구자철 예스코 회장, 개인돈으로 회사빚 정리

LS그룹 구자철 예스코 회장이 현금 유동성 위기에 빠진 계열사인 리앤에스를 지원하기 위해 적금처럼 운영하고 있던 자신 명의의 50억원 가량의 은행 예금계좌를 깬 것으로 확인됐다. 구 회장은 은행계좌에서 뺀 돈을 당장 이자가 필요 없는 ‘가수금’ 으로 회사 계좌에 입금시켰다. 가수금은 출처가 불분명한 돈이 입금 되었을 때 정확한 출처가 밝혀 질 때까지...

2013-05-21 13:31
주요 백화점, 계약서에 ‘갑·을’ 문구 없앤다

지난달에는 장재영 대표 명의로 전 협력사 대표에 정기 뉴스레터를 보내기로 결정했으며 문화홀 대여 등 문화분야 상생책을 발표했다. 롯데백화점과 갤러리아백화점은 아직은 갑·을이라는 표현을 계속 쓰고 있지만 상생안을 속속 마련하고 있다. 롯데백화점은 작년 9월 점포별로 설치된 협력사 애로사항 해결창구 이름을 ‘고충상담센터’에서 ‘힐링센터’로 바꿨다....

2013-05-09 16:41
협동조합 부실대출…보험대리점 불법경품 적발

2007년 11월부터 지난해 2월까지 업체 2곳에 본인 또는 제2자 명의로 일반대출 등 총 85억4500만원을 빌려줘 동일인 대출 한도를 각각 21억6400만원, 11억2800만원 초과했다. 2011년 12월에는 일반자금대출 11억5000만원을 연체한 업체에 일반자금대출 9100만원을 신규로 빌려줘 전액 이자를 내는 데 쓰도록 했다. 이 협동조합은 대손충당금도 충분히 적립하지 않았다....

2013-05-05 15:24
서울시, 체납시세 징수액 5000억원 돌파

세목별로는 지방소득세 2515억원, 취득세 2379억원, 자동차세 74억원 순으로 총 5051억원에 이른다 체납자 명의의 은행 대여금고, 법원 공탁금, 증권회사 CMA, 리스·렌트 차량 보증금, 특허권을 압류하는 등 새로운 체납징수기법을 지속적으로 개발해 조세정의 실현에 기여했다는 평을 받았다. 특히 높은 도덕성을 요구하는 사회지도층 및 종교단체 체납자를...

2013-04-29 10:38
[미리보는 조간경제지] "현대차, 내부거래 자발적 축소" 外

ELS, DLS 투자자 “나 어떡해” -돈육선물시장 흥행 참패 -눈치 100단 회사채 애널들 "건설주 어닝쇼크 예상했다" -동양파일사업부 인수 보고펀드 유력 △부동산 -개포주공, 하룻새 호가 3000만원 껑충 -다운계약서의 유혹..6억 초과 아파트 다주택자 ‘명의대여’ 늘 듯 -수도권 미분양 아파트 계약문의 빗발

2013-04-17 20:18
‘탈세 횡횡’ 지하경제 실제 어떻길래…

자녀 명의의 장기저축성 보험을 들어 210억원을 일시납입했다. 부동산 취득자금 180억원은 현금으로 줬다. A씨는 총 400여억원을 자녀에게 증여했지만 증여세를 내지 않았다. A씨는 이어 모기업이 구입한 고액의 기계장치를 계열사인 자녀 소유의 법인에 장기간 무상 대여하는 방법으로 이익을 넘겨줬다. 그러면서 기계장치에 대해선 투자세액공제까지 챙기고...

2013-04-04 15:56
청약가점제 무주택기간 적용기준 완화

대한주택보증은 명의대여자 등 비정상적으로 계약을 체결한 자에 대해 분양보증 약관에 따라 보증(환급)대상에서 제외하고 있다. 이에 사업주체 부도(법정관리·파산) 시 계약자가 대출금 원금 및 이자를 부담하게 돼 선의의 피해자가 발생하는 문제가 있어 왔다. 이번 개정 내용 중 ‘민영주택 청약가점제 무주택기간 적용기준 완화’ 및 ‘외국인 주택단지의...

2013-02-04 11:00
급식비 횡령 등 보육료 부정수급 어린이집 합동 점검

주요 점검 내용은 △보육아동·교직원 허위등록, 명의대여 행위 또는 무자격자에 의한 보육 △영유아의 급·간식 식단 이행 또는 급식비 적정 집행 여부 △출석시간·일수를 조작해 보육료 및 인건비를 부당청구한 행위 △기타 통학차량 운영 등 어린이집 운영에 관한 사항 등이다. 복지부는 이번 지도점검에서 적발된 어린이집에 대해 보조금 환수, 시설 운영정지·폐쇄...

2012-09-17 12:00
금융위, 저축은행 미승인 업무 영위시 형사벌 부과

명의대여자 제재 및 명의대여자에 대한 조사권 요구의 근거가 새롭게 마련돼 차명대출 행위가 엄격하게 제한된다. 타인에게 명의를 대여 또는 타인 명의를 이용해 저축은행으로부터 신용공여를 받음으로써 저축은행의 불법행위를 방조한 자에 대한 제재 및 자료제출 요구 근거가 신설되는 것이다. 아울러 현행법상 예외적으로 허용된 비업무용 부동산의 과도한 유입을...

2012-09-13 15:08
호화 생활 고액체납자 ‘무더기’ 적발

국세청은 이 같은 정보를 입수한 후 A씨에 대한 금융추적을 실시, A씨가 수백억원의 주식양도대금을 지인과 지인의 처?자녀 명의로 73회에 걸쳐 치밀하게 세탁한 후 배우자의 주택구입과 대여금 등에 사용한 사실 확인했다. 국세청은 A씨의 배우자를 상대로 사해행위 취소소송을 제기하는 한편 배우자 명의의 주택을 가압류해 약 8억원의 조세채권을 확보했다....

2012-09-13 09:11
진료행위 없는 ‘모텔형 병원’ 보험사기 적발

6일 금융감독원은 5개 병원(서울 소재)의 사무장들이 의사 명의를 빌려 병원을 개설한 후 대형병원에서 통원치료 등을 받고 있는 환자를 유치해 보험사기를 조장한 혐의를 확인했다고 밝혔다. 이에 따라 사무장, 의사 등 병원관계자 18명(구속 3명·불구속 15명) 및 환자 230명이 입건됐다. 이들은 홍보용 자료 배포, 교통편의 및 숙식 제공 등으로 대형병원에...

2012-09-06 10:38
[이채용의 머니전쟁]찍기와 꺾기

주로 ‘3자 배정 유상증자’ 를 통해 유입되는 데 증자 참여자가 대주주와 특별한 관계가 없는 개인 명의인 경우 의심해 볼 필요가 있다. 또 최근에는 금융당국의 감시가 강화되면서 페이퍼 컴퍼니나 대주주 명의가 사용되기도 한다. 유상증자 공시서류상에 많은 개인 투자자들이 참여해 복잡해 보이는 경우가 있는데 배정 주식수와 발행가액을 곱하면 투자금액을 알...

2012-09-03 10:12
[의료계 리베이트 긴급점검]개원자금 무상대여·車 사주고 유지비에 자녀 연수비까지

또 개원자금을 무상으로 대여해주거나 의약품 도매상에 직원으로 허위등재한 후 매달 급여를 받는 방법까지 등장했다. ◇실제 적발 사례에서도 진화된 수법 등장 = 지난 3월 쌍벌제가 시행된 이래 최고 액수의 의약품 리베이트가 적발된 사례에서도 지능화·다양화 되고 있는 리베이트 수법의 실체가 드러났다. 의사와 약사 수백 명에게 수억 원의 리베이트를 제공한...

2012-08-02 09:35

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