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  • 아로와나 토큰 비자금 한컴 차남 법정 구속…한컴 “경영 영향 없을 것”
    아로와나 토큰 비자금 한컴 차남 법정 구속…한컴 “경영 영향 없을 것”
    한컴그룹 계열사 이사 김씨와 이 계열사 대표 정씨는 2021년 12월부터 2022년 6월까지 국내 가상자산 컨설팅 업자에게 아로와나토큰 1457만1000여 개 매도를 의뢰해 수수료 등을 공제한 정산금 80억3000만 원 상당의 이더리움과 비트코인을 김씨 개인 전자지갑으로 전송받는 수법으로 비자금을 조성한 혐의를 받는다. 또 2022년 3월 해외 가상자산 관련 업자에게...
    2024-07-11 18:33
  • 이번주 'KDFS 황욱정' 선고…'도이치모터스 권오수' 결심공판도
    이번주 'KDFS 황욱정' 선고…'도이치모터스 권오수' 결심공판도
    검찰은 당초 이로 인해 발생한 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT 전현직 임원에게 흘러갔을 거라고 보고 수사했다. 그 과정에서 황 대표가 KT 임원들에게 KDFS의 건물관리 용역 물량을 늘려달라는 청탁을 한 대가로 수천만 원 상당의 금품을 제공했다는 혐의를 들어 이번 사건으로 추가 기소한 것이다. 지난해 7월 구속기소 된 황 대표는 올해 1월 보석으로 풀려난...
    2024-07-01 10:44
  • '동남아법인 자금 횡령·뇌물' 락앤락 전 회장 재판…검찰 “공조수사 회신 도착”
    '동남아법인 자금 횡령·뇌물' 락앤락 전 회장 재판…검찰 “공조수사 회신 도착”
    변호인 측은 횡령 혐의에 대해서도 그 돈을 비자금으로 사용했는지 뇌물로 공여했는지 등을 특정해달라고 요청했다. 김 전 회장은 2013년 7월부터 2017년 4월까지 베트남, 인도네시아 법인 공사비를 과다계상해 107만 달러(약 14억4000만 원)를 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 같은 기간 세무조사를 피하기 위해 베트남 세무공무원에 3차례에 걸쳐 9만1537달러(약...
    2024-03-27 12:37
  • 한국 '코인 갈라파고스'…현물 ETF만이 아니다
    한국 '코인 갈라파고스'…현물 ETF만이 아니다
    금융당국은 법인의 가상자산 투자를 허용할 경우, 돈세탁 및 비자금 문제 등을 우려하는 것으로 풀이된다. 업계에서는 법인 및 기관 투자가 이뤄져야 국내 시장의 고질적 문제인 시세조종(MM) 및 상위 몇몇 거래소에 거래량 집중 현상을 해결할 수 있다고 본다. 국내 MM 업체들이 운용사 등 기관과는 자금 규모 차이가 있기 때문에 시세조종을 하려고해도 할 수 없다는...
    2024-01-16 05:00
  • [요즘 찐간첩] ‘KAL기 폭파 간첩’과 ‘PC방 간첩’…뿌리‧수법 다른 간첩 족보
    [요즘 찐간첩] ‘KAL기 폭파 간첩’과 ‘PC방 간첩’…뿌리‧수법 다른 간첩 족보
    이들은 한국 정부 비자금이 농협 은행에 차명으로 은닉돼 있다는 정보를 입수했고, 농협 전산망을 해킹하기로 마음먹었다. 이들 중 일부는 농협에 연결된 은행과 국정원 IP 등 기밀 정보를 알아낸 뒤 중국 단둥으로 돌아갔다. 이 사건을 수사하고 기소한 최창민 법무법인 인화 변호사(당시 서울중앙지검 공공수사1부 부장검사)는 “이들은 운동권이나 종북 좌파 세력이...
    2023-12-03 06:00
  • “문서회사→글로벌 빅테크로 진화”…한컴, AI 활용 'IA시장' 공략
    “문서회사→글로벌 빅테크로 진화”…한컴, AI 활용 'IA시장' 공략
    한컴 어시스턴트, 자체 스크립트엔진 활용해 복잡명령도 소화시장 확대 위한 ‘한컴얼라이언스’ 발족··· 공동 투자·사업 추진그룹 비자금 의혹에는 선 그어…“아로와나 토큰, 법인과 무관” “과거에는 한컴이 문서회사였다. 이제는 여러분께서 출장을 가시면 해외에서도 한글과컴퓨터 브랜드를 쉽게 볼 수 있도록, 5년 내 글로벌 빅테크 기업 반열에 올리겠다....
    2023-11-28 14:40
  • “고급빌라 호화생활로 계열사 손해”…이화그룹 김영준‧김성규 횡령‧배임 기소
    “고급빌라 호화생활로 계열사 손해”…이화그룹 김영준‧김성규 횡령‧배임 기소
    수백억 원의 비자금을 조성하고 횡령한 혐의를 받는 이그룹(구 이화그룹) 관계자들이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 30일 이화그룹(현 이그룹)의 김영준 회장과 김성규 총괄사장에 대한 조세범죄(증여세‧양도소득세포탈, 체납처분면탈) 사건에서 이들의 특정경제범죄 가중처벌에 관한 법률 위반(횡령‧배임), 자본시장법...
    2023-05-30 15:25
  • '이화그룹 조세포탈' 김영준‧김성규…구속 갈림길
    '이화그룹 조세포탈' 김영준‧김성규…구속 갈림길
    명목으로 비자금 114억 원을 조성한 혐의를 받는다. 2015~2017년 증권 저가매수 후 허위 공시 등으로 고가 매도해 부당이득 124억 원 상당을 챙기고 회사에 187억 원 상당의 손해를 끼친 혐의도 있다. 또 이들은 2016~2017년 증권 부당거래 과정에서 12억 원 상당의 증여세와 양도소득세를 포탈한 혐의도 받는다. 2016~2019년에는 해외직접투자 미신고 후 173억 원...
    2023-05-11 10:41
  • 검찰, 이화그룹 회장‧사장 구속영장 청구…"허위공시로 부당이득"
    검찰, 이화그룹 회장‧사장 구속영장 청구…"허위공시로 부당이득"
    명목으로 비자금 114억 원을 조성한 혐의가 적시됐다. 2015~2017년 증권 저가매수 후 허위 공시 등으로 고가 매도해 부당이득 124억 원 상당을 챙기고 회사에 187억 원 상당의 손해를 끼친 혐의도 포함됐다. 이들은 2016~2017년 증권 부당거래 과정에서 12억 원 상당의 증여세와 양도소득세를 포탈한 혐의도 적용됐다. 2016~2019년에는 해외직접투자 미신고 후 173억 원...
    2023-05-10 16:17
  • 검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채
    페이퍼컴퍼니를 거쳐 61억 원의 해외 비자금을 조성한 사업자도 구속됐다. 이 사건에서는 사주가 역외 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 무역대금 명목으로 비자금을 조성하고 부동산과 가상화폐 구입 등에 유용한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 재산국외도피‧횡령)를 받고 있다. 합수단은 60억 원이 넘는 국부가 유출됐다고 규명해 범죄수익환수 절차를...
    2023-02-02 19:18
  • 김성태 "이재명에게 변호사비 간거 없다" [영상]
    김성태 "이재명에게 변호사비 간거 없다" [영상]
    이후 이 둘은 원지검으로 압송됐습니다. 한편 김 전 회장은 2018년과 2019년 두 차례에 걸쳐 쌍방울 전환사채 200억 원어치를 발행한 뒤 일종의 비자금을 조성했다는 의혹을 받고 있습니다. 검찰은 이 대표의 변호사비 대납 의혹과 불법 대북 송금 의혹이 이 돈에서 흘러나온 것으로 보고 있습니다. 자세한 내용은 영상으로 확인하시죠.
    2023-01-17 17:43
  • 김성태 "이재명 전혀 몰라…변호사비 대납 의혹 사실무근"
    김성태 "이재명 전혀 몰라…변호사비 대납 의혹 사실무근"
    ‘전환사채를 발행해 비자금을 만들었는지’를 묻는 질문에는 “전환사채는, 회사에 무슨 비자금을”이라며 부인하는 취지로 답했다. 그 외에 ‘대북 송금’ 등 제기된 의혹을 묻는 질문에 “검찰 조사에 성실히 임하겠다”고만 답했다. 김 전 회장은 쌍방울그룹과 관련해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반(자본시장법)과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한...
    2023-01-17 09:38
  • ‘재벌집 막내아들’ 송중기 오열하게 한 이성민 한마디…시청률 ‘스카이캐슬’ 제쳤다
    ‘재벌집 막내아들’ 송중기 오열하게 한 이성민 한마디…시청률 ‘스카이캐슬’ 제쳤다
    살인교사범의 증거를 계속 찾던 서민영은 이필옥이 심화랑을 통해 비자금을 조성한 사실을 알아내고, 모작 화조도를 구매했다는 물증까지 얻었다. 이필옥은 검찰 소환 조사를 받게 됐고, 겁에 질려 진도준에게 순양생명 지분을 넘긴 뒤 해외로 도피했다. 전말을 알게 된 서민영은 큰 실망감으로 진도준에게 이별을 고했다. 이필옥이 넘긴 지분으로 진도준은 경영권...
    2022-12-19 09:37
  • '작은아씨들' 첫방, 700억 돈벼락 맞은 김고은…시청률 6.4%로 순항
    '작은아씨들' 첫방, 700억 돈벼락 맞은 김고은…시청률 6.4%로 순항
    오인주는 진화영이 해외에 나갔다가 연락이 닿지 않자 그녀의 집을 찾았다가 사망한 진화영의 시신을 발견한다. 이후 진화영이 15년간 회사의 불법 비자금을 관리한 것도 모자라 뒤통수를 치고 법인 계좌에서 700억을 빼돌렸다는 사실을 알게 된다. 런던에서 온 컨설턴트 최도일(위하준 분)은 700억을 찾기 위해 진화영을 잘 아는 오인주에게 도움을 요청했지만...
    2022-09-04 13:18
  • 미국, 푸틴 딸들은 제재하면서도 ‘연인’ 카바예바는 제외한 이유는
    미국, 푸틴 딸들은 제재하면서도 ‘연인’ 카바예바는 제외한 이유는
    푸틴이 카바예바 제재 사적인 일격으로 간주할 수 있다고 판단미 정부, 둘 사이에 자녀 3명 두고 있는 것으로 파악 카바예바, 푸틴 해외 비자금 관리하며 부 축적 미국 정부가 우크라이나 침공과 관련해 블라디미르 푸틴(69) 러시아 대통령의 연인으로 알려진 알리나 카바예바(39)에 대한 제재를 추진하다 막판 보류한 것으로 알려져 그 배경에 관심이 쏠리고 있다....
    2022-04-25 16:50
  • [윤석열 당선] 재계 총수와는 악연…"시장경제주의" 공약에 기대
    [윤석열 당선] 재계 총수와는 악연…"시장경제주의" 공약에 기대
    2006년 대검 중수부에 파견돼 현대차 비자금 사건 수사를 맡았다. 1000억 원대의 현대차 비자금 사건 수사를 통해 끝내 정몽구 회장을 구속기소 시켰다. 당시 정상명 검찰총장에게 "수사결과 정몽구 회장을 구속해야 한다"라면서 동시에 사직서를 같이 내밀었다는 일화도 알려져 있다. 정 회장은 이후 2008년 8ㆍ15 대통령 특별사면(형선고실효 및 특별복권)됐다....
    2022-03-10 15:19
  • ‘김대중·노무현 사찰’ 전 국정원 간부, 실형 확정
    ‘김대중·노무현 사찰’ 전 국정원 간부, 실형 확정
    1심 징역 8개월→2심 징역 6개월 감형…권양숙ㆍ고(故) 박원순 미행은 무죄 1심은 “원세훈 전 국정원장의 지시에 따라 국고에 내야 할 돈을 김대중 전 대통령 비자금 추적에 사용하고, 노무현 전 대통령 측근에게 금품을 제공한 의혹이 있는 해외 도피자를 국내로 압송하는 데 사용했다"며 이 전 차장에게 징역 8개월을 선고했다. 다만 권 여사와 박 전 시장을...
    2022-01-23 09:00
  • 압수수색에 분식회계 논란까지...잘 나가던 제약바이오 업체 ‘수난’
    압수수색에 분식회계 논란까지...잘 나가던 제약바이오 업체 ‘수난’
    신풍제약은 2000년대 중반부터 약 10년 동안 의약품 원료 회사와 허위 거래를 하고 원료 단가 부풀리기 등을 통해 약 250억 원의 비자금을 조성한 혐의 등을 받고 있다. 경찰은 압수수색으로 확보한 자료를 통해 구체적인 혐의를 파악하고 입증할 계획이다. 이 업체는 그동안 불법 리베이트와 분식회계 등의 문제로 국세청과 증권선물위원회, 식품의약품안전처 등에서...
    2021-11-26 18:46
  • 다시 주목받는 '대윤소윤'
    다시 주목받는 '대윤소윤'
    이들은 2006년 대검 중앙수사부에서 근무하면서 현대자동차 비자금 수사를 함께 했다. 당시 정몽구 회장을 구속해야 한다며 동반 사직서를 쓴 일화가 유명하다. 윤 전 총장이 문재인 정부의 신임을 받을 때는 나란히 출세 가도를 달렸다. 윤 전 총장이 서울중앙지검장으로 발탁됐을 때 윤 검사장은 1차장으로 윤 전 총장을 지근거리에서 보좌했다. 윤 전 세무서장...
    2021-08-19 16:58
  • [이재용 가석방] 총수 복귀한 현대·SK 어땠나…삼성 투자전략은
    [이재용 가석방] 총수 복귀한 현대·SK 어땠나…삼성 투자전략은
    삼성 비자금 사태로 2년 가까이 자리를 비웠던 고(故) 이건희 회장이 2009년 12월 31일 특별사면을 받고, 2010년 3월 그룹 경영 일선에 복귀한 지 두 달도 지나지 않은 시점이었다. 50조 원은 ‘친환경’과 ‘헬스케어’를 양대 축으로 한 ‘삼성 5대 신수종(태양전지ㆍ자동차용 전지ㆍLEDㆍ바이오제약ㆍ의료기기)’과 반도체, LCD 등 주요 먹거리 투자 금액을 모두...
    2021-08-09 18:53
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