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김범수 ‘탈세 의혹’ 다시 들여다보는 경찰…카카오 수사 확대

김 전 의장은 이와 관련한 횡령·배임 등 혐의로 고발당한 상태다. 서울중앙지검 형사4부(이유선 부장검사)도 카카오페이의 ‘가맹점 모집 비용 대납’ 의혹에 대해 수사하고 있다. 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 이달 15일 오프라인 가맹점 모집 과정에서 나이스정보통신으로부터 불법 지원금을 받은 혐의로 카카오페이 관계자들을 검찰에 송치했다.

2023-11-28 15:41
잘 나갔던 ‘초록뱀미디어’, 몰락의 시작은 [이슈크래커]

내부거래·탈세 혐의 세무조사→상장폐지…오너리스크 ‘발목’ 원 전 회장의 구속 이후 ‘오너리스크’는 그룹 전체로 향했고 창사 이래 최대 위기를 맞게 됩니다. 6월 원 전 회장이 주가조작 및 배임 등의 혐의로 구속영장이 청구된 이후 초록뱀미디어의 주식은 5400원에 거래가 중지된 상태인데요. 8월 말 한국거래소 시장본부는 기업심사위원회(기심위)에...

2023-11-22 16:01
검찰, ‘분식회계 의혹’ 대우산업개발 압수수색…횡령‧배임 혐의

시민단체 서민민생대책위원회(민생위)는 지난해 1월 이 회장과 한 대표, 재무담당자 등을 배임·횡령, 탈세 혐의로 경찰에 고발했고, 경찰은 이들을 검찰에 불구속 송치했다. 당시 민생위는 대우산업개발이 조직적으로 1000억 원대의 회계 조작을 했다는 제보를 받은 것으로 전해졌다. 이와 별개로 고위공직자범죄수사처는 서울경찰청 소속인 한 경무관이 이...

2023-04-13 11:21
'불법 승계 의혹' 지우종 대명종건 대표…검찰, 사전 구속영장 청구

국세청은 조사 과정에서 대명종건의 불법 승계 정황을 확인했고, 같은 해 법인세·종합소득세 포탈 혐의로 검찰에 수사를 의뢰한 바 있다. 이에 검찰은 대명종건의 승계 등의 과정에서 지 대표가 불법적으로 관여했는지 여부를 집중적으로 조사했다. 승계 과정에서 탈세와 횡령‧배임 등의 혐의를 포착한 검찰은 이날 지 대표에게 사전 구속영장을 청구했다.

2022-11-17 14:23
김앤장, '조세형사통합대응팀' 확대·개편…검·경·국세청 등 전문가 60명 투입

조세형사사건은 그 자체로도 복잡할 뿐 아니라, 배임·횡령 등 일반적인 형사 이슈, 공정거래법 위반, 외국환 거래법 위반 등 파생 이슈로 번지는 경우가 빈번하다. 이러한 경향은 검찰의 조세범죄합수단 신설에 따라 더욱 두드러질 것이라는 예상이 나온다. 김앤장은 효과적 대응을 위해 각 분야 전문가들의 체계적이고 유기적인 협업이 필요하다고 판단하고 있다....

2022-09-15 18:30
재벌 총수들 탈세 방법 날로 발전하는데…검찰 ‘역량 부족’ 고민

일반 사기, 횡령, 배임 등과 달리 조세 범죄는 형사 벌을 받은 첫 사례가 나오면 형태를 바꿔 법망을 빠져나갈 구멍을 찾는다는 것이다. 수도권의 한 검사는 “역외탈세는 10여 년 전 등장할 때 다소 생소한 범죄였는데 최근 통정매매도 그렇다”고 전했다. 이어 “기업들은 대형로펌 조세전문팀을 통해 온갖 수단과 방법을 동원한다”며 “물론 검찰에도 조세 전문가가...

2022-08-03 17:39
“증거 인멸·변조 우려”…횡령·배임 혐의 이상직 의원 구속

지난해 7월 조세 포탈 의혹 제기국감장서 야당 ‘철저한 수사’ 촉구 이스타항공 주식을 계열사에 저가에 매도하고 회삿돈 횡령·배임 혐의를 받는 무소속 이상직(전북 전주을) 의원이 28일 새벽 전격 구속됐다. 이스타항공 조종사 노조가 편법 증여·탈세 등 의혹을 제기한 지 9개월 만이다. 전주지법 김승곤 영장전담판사는 이날 이 의원에 대한 구속영장을 발부하며...

2021-04-28 07:33
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극

특경법은 횡령·배임 등으로 챙긴 돈이 5억 원 이상일 때 적용하는 법이다. 구체적으로 보면 특경법 위반 사범의 57%(959명)가 실형, 나머지 10%(166명)이 무죄를 선고 받았다. 반면 상습강도·절도범은 91.6%(1733명)이 실형을 받았다. 실제로 지난해 고(故) 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌를 이용해 80억 원대 탈세에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 전 삼성그룹 임원은...

2020-11-19 05:00
대법 "선종구 전 하이마트 회장 '차입매수'는 배임…2심 다시"

배임·탈세 등 혐의로 기소된 선종구 전 하이마트 회장이 2심 재판을 다시 받게 됐다. 대법원은 선 전 회장이 하이마트 매각 과정에서 사모펀드에 하이마트 소유 부동산에 관한 근저당권을 설정해 인수자금을 대출받도록 한 것은 업무상배임죄를 인정할 수 있다고 판단했다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 15일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령)...

2020-10-15 11:33
이상직 책임론 일파만파…야권 "상법·국세법·증여법·자본법 자유롭지 못해"

또 이 의원이 두 자녀에게 회사 지분을 편법 증여했다는 의혹을 비롯해 투자를 받는 과정에서 탈세 혐의도 나오고 있다. 특위 소속 윤창현 의원은 “이 모든 것이 합리적 의심일 수밖에 없다”면서 “하지만 전반적인 자금 흐름도 불투명해 이 외에도 자금 세탁, 세법 위반 등 상당히 많은 의혹이 걸려 있지 않을까 싶다”고 말했다. 그 밖에 횡령, 배임 등 상법 관련한...

2020-09-10 17:19
[단독] 국세청, 신천지 세무조사에 ‘베스트 오브 베스트’ 조사팀 2개 투입

이후 배임과 횡령, 고의적 탈세 혐의 등이 사실로 드러날 경우 거액의 세금 추징은 물론 상황에 따라서는 검찰 고발 가능성도 배제할 수 없을 것으로 전망된다. 국세청 전 고위 관계자는 “종교단체를 상대로 세무조사에 나서는 경우는 흔치 않다”면서도 “사회적으로 각종 의혹이 제기된 경우에는 관련 자료를 분석한 후 탈세 정황 등이 있다고 판단되는 경우에는...

2020-04-30 11:30
[단독] 국세청, 코로나19 진원 의혹 ‘신천지’ 특별세무조사…역대 최대 규모

이는 최근 신천지가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산의 진원으로 지목된 데 이어 이만희 총회장을 둘러싼 배임과 횡령 그리고 탈세 의혹이 끊임없이 제기된 것에 따른 것으로 풀이된다. 28일 사정기관에 따르면 국세청은 이날 오전 서울지방국세청 조사4국 요원들을 서울과 경기도 그리고 전국에 소재한 신천지 교회에 사전예고 없이 투입, 세무조사에...

2020-04-28 13:39
[이슈&인물] 조일영 태평양 변호사 "복잡한 조세소송 최대 관건은 협업"

(특정범죄가중처벌법) 특유의 법리를 강조해 무죄를 끌어낼 수 있었다”고 설명했다. 강 변호사는 “조세사건은 행정사건이든 형사사건이든 사실관계의 다툼은 많지 않고 특유의 법리가 존재해 그 법리에 따라 승패가 갈린다”며 “횡령·배임이라는 아주 안 좋은 사실관계가 있더라도 조세법에선 유리하게 원용될 수 있는 여지가 있다”고 자신감을 내비쳤다.

2020-03-06 05:00
'횡령’ 조현범 사장 형제 재판 시작…조현식 “혐의 인정”

서울중앙지법 형사1단독 이상주 부장판사는 8일 배임수재, 업무상횡령 등 혐의로 구속기소된 조 사장과 불구속기소된 조 부회장 등 3명에 대한 1차 공판을 진행했다. 이날 조 사장 측 변호인은 “기록 검토가 늦어져 입장을 밝히기 어렵다”고 밝혔다. 이에 재판부는 다음 달 5일 오전 조 사장에 대한 2차 공판을 열고 공소사실에 대한 의견을 들을 예정이다. 반면...

2020-01-08 13:33
'횡령·배임수재' 조현범 한국타이어 대표 구속기소

서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 김종오)는 9일 조 대표를 배임수재, 업무상횡령, 범죄수익은닉법위반, 금융실명법위반 등 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 검찰은 조 대표가 하청업체로부터 납품 대가로 매달 수백만 원씩 총 5억 원가량의 뒷돈을 수수했다고 의심하고 있다. 계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다....

2019-12-09 19:23
검찰, '조세포탈' 조현범 한국타이어 대표 구속영장 청구

19일 배임수재, 업무상 횡령, 범죄수익은닉법 위반 등 혐의로 조 대표에 대해 구속영장을 청구했다. 서울지방국세청은 지난해 7월 한국타이어에 대해 특별세무조사를 진행하다 조세범칙조사로 전환하고, 한국타이어의 조세포탈 의혹에 대해 조사를 벌였다. 조세범칙조사는 일반 세무조사와 달리 이중장부, 서류 위조 등 부정한 방법으로 탈세한 납세자를 대상으로 검찰...

2019-11-19 13:58
CCTV로 직원 감시에 애완견 돌보라 지시도…"대기업 3곳 중 1곳 ‘오너 갑질’ 심각"

‘부당이득’의 경우 기업자산 개인 편취 및 배임, 횡령, 탈루, 탈세 등의 답변이 많았고 ‘법인카드의 사적 사용’, ‘회사자금으로 자녀유학’ 등의 응답도 눈에 띈다. ‘폭력·’폭언’에 해당하는 사례로는 인격모독, 일상적인 욕설, 그리고 구타 등도 확인됐다. 이어서 ’개인업무 지시’의 경우 특히 사례가 많이 발견됐는데, ‘오너 자녀 결혼식에 직원을...

2019-04-08 08:29
오너 별장이 회사 연수원으로 둔갑...국세청, '숨은 대재산가' 95명 전방위 세무조사 착수

내·외부 탈세정보 등도 활용됐다”고 말했다. 이 관계자는 이어 “여기에 국세행정시스템 엔티스(NTIS)의 고도화된 정보 분석 기능은 개인·기업 간 거래 내역 전반과 재산의 축적과 승계에 대한 입체적 분석을 가능하게 했다”고 덧붙였다. 한편 국세청은 이번 조사 결과에 따라 공정거래법상 불공정거래, 기업 사주의 횡령·배임 등 중대한 위법행위에 대해서는...

2019-03-07 12:13
검찰, 조양호 회장 '탈세' 혐의 추가 기소 검토

횡령·배임 혐의로 재판에 넘겨진 조양호 한진그룹 회장에 대해 검찰이 조세포탈 혐의를 적용해 추가 기소할 전망이다. 7일 검찰에 따르면 서울남부지검은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의 등으로 조 회장을 추가 기소하는 방안을 검토 중이다. 앞서 국세청은 지난해 11월 조 회장의 조세포탈 혐의에 대해 추가 고발했다. 국세청은 지난해 10월 검찰이 기소한...

2019-02-07 14:10
국세청, '업무추진비 횡령 의혹' 경총...고강도 세무조사 착수

의혹이 횡령·배임에 해당할 수 있다고 보고 사법당국에 수사 의뢰한 상태다. 과세당국은 개인에게 부당하게 전용된 법인 자금을 급여로 보고 소득세를 부과할 수 있다. 전용된 업무추진비, 학자금 등이 법인세 처리 과정에서 비용으로 인정됐다면 수익사업 부문에서 줄어든 법인세도 추징당할 수도 있다. 참여연대가 최근 제보한 경총의 탈세 정황도 조사...

2018-12-13 08:53

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