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  • 티메프서 돈 떼인 업체들, 검찰청 앞으로…셀러 측 ‘첫 고소’ [티메프發 쇼크]
    티메프서 돈 떼인 업체들, 검찰청 앞으로…셀러 측 ‘첫 고소’ [티메프發 쇼크]
    대륜은 "구영배 큐텐 대표 등이 위시 등 이커머스 업체를 인수하는 과정에서 고객에게 지급해야 할 돈을 유용했고 이로 인해 정산지연이 발생해 현재 피해가 발생한 것으로 추정된다"면서 "이에 구 대표 등 책임자를 사기 업무상배임, 업무상횡령 혐의로 형사 고소하고 책임자들을 상대로는 민사로 불법행위에 기한 손해배상 청구를 진행하는 것이 가장...
    2024-07-31 14:11
  • [이슈Law] ‘폰지사기’ 유사한 티메프 사태, 사기죄 성립 여부 쟁점은
    [이슈Law] ‘폰지사기’ 유사한 티메프 사태, 사기죄 성립 여부 쟁점은
    지속 불가능한 비즈니스 모델…폰지사기와의 위험한 경계 사업자는 장기간 적자를 감수하면서도 지속해서 소비자를 끌어들여 시장점유율 유지, 확대에 집중해야 한다. 플랫폼에 입점한 판매자는 2개월에 가까운 정산 주기를 감당해야 하고, 사업자는 현재의 판매 대금을 이용해 판매자에게 과거의 정산금을 지급한다. 이러한 구조는 폰지사기 형식과 비슷해 보일 수...
    2024-07-31 13:45
  • 올해 가상자산 화두는 AI…"그래서 인공지능이 왜 필요하다고?" [블록렌즈]
    올해 가상자산 화두는 AI…"그래서 인공지능이 왜 필요하다고?" [블록렌즈]
    "애플리케이션이 없다"…블록체인 업계의 딜레마 블록체인 산업은 고리타분하고 불투명성으로 비판받던 전통 금융의 문제점을 해소하기 위해 만들어진 산업임에도 폰지 사기, 해킹, 러그 풀 등이 끊이지 않고 있다. '코인 공개 판매(ICO)' 등으로 쉽게 자금 조달이 가능하다는 장점을 이용해 빠르게 런칭하고 빠르게 코인을 팔고 나가는 '얼리 엑시트...
    2024-07-19 17:34
  • [종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려
    [종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려
    이번 사태가 앞서 벌어진 코인ㆍ폰지사기 사건 등과 얽혀 한국계에 대한 경계령으로 이어질지 우려된다. 10일(현지시간) 로이터통신과 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 뉴욕 맨해튼 형사법원에서 진행된 빌 황(한국명 황성국) 아케고스캐피털매니지먼트 설립자의 사기 혐의 재판에서 12명의 배심원단이 사기와 공갈 등 11개 혐의 가운데 10개 혐의를 유죄로...
    2024-07-11 15:30
  • 與 “연금개혁, 22대 국회 개원하자마자 조속 결론”
    與 “연금개혁, 22대 국회 개원하자마자 조속 결론”
    그는 “기초연금과 공무원연금, 퇴직연금을 아우르는 구조개혁이 같이 이뤄져야 진정한 연금개혁을 이룰 수 있다”며 “지난 23일 KDI와 한국경제학회 토론회에서 국민연금 개정을 구(舊)연금, 신(新)연금으로 이원화하는 구조개혁 없는 보험료율 인상은 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 폰지사기와도 같다고 비판했다”고 말했다.
    2024-05-27 10:42
  • [정책에세이] 소득대체율 상향, 책임 떠넘기는 폰지 사기
    [정책에세이] 소득대체율 상향, 책임 떠넘기는 폰지 사기
    보험료 부담을 어떤 결정권도 없는 손주세대에 떠넘겨 자식세대가 욕을 먹게 하겠다는 건 역겨운 폰지 사기다. 지속가능성 확보를 위한 연금개혁은 소득대체율이 아닌 보험료율 인상에 초점이 맞춰져야 한다. 무엇보다 소득대체율을 지금보다 2~4%P 올린다고 노후소득이 획기적으로 늘지 않는다. 국민연금 하나로 모든 문제를 해결하려는 태도보단 퇴직연금·주택연금...
    2024-05-12 12:00
  • [노트북 너머] 그 똑똑한 사람이 사기를 당했어?
    [노트북 너머] 그 똑똑한 사람이 사기를 당했어?
    결과만 놓고 보면 전형적인 폰지사기라고 할 수 있지만, 고도화된 금융범죄시장의 사정에 어두운 중장년층이 작정하고 속이려 드는 범죄 세력의 수법을 간파하는 건 쉬운 일은 아니다. 해외 전화번호를 조작해 국내로 속이는 등 진화를 거듭하는 보이스피싱 사기로 매년 새로운 피해자가 속출하는 원리와 비슷하다. 요즘 법원에선 그와 같은 여인들을 자주 마주친다....
    2024-05-09 06:00
  • [이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다
    [이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다
    최근 폰지사기가 끊이지 않고 있습니다. 폰지사기는 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 수익을 지급하는 돌려막기 방식입니다. 다양한 영역에서 발생하고 있지만, 기본적 구조는 대동소이합니다. 가상화폐, 부동산, 해외투자, 등 상품의 종류만 그럴듯하게 바뀔 뿐입니다. 최근 발생한 기획부동산 업체 사건을 토대로 김희준 대표변호사(법무법인 LKB...
    2024-05-08 16:28
  • [인터뷰] 남두완 스테이블랩 COO “디파이, 위험과 기회 공존하는 시장”
    [인터뷰] 남두완 스테이블랩 COO “디파이, 위험과 기회 공존하는 시장”
    남 COO는 “디파이 중에서는 실제로 폰지 사기와 같은 구조를 가지고 있는 프로젝트도 있지만, 모든 디파이가 폰지는 아니”라면서 “전통 금융과 대비해 디파이가 금융 서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 부분을 주목해야 한다”고 덧붙였다. 남 COO는 2021년 ‘메이커 다오(Maker DAO)’의 멤버였던 구스타프 아렌토프트와 함께 블록체인 거버넌스 솔루션 업체...
    2024-04-08 15:58
  • “기대감은 큰데”…‘비트코인 현물 ETF 승인’, 뭐가 달라지나요? [이슈크래커]
    “기대감은 큰데”…‘비트코인 현물 ETF 승인’, 뭐가 달라지나요? [이슈크래커]
    일부 전문가들은 비트코인을 포함한 가상자산의 시장 흐름이 ‘튤립 버블’, ‘폰지 사기’의 사례와 크게 다르지 않다고 주장해왔습니다. 다른 사기에 연루됐던 자산들과 마찬가지로 투자자들의 거래 활동으로 가치가 형성된 만큼, 이들 사례와 유사할 수밖에 없다는 지적이었죠. SEC도 비트코인 시장이 사기·조작 행위에 취약한 데다가 기초상품 또는...
    2024-01-11 16:42
  • 유명 개그맨 앞세워 홍보한 자동차 리스업체, ‘폰지사기’ 혐의로 피소
    유명 개그맨 앞세워 홍보한 자동차 리스업체, ‘폰지사기’ 혐의로 피소
    그러나 A 업체는 홍보 내용과 달리 고객의 보증금을 지급하지 않았으며 오히려 신규 고객의 돈을 이용해 기존 고객에게 보증금을 지급하는 ‘폰지 사기 방식’으로 사기 행각을 벌여왔다. 그러다 최근 경기 악화로 신규 고객 유입이 줄자 A 업체의 ‘돌려막기식’ 보증금 반환 방식에 문제가 생긴 것이다. 이 같은 사태에 대해 A 업체의 대표는 혐의를 부인하며...
    2024-01-02 13:22
  • 수입차 리스 사기 '에스오토리스'에 법원 "보증금 26억 돌려줘라"
    수입차 리스 사기 '에스오토리스'에 법원 "보증금 26억 돌려줘라"
    사실상 돌려막기 수법의 폰지사기로 자금이 동나자 리스 지원을 끊고 보증금도 돌려주지 않았다는 것이다. 재판부는 “원고들이 보증금을 납입할 것을 전제로 금융사에 내야 할 리스료의 절반 이상을 에스오토리스로부터 지원받는 내용의 ‘리스료 지원계약’을 체결했다”는 점을 인정하면서 해당 계약이 사전에 금융사들과 체결한 ‘리스계약’과는 별도의...
    2023-12-04 12:03
  • '환불대란' 머지포인트 대표 남매, 징역 8년·4년 확정
    '환불대란' 머지포인트 대표 남매, 징역 8년·4년 확정
    이들 남매는 2020년 1월부터 2021년 8월까지 뚜렷한 수익 활동 없이 20% 할인된 가격으로 선불전자지급수단 머지머니를 무제한 판매해 사실상 폰지 사기와 같은 ‘돌려막기’ 방식으로 사업을 유지한 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다. 56만 명에게 약 2500억 원의 머지머니를 판매하는 과정에서 전자금융거래법상 등록 대상인 선불전자지급수단을 금융위원회에 등록하지...
    2023-10-12 10:52
  • “나도 피해자일 뿐” 현영, 맘카페 사기 연루 의혹 부인에도…쥬얼리 공구 중단
    “나도 피해자일 뿐” 현영, 맘카페 사기 연루 의혹 부인에도…쥬얼리 공구 중단
    A씨는 상품권 재테크(상테크), 고수익 이자 등으로 카페 회원들을 현혹해 수익금을 대납하는 등의 일명 ‘폰지 사기’를 저질렀다. 현영은 A씨 투자 권유로 5억 원을 입금하고 월 3500만 원씩 5개월 간 이자를 받았다. 그러나 나머지 원금 3억2500만 원을 돌려받지 못했다며 A씨를 고소했다. 이와 관련 현영의 소속사 노아엔터테인먼트는 12일 “현영은 A씨에게 사기...
    2023-07-13 15:19
  • [이승현 칼럼] '너도나도 피해자'라는 놀라운 이야기
    [이승현 칼럼] '너도나도 피해자'라는 놀라운 이야기
    그는 초대형 ‘폰지 사기’ 행각을 벌인 것이 2008년 들통나 쇠고랑을 찼다. 이듬해 법원은 150년 형을 선고했다. 메이도프는 2021년 교도소에서 세상을 떠났다. 우리 사회의 ‘메이도프’는 어찌 되나. 설혹 실형 선고를 받더라도 상대적으로 짧은 수감생활 후에 집으로 돌아가 호의호식하는 경우가 많다. 심지어 자본시장에 복귀하기도 한다. 시장경제의 혜택을 가장...
    2023-05-12 05:00
  • 힌덴버그, ‘기업 사냥꾼’ 아이칸도 저격...순자산 3조 증발
    힌덴버그, ‘기업 사냥꾼’ 아이칸도 저격...순자산 3조 증발
    또한 힌덴버그는 “아이칸은 신규 투자자로부터 받은 돈을 기존 투자자에게 배당금을 지급하는 데 사용해왔다”고 말했다. 이는 일종의 폰지 사기 형식이라는 것을 의미한다. 힌덴버그 저격 여파로 아이칸엔터프라이즈 주가는 20% 급락했다. 포브스에 따르면 주가 급락으로 아이칸의 순자산도 29억 달러(약 3조8784억) 증발했다.
    2023-05-03 16:11
  • 코인 프로젝트, 연평균 947개 사라졌다…“러그풀·스캠 사기”
    코인 프로젝트, 연평균 947개 사라졌다…“러그풀·스캠 사기”
    2021 ‘밈 코인’ 광풍 때 등장한 프로젝트 중 40% 중단대부분 폰지 사기·러그풀 사기국내서 상폐된 코인 절반도 프로젝트 문제로 상폐 지난 5년 동안 평균 947개 가상자산 프로젝트가 사라졌다는 조사 결과가 나왔다. 사라진 가상자산 프로젝트는 대부분 폰지 및 러그풀 사기로 막대한 투자자 피해를 낳았다. 글로벌 가상자산 플랫폼 코인게코가 2018년부터...
    2023-04-03 16:03
  • 권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]
    권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]
    약 72조 원어치 피해가 발생했던 다단계 금융 사기 ‘폰지’ 사건의 주범 버나드 메이도프의 경우 징역 150년형을 선고받고 복역 중 세상을 떠났습니다. 국내 피해자들이 권 대표의 미국 인도를 희망하는 것도 이 때문입니다. 회원 수 2700여 명 규모의 국내 루나 테라 코인 공식 피해자 커뮤니티에서는 26일 권 대표의 국내 송환에 대한 무기명 투표를 진행했는데요. 투표...
    2023-03-27 15:40
  • “코인, 마약처럼 금지해야” 여전히 계속되는 가상자산 논쟁
    “코인, 마약처럼 금지해야” 여전히 계속되는 가상자산 논쟁
    이밖에 “코인은 탈중앙화 폰지사기”라고 말한 제미이 다이먼 JP모건 체이스 회장, “Web3·메타버스가 혁명적이지 않다”고 말한 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자 등이 대표적인 가상자산 비판론자로 분류된다. 국내에서도 유시민 작가, 차현진 예금보험공사 이사, 핀테크 전문 예자선 변호사를 비롯해 가상자산에 대한 비판적인 주장이 꾸준히 나오고...
    2023-03-21 15:17
  • 빌게이츠 “웹3·메타버스 혁명적이지 않다”...큰손들의 엇갈리는 말말말
    빌게이츠 “웹3·메타버스 혁명적이지 않다”...큰손들의 엇갈리는 말말말
    "비트코인은 디지털 금”vs“탈중앙화 폰지 사기”코인 저격수 빌 게이츠 “웹3 혁신적이지 않아” 최근 글로벌 빅테크·금융 연사들이 비트코인과 웹3의 미래에 대해 엇갈린 발언을 내놓으면서 주목받고 있다. 가상자산에 여러 번 부정적 견해를 밝힌 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자는 최근 웹3와 메타버스에 대해 부정적인 의견을 내놓았다. 11일...
    2023-01-14 05:00
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