권 전 회장을 비롯한 피고인들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다.
지난해 2월 1심 재판부는 "전체 범행 기간 동안 통정매매와 가장매매가 101건, 현실거래에 의한 시세조종 주문이 3083건에 이른다”면서 유죄 판결했고, 권 회장에게 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 3억 원 선고했다.
함께 기소된...
C는 과세당국의 추적을 피하고자 가상자산을 국내 거래소에서 매각하고, 외국인 D의 차명계좌를 이용해 ATM을 통해 수백 회 현금 인출 후 다른 ATM을 통해 본인 명의 계좌로 다시 수백 회에 걸쳐 현금 입금하는 방식으로 자금세탁을 했다.
수출대금을 미신고 현지법인 계좌로 빼돌리는 등 법인 자금을 유출해 사주의 도박자금 및 자녀의 해외 체류비에 유용한 사례도...
안내 대상은 최근 5년간 해외금융계좌를 신고했거나 고액 외국환을 거래한 기록이 있는 납세자 등 1만2000명이다.
특히 지난해부터는 해외가상자산계좌도 신고 대상에 포함됐다. 가상자산의 경우 매달 말일의 종료시각 수량에 매달 말일의 최종가격을 곱해 산출한 자산 가격을 기준으로 한다.
해외 차명 금융계좌와 같이 계좌 명의자와 실질적 소유자가 다르면 계좌...
김 경무관은 조사 과정에서 A 씨의 신용카드를 사용한 것은 인정했지만, 차명계좌 관련 혐의는 부인했다.
공수처는 9회에 걸친 계좌추적을 통해 확보한 거래내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 오빠 명의의 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다.
또 공수처는 뇌물 범죄수익 환수를 위해 김 경무관의 재산에 대한 기소 전 추징보전 청구를 했고, 9일 법원의...
거래정지 전 2년간 주로 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 발행 등을 통해 총 3237억 원의 자금을 시장에서 조달한 것으로 집계됐다.
금감원은 상장폐지 회피를 위해 가장납입성 유상증자, 회계분식 등 부정한 방법을 사용한 사례를 발견, 조사에 나선 상태다. 가장납입성 유상증자, 회계분식 등을 통해 상폐요건을 회피한 후 시장에서 자금을 조달하거나 횡령·차명...
또한, A 씨는 내부자거래 규제 등을 회피할 목적으로 수년간 차명계좌를 이용해 지속해서 회사 주식을 매매했고, 관련 소유주식 변동내역 보고의무와 단기매매차익 반환의무도 이행하지 않은 것으로 드러났다.
금융당국은 미공개 중요정보 이용 행위, 소유상황 보고의무 위반 등 자본시장법 위반 혐의로 A 씨를 검찰에 고발하는 한편, 해당 거래에서 발생한...
15건 중 13건이 코스닥 상장회사에서 발생했고, 감사의견 거절 등 상장폐지 사유 사실이 공시된 후 6개사가 매매 거래 정지 등을 거쳐 상장폐지돼 일반투자자에 손실을 입혔다.
주된 혐의자는 대주주·임원 등 내부자였다. 특히 대주주의 경우 차명 혹은 페이퍼컴퍼니 명의로 몰래 보유하던 주식을 미리 매도하는 방법을 주로 사용해 평균 21억2000만 원의 손실을 회피한...
강 씨는 특정경제범죄가중처벌법상 배임·횡령과 자본시장법상 사기적부정거래 혐의로 지난해 2월 구속 기소됐다. 암호화폐 거래소 관계사의 자금 약 628억 원을 횡령하고 주가 조작 등으로 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. 다만 지난달 보석으로 풀려나 재판을 이어가는 중이다.
이후 박민영은 국내 활동을 중단, 해외에서 일정을 소화하다 이달 1일 첫 방송된 tvN...
소속사 후크엔터테인먼트는 15일 입장문을 내고 “박민영은 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다”고 못 박았다.
디스패치는 이날 “박민영이 강 씨와 교제하며 현금 2억5000만 원을 지원받았다”라며 “강 씨...
최근 3000억 원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국으로부터 제재를 받았다.
27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드 불완전판매 및 직원 불법 차명거래 등으로 경남은행에 대해 '기관경고'와 과태료 1억1000만 원의 제재를 내렸다.
경남은행 전 지점장 A씨는 2018년 4월~2020년 7월 자기 명의가 아닌...
현재 경찰은 이들이 차명으로 마약을 거래할 수 있게 대포 통장을 개설해준 공범과 추가 마약 매수자도 추적 중에 있다.
이번 수사는 베트남을 주기적으로 오가던 한 남성을 수상히 여긴 세관과 경찰이 관세청 데이터를 분석하면서 시작됐다. A씨를 중심으로 한 마약 유통 조직이 파악됐기 때문.
세관은 이들의 입출국 패턴 및 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로...
5일 JTBC에 따르면 가상화폐 거래소 빗썸의 실소유주 의혹을 받는 강종현씨가 최근 서울 강남경찰서에 고소장을 냈다. 강 씨는 빗썸 계열사에서 628억 원을 횡령한 혐의 등으로 구속된 상태다.
강씨는 코인 상장 청탁을 공모한 혐의로 함께 재판을 받고 있는 안씨가 자신에게 빌려 간 돈을 갚지 않는다고 주장한 것으로 알려졌다. 강씨는 당시 안성현이 “PGA 투어 유명...
검찰의 공소 사실에 따르면 이들은 3년간 투자자들로부터 △광고‧컨설팅 제공, 골프 등 회원권 판매 명목 위장법인 이용 △현금‧차명계좌 이용 △미술품‧상품권 판매 관련 거래처 이용 △매출 영업비와 상계 등 다양한 수법으로 투자 일임 수수료‧수익금 정산을 받아 무등록 투자일임업‧주가조작에 따른 범죄수익을 은닉하고 이 과정에서 소득세...
거래 수수료를 위해 미국 VIP 고객들의 차명 계좌를 터주고, 막대한 수수료를 얻었다. 기소문에는 이와 관련된 CZ와 직원들의 대화 내용이 담겼다.
2018년 3월경, 한 직원이 바이낸스 미국 사용자가 약 300만 명(당시 바이낸스 사용자의 3분의 1 이상)임을 확인했다. 당시 총 사용자 수는 800만 명이었다. 2019년 6월경 자오는 고위 경영진과의 통화에서...
또 현직교사에게 지급할 문제출제 대가를 가족계좌로 차명 지급해 현직교사의 개인소득 탈루를 도왔다.
조사결과 교사 200여 명이 사업소득을 기타소득으로 신고하는 등 세금을 제대로 내지 않았으며 국세청은 이들을 대상으로 수정 납부 안내를 하고 있다고 밝혔다.
스타강사 B는 가족이 주주인 특수관계법인을 설립하고 자신이 받아야 할 교재 저작권 수익을 이...
25일 한국거래소에 따르면 이날 골든센츄리는 전날 대비 10.34% 하락 마감했다. 전날인 24일에도 골든센츄리 주가는 10.77% 급락했다.
거래량도 눈에 띄게 늘었다. 전날 거래량은 1530만 주로 올해 4월 이후 최고치를 경신한 데 이어 25일 3215만 주를 넘어섰다.
24일 개인은 골든센츄리를 5697만 원 순매도했고, 외국인은 6437만 원 순매수했다.
이러한 주가 급락은 최근...
주식매매 전문가는 과도한 이상 매매 주문으로 특정계좌 주문 수탁이 거부되면 다른 차명계좌를 이용하는 등의 방법으로 주문매체와 주문장소 등을 변경해가며 시세조종 주문을 제출한 것으로 알려졌다.
이들은 유상증자 결정 발표 후 목표했던 모집금액에 맞춰 신주 발행가액을 유지하기 위해 발행가액 산정 기간 중 3만4000여 회 시세조종 주문을 제출했고...
이용우 의원은 “이화전기 회장이 거래정지로 약 38만 명의 소액주주주들의 피해를 입혔다”며 “전과가 있는 사채업자 출신이다. 차명으로 지분을 분산시켜 놓고 경영권을 행사한 적도 있는데 사실을 알고 계신가"라고 물었다.
이어 “(메리츠증권은) 4월 10일 리튬광산 호재 발표 이전에도 주식을 팔았다”며 “내부정보를 이용하지 않고 정상적인 투자 판단에...
D 단체는 인건비 등의 명목으로 국고보조금을 교부받고, 직원에게 급여 등 인건비 명목의 수급계좌(차명계좌)를 개설해 현금인출카드를 발급받게 한 후 이를 소장의 개인계좌로 돌려받았다. 이들은 인건비로 약 3억2400만 원을 횡령해 사업의 자부담금에 충당하거나 생활비 등 개인 용도로 사용했다. 또한, 실제 거래가 없는데도 허위 세금계산서를 발급받은 후...
당시 비정상적 거래, 차명 의심 거래 검토를 충분히 하지 않은 가상자산 사업자에 대해 기관주의와 과태료 최대 4억9200만 원을 부과했다.
업비트 운영사 두나무가 회원사로 있는 한국인터넷기업협회(인기협)는 이번 FIU 규정 시행에 앞서 백혜련 더불어민주당 의원이 대표 발의한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정 법률안’에 대해...
![[단독] ‘SG발 주가폭락 사태’ 라덕연 대표, 구속기간 6개월 연장](https://img.etoday.co.kr/crop/200/125/1883083.jpg)
![[내일날씨] 중부지방 많은 비…최대 100㎜ 이상](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2047515.jpg)
![“밀키트 천국•고기 파티”…식품특화매장 대변신한 이마트 죽전점[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2047775.jpg)
!["2차전지 캐즘 벗어나는 조짐 이미 보인다" LG엔솔 에코프로비엠 '이렇게' 보세요 ㅣ 윤석천 경제평론가 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/4EX4S7FFCpg/mqdefault.jpg)
![[컬처콕] ‘전원 센터돌’ 스테이씨, 에스파·아이브에 밀리는 이유](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2047201.jpg)
![휘발유·경유 2주연속 상승…유류세 환원 반영 상승폭↑ [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2047785.jpg)